Người đàn bà chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng và nhận lợn rừng ăn Tết
Là nhân viên y tế học đường, bị cáo Võ Thị Hạnh (SN 1987, quê Nghệ An) đã dùng thủ đoạn để lừa chạy án, chạy việc, chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng của các bị hại và một số tài sản khác.
Ngày 13/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Thị Hạnh (SN 1987, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, bị cáo Hạnh là nhân viên y tế học đường.
Từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2023, bị cáo Hạnh đã dùng thủ đoạn gian dối, “nổ” có thể chạy “trắng án” cho 2 nữ cán bộ hội chữ thập đỏ ở huyện miền núi Kỳ Sơn liên quan đến sai phạm trong việc tiếp nhận, điều phối t.iền cứu trợ đồng bào bị lũ quét.
Bị cáo Võ Thị Hạnh tại phiên tòa xét xử. (Ảnh. V.H)
Do tin tưởng, các cán bộ trên đã đưa cho bị cáo Hạnh tổng số 450 triệu đồng, 2 con lợn rừng, 3 kg thịt bò giàng, 3 yến nếp nương.
Tuy nhiên, sau khi nhận t.iền, bị cáo Hạnh đã tiêu xài hết. Còn 2 nữ cán bộ trên đã bị khởi tố và xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bên cạnh đó, bị cáo này còn đưa ra thông tin gian dối, giả mạo có thể xin “chạy việc” cho chị H.T.H. (trú ở TP Vinh) vào làm việc tại một công ty cấp nước trên địa bàn, chiếm đoạt 30 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số t.iền mà bị cáo Hạnh đã chiếm đoạt của các bị hại là gần 490 triệu đồng.
Video đang HOT
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Võ Thị Hạnh thừa nhận hành vi vi phạm. Hạnh khai vì nợ nần, cần t.iền nên đã thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo. Sau khi vụ việc vỡ lở, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ t.iền cho các bị hại.
Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Thị Hạnh 3 năm 6 tháng tù.
Làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng
Nga tìm và thuê người lứa t.uổi từ 20-25, hoặc nhờ người thân quen và yêu cầu họ cung cấp ảnh thẻ. Hảo làm giả các loại giấy tờ tuỳ thân để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng mua ô tô.
Khi đã được giải ngân và nhận ô tô, Hảo và đồng phạm tiếp tục làm giả đăng ký xe ô tô để thế chấp nhiều ngân hàng khác, hoặc cá nhân, qua đó chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng.
Trong hai ngày 24 và 25/8, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Hảo (SN 1988, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội), bị cáo Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1998, trú tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang) cùng 9 đồng phạm về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Hảo kinh doanh ô tô vận tải hành khách và quen biết Nga. Đầu năm 2019, do làm ăn thua lỗ và cần t.iền chi tiêu, Hảo bàn với Nga đi l.ừa đ.ảo.
Cả hai thoả thuận, Nga có trách nhiệm tìm và thuê người lứa t.uổi từ 20-25, hoặc nhờ người thân quen và yêu cầu họ cung cấp ảnh thẻ. Hảo lên Facefook liên hệ làm giả giấy tờ gồm: Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân... để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng mua ô tô.
Khi đã được giải ngân và nhận lại ô tô, các bị cáo tiếp tục làm giả đăng ký xe ô tô để thế chấp vào ngân hàng khác, hoặc cầm cố cho các cá nhân để vay t.iền rồi chiếm đoạt.
Tháng 2/2019, Hảo đặt mua trên mạng Căn cước công dân mang tên Mai Văn Đại rồi dán ảnh của Phạm Đức Huỳnh. Sau đó, Hảo tiếp tục đặt mua giấy tờ giả gồm: Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, hợp đồng cho thuê xe ô tô mang tên Mai Văn Đại rồi đưa cho Nga.
Hảo cũng liên hệ với nhân viên Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải để mua chiếc xe ô tô Fuso Rosa với giá hơn 1 tỷ đồng.
