Ngồi tù vì cho mượn tài khoản ngân hàng

Hoàng Lam08:51 25/09/2020

Lập tài khoản ngân hàng để giúp nhóm lừa đảo nhận tiền từ bị hại, Long bị tòa tuyên 13 năm tù.

Ngày 24/9, TAND Hà Nội tuyên Lê Đăng Long (32 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Long cùng Trần Anh Tôn (30, quê Yên Bái) và 3 người khác thuê nhà sống chung ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bị cáo Lê Đăng Long. Ảnh: N.T.

Giữa năm 2017, Tôn được 2 thanh niên quê Thái Bình (chưa rõ lai lịch) nhờ mở tài khoản ngân hàng để nhận và rút tiền. Theo thỏa thuận, chủ thẻ được hưởng 10% trên tổng số tiền chuyển khoản.

Video đang HOT

Long khai khi bàn bạc với Tôn, họ biết số tiền giao dịch liên quan đường dây phạm tội. Tuy nhiên, thấy được hưởng lợi nên bị cáo vẫn đồng ý.

Cuối tháng 6/2017, Long đến chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) ở quận Cầu Giấy để mở tài khoản. Sau đó, bị cáo cùng Tôn gửi số tài khoản cho nhóm lừa đảo.

HĐXX xác định sau khi có tài khoản, nhóm lừa đảo đã giả công an rồi gọi điện cho bà Quý (47 tuổi, ở Hà Nội) để đe dọa bà này liên quan đến một vụ án ma túy. Nạn nhân lo sợ nên chuyển 800 triệu đồng vào tài khoản của Long theo yêu cầu.

Bị cáo khai sau khi rút tiền đưa cho kẻ gian, Long và Tôn cùng đồng bọn nhận được 80 triệu đồng. Trong đó, Long được chia 2 triệu.

Năm 2018, Tôn và một số đồng phạm bị bắt, còn Lê Đăng Long bỏ trốn. Đến ngày 19/4, Long ra đầu thú.

Tháng 12/2019, TAND Hà Nội tuyên phạt Trần Anh Tôn và đồng phạm mức án 10-14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo người dân bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo sạch tiền

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, không để người khác chụp hình cá nhân hoặc giấy tờ tuỳ thân.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong thời gian qua, xuất hiện tình trạng những kẻ giả danh công ty tài chính, lợi dụng sự nhẹ dạ của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn.

Những kẻ này giả danh nhân viên công ty tài chính, đến nhà thu hồi thẻ tín dụng của khách hàng với lý do thẻ bị lỗi hoặc đã lâu chưa kích hoạt, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để huỷ thẻ.

Giả mạo tổng đài chăm sóc khách hàng gọi điện yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP xác thực làm hồ sơ vay vốn nhưng thực chất là dùng mã OTP để "giải ngân khoản vay", chiếm đoạt tiền của bị hại.

(Ảnh minh họa)

Giả danh nhân viên thu hồi nợ, yêu cầu khách hàng nộp tiền cho kỳ thanh toán đầu tiên vào số tài khoản mà chúng cung cấp. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chặn toàn bộ liên lạc với khách hàng.

Giả mạo thông báo trúng thưởng, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin hoặc đóng tiền thuế để nhận quà.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, không để người khác chụp hình cá nhân hoặc giấy tờ tuỳ thân, không cho mượn/ thuê hoặc mua bán thông tin cá nhân/ số thẻ tín dụng.

Không cung cấp thông tin bảo mật tài khoản (mã PIN, mã OTP) cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào.

Xác thực mọi giao dịch và danh tính người yêu cầu thông tin khách hàng để đảm bảo không cung cấp thông tin cho đối tượng lừa đảo.

Thận trọng khi thực hiện giao dịch tại các máy ATM/POS, quan sát kỹ để đảm bảo không có thiết bị gắn trên khe nhận thẻ; che bàn phím khi nhập mã PIN.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân nếu phát hiện những kẻ nghi vấn sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi đến số điện thoại 069.2526.112 để được hướng dẫn giải quyết.

