nguồn lực ngân hàng

Bị cáo Trương Mỹ Lan ‘phủ nhận’ đưa 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn

Trưởng đoàn Thanh tra Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Đi rút tiền, người đàn ông “cáu” vì nhưng câu hỏi của nhân viên ngân hàng

Một người đàn ông Trung Quốc tới ngân hàng rút tiền, tuy nhiên theo người này, phía ngân hàng đã hỏi những câu mang tính riêng tư khiến anh vô cùng khó chịu.

Bà Trương Mỹ Lan thao túng Ngân hàng SCB như thế nào?

Lập hàng nghìn công ty ma , tạo ra các khoản vay khống, bà Trương Mỹ Lan đã rút của Ngân hàng SCB gần 200 nghìn tỷ đồng.

Xét xử vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỉ đồng

Theo hồ sơ vụ án, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc dù không nắm chức vụ gì tại SCB, song với việc nắm giữ 91,5% cổ phần đã chi phối, lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động ngân hàng này.

Bà Trương Mỹ Lan được áp dụng nguyên tắc có lợi khi xét xử

Ngày 5/3, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan. Hơn 80 bị cáo hầu tòa về nhiều tội.

Kiểm tra đối tượng lừa bán xe máy cũ, phát hiện 59 viên đạn và còng số 8

Ngày 29/2, Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Phong (SN 1988, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép v...

Bắt giữ người đàn ông cố tình chiếm đoạt hàng chục triệu đồng do ngân hàng chuyển nhầm

Bất ngờ nhận được số tiền 1,5 tỷ đồng do ngân hàng chuyển nhầm, Duy đã không trả lại mà cố tình chiếm đoạt và bị lực lượng chức năng khởi tố.

Nhiều thủ đoạn tinh vi liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Trong vụ án Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ 10 phương thức, thủ ...

Tổng Giám đốc Công ty Trường Huy Vĩnh Long và các đồng phạm lãnh án

Trong quá trình thực hiện, Phương đã sửa chữa thay đổi nội dung, nâng khống giá trị hợp đồng lên gấp nhiều lần để phù hợp với khoản tiền xin vay và đã làm giả 147 hợp đồng.

Tài sản “khủng” bị kê biên, phong tỏa liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Về phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng, cơ quan điều tra đã tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng

Xem xét trách nhiệm cán bộ ngân hàng trong vụ lừa đảo 600 tỷ đồng ở Agibasa An Giang

Quá trình điều tra, các đối tượng khai do Công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên Lưu Bách Thảo đã chỉ đạo l...

Vụ án Vạn Thịnh Phát: 13/86 bị cáo bị truy tố khung hình phạt tử hình

Vụ án Vạn Thịnh Phát, trong 86 bị cáo, có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

EU thúc đẩy chiến lược mới ở Trung Á

Trong khi đó, EU đã cam kết cung cấp các khoản vay nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế, thích ứng với nền kinh tế thị trường tự do và thúc đẩy nhân quyền. Chương trình nghị...

Giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Chiều 21/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Phùng Hà Trang (SN 1985, trú xã Thạch Trung) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Giả nhân viên ngân hàng lừa đảo trên 4,5 tỷ đồng

Do cần tiền để trả nợ nên Phùng Hà Trang giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền hơn 4,5 tỷ đồng của chị T.

Bắt giữ 3 đối tượng ‘giúp sức’ cho Giám đốc Ngân hàng lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Liên quan đến vụ nguyên Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng liên qua...

5 người được kêu gọi ra đầu thú trong vụ Vạn Thịnh Phát là ai?

Như Báo Người Lao Động thông tin, từ ngày 5-3, TAND TP HCM đưa các bị cáo trong vụ án liên quan công ty Vạn Thịnh Phát ra xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 29-4.

Độc đáo ngôi làng cổ có 17 căn nhà xây bằng đất đỏ ở Bắc Giang

Không chỉ độc đáo với kiến trúc làm nhà bằng đất, bản cổ Bắc Hoa, Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang còn nổi tiếng là nơi có cảnh đẹp, mến khách... níu chân du khách.

