Nguyên Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cần Thơ bị khởi tố
Cho vay sai diện ưu đãi, thông đồng nâng khống giá trị tài sản thế chấp lên hàng trăm tỷ đồng, hai cựu lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Cần Thơ bị khởi tố.
Ngày 8.3, Công an TP.Cần Thơ khởi tố ông Lê Thanh Hải (53 tuổi) và Trần Huy Liệu (45 tuổi), nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Cần Thơ. Trong đó, ông Liệu bị bắt tạm giam; còn ông Hải được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hai cựu lãnh đạo ngân hàng này bị cáo buộc khi còn đương chức đã có hành vi xét duyệt cho vay sai diện; thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong cho vay tín dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Năm 2012, ông Hải và cấp dưới đã xét duyệt cho Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam do Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân làm giám đốc vay 289 tỷ đồng, thuộc gói tín dụng ưu đãi (lãi suất hai năm đầu 0% và năm thứ 3 trở đi là 50% mỗi năm). Nhân dùng tòa nhà siêu thị Citimart Cần Thơ để thế chấp. Tòa nhà trị giá 104 tỷ đồng nhưng được nâng khống lên 333 tỷ đồng.
Tòa nhà siêu thị Citimart Cần Thơ trị giá 104 tỷ đồng nhưng được nâng khống lên 333 tỷ đồng để thế chấp vay ưu đãi gần 300 tỷ đồng. Ảnh: Cửu Long
Cơ quan điều tra xác định, Công ty nông thủy sản Tây Nam sử dụng tiền vay không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị và sử dụng vào việc khác. Phía ngân hàng phát vay sai diện ưu đãi, vì doanh nghiệp này không có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân…
Từ năm 2012 đến 2014, giám đốc Nhân đã chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng tiền hỗ trợ lãi suất. Sau khi phát hiện sai phạm, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã yêu cầu Chi nhánh Cần Thơ thu hồi lại số tiền trên, đồng thời chuyển gói vay ưu đãi lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục hậu quả. Đến nay, Nhân chỉ mới “khắc phục” được 2 tỷ đồng.
Video đang HOT
Liên quan đến vụ việc, giữa năm 2016, Cơ quan điều tra lần lượt bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân cùng các đối tác là Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt (Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến) và Bùi Tuấn Anh – Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Cần Thơ.
Theo Cửu Long (VNE)
Các thanh tra giao thông ở Cần Thơ nhận hối lộ cụ thể ra sao?
Cơ quan CSĐT xác định các cán bộ, lãnh đạo Thanh tra giao thông (TTGT) TP.Cần Thơ đã nhận tiền hối lộ của hàng trăm doanh nghiệp, cá nhân ở nhiều tỉnh, thành với số tiền lên đến hàng ty đồng.
Liên quan đến vụ thanh tra giao thông (TTGT) TP.Cần Thơ nhận hối lộ tiền ty của doanh nghiệp, cá nhân như VietNamNet đã thông tin, đến nay Cơ quan CSĐT đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can, trong đó có 7 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo TTGT thuộc Sở GTVT TP.Cần Thơ về hành vi đưa và nhận hối lộ.
Các bị can Anh, Minh, Duy và Cần.
Công an chứng minh các cán bộ, lãnh đạo TTGT này đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận tiền của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải để không kiểm tra hoặc kiểm tra, nhưng không lập biên bản; kiểm tra, lập biên bản xử lý với lỗi nhẹ hơn lỗi thực tế vi phạm quy định của pháp luật. Các thanh tra giao thông đã nhận hối lộ của 135 tổ chức, cá nhân với số tiền gần 4 ty đồng.
Cụ thể, Dương Minh Tâm - nguyên Phó chánh TTGT đã nhận hối lộ hơn 410 triệu đồng của 13 tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, Tâm còn chỉ đạo và cho phép cấp dưới nhận hối lộ của nhiều doanh nghiệp, tổng số tiền mà nguyên phó chánh TTGT này nhận sử dụng và liên đới chịu trách nhiệm là gần 450 triệu đồng.Diễn biến mới vụ Thanh tra giao thông nhận hối lộ tiền ty.
3 nguyên cán bộ TTGT Cần Thơ Lưu, Phát, Thiện.
Bị can Võ Hoàng Anh - nguyên Đội trưởng Đội TTGT Ninh Kiều đã nhận hơn 536 triệu đồng của 32 tổ chức, cá nhân.
Trong vụ án này, Đoàn Vũ Duy - nguyên Đội trưởng Đội TTGT Bình Thủy là người nhận hối lộ nhiều nhất với số tiền hơn 2,79 tỷ đồng từ 57 tổ chức, cá nhân. Lý Hoàng Minh - Đội phó Đội TTGT Ninh Kiều nhận hối lộ hơn 239 triệu đồng, trong đó nhận 123 triệu đồng của 31 doanh nghiệp, cá nhân. Nhận giúp cho Tâm và Duy hơn 116 triệu đồng của 5 doanh nghiệp.
Các bị can Nguyễn Trần Lưu - nguyên Đội trưởng Đội TTGT Bình Thủy, Hồ Công Thiện - nguyên Đội phó Đội TTGT huyện Phong Điền và Trần Lập Pháp - nguyên cán bộ Đội TTGT quận Cái Răng đã nhận 98 triệu đồng từ nhiều tổ chức, cá nhân. Bị can Nguyễn Văn Cần nhận hối lộ số tiền 2,7 tỷ đồng của 50 tổ chức, cá nhân. Trần Tường An nhận giúp cho Duy 349 triệu đồng.
Cần và An, được xác định đã cấu kết với các cán bộ TTGT, rồi móc nối, ép buộc các doanh nghiệp, cá nhân đưa tiền cho mình, sau đó chuyển lại cho các cán bộ TTGT nói trên.
Nguyên Phó chánh TTGT Dương Minh Tâm.
Ngoài ra, các cán bộ TTGT như Tâm, Duy, Anh, Minh còn đứng ra "bảo kê riêng" cho một số doanh nghiệp, cá nhân để nhận tiền tiêu xài.
Quá trình điều tra, bắt tạm giữ, khám xét, phong toả tài khoản, gia đình các bị can đã nộp 588 triệu đồng, 100USD...
Trước đó như VietNamNet đưa tin, chiều 16.7.2016, Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang Lý Hoàng Minh đang nhận tiền hối lộ của một số nhà xe trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Từ lời khai của Minh, cơ quan điều tra đã bắt giữ đối với Võ Hoàng Anh, Đoàn Vũ Duy và Nguyễn Văn Cần. Qua điều tra mở rộng, Công an TP.Cần Thơ đề nghị Sở GTVT TP.Cần Thơ đình chỉ công tác đối với 11 lãnh đạo, cán bộ TTGT.
Chiều 15.9.2016, Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi làm việc, nhà riêng đối với Dương Minh Tâm. Đầu tháng 12.2016, cơ quan điều tra đã bắt giữ tiếp đối với Trần Lập Pháp, Hồ Công Thiện và Trần Tường An.
Qua điều tra đã phát hiện có 24 tài khoản khác nhau với hàng ngàn giao dịch liên quan, nhận hối lộ số tiền gần 4 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với 250 người liên quan, đại diện cho 120 tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải từ nhiều tỉnh, thành.
Theo Hoài Thanh (VNN)
Bắt nữ quái lừa hàng loạt quý ông "hám của lạ" để trộm tài sản Lấy cớ chồng vừa mất, Phượng chạy xe lòng vòng trên phố tìm đàn ông tâm sự. Nhiều đàn ông cả tin, "hám của lạ" đồng ý vào khách sạn và bị trộm sạch ví. Phượng bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Minh Anh Khoảng 10h sáng 18.12, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45), Công an TP.Cần Thơ tuần...