Người thân của Chủ tịch địa ốc Alibaba rửa tiền ‘bẩn’

Quốc Thắng10:10 03/01/2021

Võ Thị Thanh Mai, vợ Chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng em chồng Nguyễn Thái Lực chuyển tiền lừa đảo lòng vòng rồi rút ra mua bất động sản đứng tên cá nhân.

Trong kết luận điều tra của Công an TP HCM về các sai phạm tại Công ty địa ốc Alibaba, vợ và em trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện, cùng Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng) còn bị cáo buộc hành vi Rửa tiền, ngoài tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Một phần trong tổng số 2.500 tỷ đồng Luyện và đồng phạm chiếm đoạt của 4.000 khách hàng đã được nhóm này dùng “thủ thuật” để chuyển thành tiền hợp pháp.

Nguyễn Thái Lực (em ruột của Nguyễn Thái Luyện). Ảnh: Công an cung cấp.

Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba từ tháng 5/2016, vốn điều lệ một tỷ đồng. Trong hai năm, công ty thay đổi vốn thêm hai lần lên mức 1.600 tỷ và mở thêm hàng chục công ty con.

Cơ quan điều tra xác định, Luyện và 22 đồng phạm đã vẽ 58 dự án “ma” tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận. Nhóm này tự đặt tên, phân lô, tách thửa lừa bán cho hàng nghìn người. Giúp sức cho Luyện là nhiều người thân như vợ, hai em trai và các nhân viên thân tín.

Võ Thị Thanh Mai (33 tuổi, Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm) yêu cầu em chồng Nguyễn Thái Lực (Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh) đứng tên mở tài khoản Ngân hàng ACB – Chi nhánh Thủ Đức để Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) chuyển 50 tỷ đồng vào.

Ngày 21/11/2018, Mai yêu cầu Lực rút, chuyển số tiền này thành sổ tiết kiệm thời hạn 6 tháng cũng tại Ngân hàng ACB nhưng ở chi nhánh Bình Triệu. Sau đó, theo chỉ đạo của chị dâu, Lực rút 31 tỷ, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên, đồng thời uỷ quyền cho mình sử dụng.

Tiếp đó, Thắng theo lời của Mai rút 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm để mua hai căn nhà 96A, 96B Khu phố 6, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đứng tên Nguyễn Thái Lực. Trong sổ tiết kiệm của nữ kế toán trưởng vẫn còn 13 tỷ đồng.

Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT địa ốc Alibaba, làm việc với cảnh sát hồi tháng 9/2019. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến ngày 18/9/2019, khi cảnh sát bắt và khám xét toàn bộ trụ sở “tập đoàn” địa ốc Alibaba, Mai và Thắng có chứng kiến. Riêng Lực về đến trụ sở công ty nhưng đứng ngoài cửa không vào. Ba người này biết số tiền lừa đảo 13 tỷ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm của Thắng có thể bị thu giữ nên tìm cách giải toả.

Video đang HOT

Hôm sau, Mai bảo Thắng chuyển toàn bộ tiền gốc và lãi gần 14 tỷ đồng vào tài khoản của mình đứng tên tại ngân hàng ACB. Khi tiền vào, Mai lập tức chuyển sang cho Lực và yều cầu em chồng rút tiền mặt đưa cho mình. Lực cho hết vào 2 túi xách về trụ sở Công ty Alibaba giao lại cho Mai. Người phụ nữ này sau đó mang tiền đi tiêu xài cá nhân và trả nợ, hiện cảnh sát chưa thu giữ được.

Quá trình điều tra, Công an TP HCM đã phong tỏa, tạm giữ hàng chục tỷ đồng trong tài khoản của các nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty địa ốc Alibaba, kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.Theo định giá của cơ quan chức năng , tổng số tài sản thu hồi được là hơn 1.550 tỷ đồng.

Ngoài các bất động sản, đất nông nghiệp… do Công ty địa ốc Alibaba và các công ty vệ tinh đứng tên, nhiều tài sản khác có giá trị hàng chục đến hàng trăm tỷ khác mang tên cá nhân đang được cơ quan điều tra xác định mua bằng nguồn tiền lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Thái Lực đứng tên nhiều nhà đất tại TP HCM, Bình Thuận, Đồng Nai… Riêng các bất động sản ở Đồng Nai có giá trị lên đến hơn 600 tỷ đồng.

Làm việc với cảnh sát, Lực khai, không được giao nhiệm vụ cụ thể tại Công ty địa ốc Alibaba, chỉ làm theo chỉ đạo của Luyện, đứng tên nhận chuyển nhượng các thửa đất nông nghiệp. Tiếp đó, anh ta với tư cách giám đốc các công ty con ký hợp đồng lập dự án, giao toàn bộ về cho công ty mẹ phân phối, thu tiền của khách hàng.

Toàn bộ chức danh, tiền góp thành lập các công ty, hồ sơ, thủ tục, hợp đồng, tiền chuyển nhượng… đều do Luyện chỉ đạo các bộ phận của Công ty Alibaba làm còn Lực chỉ việc ký tên. Anh ta chỉ được hưởng lương 10 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra không được hưởng lợi hay tham gia điều hành, quản lý các công ty đồng thành lập, thậm chí ngay cả Công ty Big bang – nơi làm chức Chủ tịch HĐQT.

Cảnh sát thu giữ tang vật tại công ty Alibaba. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết luận điều tra cho rằng, Lực cũng như các nhân viên khác (cổ đông tham gia thành lập Công ty Big Bang) đều chỉ ghi góp số tiền còn thực chất không bỏ đồng nào. Công ty này cũng không hoạt động, thành lập chỉ để ký kết các hợp đồng, nhận làm chủ đầu tư dự án theo chỉ đạo của Luyện với mục đích hợp thức hóa việc giao dự án về Công ty Alibaba.

Khi khám xét Công ty Alibaba và các công ty thành viên, cảnh sát thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ôtô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… được cho là tang chứng vụ án.

Sau 15 tháng điều tra, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh bị Công an TP HCM đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo buộc cùng tội danh là các nhân viên chủ chốt của “tập đoàn” Alibaba gồm: Huỳnh Thị Ngọc Như (phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên phụ trách pháp lý) cùng 14 giám đốc, lãnh đạo các công ty con.

'Mánh lừa' nghìn tỷ của địa ốc Alibaba

Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch địa ốc Alibaba, dùng 22 pháp nhân công ty con "vẽ" 58 dự án không có thật, xây dựng 5 bước giao dịch thu 2.500 tỷ đồng của khách.

Hành vi của Nguyễn Thái Luyện, 35 tuổi, cùng 21 đồng phạm vừa được Công an TP HCM kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền . Đây được cho là vụ án lừa đảo bằng dự án "ma" lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra trên nhiều tỉnh thành.

Theo điều tra, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty địa ốc Alibaba từ tháng 5/2016, vốn điều lệ một tỷ đồng. Trong hai năm, công ty thay đổi vốn thêm hai lần lên mức 1.600 tỷ đồng. Với vai trò Chủ tịch HĐQT và lợi thế hiểu biết về pháp luật, Luyện tìm cách lách luật, tạo dựng lên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật theo mô hình đa cấp, gồm 5 bước.

Nguyễn Thái Luyện làm việc cùng cơ quan điều tra tháng 9/2019. Ảnh: Công an cung cấp.

Đầu tiên, Luyện dùng tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân và nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

Tiếp theo, những người này lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện thành lập, để các công ty này tự vẽ dự án không có thật trên đất nông nghiệp, phân lô tách thửa trái quy định.

Sau khi nhận được ủy quyền, các công ty của Luyện với tư cách là Chủ đầu tư đã tự vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, tách thửa từ 100 m2 đến dưới 400 m2 trái quy định, ghi là đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài rồi quảng cáo bán sản phẩm.

Ở giai đoạn này, các pháp nhân không thực hiện những thủ tục theo quy định pháp luật về việc lập dự án, đăng ký với cơ quan quản lý đất đai để chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất.

Sau đó, Luyện yêu cầu các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án tự vẽ với Công ty Alibaba để doanh nghiệp này trở thành đại lý phân phối cho khách hàng. Việc làm này nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án trên, đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định mà đăng ký mua.

Cuối cùng, khi khách hàng đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. Số tiền thu được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện cam kết mua lại với giá cao hơn 30-38% sau hơn một năm kể từ ngày nộp tiền, hoặc thuê lại với mức 2% một tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị Hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty Alibaba sẽ chuyển tài sản của khách hàng sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại.

