Nghi án lừa đảo mua 20 tấn sắt “xây chùa”

Nguyễn Hành16:08 06/03/2021

Một đối tượng xưng Thích Thiện Đức gọi đặt mua 20 tấn sắt để xây chùa ở An Giang nhưng sau đó chuyển lên TP Hồ Chí Minh. Khi số sắt trên chưa được tẩu tán, Công an TP Long Xuyên ngăn chặn kịp thời.

Theo công an TP Long Xuyên cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h45 ngày 4/3. Khi đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) tiếp nhận tin báo của ông T.N.P. – chủ doanh nghiệp Vật liệu xây dựng B.X ở phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên trình báo, ngày 3/3, ông này bị đối tượng tự xưng là Thích Thiện Đức (ở chùa Hưng Phước Tự, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) đặt mua 20 tấn sắt để xây dựng chùa.

Do trước đó anh P. có người thân nhờ chuyển xi măng ủng hộ chùa Hưng Phước Tự nên anh P. tin tưởng và đã ra đơn hàng với trị giá hơn 300 triệu đồng theo yêu cầu của khách hàng Thích Thiện Đức. Và người đàn ông tên Đức hứa hẹn với anh P. thứ Sáu (ngày 5/3) sẽ đến thanh toán tiền.

Toàn bộ số sắt khoảng 20 tấn bị đối tượng Thích Thiện Đức lừa đảo được đưa về kho anh P. ở TP Long Xuyên

Tuy nhiên, sau đó đối tượng Đức thuê công ty vận chuyển hàng hóa từ TP. Hồ Chí Minh liên hệ với anh P. nhận hàng tại cảng Mỹ Thới, TP Long Xuyên. Mọi thông tin giao dịch đều thực hiện qua điện thoại.

Sau khi nhận hàng, tài xế được Đức hướng dẫn chuyển số hàng về khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh, không vận chuyển lên chùa Hưng Phước Tự.

Khi hàng hóa về cảng Vĩnh Lộc, một đối tượng đi xe máy đến khu công nghiệp gặp lái xe trả tiền thuê vận chuyển và yêu cầu lái xe bốc dỡ số sắt xuống cảng.

Video đang HOT

Gia đình anh P. rất vui vì tài sản giá trị hơn 300 triệu đồng bị lừa đảo được công an TP Long Xuyên bàn giao đầy đủ

Sau đó, đối tượng tự xưng Đức tiếp tục thông qua một công ty vận chuyển khác ở TPHCM đến khu công nghiệp để nhận số sắt này và yêu cầu công ty tạm giữ toàn bộ số sắt, chờ đến thứ Sáu (ngày 5/3) sẽ thông báo địa chỉ chở sắt đến giao.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu – Trưởng Công an TP Long Xuyên cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin và đến hiện trường thu thập thêm chứng cứ, Công an Long Xuyên đã cử tổ công tác đi ngay đến TP Hồ Chí Minh. Sau 2 ngày truy vết, tổ công tác làm việc những người liên quan và tìm được toàn bộ số lượng sắt anh P. bị lừa đảo tại Công ty vận chuyển sắt Phát Đạt trụ sở tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện công an TP Long Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng lừa đảo này.

Trùm đa cấp Lê Xuân Giang khai gì khi hầu tòa

Cựu Chủ tịch Công ty Liên Kết Việt cho rằng số tiền 2.100 tỷ thu của 68.000 bị hại mà cáo trạng nêu không chính xác. Tuy nhiên, bị cáo không nhớ rõ con số cụ thể.

Chiều 21/12, sau khi đại diện VKSND công bố cáo trạng, HĐXX bắt đầu xét hỏi Lê Xuân Giang (49 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt) và 6 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng.

Là người đầu tiên được thẩm vấn, bị cáo Lê Xuân Giang khai ông ta xuất ngũ cuối năm 2002 sau khi phục vụ trong quân đội 11 năm.

Tháng 4/2005, Giang thành lập Công ty CP tập đoàn thiết bị y tế BQP với số vốn 1,5 tỷ đồng. 5 năm sau, bị cáo tiếp tục lập Công ty Liên Kết Việt với vốn gần 10 tỷ. Trong đó, Công ty BQP sản xuất máy khử độc Ozone và thiết bị vật lý trị liệu cùng 5 loại thực phẩm chức năng.

Bị cáo Lê Xuân Giang tại phiên tòa chiều 21/12. Ảnh: Hải Nam.

Quá trình điều hành hoạt động của 2 doanh nghiệp này, bị cáo Giang khai vì "yêu hình ảnh người lính nên thường xuyên mặc quân phục nhưng không đeo quân hàm". Ngoài ra, tại các sự kiện lớn của công ty, ông ta đeo cầu vai để tượng trưng, không gắn cấp bậc gì.

Về mục đích thành lập các công ty kinh doanh theo mô hình đa cấp, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt khai nhằm tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân.

"Do một số cá nhân muốn trục lợi nên họ cố tình khuếch trương về công ty, khiến người khác hiểu sai về mô hình hoạt động", Lê Xuân Giang trình bày.

Vì sao trong hội nghị lại tổ chức hát quốc ca và nghi lễ quân đội? Nghe chủ tọa truy vấn, bị cáo Giang trả lời bản thân chứng kiến một số công ty khác cũng làm điều này.

Ngoài ra, bị cáo mang thói quen của một người lính, còn 2 công ty Liên Kết Việt và BQP có một số cựu cán bộ quân đội nghỉ hưu cùng tham gia nên việc thực hiện nghi lễ nhằm thể hiện tính uy nghiêm và tôn vinh đối với các cựu cán bộ đã cống hiến cho doanh nghiệp.

Vậy bị cáo đã thu bao nhiêu tiền của các bị hại? Chủ tọa tiếp tục thẩm vấn. Lê Xuân Giang trần tình do việc kinh doanh diễn ra từ 5 năm trước nên đến nay, ông ta không nhớ chi tiết.

"Nhưng số tiền gần 2.100 tỷ thu của 68.000 bị hại mà cáo trạng nêu là không chính xác", Lê Xuân Giang phản bác và khai trên thực tế, nhiều khách hàng có mã số ảo.

Ngoài ra, bị cáo trình bày quá trình điều hành hoạt động, ông ta chỉ chấp nhận những khách hàng có hợp đồng cụ thể và phiếu thu chứng minh việc nộp tiền. Khách hàng ảo không đủ những điều kiện này.

Trình bày về cách thức kinh doanh, Lê Xuân Giang khai giai đoạn đầu khi công ty mới thành lập, nhà đầu tư cần đặt cọc từ 7 triệu đến 8,6 triệu đồng để tham gia mạng lưới. Sau khi ký hợp đồng và đặt cọc, khách hàng được nhận một máy Ozone trị giá 3,5 triệu kèm một lượng thực phẩm chức năng.

Bị cáo khai giai đoạn 2014-2015, công ty đều trả lãi đầy đủ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau đó, khách hàng ồ ạt tham gia với số lượng lớn nên Công ty Liên Kết Việt phải xin giãn thời gian để sản xuất thêm máy Ozone và thực phẩm chức năng để trả cho nhà đầu tư.

"Khi mọi người đến đòi nợ, tôi phải bán biệt thự và lấy tiền trong tài khoản ngân hàng để trả cho khách hàng", Lê Xuân Giang khai và trình bày có lúc, ông ta còn bị nhà đầu tư thuê xã hội đen đến đòi tiền.

Cơ quan tố tụng xác định vụ án có hơn 6.000 bị hại. Ảnh: Hải Nam.

Theo cáo buộc, lợi dụng việc Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, Lê Xuân Giang cùng các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến nhà đầu tư nghĩ Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng.

Để tạo thêm lòng tin, ông Giang cùng các bị cáo thuê người làm giả bằng khen của Thủ tướng và đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng sẽ được thưởng hơn 400 triệu. Hoặc nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia kinh doanh đa cấp sẽ được thưởng ôtô trị giá một tỷ đồng, hoặc căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng.

VKS cáo buộc Lê Xuân Giang đã thu của 68.000 bị hại tổng số tiền gần 2.100 tỷ. Sau khi trừ các chi phí thực tế, các bị cáo chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ.

Sáng 22/12, HĐXX và đại diện VKSND tiếp tục xét hỏi 7 bị cáo.