Ông Trump bị phạt hơn 350 triệu USD

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tòa án ở New York yêu cầu nộp phạt 355 triệu USD liên quan đến cáo buộc gian lận trong hoạt động kinh doanh, nhưng ông khẳng định sẽ kháng cáo.

Khởi tố nghi phạm cướp ngân hàng ở Nghệ An

Ngày 15/2, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố Đinh Khương Linh (SN 1986, trú xã Nghi Liên, TP Vinh) về tội Cướp tài sản, theo Điều 168 Bộ lu...

Ngân hàng rao bán cả kho xăng dầu của Hải Hà Petro giá 176 tỷ đồng

BIDV đang rao bán Kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà với giá khởi điểm hơn 176 tỷ đồng.

Tên cướp ngân hàng ở Lâm Đồng bắn bảo vệ sượt qua ngực

Trước đó, khoảng 15h19 cùng ngày, tên cướp trên đã tới quầy giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietinbank tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, bất ngờ dùng súng uy hiếp các nhân vi...

Iraq cấm 8 ngân hàng địa phương giao dịch bằng đồng USD

Iraq có lượng dự trữ ngoại hối hơn 100 tỷ USD tại các ngân hàng Mỹ và phụ thuộc rất nhiều vào Washington trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn thu và tài chính từ dầu mỏ.

Lừa đảo trực tuyến đang “bủa vây” trên mạng

Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (GASA) và dự án xã hội Chống lừa đảo Việt Nam mới đây đã phối hợp công bố một báo cáo về tình trạng lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam năm 2023.

Truy bắt đối tượng táo tợn cướp ngân hàng Vietinbank ở Nghệ An

Một đối tượng cướp ngân hàng (chi nhánh Vietinbank ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực truy bắt.

Ngày 24/1, xử phúc thẩm “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 433 tỷ đồng

Ngoài bị cáo chủ mưu Nguyễn Thị Hà Thành, còn có 25 bị cáo khác liên quan. Sau phiên tòa sơ thẩm, có 13 bị cáo làm đơn kháng cáo.

Mẹ chồng lo khi con dâu muốn vay tiền ngân hàng để mua chung cư ở riêng

Con trai tôi cưới vợ đã được gần 5 năm, con gái nó 3 tuổi rồi, bắt đầu đến lớp mầm non. Vợ chồng tôi dự tính sẽ cho các cháu tiền mua nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập hoàn toàn...

Nỗi ám ảnh của nhân viên ngân hàng ngày gần Tết

Nhu cầu đổi tiền mới thường phổ biến ở các mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng. Ngoài ra, tiền mới các mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng và 20.000 đồng cũng được nhiề...

Tin lời gửi tiết kiệm được thưởng vàng, 3 người phụ nữ bị lừa gần 1 tỷ đồng

Tin tưởng bà Sâm, chị Phạm Thị Minh L. đã trao đổi lại với mẹ chồng là bà Nguyễn Thị X. và mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị H. để cùng đưa tiền cho bà Sâm nhờ gửi tiết kiệm theo chương trình...

Giả mạo nhân viên ngân hàng lừa đảo: Thủ đoạn cũ nhưng cách thức ngày càng tinh vi

Giả mạo nhân viên ngân hàng, liên hệ khách hàng nhằm "hỗ trợ dịch vụ" sau đó lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản... là thủ đạo lừa đảo tuy cũ nhưng ngày càng được biến hóa tinh...

Cục Thuế tỉnh Thái Bình lên tiếng vụ Hải Hà Petro nợ thuế ngàn tỉ đồng

Lý giải thêm việc vì sao để Hải Hà Petro nợ thuế lớn đến vậy, vị này phân tích: Đây là một đơn vị có số nộp ngân sách lớn của tỉnh Thái Bình.

Truy bắt đối tượng cướp tài sản của người phụ nữ vừa rút tiền ở ngân hàng

Công an huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Văn Lộc (SN 1981, ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài) về hành...

Nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 7-1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Quảng Trị cho biết chi nhánh giao dịch của ngân hàng ở huyện Cam Lộ vừa giúp khách hàng thoát khỏi...

Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐQT Cadovimex

Ông Ngô Văn Phăng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex, bị Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chi...

