Ngân hàng Eximbank – Vinh, Nghệ An: Cán bộ biến chất, giám đốc bị sa thải

Trong năm 2011, trên địa bàn Nghệ An có 47 trường hợp vỡ nợ tín dụng đen với số tiền lên đến 412,6 tỷ đồng. Trong đó có hai trường hợp là cán bộ ngân hàng bị dính “chàm”. Riêng Ngân hàng Eximbank – Vinh bị thất thoát trên 40 tỷ đồng do cán bộ ngân hàng này làm hồ sơ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là Đặng Nam Hải, Trưởng phòng cá nhân Ngân hàng Eximbank – Vinh.

Hai đối tượng Hải và Ngọc

Sau khi được lãnh đạo Ngân hàng Eximbank – Vinh đề bạt làm Trưởng phòng cá nhân, Hải nhanh chóng mở rộng quan hệ và giao lưu với nhiều khách hàng kinh doang bất động sản. Trong số khách hàng được Hải chọn để thực hiện cho những phi vụ lừa đảo tiền tỷ có Nguyễn Chu Ngọc (SN 1977), trú ở Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh. Ngọc đã làm giả bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho Hải “thẩm định” để làm thủ tục vay. Từ hồ sơ giả của Ngọc, Hải lập hồ sơ khống, đưa “sếp” ký duyệt tiếp tục “móc ruột” ngân hàng trên 10 tỷ đồng. Vì thế tuy mới 30 tuổi, Ngọc đã nhanh chóng trở thành “đại gia”, có tới hai công ty lớn. Lợi dụng uy tín nghề nghiệp và kinh doanh, Ngọc và Hải còn vay nóng hàng chục tỷ đồng với lãi suất cao của nhiều cá nhân khác.

Do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả, hàng loạt đơn tố cáo Hải và Ngọc được gửi về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An. Sau khi thu thập tài liệu, Công an Nghệ An đã ra quyết định bắt khẩn cấp Ngọc và Hải, nhưng cả hai đã trốn khỏi địa phương.

Để có được những bộ hồ sơ giả, Hải và Ngọc đã tìm ra một cơ sở chuyên in ấn các giấy tờ bằng cấp giả tại TP. Hồ Chí Minh, cho “ra đời” các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Theo Ngân hàng Nhà nước Nghệ An, Hải đã gây thất thoát cho Eximbank – Vinh 34,8 tỷ đồng.

Ngày 4-10-2011, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An khởi tố vụ án, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Chu Ngọc về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Biết Ngọc bị bắt, ngày 22-10-2011, Hải đến cơ quan công an đầu thú.
Sau các phi vụ lừa đảo của Hải và Ngọc, Eximbank Việt Nam đã có quyết định sa thải đối với giám đốc và hai cán bộ thuộc Eximbank – Vinh.

Hiện tại vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo CATP