Yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan gói thầu mua bảo hiểm nhân thọ tại BSR

Quốc Triều16:39 28/04/2025

Bộ Công an yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cung cấp một số thông tin , tài liệu liên quan đến gói thầu mua bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Ngày 28/4, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp thông tin để điều tra, giải quyết vụ án .

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công an tỉnh , Thanh tra tỉnh , Ban Tiếp công dân tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Bộ Công an.

Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn là đơn vị quản lý nhà máy Lọc dầu Dung Quất ( huyện Bình Sơn , tỉnh Quảng Ngãi) (Ảnh: Quốc Triều).

Các cơ quan nói trên cần rà soát, cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra các tài liệu liên quan đến việc tiếp nhận, kết quả giải quyết đối với các đơn thư hoặc các dạng văn bản khác như khiếu nại, tố cáo, phản ánh, tố giác, tin báo về tội phạm của Công ty TNHH đại lý Bảo hiểm Hoàng Gia và Lê Thị Mai liên quan đến gói thầu mua bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan liên quan trực tiếp có văn bản cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/4.

Video đang HOT

iểm nhân thọ tại BSR

Ông chủ vàng Phú Cường lĩnh án 14 năm 6 tháng tù

Vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới trái phép, ông chủ vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương bị HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù.

Sau gần 7 ngày xét xử và nghị án, chiều 26/4, HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ án vận chuyển 9.500 tỷ đồng trái phép qua biên giới.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (46 tuổi) Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường 6 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 8 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tổng hợp 14 năm 6 tháng tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy 27 tháng tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 24 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt là 51 tháng tù.

11 bị cáo còn lại lĩnh án từ 30 tháng đến 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Ngoài án tù, HĐXX tuyên bị cáo Phương phải bồi thường hơn 31 tỷ đồng tiền nợ gốc và 11 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường (Ảnh: Trung Dũng).

HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm, số tiền vận chuyển và thiệt hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhà nước.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền.

Các bị cáo khác là đồng phạm có vai trò giúp sức.

Việc xử lý nghiêm là cần thiết để răn đe, song HĐXX xét các bị cáo thành khẩn, ăn năn, nhiều bị cáo chỉ là nhân viên, làm công ăn lương, phụ thuộc, nhiều bị cáo còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, cả nể làm theo yêu cầu chỉ đạo nên phạm tội.

Do đó, HĐXX xét các yếu tố để tuyên một số bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Trung Dũng).

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2014 đến 2018, Nguyễn Ngọc Phương đã sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài do anh ta thành lập, điều hành để chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước để hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Trong nước, Nguyễn Ngọc Phương sử dụng các pháp nhân là Công ty Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Cổ phần Quốc tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH Chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Aqua-com, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.

Ở nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương sử dụng 3 doanh nghiệp ở nước ngoài do mình thành lập và điều hành là Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, nhằm chuyển tiền ra nước ngoài trót lọt, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở nước ngoài.

Theo đó, từ năm 2014 đến 2018, Nguyễn Ngọc Phương và đồng phạm đã vận chuyển gần 150 lượt tiền ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.710 tỷ đồng) đã được chuyển trái phép.

Nguyễn Ngọc Phương còn bị cáo buộc có hành vi chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam hơn 210 triệu USD (khoảng hơn 4.700 tỷ đồng). Tổng số tiền Phương và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới lên đến 9.500 tỷ đồng.

Phạt 10 năm tù kẻ phát tán tài liệu, xuyên tạc lịch sử, nhằm chống phá Nhà nước Do có tư tưởng bất mãn, chống đối, Đỗ Nguyên Khang đã soạn thảo, đăng tải và phát tán nhiều bài viết chứa nội dung xúc phạm, bôi nhọ uy tín của Đảng và xuyên tạc lịch sử... Ngày 15/4, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Đỗ Nguyên Khang (SN 1982 ngụ TP Hồ Chí Minh) 10 năm tù về...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: phóng viên quảng ngãi bộ công an thông tin cán bộ bảo hiểm nhân thọ tài liệu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi công an tỉnh thanh tra tỉnh vụ án

Xem thêm Share

Xem nhiều

Lộ diện 'ông trùm' đường dây sản xuất xe máy điện giả ở Hà Nội01:21

Triệt phá băng nhóm mua bán "bóng cười", thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng01:55

