Nguyên Giám đốc Công ty Halico và đồng bọn không nhận tội trước tòa
Sau một ngày xét xử vụ án, các bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nhận thấy đây là tình tiết mới nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Ngày 28/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hồ Văn Hải (SN 1956, trú ở Tập thể Nhà máy rượu, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) – cựu Giám đốc Công ty cồn rượu Hà Nội ( Halico) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 281-BLHS.
Nguyên Giám đốc Công ty Halico và đồng bọn không nhận tội trước tòa.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1973, trú tại Tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, cùng quận Hai Bà Trưng) – cựu Phó đội trưởng một đội nghiệp vụ, thuộc Chi cục Hải quan Hà Nội cũng bị cáo buộc phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngoài ra, Hoàng Văn Xưởng (SN 1971) – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân; Đinh Thị Minh Hoa (SN 1974, vợ Xưởng); Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1980) – cựu chuyên viên Phòng phát triển thị trường của Halico và Nguyễn Thị Thủy (SN 1977) – nhân viên Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) cùng bị truy tố về tội “Trốn thuế”, theo khoản 3, Điều 161-BLHS.
Tuy nhiên, sau một ngày xét xử vụ án, các bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nhận thấy đây là tình tiết mới phát sinh mà quá trình xét xử không thể làm rõ được nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ lại lời khai của các bị cáo và các vấn đề liên quan đến vụ án này.
Theo truy tố, Công ty Halico (địa chỉ tại phố Lò Đúc) có vốn Nhà nước chiếm hơn 54%. Từ cuối năm 2006 đến tháng 3/ 2014, ông Hải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Halico, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Năm 2008, vợ chồng Xưởng – Hoa thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân (viết tắt là Công ty Hoàng Lân) kinh doanh ngành nghề rượu, bia và nước giải khát.
Video đang HOT
DO là bạn hàng thân thiết của Halico, Xưởng này sinh ý định kinh doanh bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt t.iền thuế của Nhà nước. Vợ chồng Xưởng – Hoa đề xuất với Hải cho làm trung gian xuất khẩu các mặt hàng rượu Vodka sang Lào, nhưng sau đó lại bán toàn bộ số lượng rượu xuất khẩu tại thị trường trong nước. Thực hiện tội phạm, ngày 28/11/2008, Công ty Hoàng Lân ký hợp đồng mua bán rượu xuất khẩu đầu tiên với Halico.
Từ ngày 17/12 đến 30/12/2008, Halico đã bán cho đối tác 5.070 thùng rượu Vodka để xuất khẩu sang Lào. Nhưng ngay sau đó, vợ chồng Xưởng – Hoa lại tuồn hàng ra thị trường nội địa tiêu thụ hết.
Tuy nhiên sau gần một năm sau gián đoạn việc xuất khẩu rượu “ảo” sang nước ngoài do chưa hợp thức được thủ tục hải quan, nhân sự kiện Halico khai trương văn phòng đại diện ở Lào, Xưởng lại đề xuất nối lại các hợp đồng xuất khẩu rượu sang Lào và được Hải chấp thuận. Lần này, vợ chồng Xưởng- Hoa bàn bạc và thỏa thuận ăn chia với một số cán bộ của Halico, trong đó có Trang.
Ngoài ra, Xưởng cũng thông qua Thúy để kết nối với Hạnh nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hải quan và tất nhiên có xúc tác của “kinh phí lót tay”. Tháng 9/2012, trong một chuyến hàng như thường lệ (bề ngoài là container rượu Vodka, song bên trong không hề có hàng hóa), hành vi gian lận của Xưởng cùng đồng phạm đã bị Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo phát giác hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra còn xác định, ngoài việc xuất khẩu “ảo” hàng vạn thùng rượu Vodka của Halico, vợ chồng Xưởng – Hoa còn kinh doanh gian dối hơn 22.000 thùng bia lon Hà Nội cũng với thủ đoạn tương tự. Điều đó thể hiện từ việc hồ sơ mua bán hàng hóa thể hiện xuất khẩu bia sang Lào, nhưng thực tế lại được tiêu thụ ở Việt Nam.
Dưới sự giúp sức tích cực của Hồ Văn Hải – nguyên Giám đốc Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội, cùng một số nhân viên công ty này và sự thiếu trách nhiệm của một số cán bộ thuộc Tổng Công ty cổ phần Rượu – Bia – Nước giải khát Hà Nội (Habeco), vợ chồng Xưởng – Hoa đã chiếm đoạt số t.iền hơn 13 tỷ đồng t.iền thuế của Nhà nước, trong đó chủ yếu là t.iền thuế tiêu thụ đặc biệt.
Yến Nhi
Theo_Người Đưa Tin
Cựu giám đốc Công ty rượu Hà Nội sắp phải hầu tòa vì... rượu "ảo"
Theo nguồn tin của Báo , TAND TP Hà Nội vừa lên kế hoạch xét xử sơ thẩm đối với cựu Giám đốc Công ty CP cồn rượu Hà Nội cùng các bị cáo liên quan, do đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng t.iền thuế của Nhà nước.
Theo đó, phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Văn Hải (SN 1956, trú ở Tập thể Nhà máy rượu, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - cựu Giám đốc Công ty cồn rượu Hà Nội (Halico) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo Điều 281-BLHS cùng 5 bị cáo liên quan sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-4 tới đây.
