Nguyên Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga sắp hầu toà

Mai Hoàng Minh08:27 07/09/2017

Ngày 2/10, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên hình sự sơ thẩm tòa xét xử bị cáo Châu Thị Thu Nga (52 tuổi), nguyên Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất-Housing Group) bị truy tố về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyên Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga cùng các thuộc cấp chuẩn bị hầu toà.

Cùng hầu toà với nguyên Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga còn có 9 đồng phạm thuộc cấp của mình gồm: Nguyễn Trường Sơn, cựu Phó Tổng Giám đốc Housing Group; Lê Hồng Cương, cựu Phó Tổng Giám đốc Housing Group; Nguyễn Vũ Hùng, cựu Phó Tổng Giám đốc Housing Group; Phan Thanh Tuyên; cựu Phó Tổng Giám đốc Housing Group, Nguyễn Thị Tình, cựu Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Housing, cựu Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Housing; Lưu Thị Thúy, cựu Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Housing Group; Đinh Phúc Tiếu, cựu Kế toán trưởng Housing Group Phạm Thị Thu Hạnh và cựu quyền Kế toán trưởng Housing Group Đoàn Thanh Thủy.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ năm 2009 đến tháng 11/2010, Dự án B5 Cầu Diễn chưa được giao cho Liên danh Công ty Housing Group và Công ty HAIC là chủ đầu tư.

Đồng thời từ năm 2011, biết Dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng, nên chưa được phép huy động vốn của khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại Dự án B5 Cầu Diễn, nhưng Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo đưa thông tin lên cổng thông tin điện tử của Công ty Housing Group là Liên danh Công ty Housing Group và Công ty HAIC là chủ đầu tư Dự án B5 Cầu Diễn; đưa thông tin sai sự thật về thực trạng pháp lý, tiến độ của Dự án B5 Cầu Diễn.

Thuê lập mô hình Dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt để tại sảnh trụ sở Công ty Housing Group, chỉ đạo thi công cọc khoan nhồi tại khu đất Dự án B5 Cầu Diễn, để khách hàng tin tưởng nộp tiền cho Công ty Housing mua căn hộ hình thành trong tương lai tại Dự án B5 Cầu Diễn.

Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ ngày 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, Nga và các bị cáo được Nga ủy quyền đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại dự án B5 Cầu Diễn.

Video đang HOT

Số tiền hơn 377 tỷ đồng thu của khách hàng này, Nga mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại hơn 348 tỷ đồng, bị can này đã chiếm đoạt và sử dụng hết, đến nay không thu hồi được để trả cho khách hàng và cũng không có căn hộ để giao cho khách hàng.

Các bị cáo khác trong vụ án, mặc dù biết Dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa được huy động vốn của khách hàng có nhu cầu mua căn hộ, nhưng đã thực hiện hành vi giúp sức, giao dịch, ký hợp đồng, ký phiếu thu tiền để giúp cho Nga chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga lừa 700 người mua chung cư

Bà Nga chỉ đạo đưa thông tin không đúng sự thật để khách hàng tin tưởng, nộp tiền mua dự án của Housing Group.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Châu Thị Thu Nga, cựu đại biểu Quốc hội, chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư Xây dựng nhà đất - Housing Group cùng 9 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công tố, Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển nhà - HAIC do ông Nguyễn Văn Tuẫn (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc) được nhà nước giao và cho thuê đất để phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó có khu đất B5 (diện tích gần 29.000 m2, thuộc thị trấn Cầu Diễn), nằm trong dự án xây dựng công trình khu tái định cư thuộc lô CT1 và HH2.

Ngày 1/8/2008, ông Tuẫn và bà Nga ký Hợp đồng hợp tác đầu tư về thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5, tổng diện tích hơn 22.000 m2. Dự kiến quy mô dự án gồm 3 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng mức đầu tư gần 280 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, HAIC góp 40%, Housing Group 60%.

Ngày 23/11/2010, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt cho liên doanh giữa hai pháp nhân trên. HAIC và Housing Group lập quy hoạch điều chỉnh toàn bộ lô đất. Theo quy hoạch và các văn bản của UBND Hà Nội, CT5 xây dựng 4 tòa nhà, HH2 chưa được giao cho liên doanh HAIC và Housinh Group làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, dự án B5 chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo cáo buộc để có tiền chi cho hoạt động chung của Housing Group, triển khai thực hiện dự án B5 Cầu Diễn và các dự án khác, cũng như chi tiêu, bà Nga đã thực hiện hàng loạt việc làm vi phạm pháp luật. Để hợp thức hóa thủ tục huy động vốn của khách hàng tại dự án B5, mặc dù không tổ chức họp HĐQT, bà vẫn chỉ đạo xây dựng nghị quyết với nội dung: Thống nhất giao cho tổng giám đốc triển khai huy động vốn với khách hàng và đối tác kể từ ngày 2/1/2009.

Bà Nga chỉ đạo nhân viên lập kế hoạch vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh qua hình thức ký hợp đồng vay vốn thực hiện đầu tư và phát hành trái phiếu. Khách được hưởng lãi suất 0,6%/tháng và kèm theo quyền lợi được mua căn hộ trong dự án B5. Bà Nga tổ chức và chủ trì nhiều cuộc họp lãnh đạo chủ chốt của Housing Group để triển khai và phân công việc huy động, sử dụng vốn vay từ khách hàng.

Nhằm tạo lòng tin, bà Nga chỉ đạo đăng nội dung thông tin không đúng lên trang web của tập đoàn, đồng thời chỉ đạo nhân viên lập mô hình, thi công cọc không nhồi tại dự án.

Bà Châu Thị Thu Nga bị dẫn giải tới phiên xử Nguyễn Văn Tuẫn lừa đảo.

Từ tháng 9/2010 đến tháng 9/2011, bà Nga chỉ đạo phó tổng giám ký với Công ty Licogi 12 để thi công thí nghiệm và tổ chức khoan nhồi 59 cọc móng theo thiết kế dự án B5. Housing Group còn thuê lập mô hình 6 tòa nhà chung cư như nội dung quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt, đặt trước sảnh công ty.

Để ký hợp đồng với khách hàng, bà Nga chỉ đạo sàn giao dịch bất động sản của tập đoàn soạn thảo hợp đồng với tên gọi theo từng thời điểm là Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng góp vốn, Thỏa thuận vay vốn... Nội dung chính thể hiện Housing Group là chủ đầu tư dự án B5. Công ty thu 30% giá trị chuyển nhượng của căn hộ đã chọn.

Khi khách hàng có nhu cầu mua căn hộ, nếu có yêu cầu xem giấy tờ, hồ sơ, bản vẽ quy hoạch, thì giám đốc sàn giao dịch hoặc nhân viên sẽ đáp ứng. Sau khi khách hàng thống nhất về vị trí căn hộ và giá mua, nhân viên lập hợp đồng mua bán.

Cơ quan công tố cho rằng, việc đưa thông tin về dự án B5 là không đúng sự thật nhưng khách hàng tin tưởng góp tiền vào Housing Group. Từ tháng 1/2009 đến tháng 7/2013, bà Nga đã ủy quyền ký 752 hợp đồng huy động vốn của 726 khách hàng, thu gần 380 tỷ đồng. Một số khách hàng sau đó rút lại được 29 tỷ đồng.

Số còn lại, bà Nga chỉ đạo chi cho 40 công ty ký hợp đồng với Housing Group để thực hiện một số hạng mục tại B5 (đền bù, giải phóng mặt bằng...), tổng cộng 85 tỷ đồng. Bà chi 157 tỷ đồng cho các nhà môi giới, 80 tỷ đồng dùng vào mục đích cá nhân của bà Nga và hoạt động của công ty.

Cơ quan công tố cáo buộc bà Nga đã chiếm đoạt gần 350 tỷ đồng. Giúp sức chiếm đoạt số tiền này có 9 người là nhân viên dưới quyền và các đối tác làm ăn của bà Nga.

Cơ quan điều tra cho rằng, việc để Housing Group thi công cọc khoan nhồi khi chưa có giấy phép xây dựng có trách nhiệm của một số cán bộ thuộc sở, ban, ngành thuộc UBND Hà Nội, UBND huyện Từ Liêm (cũ) và một số cá nhân thuộc UBND thị trấn Cầu Diễn. Cơ quan công an đã tách để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Hành vi của bà Nga bị phát hiện khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC). Ông Nguyễn Văn Tuẫn (Tổng giám đốc HAIC) cùng Bùi Mạnh Hà (kế toán trưởng) bị cáo buộc đã huy động vốn trái phép từ các nhà đầu tư tại dự án B5 Cầu Diễn.

Mai Chi

Theo VNE

Truy tố cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga Cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga cùng đồng phạm bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất chính hơn 348 tỷ đồng. Ngày 28.7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố Châu Thị Thu Nga - cựu Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐQT Công ty...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Mua bán trái phép ma túy ở cổng chùa

09:46:43 04/02/2025

Lê Văn Thanh bị công an bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực cổng chùa My Sơn (Hải Phòng).

Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiền

09:16:47 04/02/2025

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâm tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).

Chủ động nhận diện, triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

08:20:59 04/02/2025

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an cho biết, số lượng các đối tượng được đưa từ Campuchia về Việt Nam nằm trong diện quản lý

Xuyên Tết truy bắt kẻ trốn truy nã 34 năm

07:52:27 04/02/2025

Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) bắt giữ Trần Văn Hiếu Minh (SN 1961, ngụ huyện Gò Dầu) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn suốt 34 năm.

Phạm pháp hình sự ở Thanh Hoá giảm hơn 52% trong 9 ngày Tết

07:50:35 04/02/2025

Tình hình an ninh trật tự trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được giữ vững ổn định, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Triệt xóa hàng loạt tụ điểm đánh bạc ở Vĩnh Long

07:43:27 04/02/2025

Cụ thể, chiều 2/2, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Tam Bình, kiểm tra khu đất trống tại xã Tân Phú đã phát hiện, bắt tang 9 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền.

Khởi tố 7 bị can về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

07:20:06 04/02/2025

Ngày 3/2, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết: Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 7 bị can cùng ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường dưới sảnh chung cư

07:14:19 04/02/2025

Nghe tiếng động mạnh, cư dân sống tại chung cư Khang Gia chạy ra kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động dưới sảnh chung cư...

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.