Nhân viên bất động sản lập fanpage giả mạo ngân hàng để bán đất
Đối tượng lập fanpage mang tên “Phòng kinh doanh Vietcombank Bảo Lộc”, thường xuyên đăng tải và chạy quảng cáo trên các bài viết liên quan đến phát mãi tài sản là “đất nền”, gây hiểu lầm cho nhiều người rằng đây là trang fanpage của ngân hàng.
Nhận thấy trang fanpage trên có nhiều biểu hiện nghi vấn, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xác minh.
Nội dung của trang fanpage “Phòng kinh doanh Vietcombank Bảo Lộc” chủ yếu đăng các bài viết liên quan tới bất động sản và chạy quảng cáo đối với các bài viết trên trang này. Các bài viết nhận được hàng chục nghìn lượt tiếp cận mỗi ngày, hàng trăm khách hàng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lộc lầm tưởng trang trên là fanpage chính thống của ngân hàng.
Tuy nhiên, qua làm việc với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP Bảo Lộc, đơn vị này cho biết, không không tạo lập hoặc ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào tạo lập, quản trị, điều hành đối với trang fanpage mang tên “Phòng kinh doanh Vietcombank Bảo Lộc”.
Video đang HOT
Lực lượng chức năng làm việc với T.B.H.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được người quản trị fanpage trên là T.B.H (SN 1998, cư trú tại TP Hồ Chí Minh).
Làm việc với cơ quan chức năng, T.B.H thừa nhận bản thân là nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản tại TP Hồ Chí Minh. Để bán được nhiều sản phẩm, H đã tạo lập, quản trị và điều hành đối với trang fanpage “Phòng kinh doanh Vietcombank Bảo Lộc”. Sau khi đăng tải các bài viết liên quan tới bất động sản, H bỏ tiền ra chạy quảng cáo để tăng lượt số người tiếp cận.
Kiểm tra thiết bị điện tử của T.B.H, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện có hơn 500 khách hàng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bảo Lộc nhắn tin đến trang fanpage giả mạo trên.
Ngày 23/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.B.H về hành vi “giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Chiếm đoạt 22 tỷ đồng từ làm giả các loại giấy tờ giá trị
Ngày 5/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 11 bị cáo trong vụ án làm giả giấy tờ nhà đất để lừa bán, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại và ngân hàng.
Các bị cáo đã dùng thủ đoạn sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người trên mạng internet để làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đánh tráo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật, làm giả giấy tờ cá nhân..., qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.
11 bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Thị Hậu (SN 1969, trú tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn); Lưu Thị Lượng (SN 1957, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn); Vũ Xuân Thắng (SN 1976, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn); Nguyễn Đình Kiêu (SN 1958, trú tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn); Dương Thị Hòa (SN 1972, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn); Nguyễn Thị Phúc (SN 1970, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Ngô Thị Bạch Vân (SN 1950, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội); Lê Thu Thảo (SN 1974, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình); Phạm Văn Đồng (SN 1990, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Đinh Đức Hiệp (SN 1953, trú tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 1/2020, Vũ Quý Lãm (SN 1986, trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, từng là cán bộ Nhà nước) và các đồng phạm gồm: Lưu Thị Lượng, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Phúc, Vũ Xuân Thắng, Đinh Đức Hiệp, Dương Thị Hòa, Nguyễn Thị Hậu, Ngô Thị Bạch Vân, Lê Thu Thảo, Nguyễn Đình Kiêu, Phạm Văn Đồng đã bàn bạc, thống nhất cùng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng thủ đoạn thông qua các trang web mua bán bất động sản, Lãm tìm hiểu thông tin người cần bán rồi liên lạc giả là người đi mua đất, yêu cầu chủ sở hữu chụp ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi cho Lãm, sau đó Lãm làm giả.
Quá trình tiếp cận với chủ đất, lợi dụng lúc sơ hở, Lãm đã đánh tráo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật. Sau đó, Lãm phân công Lượng, Cường, Phúc, Thắng, Hiệp, Hòa, Hậu, Vân, Thảo, Kiêu, Đồng làm giả giấy tờ tùy thân (Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu...) của chủ đất hoặc giả danh là chủ đất ký Hợp đồng chuyển nhượng bán cho người khác để chiếm đoạt tiền.
Ngoài ra, Lãm còn nhận vay được tiền với lãi suất thấp tại ngân hàng bằng hình thức thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi làm giả giấy tờ tùy thân của chủ đất để đồng bọn giả danh ký Hợp đồng chuyển nhượng, cầm cố hoặc ủy quyền cho người khác hoặc chuyển nhượng cho Lãm để sử dụng tài sản đó mang thế chấp tại các ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền. Sau khi phạm tội, Lãm bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lãm, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền Lãm và đồng phạm đã chiếm đoạt là hơn 22 tỷ đồng của 11 cá nhân và Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Phiên tòa diễn ra nhiều ngày.
Đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng Có trong tay sổ đỏ của chủ nhà, Lãm phân công đồng bọn làm giả giấy tờ tùy thân của chủ nhà, giả danh chủ nhà ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 23 tỷ đồng. Ngày 8/4, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo liên...