Dính líu đến hành vi trốn thuế của doanh nghiệp, Nguyễn Thị Kim Hạnh (SN 1973, trú tại Tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, cùng quận Hai Bà Trưng) - cựu Phó đội trưởng một đội nghiệp vụ, thuộc Chi cục Hải quan Hà Nội cũng bị cáo buộc phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Rượu Vodka của Halico xuất khẩu từng bị tuồn trở lại thị trường nội địa tiêu thụ
Ngoài ra, Hoàng Văn Xưởng (SN 1971) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân; Đinh Thị Minh Hoa (SN 1974, vợ Xưởng); Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1980) - cựu chuyên viên Phòng phát triển thị trường của Halico và Nguyễn Thị Thủy (SN 1977) - nhân viên Ngân hàng NN&PTNT (AGribank) sẽ cùng bị truy tố về tội "Trốn thuế", theo khoản 3, Điều 161-BLHS.
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, Công ty CP cồn rượu Hà Nội (địa chỉ tại phố Lò Đúc, Hà Nội) có vốn Nhà nước chiếm hơn 54%. Từ cuối năm 2006 đến tháng 3-2014, Hồ Văn Hải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Halico, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Năm 2008, sau một thời gian kinh doanh dưới dạng hộ cá thể, vợ chồng Hoàng Văn Xưởng thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân (gọi tắt là Công ty Hoàng Lân) với ngành nghề kinh doanh chính là rượu, bia và nước giải khát. Là bạn hàng thân thiết của Halico, Xưởng nhanh chóng lên kế hoạch kinh doanh bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt t.iền thuế của Nhà nước.
Cụ thể, vợ chồng Xưởng đề xuất với Hải cho được làm trung gian xuất khẩu các mặt hàng rượu Vodka sang Lào nhưng sau đó lại bán toàn bộ số lượng rượu xuất khẩu tại thị trường trong nước. Thực hiện tội phạm, ngày 28-11-2008, Công ty Hoàng Lân ký hợp đồng mua bán rượu xuất khẩu đầu tiên với Halico.
Cựu Giám đốc Halico - Hồ Văn Hải (đeo kính) ở giai đoạn đầu của vụ án
Trên cơ sở đó, từ ngày 17-12 đến 30-12-2008, Halico đã bán cho đối tác 5.070 thùng rượu Vodka để xuất khẩu sang Lào. Thế nhưng ngay sau đó, vợ chồng Xưởng lại tuồn hàng ra thị trường nội địa tiêu thụ hết. Sau một thời gian gián đoạn do chưa hợp thức được thủ tục hải quan, ngày 31-12-2009, Halico tiếp tục ký hợp đồng để Công ty Hoàng Lân mang tổng cộng 22.420 thùng rượu Vodka sang thị trường Lào tiêu thụ. Toàn bộ số hàng này sau đó tiếp tục được vợ chồng Xưởng tiêu thụ ở thị trường nội địa.
Bị một số đại lý rượu trong nước khiếu nại, Halico tạm dừng việc xuất khẩu rượu "ảo" sang Lào thông qua Công ty Hoàng Lân. Thế nhưng chỉ gần 1 năm sau, nhân sự kiện Halico khai trương văn phòng đại diện ở nước bạn, Xưởng lại đề xuất nối lại các hợp đồng xuất khẩu rượu sang Lào và được Hải chấp thuận.
Để mọi việc êm xuôi, lần này vợ chồng Xưởng bàn bạc và thỏa thuận ăn chia với một số cán bộ của Halico, trong đó có Nguyễn Thị Quỳnh Trang. Mặt khác, Xưởng thông qua Nguyễn Thị Thúy để kết nối với Nguyễn Thị Kim Hạnh. Từ đó, cựu cán bộ hải quan đã rất tích cực hoàn thiện các thủ tục xuất khẩu rượu "ảo" cho doanh nghiệp.
Nhưng rồi đến tháng 9-2012, trong một chuyến hàng như thường lệ (bề ngoài là container rượu Vodka, song bên trong không hề có hàng hóa), hành vi gian lận của Hoàng Văn Xưởng cùng đồng phạm đã bị Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo phát giác. Mở rộng vụ án, CQĐT đã dần làm rõ vai trò của Giám đốc Halico trong việc doanh nghiệp kinh doanh bậy bạ.
Ngoài việc xuất khẩu "ảo" hàng vạn thùng rượu Vodka của Halico, vợ chồng Xưởng còn kinh doanh gian dối hơn 22.000 thùng bia lon Hà Nội cũng với thủ đoạn tương tự. Nghĩa là về hồ sơ mua bán hàng hóa thể hiện xuất khẩu bia sang Lào, song thực tế nó lại được tiêu thụ ở thị trường trong nước.
Với sự tiếp tay của cựu Giám đốc Halico cùng nhân viên doanh nghiệp này và sự thiếu trách nhiệm của một số cán bộ Tổng công ty CP Rượu - Bia - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), vợ chồng Hoàng Văn Xưởng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 13 tỷ đồng t.iền thuế của Nhà nước, trong đó chủ yếu là t.iền thuế tiêu thụ đặc biệt.
Theo_An ninh thủ đô
Nguyên giám đốc Halico tiếp tay cho doanh nghiệp trốn thuế hàng chục tỷ đồng Nguyên giám đốc Halico Hồ Văn Hải đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, tiếp tay cho nhóm doanh nghiệp đem rượu xuất khẩu bán trong nước, trốn thuế hàng chục tỉ đồng. Nguồn tin trên báo Công an nhân dân cho biết, bị cáo Hồ Văn Hải (59 t.uổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần...