Gia hạn điều tra vụ cựu cán bộ Công an TP.Cần Thơ bắt cóc nữ sinh Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi, cựu cán bộ thuộc Công an TP.Cần Thơ) có vai trò chủ mưu, cầm đầu và lên kế hoạch cùng đồng bọn thực hiện bắt cóc nữ sinh, sau đó đe dọa gia đình phải đưa số tiền 5 tỷ đồng. Ngày 16/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã gia hạn thời...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Hai đối tượng ngang nhiên vào trụ sở xã trộm xe máy02:03

Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông01:02

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy như... trong phim hành động02:53

Vượt đèn đỏ: "Bay" cả tháng lương, tặng kèm ảnh vi phạm, dân tình choáng váng03:03

Thêm thông tin vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cặp vợ chồng đánh dã man ở TPHCM09:42

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng giữa đường ở Long An

15:42:11 09/01/2025

Ngày 9/1, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) đã vào cuộc xác minh, mời những người liên quan trong clip nữ sinh bị đánh, lột đồ xảy ra trên địa bàn lên lấy lời khai.

Khởi tố cựu trưởng phòng thuộc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng

15:30:05 09/01/2025

Ngày 9/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Cao Thanh Sang, cựu Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng về hành vi nhận hối l...

Quyết liệt những cuộc vây bắt tội phạm ma túy trên tuyến Quốc lộ 9

10:24:09 09/01/2025

Quảng Trị có 2 cửa khẩu quốc tế là La Lay và Lao Bảo, bên cạnh có 4 cửa khẩu phụ, thuộc địa bàn 2 huyện Hướng Hóa, Đakrông, giáp các tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào).

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng bị đề nghị từ 13 năm đến 15 năm 6 tháng tù

10:21:35 09/01/2025

Bị cáo Lê Thanh Vân (cựu Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội) từ 7 năm đến 9 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi .

Đích đến của những "cái đầu nóng"

10:18:16 09/01/2025

Ra đường với cái đầu nóng , khi xảy ra va chạm giao thông, nhiều người không cần biết đúng sai, nhẹ thì chửi bới, nặng thì lao vào ẩu đả, hung hăng xuống tay đánh đập dã man người khác.

Phạt tù chung thân Tổng giám đốc Công ty DCB

08:26:55 09/01/2025

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Chung mức án chung thân, Nguyễn Văn Phú 10 năm tù cùng về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Chủ nhà nghỉ và quán cà phê phối hợp điều gái bán dâm

08:24:39 09/01/2025

Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng đã triệt xóa 2 tụ điểm hoạt động chứa mại dâm và môi giới mại dâm thông qua mạng xã hội.

Vừa ra tù đã đường dây ma túy liên tỉnh

08:21:42 09/01/2025

Khoảng 7h sáng ngày 31/12/2024, tại khu vực Cầu Vòi (thuộc xã Hồng Quang, huyện Nam Trực), Triệu Hoàng Trung xuất hiện với bao bì, túi sách đựng đặc sản của Sơn La liền bị lực lượng chức năng bao vây, khống chế, thu giữ tang vật.

Tấn công mạnh tội phạm ma túy lợi dụng công nghệ cao

08:19:31 09/01/2025

Trước đó, ngày 4/10/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng bắt các đối tượng đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ trên 33kg ma túy.

Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng

08:17:33 09/01/2025

Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Phước và Công an xã Phước Lộc đã có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng Thanh niên xung kích xã Phước Lộc và người dân tiến hành truy tìm, vây bắt đối tượng.

Nhập cảnh hàng trăm lượt/năm vào Việt Nam để trộm cắp trên tàu bay

08:15:17 09/01/2025

Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị hàng không bắt 3 đối tượng người nước ngoài trộm cắp tài sản của hành khách trên tàu bay của hãng hàng không Việt Nam

Vượt đèn đỏ không bị xử phạt trong những trường hợp nào?

08:10:31 09/01/2025

Điều này cho thấy, với những quy định nghiêm khắc của pháp luật, với sự đồng tình ủng hộ của dư luận xã hội, người tham gia giao thông tạo dần cho mình các thói quen tốt để người tham gia giao thông an toàn.