Người đàn bà dùng mánh “quan hệ” chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Minh Long16:14 12/09/2021

Thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, cơ quan xét xử này đã nhận được hồ sơ từ Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp về vụ án Nguyễn Thị Lan lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan (SN 1974, ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) vốn thất nghiệp nhưng “kiều nữ” này vẫn tự giới thiệu với nhiều người rằng bản thân có quan hệ làm ăn với Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam – Vicem và nhiều người có chức vụ trong ngành xi măng.

Nguyễn Thị Lan tại phiên tòa hồi tháng 1-2021.

Vì thế Lan có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài sẽ được lợi nhuận cao. Nếu đầu tư tiền cho Lan sẽ được bị can chia lợi nhuận.

Video đang HOT

Để tạo lòng tin, Lan cho các bị hại xem các nội dung chat zalo, tin nhắn từ những số điện thoại di động mà bị can giả mạo là của lãnh đạo Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

Bị can còn cho các bị hại xem những hợp đồng mua bán hàng hóa khống để tạo sự tin tưởng. Bằng cách này, Lan đã khiến “con mồi” sập bẫy.

Sau khi cầm tiền đầu tư của người bị hại và chỉ sau vài ngày, Lan trả lại họ số tiền gốc kèm theo một số tiền mà bị can nói là tiền lợi nhuận. Khi “con mồi” cắn câu, Lan bảo các bị hại đưa số tiền đầu tư nhiều hơn rồi chiếm đoạt.

Cáo buộc xác định, với phương thức nêu trên, từ năm 2014 đến tháng 9-2017, Lan đã lừa đảo 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng. Trong đó, người bị lừa số nhiều tiền nhất lên đến hơn 132 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 11 và 12-1-2021, TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Thị Lan ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại tòa, Lan khai, chị ta có quan hệ riêng tư với ông Nguyễn Sỹ A. (SN 1965, ở Nghệ An) và đã đưa 42 tỷ đồng trong số tiền lừa đảo chiếm đoạt được của các bị hại cho ông này để làm các dự án về điện. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại tòa, ông A không thừa nhận có sự việc trên.

CQĐT cho rằng, ngoài lời khai của Lan không có chứng cứ nào để chứng minh nên không đề cập xử lý đối đối với ông A.

Vẫn theo lời khai của Lan, chị ta còn dùng tiền lừa được của các bị hại đưa cho ông Bùi Hồng M. (SN 1971, ở Thanh Xuân, Hà Nội) hơn 129 tỷ đồng để làm ăn. Nhưng ông M. cũng không thừa nhận sự việc.

Trước những lời khai nêu trên của Lan nên tại phiên tòa hồi tháng 1 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát, đề nghị điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm hành vi của những người liên quan theo lời khai của bị can.

Hiện, TAND TP Hà Nội đang xem xét hồ sơ vụ án để sớm đưa Nguyễn Thị Lan ra xét xử trở lại theo đúng quy định pháp luật.

Tìm bị hại vụ án chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng giá rẻ

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can đối với Đỗ Thị Kim Ngân (SN 1985, trú tại Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), xảy ra vào tháng 6/2021.

Theo kết quả điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định, không có cửa hàng kinh doanh buôn bán bất cứ mặt hàng gì, từ năm 2018 đến nay, Đỗ Thị Kim Ngân thường xuyên livetream, đăng bán các sản phẩm, hàng hóa trên mạng xã hội Facebook và Zalo dưới tên "Ngân Paula", "Ngân Gốm" với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người đặt mua hàng.

Ngân đăng bán các sản phẩm với trị giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế, lợi dụng sự cả tin và ham rẻ của người mua hàng để chiếm đoạt tiền của họ. Khi những người mua hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Ngân, bị can không chuyển hàng hóa như thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền đó và chặn liên lạc.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm xác định ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lâm vào tháng 6/2021, bị can Đỗ Thị Kim Ngân còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các quận, huyện thuộc TP Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đề nghị, ai là bị hại trong vụ án nêu trên liên hệ với đơn vị (Địa chỉ liên hệ: số 114 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội hoặc đồng chí Nguyễn Huy Hiệp, Điều tra viên, số điện thoại liên hệ: 0987673608), để vụ án giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Vào ổ dịch bắt đối tượng cầm đầu vụ cướp tài sản của nữ lao công Đây là một đối tượng đặc biệt nhất, là kẻ duy nhất trong nhóm đã từng có tiền án 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Khi truy bắt, chúng tôi chỉ quan tâm phải làm thế nào đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, vì nhóm cướp này hết sức manh động. Còn mọi yếu tố...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cái kết tệ của "doanh nhân rút kiếm"

15:16:40 21/01/2025

Từ một việc nhỏ có thể dàn xếp nhẹ nhàng bằng lời xin lỗi, thế nhưng người đàn ông gây ra sai lầm đã có những động thái hung hăng, thiếu văn hóa trước sự chứng kiến của nhiều người dân và du khách ở phố biển Nha Trang.

Triệt xoá điểm lắc tài xỉu do Dũng "Xẹc Măng" cầm đầu

15:14:30 21/01/2025

Sáng 21/1, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng CSHS vừa phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triệt xóa sới bạc do Lê Trần Quang Dũng

Công an đột kích "xưởng" chế tạo vũ khí, thu nhiều súng và lựu đạn

12:27:35 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) phát hiện, tổ chức lực lượng đột kích một xưởng sản xuất súng, đạn tại địa phương.

7 công nhân bị khởi tố vì trộm cắp tài sản của công ty

12:24:40 21/01/2025

Lợi dụng sơ hở trong quản lý của công ty, 7 công nhân đã trộm cắp 242kg đồng phế liệu với tổng giá trị gần 35 triệu đồng.

Người phụ nữ hô giá 40 triệu đồng cho mỗi lần xin thuê nhà ở xã hội

12:20:16 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố bị can Phạm Ngọc Diệu Huyền (55 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ thuộc thành phố này) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 người dân bị oan sai mong sớm được bồi thường

12:09:04 21/01/2025

Với sai lầm từ cơ quan tố tụng tại Đắk Nông, 5 người dân bị oan sai mong muốn được sớm hoàn tất việc bồi thường, kết thúc câu chuyện không vui.

Đánh cô gái sau va quẹt xe ở TPHCM, người đàn ông lĩnh án

11:46:12 21/01/2025

Bị cáo Bùi Thanh Khoa là người đã đánh cô gái do va quẹt xe trên đường Khánh Hội, quận 4 (TPHCM), gây bức xúc trong dư luận. Tòa tuyên phạt bị cáo 1 năm tù.

Thanh niên điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ ở TPHCM

11:38:30 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) củng cố hồ sơ để xử lý P.V.H. (SN 2009, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi tự ý điều chỉnh tín hiệu giao thông.

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.