Bắc Giang: Trắng trời hoa mận vùng cao Lục Ngạn

Trước đây, khi nói đến việc đi ngắm hoa mận, bạn nghĩ ngay đến vùng Tây Bắc xa xôi, nhưng vài năm trở lại đây, cây mận đã được trồng tại một số xã vùng cao của huyện Lục Ngạn.

Luật sư vụ Saigon Co.op: ‘3.000 tỉ là tài sản của các nhà đầu tư gửi giữ’

Các luật sư bào chữa cho cựu chủ tịch Saigon Co.op cho rằng số tiền 3.000 tỉ đồng không phải là tài sản của doanh nghiệp này, mà là tài sản của các nhà đầu tư do Saigon Co.op giữ h...

Nữ Việt kiều lừa bán căn hộ chung cư cho nhiều người, chiếm đoạt gần 280 tỷ đồng

Ngày 28/12, TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Vũ Bảo Trinh (SN 1973, quốc tịch Hoa Kỳ), Tô Văn Chí Tâm (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) và Hoàng Thái Anh (S...

Truy tìm đối lượng lừa hơn 11 tỷ đồng bằng hình thức đáo hạn ngân hàng

Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm Hoàng Ngọc Thắng (SN 1986; nơi đăng ký thường trú: phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để làm ...

Lơ lửng bóng ma lạm phát

Trong bối cảnh thế giới bất ổn như hiện nay, rất khó để dự báo chính xác điều gì, nhưng nỗ lực đẩy lùi bóng ma lạm phát là điều mà các nền kinh tế đang hướng tới.

Khởi tố 3 nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một số sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não (TP Thủ Đức).

Khó khăn bủa vây lĩnh vực tài chính – ngân hàng châu Âu

Thị trường tài chính và ngân hàng đang ảm đạm , nhưng không hẳn không có hứa hẹn. Về triển vọng tăng trưởng của các ngân hàng châu Âu, ông Campelli lạc quan cho rằng giống như chiế...

Nợ của các doanh nghiệp tư nhân Hàn Quốc tăng nhẹ

Số tiền vay của những cá nhân này không ngừng tăng từ 155,89 triệu won năm 2018 lên 168,3 triệu won vào năm 2020 và 177,17 triệu won vào năm 2021.

Người đàn ông thoát bẫy lừa ‘nộp 1,6 tỷ đồng để không bị bắt tạm giam’

Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội cùng nhân viên Chi nhánh ngân hàng Seabank Hà Đông đã phối hợp cảnh báo, ngăn chặn người đàn ông làm thủ tục chuyển 1,6 tỷ đồng cho kẻ l...

Cựu cán bộ ngân hàng bị bắt vì ‘thất tín’ khi mượn tiền khách hàng

Một cán bộ ngân hàng đã mượn hơn 25 tỉ đồng của nhiều người với mục đích góp vốn mua bất động sản, đáo hạn nhưng đã dùng vào việc trả nợ cá nhân.

Cặp vợ chồng nhân viên ngân hàng ở TP.HCM cho vay nặng lãi 180%/năm

Cặp vợ chồng làm nhân viên tín dụng ngân hàng, đã bị bắt giữ vì cho khách hàng vay nặng lãi, với lãi suất 180%/năm để tất toán các khoản vay.

Nguyên nhân khiến Áo bất ngờ ủng hộ lệnh trừng phạt Nga của EU

Mặc dù UniCredit của Italy cũng có hoạt động kinh doanh ở Nga nhưng Raiffeisen lớn hơn nhiều và đã trở thành một phép thử cho quyết tâm của phương Tây trong việc chấm dứt quan hệ v...

Cán bộ ngân hàng vay mượn, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Gia Lai (tỉnh Gia Lai) vay mượn, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ các cá nhân đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt giam.

Bà Trương Mỹ Lan dùng cách gì “giật dây” dàn lãnh đạo SCB

Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và một số đơn vị liên quan, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã truy tố chủ tịch tập đoà...

Hi Hữu: Chồng đến ngân hàng chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, vợ ở nhà báo công an

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 15/12, Công an xã Ngũ Hùng nhận được tin báo về việc ông K.Đ.Kh (SN 1956, trú tại thôn Tiêu Lâm, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện) bị một đối tượng mạo ...

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng Giang Trọng Tú

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liê...