Khi giao dịch, Hảo lấy tên Mai Văn Đại để liên hệ với anh Hoàng Minh Đức ( nhân viên Ngân hàng Bắc Á, Chi nhánh Thăng Long) để vay vốn mua ô tô. Hảo cung cấp cho anh Đức hồ sơ vay vốn nhưng tất cả đều là giấy tờ giả.
Ngân hàng Bắc Á sau đó phát hành công văn bảo lãnh cho khoản t.iền mua xe ô tô gửi Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải. Nhận được văn bản này, Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải đã bán chiếc ô tô trên cho Hảo.
Theo phân công, Phạm Đức Huỳnh (SN 1992, quê Nam Định) đóng giả là Mai Văn Đại để đi cùng anh Đức làm thủ tục đăng ký xe tại Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và nhận biển kiểm soát 29B-308.06.
Các bị cáo tại phiên toà.
Ngày 20/3/2019, Huỳnh tiếp tục làm đóng giả người khác đến ngân hàng để ký hợp đồng vay 945 triệu đồng với tài sản thế chấp là chiếc ô tô trên. Sau khi nhận giấy đăng ký xe ô tô, Huỳnh đ.ánh tráo biển số xe đã làm giả từ trước để đưa cho nhân viên ngân hàng, còn bản thật Huỳnh giữ lại để tiếp tục đem thế chấp tại ngân hàng khác.
Phi vụ l.ừa đ.ảo tiếp theo, Hảo cùng đồng phạm lừa nhân viên Ngân hàng Public Bank. Đầu tháng 3/2020, Hảo và Nga lấy tên giả để thuê căn hộ Rice City Linh Đàm. Cả hai nghĩ cách thế chấp căn hộ trên để vay t.iền ngân hàng mua ô tô.
Lần này, Hảo và Nga thuê Lưu Văn Cường (SN 1993, quê Thái Bình) làm nghề cắt tóc đứng tên trên hợp đồng với tên giả là Lưu Văn Tám.
Sau khi làm giả giấy tờ, ngày 1/4/2020, Cường đến ngân hàng hỏi vay vốn. Khi làm thủ tục, Cường tự xưng là Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Kinh doanh thương mại xăng dầu Mipec, có nhu cầu mua xe ô tô Nissan Terra Petro tại Công ty TNHH Ô tô Nissun nên muốn vay 700 triệu đồng.
Trong thời gian chờ ngân hàng duyệt thủ tục vay t.iền, Hảo gọi điện cho nhân viên ngân hàng này, đổi giọng nói và tự nhận là Thư, nhân viên Công ty TNHH Ô tô Nissun để hỏi thủ tục giấy tờ, xác nhận thủ tục mua bán xe của khách hàng Lưu Văn Tám.
Sau khi thẩm định, ngân hàng giải ngân cho Cường vay 600 triệu đồng, giải ngân vào tài khoản Công ty TNHH Ô tô Nissun, sau đó các bị cáo đã làm giả tài khoản để rút t.iền...
Cũng thủ đoạn trên, Hảo, Nga và đồng phạm còn tiếp tục dùng căn hộ trên thế chấp để vay Ngân hàng SeaBank 700 triệu đồng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2020, Hảo, Nga cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng của nhiều ngân hàng như: VPBank, VIB, TPBank, Bắc Á Bank, ABBank, BIDC, Eximbank, SeaBank và Public Bank.
Ngoài chiếm đoạt t.iền của các ngân hàng, nhóm bị cáo trên còn chiếm đoạt t.iền của nhiều cá nhân khác.
Trong số t.iền chiếm đoạt được, Hảo và Nga chia cho đồng bọn hơn 1,3 tỷ đồng. Hiện, các bị cáo mới khắc phục hậu quả được hơn 1 tỷ đồng.
Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX xác định, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng vì đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tinh vi để chiếm đoạt số t.iền rất lớn của nhiều ngân hàng và cá nhân.
Trong vụ án, bị cáo Hảo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu nên bị tuyên phạt 25 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cũng giữ vai trò chủ mưu nhưng thấp hơn Hảo, bị cáo Nga bị tuyên phạt 21 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo khác tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 8 năm 6 tháng tù đến 15 năm tù.
Kêu gọi Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng Ngày 23/10, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) cùng đồng phạm trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu...