Người bí ẩn trong vụ buôn lậu xăng dầu 2.000 tỉ

Mai Hoàng Minh08:49 22/12/2018

Dù tòa đã tuyên phạt 12 bị cáo nhưng trong vụ án này, người được xem là cầm đầu đường dây buôn lậu vẫn là nhân vật vô cùng bí ẩn.

Ngày 21-12, sau hơn một tuần xét xử, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại Việt Nam. Đây là vụ buôn lậu xăng dầu xảy ra tại Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú (Bình Thuận) và chỉ hơn hai tháng, số xăng dầu buôn lậu lên đến cả trăm ngàn tấn với tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 2.000 tỉ đồng.

Hơn ba tháng, buôn lậu trót lọt 2.000 tỉ

Theo hồ sơ, ngày 29-1-2016, đoàn kiểm tra liên ngành do Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì kiểm tra tàu BTS Christina (Công ty BTS Tankers, Singapore) do ông Romels Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng. Lúc này tàu đang bơm xăng A92 từ tàu lên bồn chứa của Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai báo hải quan nhập về hơn 1.800 tấn xăng nhưng trên thực tế tàu BTS Christina đang chở đến 9.300 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, đã có hơn 3.200 tấn xăng được bơm ra khỏi tàu.

Từ đây, CQĐT xác định Công ty Dương Đông Hòa Phú đã buôn lậu hơn 7.200 tấn xăng A92, tương đương 155 tỉ đồng. Mở rộng điều tra, CQĐT đã phát hiện từ tháng 10-2015 đến 18-1-2016, công ty trên đã buôn lậu trót lọt 11 chuyến với khoảng 100.000 tấn, tổng trị giá hơn 2.000 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Đức Mạnh (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú) là người chỉ đạo điều hành của công ty và trực tiếp ký toàn bộ thủ tục, chứng từ liên quan đến nhập khẩu xăng dầu. Còn Đàm Văn Dương (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần giám định World Control) thì tạo điều kiện, giúp sức cho Mạnh buôn lậu trót lọt 10 chuyến với tổng giá trị hơn 1.500 tỉ đồng.

Đặc biệt trong vụ án này, nhiều cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Bình Thuận đã nhận hối lộ, bảo kê, tiếp tay cho đường dây buôn lậu. Trong đó, bị cáo Đinh Hữu Thùy (người có nhiệm vụ kiểm hóa, giám sát hàng nhập khẩu của Công ty Dương Đông Hòa Phú) bị xét xử về tội nhận hối lộ. Đồng nghiệp của Thùy là Lê Văn Vinh bị xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, Đinh Hữu Thùy khai nhận mỗi lần đi kiểm hóa, Thùy đều được Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty Dương Đông Hòa Phú) đưa cho một phong bì 12 triệu đồng. Thùy giữ lại 3 triệu đồng, đưa cho Vinh 3 triệu đồng; 6 triệu đồng còn lại nộp cho đội nghiệp vụ của chi cục. Tổng cộng, Thùy đã nhận hối lộ từ Tuấn Anh gần 150 triệu đồng. Số tiền hối lộ Thùy khai đã nộp một phần về đội nghiệp vụ để lập quỹ…

Video đang HOT

Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: PN

Bí ẩn nhân vật Luyện Xuân Tràng

Nhân vật được xem là bí ẩn nhất trong vụ án này là Luyện Xuân Tràng – người không có bất cứ chức vụ nào tại Công ty Dương Đông Hòa Phú. Theo lời khai của Nguyễn Đức Mạnh, Tràng là người trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu, mặc dù Mạnh là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Điều khá ngạc nhiên là khi tòa xét hỏi, gần như toàn bộ bị cáo trong nhóm tội buôn lậu của Công ty Dương Đông Hòa Phú đều không hề biết thông tin gì về Tràng và bị can này chỉ liên lạc với Nguyễn Đức Mạnh (tổng giám đốc) và Nguyễn Thanh Sơn (phó tổng giám đốc công ty). Khai tại tòa, bị cáo Mạnh cho biết mình đến nhận công tác vào khoảng tháng 11-2015 với mức lương khoảng 22-25 triệu đồng/tháng. Việc bổ nhiệm bị cáo Mạnh giữ các chức vụ chủ chốt đều do Tràng chỉ đạo miệng. Bị cáo Mạnh cho biết mặc dù không có tên trong công ty nhưng suốt thời gian hoạt động, mọi điều hành đều thông qua Tràng.

“Trước khi bổ nhiệm, bị cáo không biết gì về việc kinh doanh xăng dầu. Trong thời gian giữ cương vị, bị cáo không biết HĐQT của công ty có bao nhiêu thành viên, các cổ đông, cũng như chưa lần nào tổ chức họp hành. Thỉnh thoảng ông Tràng đến trụ sở công ty để xem anh em làm ăn như thế nào” – Mạnh khai.

Mạnh cũng cho biết trong quá trình tổ chức các chuyến hàng xăng dầu lậu, chỉ có bị cáo Mạnh, Sơn và Tràng được biết. Trong đó Tràng là người phân công nhiệm vụ, còn các bị cáo điều hành. Theo Mạnh, Tràng cũng là người đi quan hệ với các đối tác, khách hàng. Sau khi trót lọt một số chuyến hàng lậu, bị cáo mang tiền đến giao cho Tràng tại Hà Nội.

Theo nguồn tin của chúng tôi, Luyện Xuân Tràng năm nay 45 tuổi. Ngày 29-1-2016, khi đường dây buôn lậu xăng dầu này mà cụ thể là tàu BTS Christina bị bắt quả tang, Tràng đã bỏ trốn. Mặc dù hộ khẩu thường trú và nơi tạm trú đều đăng ký ở khu tập thể Giao thông Phố Nối, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên nhưng trước khi bỏ trốn, Tràng ít khi có mặt ở đây mà thường xuyên xuất hiện ở Hà Nội và TP.HCM…

Tuy nhiên, khi bị CQĐT Bộ Công an khởi tố bị can về tội buôn lậu thì Tràng đã bỏ trốn. Hiện CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Tràng.

Mức án cụ thể đối với các bị cáo

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) tám năm tù về tội buôn lậu và hai năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung cho Mạnh là 10 năm tù. Cùng hai tội này, Nguyễn Thanh Sơn (cựu phó tổng giám đốc công ty) bị phạt tám năm tù.

Ở tội buôn lậu, Vũ Văn Bằng (cựu trưởng phòng kinh doanh) bị phạt năm năm tù, bị cáo Nguyễn Đăng Duy (cựu phó phòng kinh doanh) bốn năm sáu tháng tù… Ở tội đưa hối lộ, Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) bị hai năm tù treo.

Các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận gồm Đinh Hữu Thùy bị phạt bốn năm tù về tội nhận hối lộ, Lê Văn Vinh ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

PHƯƠNG NAM

Theo PLO

Gia Lai: Khởi tố 7 đối tượng cho vay nặng lãi

Qua khám xét khẩn cấp 4 địa điểm liên quan đến hoạt động kinh doanh cho vay tiền với lãi suất cao, cơ quan công an đã bắt giữ, ra quyết định khởi tố 7 đối tượng.

Sáng 21/12, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, mới đây, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng gồm: Đặng Bá Tùng (25 tuổi), Lê Văn Thạch (33 tuổi), Vương Quốc Tuấn (32 tuổi), Trần Quốc Điệp (37 tuổi), Nguyễn Đức Quân (25 tuổi), cùng trú tại TP.Hà Nội, và Nguyễn Bá Duy (20 tuổi), Vũ Xuân Toàn (20 tuổi), cùng trú tại Gia Lai, về hành vi cho vay nặng lãi.

Cơ quan công an bắt giữ cac đối tượng cho vay tiền lãi suất cao.

Trước thực trạng tín dụng đen "bủa vây" khiến nhiều dân nghèo lao đao, ngày 13/12 , lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm của công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai (số 95 Lê Duẩn; số 368, 368A Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku và 863A Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) để kiểm tra về hoạt động kinh doanh của công ty này.

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay nặng lãi cùng nhiều tang vật như: Xe máy, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe...) của nhiều người dân thế chấp để vay tiền.

Cơ quan công an khám xét Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, công ty Nhất Tín Phát có hoạt động cho vay với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng và 144%/năm.

Đây là mức lãi suất vượt quá quy định của pháp luật. Với hình thức cho vay này, công ty Nhất Tín Phát đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Theo nguoiduatin

Chống buôn lậu ở đường biên dịp cuối năm Giữa đông, hơn 18h mà tối nhọ mặt người, chiếc xe ôtô của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai lao nhanh qua các tuyến đường rồi dừng lại trước khu phố sầm uất của TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trong giây lát, chúng tôi nhanh chóng chuyển sang một chiếc xe ôtô khác rồi hòa vào những con...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lời khai của nghi phạm sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa

20:23:00 05/02/2025

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Đỗ Văn Nhựa (ở Thanh Hóa) đã ra tay sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai rồi bỏ trốn.

Bắt 2 thanh niên sát hại dã man người chuyển giới, cướp tiền vàng

20:20:32 05/02/2025

Hai thanh niên giết một người chuyển giới ở Tiền Giang rồi cướp tiền, vàng của nạn nhân; hai nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Bắt giam con trai phóng hoả đốt nhà khiến mẹ ruột bỏng nặng

20:17:50 05/02/2025

Mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai, con trai phóng hoả đốt nhà khiến mẹ ruột bị bỏng nặng. Người này sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt người nước ngoài dùng 'ảo thuật' chiếm đoạt tiền ở TPHCM

20:15:12 05/02/2025

Lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ, trong lúc thanh toán, một người nước ngoài đã giật lấy cọc tiền của nữ nhân viên rồi dùng ảo thuật để chiếm đoạt.

Khởi tố cán bộ của Sở Y tế Hà Nội

20:13:19 05/02/2025

Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Đức (Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội) cùng 6 người khác.

Bắt giữ người chồng trong vụ người phụ nữ tử vong trên tầng 2

20:10:33 05/02/2025

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ người chồng là nghi phạm trong vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường trên tầng 2 ngôi nhà của người thân.

Đất hiếm thành 'cơm dẻo mềm thơm' xuất lậu: Có sự buông lỏng quản lý về cấp phép

20:08:27 05/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ rõ việc doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở để khai thác, xuất lậu đất hiếm, thu lợi bất chính số tiền hơn 736 tỷ. Ngoài ra, còn có sự buông lỏng trong quản lý cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến sâu đất hiếm.

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên

20:03:19 05/02/2025

Cơ quan công an xác minh được 10 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản tại chùa Kim Tiên (ở An Giang), đồng thời bắt giữ một số người để điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ một phụ nữ tử vong bất thường ở Thanh Hóa: Truy tìm người chồng

12:26:46 05/02/2025

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo truy tìm chồng của nạn nhân.

Nữ tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

11:17:09 05/02/2025

Lái ô tô trong khi hơi thở có nồng độ cồn, một phụ nữ ở Lâm Đồng bị cơ quan chức năng xử phạt hàng chục triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Hà Nội: Cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất bị tạm giữ vì hành hung người khác

09:27:32 05/02/2025

Một cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ hành hung người xảy ra trên địa bàn xã Thạch Hòa.

Đề nghị truy tố 2 đối tượng dụ dỗ 8 thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke

07:54:56 05/02/2025

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 2 đối tượng về tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm ph...