Người thân của Chủ tịch địa ốc Alibaba rửa tiền ‘bẩn’

Quốc Thắng10:10 03/01/2021

Võ Thị Thanh Mai, vợ Chủ tịch địa ốc Alibaba , cùng em chồng Nguyễn Thái Lực chuyển tiền lừa đảo lòng vòng rồi rút ra mua bất động sản đứng tên cá nhân.

Trong kết luận điều tra của Công an TP HCM về các sai phạm tại Công ty địa ốc Alibaba , vợ và em trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thái Luyện , cùng Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng) còn bị cáo buộc hành vi Rửa tiền, ngoài tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Một phần trong tổng số 2.500 tỷ đồng Luyện và đồng phạm chiếm đoạt của 4.000 khách hàng đã được nhóm này dùng “thủ thuật” để chuyển thành tiền hợp pháp.

Nguyễn Thái Lực (em ruột của Nguyễn Thái Luyện). Ảnh: Công an cung cấp.

Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba từ tháng 5/2016, vốn điều lệ một tỷ đồng. Trong hai năm, công ty thay đổi vốn thêm hai lần lên mức 1.600 tỷ và mở thêm hàng chục công ty con.

Cơ quan điều tra xác định, Luyện và 22 đồng phạm đã vẽ 58 dự án “ma” tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận. Nhóm này tự đặt tên, phân lô, tách thửa lừa bán cho hàng nghìn người. Giúp sức cho Luyện là nhiều người thân như vợ, hai em trai và các nhân viên thân tín.

Võ Thị Thanh Mai (33 tuổi, Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm) yêu cầu em chồng Nguyễn Thái Lực (Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh) đứng tên mở tài khoản Ngân hàng ACB – Chi nhánh Thủ Đức để Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) chuyển 50 tỷ đồng vào.

Ngày 21/11/2018, Mai yêu cầu Lực rút, chuyển số tiền này thành sổ tiết kiệm thời hạn 6 tháng cũng tại Ngân hàng ACB nhưng ở chi nhánh Bình Triệu. Sau đó, theo chỉ đạo của chị dâu, Lực rút 31 tỷ, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên, đồng thời uỷ quyền cho mình sử dụng.

Tiếp đó, Thắng theo lời của Mai rút 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm để mua hai căn nhà 96A, 96B Khu phố 6, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đứng tên Nguyễn Thái Lực. Trong sổ tiết kiệm của nữ kế toán trưởng vẫn còn 13 tỷ đồng.

Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT địa ốc Alibaba, làm việc với cảnh sát hồi tháng 9/2019. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến ngày 18/9/2019, khi cảnh sát bắt và khám xét toàn bộ trụ sở “tập đoàn” địa ốc Alibaba, Mai và Thắng có chứng kiến. Riêng Lực về đến trụ sở công ty nhưng đứng ngoài cửa không vào. Ba người này biết số tiền lừa đảo 13 tỷ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm của Thắng có thể bị thu giữ nên tìm cách giải toả.

Video đang HOT

Hôm sau, Mai bảo Thắng chuyển toàn bộ tiền gốc và lãi gần 14 tỷ đồng vào tài khoản của mình đứng tên tại ngân hàng ACB. Khi tiền vào, Mai lập tức chuyển sang cho Lực và yều cầu em chồng rút tiền mặt đưa cho mình. Lực cho hết vào 2 túi xách về trụ sở Công ty Alibaba giao lại cho Mai. Người phụ nữ này sau đó mang tiền đi tiêu xài cá nhân và trả nợ, hiện cảnh sát chưa thu giữ được.

Quá trình điều tra, Công an TP HCM đã phong tỏa, tạm giữ hàng chục tỷ đồng trong tài khoản của các nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty địa ốc Alibaba, kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.Theo định giá của cơ quan chức năng , tổng số tài sản thu hồi được là hơn 1.550 tỷ đồng.

Ngoài các bất động sản, đất nông nghiệp… do Công ty địa ốc Alibaba và các công ty vệ tinh đứng tên, nhiều tài sản khác có giá trị hàng chục đến hàng trăm tỷ khác mang tên cá nhân đang được cơ quan điều tra xác định mua bằng nguồn tiền lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Thái Lực đứng tên nhiều nhà đất tại TP HCM, Bình Thuận, Đồng Nai… Riêng các bất động sản ở Đồng Nai có giá trị lên đến hơn 600 tỷ đồng.

Làm việc với cảnh sát, Lực khai, không được giao nhiệm vụ cụ thể tại Công ty địa ốc Alibaba, chỉ làm theo chỉ đạo của Luyện, đứng tên nhận chuyển nhượng các thửa đất nông nghiệp. Tiếp đó, anh ta với tư cách giám đốc các công ty con ký hợp đồng lập dự án, giao toàn bộ về cho công ty mẹ phân phối, thu tiền của khách hàng.

Toàn bộ chức danh, tiền góp thành lập các công ty, hồ sơ, thủ tục, hợp đồng, tiền chuyển nhượng… đều do Luyện chỉ đạo các bộ phận của Công ty Alibaba làm còn Lực chỉ việc ký tên. Anh ta chỉ được hưởng lương 10 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra không được hưởng lợi hay tham gia điều hành, quản lý các công ty đồng thành lập, thậm chí ngay cả Công ty Big bang – nơi làm chức Chủ tịch HĐQT.

Cảnh sát thu giữ tang vật tại công ty Alibaba. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết luận điều tra cho rằng, Lực cũng như các nhân viên khác (cổ đông tham gia thành lập Công ty Big Bang) đều chỉ ghi góp số tiền còn thực chất không bỏ đồng nào. Công ty này cũng không hoạt động, thành lập chỉ để ký kết các hợp đồng, nhận làm chủ đầu tư dự án theo chỉ đạo của Luyện với mục đích hợp thức hóa việc giao dự án về Công ty Alibaba.

Khi khám xét Công ty Alibaba và các công ty thành viên, cảnh sát thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ôtô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… được cho là tang chứng vụ án.

Sau 15 tháng điều tra, vợ chồng Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh bị Công an TP HCM đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo buộc cùng tội danh là các nhân viên chủ chốt của “tập đoàn” Alibaba gồm: Huỳnh Thị Ngọc Như (phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo), Đào Thị Thanh Lợi (phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự), Nguyễn Lê Hoàng Lan (phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên phụ trách pháp lý) cùng 14 giám đốc, lãnh đạo các công ty con.

'Mánh lừa' nghìn tỷ của địa ốc Alibaba

Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch địa ốc Alibaba, dùng 22 pháp nhân công ty con "vẽ" 58 dự án không có thật, xây dựng 5 bước giao dịch thu 2.500 tỷ đồng của khách.

Hành vi của Nguyễn Thái Luyện, 35 tuổi, cùng 21 đồng phạm vừa được Công an TP HCM kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền . Đây được cho là vụ án lừa đảo bằng dự án "ma" lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra trên nhiều tỉnh thành.

Theo điều tra, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty địa ốc Alibaba từ tháng 5/2016, vốn điều lệ một tỷ đồng. Trong hai năm, công ty thay đổi vốn thêm hai lần lên mức 1.600 tỷ đồng. Với vai trò Chủ tịch HĐQT và lợi thế hiểu biết về pháp luật, Luyện tìm cách lách luật, tạo dựng lên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật theo mô hình đa cấp, gồm 5 bước.

Nguyễn Thái Luyện làm việc cùng cơ quan điều tra tháng 9/2019. Ảnh: Công an cung cấp.

Đầu tiên, Luyện dùng tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân và nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

Tiếp theo, những người này lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện thành lập, để các công ty này tự vẽ dự án không có thật trên đất nông nghiệp, phân lô tách thửa trái quy định.

Sau khi nhận được ủy quyền, các công ty của Luyện với tư cách là Chủ đầu tư đã tự vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, tách thửa từ 100 m2 đến dưới 400 m2 trái quy định, ghi là đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài rồi quảng cáo bán sản phẩm.

Ở giai đoạn này, các pháp nhân không thực hiện những thủ tục theo quy định pháp luật về việc lập dự án, đăng ký với cơ quan quản lý đất đai để chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất.

Sau đó, Luyện yêu cầu các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án tự vẽ với Công ty Alibaba để doanh nghiệp này trở thành đại lý phân phối cho khách hàng. Việc làm này nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án trên, đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định mà đăng ký mua.

Cuối cùng, khi khách hàng đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. Số tiền thu được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện cam kết mua lại với giá cao hơn 30-38% sau hơn một năm kể từ ngày nộp tiền, hoặc thuê lại với mức 2% một tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị Hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty Alibaba sẽ chuyển tài sản của khách hàng sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại.

Cơ quan điều tra xác định, "tập đoàn' địa ốc Alibaba lừa gần 4.000 người , chiếm đoạt gần 2.500 tỷ đồng. Giúp sức cho Luyện là nhiều người thân như vợ, hai em trai và các nhân viên thân tín. Những người này được phân công nhiệm vụ, từng bước lách luật, đưa khách hàng sập bẫy.

Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột của Luyện, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) đã sử dụng tư cách cá nhân đứng tên thu mua, nhận chuyển nhượng trên 92 thửa đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bình Thuận bằng nguồn tiền chiếm dụng của khách hàng. Sau khi hoàn tất thủ tục đặt cọc hoặc chuyển nhượng, Lĩnh ký ủy quyền toàn bộ số đất này cho Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), Trần Huy Phúc (Giám đốc, đại diện theo pháp luật của các Công ty Law Firm và Công ty 108 - hai công ty sân sau của Alibaba.

Các công ty này tự lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái pháp luật, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Lĩnh. Những dự án "ma" được quảng cáo lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư, chiếm đoạt lượng tiền rất lớn của khách hàng.

Trong đó, Lĩnh đã ký 84 hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án không có thật gồm Long Phước 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; dự án Thắng Hải Newtimes City... giúp anh trai chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.

Công ty Alibaba lập hàng chục pháp nhân để lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp.

Võ Thị Thanh Mai, với tư cách Giám đốc công ty cổ phần Alibaba Law Firm, ký Hợp đồng nhận ủy quyền từ các cá nhân đứng tên đất, tự vẽ 28 dự án trên nền đất nông nghiệp, gồm: Hoàng Gia Residence, Alibaba Diamond City, Alibaba Golden City, Alibaba Long Thành, Alibaba Luxury City, Alibaba Thắng Hải Newtimes City, Alibaba Tân Thành, Alibaba Tân Thành 2, Alibaba An Phước, Alibaba City Land, Alibaba Bình Châu, Alibaba Long Phước và 16 dự án Alibaba Long Phuớc 1-16.

Tiếp đó, Mai tiếp tục ký hợp tác kinh doanh, phân phối bán đất nền trong dự án với Công ty Alibaba để Công ty này trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng.

"Việc làm này của Mai nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án, đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng mà đồng ý mua. Nhờ sự giúp sức của vợ, Luyện chiếm đoạt của hơn 397 bị hại số tiền 116 tỷ đồng", cơ quan điều tra nhận định.

Tương tự với vai trò thua mua đất, Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện, Giám đốc và là người đai diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh) đã giúp anh trai lừa, chiếm đoạt của 311 bị hại với số tiền hơn 62 tỷ đồng tại các dự án "ảo": Ali Mega Xuân Lộc, Tân Thành Center City 1, Tóc Tiên Residence.

Đối với Huỳnh Thị Ngọc Như cơ quan điều tra xác định, bị can là Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba, kiêm các chức vụ: Phó Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Tia Chóp, Giám đốc sàn giao dịch CB Real, Giám đốc chi nhánh CB Real. Cô này quản lý bộ phận kinh doanh bất động sản của Alibaba và tham gia môi giới hầu hết các dự án không có thật do công ty này tạo ra, giúp Luyện chiếm đoạt nhiều tỷ đồng ở các dự án: Alibaba Tân Thành 2, Alibaba Tân Thành, Alibaba Long Phước 14.

18 bị can còn lại có vai trò đồng phạm, giúp Luyện thực hiện "mánh lừa" đối với gần 4.000 người, chiếm đoạt tổng số tiền gần 2.500 tỷ đồng.

Hồi tháng 9/2019, khám xét Công ty Alibaba và các công ty thành viên, cảnh sát thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ôtô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... được cho là tang chứng vụ án.

Nhà chức trách đã phong tỏa, tạm giữ hàng chục tỷ đồng trong tài khoản của các nhân viên và pháp nhân của các Công ty thuộc Công ty Alibaba, kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.

Ai đã giúp CEO Alibaba đưa 4000 người vào bẫy đa cấp bất động sản? Tính đến ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã nhận được 3924 đơn của người tố cáo hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tại Công ty Alibaba. Quá trình điều tra đã xác định rõ Nguyễn Thái Luyện là đối tượng thành lập Công ty Alibaba, được Sở Kế hoạch...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Chủ 'Nha khoa Tuyết Chinh' bị bắt khẩn cấp, đình chỉ lập tức cơ sở hoạt động02:32

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Án mạng trên tàu cá bắt nguồn từ chuyện mở điện thoại to

08:03:29 16/09/2025

Sau cuộc nhậu, 2 thuyền viên ở Cà Mau xảy ra mâu thuẫn từ việc mở điện thoại âm thanh lớn, một thuyền viên bị đâm tử vong.

Lời khai nghi phạm trộm 30 cây vàng trong ô tô ở TPHCM

07:55:14 16/09/2025

Nghi phạm khai sau khi trộm 30 cây vàng trên ô tô, ông đem đến tiệm cầm đồ bán được hơn 700 triệu đồng rồi bỏ trốn đến tỉnh Tây Ninh.

Bắt tạm giam cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

22:35:53 15/09/2025

Ông Trần Văn Thức, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác.

Bạn gái cũ livestream với người khác, nam thanh niên gọi hội đánh tình địch

22:22:13 15/09/2025

Thấy người yêu cũ ngồi livestream với 2 thanh niên 17 tuổi, Lâm (16 tuổi) rủ đồng bọn đuổi bám theo để đánh. Hai nhóm sau đó hỗn chiến gây mất an ninh trật tự.

Tranh nhau tính tiền karaoke, một người bị đâm tử vong ở Tây Ninh

22:03:59 15/09/2025

Mâu thuẫn trong lúc tranh nhau thanh toán tiền tại quán karaoke ở xã Cần Giuộc (Tây Ninh), hai nhóm thanh niên lao vào xô xát khiến một người tử vong.

Cựu thẩm phán tuyên án theo số tiền người nhà bị cáo đưa?

20:26:16 15/09/2025

Theo cáo trạng, ông Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) đã 2 lần tuyên các bản án có lợi cho bị cáo sau khi nhận tiền từ người nhà các bị cáo.

Phú Thọ triệt phá tụ điểm mại dâm ở Tam Đảo

14:27:13 15/09/2025

Chiều 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Hồng Sơn (SN 1998, trú tại xã Sơn Lương, Phú Thọ) về hành vi chứa mại dâm.

Đà Nẵng: Công an phường bắt cặp tình nhân mua bán ma túy

13:05:35 15/09/2025

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng) đã đến chúc mừng, trao Giấy khen tặng tập thể Công an phường Điện Bàn Đông và 2 cá nhân có thành tích làm rõ vụ mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn nhất t...

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền hơn 4 nghìn tỷ đồng

12:48:15 15/09/2025

Sáng 15/9, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về chuyên án đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khởi tố 39 bị can trong đường dây lừa đảo đặt trụ sở tại Campuchia

12:35:00 15/09/2025

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 công dân trên cả nước.

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản

12:28:03 15/09/2025

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn đối với Nguyễn Văn Lil, Trần Bảo Quốc và Đặng Trung Nghĩa để điều tra về tội Cướp tài sản.

Hơn 300 cảnh sát đột kích hàng loạt tụ điểm "bay lắc" ở phố núi Gia Lai

12:22:58 15/09/2025

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.