645 bị cáo phạm tội tham nhũng bị xét xử Trong số 645 bị cáo phạm tội về tham nhũng đã xét xử trong năm qua, 8 người phải lĩnh án chung thân và tử hình. Sáng 21/12, TAND Tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2021. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2016-2020, các tòa án đã thụ lý trên 2,4 triệu vụ việc. Trong đó,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo an giang. công an tp long xuyên xi măng nghi án xây chùa

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Vụ DJ "tác động" vợ, chồng xin lỗi vợ tha thứ, CĐM bức xúc vì tư tưởng độc hại03:27

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Trung Quốc mạnh tay bơm tiền vào nền kinh tế, chuyện gì đang xảy ra?

11:59:57 26/04/2025

PBOC vừa thông báo sẽ bơm thêm 600 tỷ nhân dân tệ cho các ngân hàng thương mại, thông qua công cụ cho vay trung hạn (MLF) kỳ hạn một năm.

An Giang: Trộm đột nhập cửa hàng lấy hơn 80 điện thoại di động

08:10:24 26/04/2025

Công an tỉnh An Giang đang phối hợp công an các tỉnh truy tìm băng trộm đột nhập một cửa hàng ở TX.Tân Châu, lấy trộm hơn 80 điện thoại di động.

Tù chung thân không xét giảm án có phải là 'ngồi tù suốt đời'?

08:07:30 26/04/2025

Bộ Công an đề xuất thêm hình phạt mới gọi là chung thân không xét giảm án . Hình phạt này nghiêm khắc hơn so với án chung thân và nhẹ hơn so với án tử hình.

Tòa đình chỉ vụ chủ căn biệt thự "đẹp nhất Cà Mau" kiện UBND thành phố

08:02:47 26/04/2025

Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đình chỉ vụ án chủ căn biệt thự đẹp nhất Cà Mau khởi kiện UBND TP Cà Mau và chủ tịch thành phố này.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng bình luận xúc phạm CSGT

06:48:56 26/04/2025

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng vừa xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp đăng bình luận xúc phạm lực lượng CSGT trên mạng xã hội.

Vụ đường dây thuốc giả ở Thanh Hóa: Phát hiện nhiều cửa hiệu bán thuốc giả

00:01:37 26/04/2025

Quá trình điều tra, công an phát hiện một số hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bán thuốc giả trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả vừa bị triệt phá.

Giết người rồi tự sát không thành, bị cáo lãnh án tử hình

23:39:55 25/04/2025

Liên quan đến vụ án 2 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra tại quán karaoke ở Quảng Trị, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Hoàng Văn Phi về tội danh giết người.

Trà Vinh: 25 người sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật ở quán ăn

23:28:30 25/04/2025

Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra tra xử lý 25 người sử dụng trái phép chất ma túy trong bữa tiệc sinh nhật tổ chức ở quán ăn.

'Nổ' là thanh tra chống tham nhũng, lừa đảo 900 triệu đồng

23:25:43 25/04/2025

Nguyễn Thị Như Rin thất nghiệp nhưng đi đâu cũng nổ là thanh tra chống tham nhũng, thậm chí mạo danh lãnh đạo TP.Đà Nẵng nhắn tin để lừa đảo 900 triệu đồng với thủ đoạn giải quyết cấp sổ đỏ.

Khởi tố bị can dùng sổ hồng giả để cầm cố, chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

22:03:29 25/04/2025

Tống Thị Thùy Linh đặt một người trên mạng xã hội làm sổ hồng giả, sau đó mang đi cầm cố chiếm đoạt cả trăm triệu đồng, bị Công an TP.Huế khởi tố, bắt tạm giam.

Lợi dụng người chủ tin tưởng, nữ giám đốc tham ô hơn 6 tỉ đồng

21:43:46 25/04/2025

Nhà đầu tư Hàn Quốc tin tưởng trợ lý phiên dịch Đỗ Thị Hà Xuyên nên thăng chức làm giám đốc công ty, nhưng không ngờ Xuyên có mưu đồ, trong suốt 4 năm đã tham ô hơn 6 tỉ đồng rồi tẩu tán.

Một bí thư xã bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

21:07:47 25/04/2025

Một bí thư xã ở huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) vừa bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng do điều khiển ô tô nhưng trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức cao nhất.