Cơ quan điều tra xác định, "tập đoàn' địa ốc Alibaba lừa gần 4.000 người , chiếm đoạt gần 2.500 tỷ đồng. Giúp sức cho Luyện là nhiều người thân như vợ, hai em trai và các nhân viên thân tín. Những người này được phân công nhiệm vụ, từng bước lách luật, đưa khách hàng sập bẫy.

Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột của Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) đã sử dụng tư cách cá nhân đứng tên thu mua, nhận chuyển nhượng trên 92 thửa đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bình Thuận bằng nguồn tiền chiếm dụng của khách hàng. Sau khi hoàn tất thủ tục đặt cọc hoặc chuyển nhượng, Lĩnh ký ủy quyền toàn bộ số đất này cho Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), Trần Huy Phúc (Giám đốc, đại diện theo pháp luật của các Công ty Law Firm và Công ty 108 - hai công ty sân sau của Alibaba.

Các công ty này tự lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Lĩnh. Những dự án "ma" được quảng cáo lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư, chiếm đoạt lượng tiền rất lớn của khách hàng.

Trong đó, Lĩnh đã ký 84 hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án không có thật gồm Long Phước 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; dự án Thắng Hải Newtimes City... giúp anh trai chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.

Công ty Alibaba lập hàng chục pháp nhân để lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp.

Võ Thị Thanh Mai, với tư cách Giám đốc công ty cổ phần Alibaba Law Firm, ký Hợp đồng nhận ủy quyền từ các cá nhân đứng tên đất, tự vẽ 28 dự án trên nền đất nông nghiệp, gồm: Hoàng Gia Residence, Alibaba Diamond City, Alibaba Golden City, Alibaba Long Thành, Alibaba Luxury City, Alibaba Thắng Hải Newtimes City, Alibaba Tân Thành, Alibaba Tân Thành 2, Alibaba An Phước, Alibaba City Land, Alibaba Bình Châu, Alibaba Long Phước và 16 dự án Alibaba Long Phuớc 1-16.

Tiếp đó, Mai tiếp tục ký hợp tác kinh doanh, phân phối bán đất nền trong dự án với Công ty Alibaba để Công ty này trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng.

"Việc làm này của Mai nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án, đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng mà đồng ý mua. Nhờ sự giúp sức của vợ, Luyện chiếm đoạt của hơn 397 bị hại số tiền 116 tỷ đồng", cơ quan điều tra nhận định.

Tương tự với vai trò thua mua đất, Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện, Giám đốc và là người đai diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh) đã giúp anh trai lừa, chiếm đoạt của 311 bị hại với số tiền hơn 62 tỷ đồng tại các dự án "ảo": Ali Mega Xuân Lộc, Tân Thành Center City 1, Tóc Tiên Residence.

Đối với Huỳnh Thị Ngọc Như cơ quan điều tra xác định, bị can là Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba, kiêm các chức vụ: Phó Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Tia Chóp, Giám đốc sàn giao dịch CB Real, Giám đốc chi nhánh CB Real. Cô này quản lý bộ phận kinh doanh bất động sản của Alibaba và tham gia môi giới hầu hết các dự án không có thật do công ty này tạo ra, giúp Luyện chiếm đoạt nhiều tỷ đồng ở các dự án: Alibaba Tân Thành 2, Alibaba Tân Thành, Alibaba Long Phước 14.

18 bị can còn lại có vai trò đồng phạm, giúp Luyện thực hiện "mánh lừa" đối với gần 4.000 người, chiếm đoạt tổng số tiền gần 2.500 tỷ đồng.

Hồi tháng 9/2019, khám xét Công ty Alibaba và các công ty thành viên, cảnh sát thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ôtô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... được cho là tang chứng vụ án.

Nhà chức trách đã phong tỏa, tạm giữ hàng chục tỷ đồng trong tài khoản của các nhân viên và pháp nhân của các Công ty thuộc Công ty Alibaba, kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.

Ai đã giúp CEO Alibaba đưa 4000 người vào bẫy đa cấp bất động sản? Tính đến ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã nhận được 3924 đơn của người tố cáo hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tại Công ty Alibaba. Quá trình điều tra đã xác định rõ Nguyễn Thái Luyện là đối tượng thành lập Công ty Alibaba, được Sở Kế hoạch...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Án mạng sau cuộc nhậu đầu năm mới

17:06:00 03/02/2025

Ngày 3/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài tổ chức xác minh làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn khi nhậu khiến một người bị đâm tử vong.

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.