Người tố cáo con gái ông Trần Quý Thanh đã lừa đảo như thế nào?

Công an làm rõ hành vi lừa đảo của ông Nguyễn Văn Chung – Giám đốc Công ty DCB và đang kêu gọi nạn nhân đến trình báo.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra thông báo truy tìm các nạn nhân liên quan đến vụ lừa đảo do ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ quận Bình Tân, là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc DCB) thực hiện.

Trước đó, ngày 25/2 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Chung về hành vi trên.

Ông Nguyễn Văn Chung, người tố cáo con gái ông Trần Quý Thanh lừa đảo vừa bị bắt về hành vi… lừa đảo

Đáng nói cách đây không lâu, ông Nguyễn Văn Chung đã có đơn gửi cơ quan CSĐT Bộ Công an tố cáo bà Trần Uyên Phương (con gái của ông Trần Quý Thanh) và một người khác về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến một khu đất nằm trên đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.

Đến nay, Công an TP.HCM đã bước đầu làm rõ về hành vi của ông Chung. Cụ thể, ngày 25 và 26/3/2018 ông Chung ký hợp đồng đặt cọc mua các thửa đất số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thuộc tờ bản đồ số 02 Bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) của bà Trương Nhật Lệ (SN 1973, ngụ quận Bình Tân). Ông Chung giao cho bà Lệ tiền đặt cọc cho vụ chuyển nhượng các thửa đất, tổng cộng là 3,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bà Lệ phát hiện ông Chung tự phân lô khu đất để rao bán cho nhiều cá nhân khi chưa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng. Do đó, bà Lệ đã yêu cầu ông Chung đến Văn phòng công chứng Tô Khắc Việt để huỷ hợp đồng đặt cọc và việc này đã thực hiện vào ngày 24/2/2018.

Đáng nói, sau đó, ông Chung vẫn tiếp tục tự ý phân lô khu đất trên thành nhiều lô đất nhỏ rồi rao bán, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 8 người khác để nhận và chiếm đoạt tổng cộng 16 tỷ đồng tiền cọc.

Do đó, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, hành vi của ông Chung đã đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, cơ qua Công an xác định, ông Chung còn ký hợp đồng đặt cọc, hứa chuyển nhượng nền đất ở nhiều lô đất khác, do Công ty DCB tự lập bản vẽ. Các lô đất này, ông Chung chỉ mới thoả thuận đặt cọc, chưa hoàn thành việc nhận chuyển nhượng với chủ đất; chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ xin duyệt dự án phân lô tách thửa.

Đến nay, các khách hàng ký hợp đồng với ông Chung không nhận được bàn giao đất nhưng ông Chung vẫn không trả lại tiền. Công an xác định một số khu đất mà ông Chung sử dụng để lừa đảo nhiều người, như:

Khu đất thuộc các thửa 515, 814, tờ bản đồ số 06, xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Khu đất tại địa chỉ 43/38 đường Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, quận Tân Phú.

Thửa đất số 549, tờ bản đồ số 2, phường Tân Quý, quận Tân Phú. Khu đất tại hẻm 15D đường Nguyễn Trọng Quyền, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Khu đất thuộc thửa số 591, tờ bản đồ số 02, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh cũ).

Trong tiến trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn Chung, Công ty DCB và bị chiếm đoạt tiền liên quan các khu đất trên đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trình báo.