Danh tính nghi phạm bắn vào nhà dân khiến người đàn ông trúng đạn tử vong01:03

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn ở xã Xuân Thới Sơn, 2 người bị thương nặng15:40

Sốc: chuộc nam sinh mất tích từ Campuchia, khi lên taxi, la lớn 1 câu lộ bí mật03:46

Vụ ô tô lao xuống sông, 3 người chết: Tài xế rời quán karaoke trước khi tai nạn10:37

Vụ án Trương Mỹ Lan: Tiếp tục chi trả đợt 2 cho 41.441 trái chủ07:59

Lời khai lạnh lùng của kẻ bắn lén gây tử vong một người đang trong nhà12:31

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ quay video bạn bị đánh ở Bắc Ninh: Lý do người quay clip bị tạm giữ

11:57:00 20/07/2025

Theo cơ quan chức năng, Vương Hữu Doanh không chỉ quay clip vụ việc, mà còn có nhiều hành vi thách thức, đe dọa, thậm chí bảo Quyền chặn đầu xe của Cương.

Bài học đắt giá cho nhiều người yêu qua mạng với "app tình yêu" và "app sex"

11:24:34 20/07/2025

TAND tỉnh Tây Ninh vừa tuyên án vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đối với nhóm đối tượng sử dụng độc chiêu app tình yêu và app sex chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cạm bẫy mua bán người qua mạng, đưa vào công ty lừa đảo ở Campuchia

17:01:30 19/07/2025

Ngày 4/7, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 38 công dân (27 nam, 11 nữ) do Cảnh sát Campuchia bàn giao.

Điều tra vụ khai thác đất trái phép quy mô lớn tại tỉnh Gia Lai

17:01:25 19/07/2025

Kiểm tra các xe tải chở đất lúc rạng sáng, cơ quan Công an phát hiện vụ khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn trên địa bàn.

Khởi tố bị can đầu tiên về tội 'sử dụng trái phép ma tuý' theo quy định mới

17:00:41 19/07/2025

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố Lỳ Lỳ Hừ (37 tuổi, trú tại xã Bum Tở) về tội Sử dụng trái phép chất ma túy .

Hơn 3.000 người bị lừa đảo chiếm đoạt tiền qua hình thức thanh toán điện tử

16:49:25 19/07/2025

Trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến tháng 12/2024, Hà Công Tài đã chiếm đoạt hơn 3.000 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền gần 640 triệu đồng.

Tìm bị hại trong vụ lừa bán căn hộ ECO HOME

16:22:50 19/07/2025

Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây)

Cảnh giác trước "bẫy" du lịch giá rẻ

15:11:07 19/07/2025

Núp bóng những tour giá rẻ, combo khách sạn sang trọng hay vé máy bay siêu hời , hàng loạt chiêu trò tinh vi đang đánh vào tâm lý ham rẻ, nhẹ dạ của người dân muốn có một kỳ nghỉ hè thoải mái.

Đang ôm con ngủ, mẹ bầu bất ngờ bị kẻ lạ mặt kề dao vào cổ, cướp tiền

15:09:33 19/07/2025

Đang ngủ cùng con nhỏ tại nhà riêng, người phụ nữ trú tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị kẻ lạ mặt đột nhập, kề dao vào cổ đe dọa rồi cướp đi 16,5 triệu đồng.

Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án buôn bán hàng cấm ở Tây Ninh

15:05:57 19/07/2025

Chiều 18/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Đăng Khoa (SN 2002, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; nay là phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm.

Người đàn ông đang ngồi nhậu bị bắn tử vong

15:03:04 19/07/2025

Ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Trần Thanh Hải (SN 1982), trú tại phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh để điều tra, làm rõ hành vi giết người...

Nữ giáo viên Hà Nội nhận hơn nửa tỷ đồng chạy việc, người quen vô tình 'đền đạn'

14:47:42 19/07/2025

Tin lời nữ giáo viên ở Hà Nội, người đàn ông luống tuổi đã gom tiền của người thân, bạn bè đưa cho kẻ lừa đảo nhờ chạy việc . Biết mình bị lừa, người đàn ông khốn khổ đòi tiền.