Mỹ kiện 3 công ty tiền kỹ thuật số tội lừa đảo 1,1 tỉ USD

Vi Trân22:07 20/10/2023

Tổng chưởng lý bang New York (Mỹ) Letitia James đã khởi kiện 3 công ty tiền kỹ thuật số Genesis Global, Digital Currency Group và Gemini với cáo buộc lừa đảo hơn 1,1 tỉ USD của nhà đầu tư.

Theo tờ Financial Times, đơn kiện được Tổng chưởng lý New York Letitia James nộp lên tòa án Mỹ vào ngày 19.10, cáo buộc tập đoàn tiền kỹ thuật số Digital Currency Group và công ty con Genesis, cùng sàn giao dịch Gemini lừa đảo hơn 230.000 nhà đầu tư số tiền hơn 1,1 tỉ USD.

Logo Gemini tại một hội nghị ở bang Florida (Mỹ) năm 2022. Ảnh REUTERS

Video đang HOT

Bà James muốn các bị đơn hoàn trả số tiền cho các nhà đầu tư và nộp lại những khoản lợi ích có được từ hoạt động sai trái, đồng thời cấm 3 công ty này tham gia hoạt động đầu tư tài chính tại New York.

Theo Reuters, trung tâm của vụ kiện là chương trình Gemini Earn mà Gemini – công ty của anh em nhà Winklevoss, hợp tác cùng Genesis. Chương trình cho phép các khách hàng cho Genesis vay tài sản kỹ thuật số như bitcoin.

Gemini gọi đây là chương trình đầu tư rủi ro thấp dù các phân tích nội bộ cho thấy Genesis đang gặp nguy cơ tài chính, theo chưởng lý James. Bà cho hay Gemini biết các khoản vay của Genesis không được đảm bảo an toàn và có thời điểm tập trung cao vào chỉ một thực thể là quỹ phòng hộ tiền kỹ thuật số Alameda của ông Sam Bankman-Fried, quỹ sau đó đã phá sản. Ông Bankman-Fried là nhà sáng lập sàn FTX và đang bị giam với cáo buộc lừa đảo. Các công ty không tiết lộ thông tin nói trên cho các nhà đầu tư vào Gemini Earn, theo bà James.

Anh em nhà Winklevoss. Ảnh REUTERS

Genesis đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản hồi tháng 1. Gemini là công ty do anh em sinh đôi Cameron và Tyler Winklevoss sáng lập. Hai anh em nhà đầu tư này được biết đến nhiều về vụ kiện tỉ phú Mark Zuckerberg của Meta với cáo buộc ăn cắp ý tưởng để xây dựng Facebook.

Vụ kiện mới nhất của tổng chưởng lý New York đối với 3 công ty cho thấy thách thức đối với ngành tiền kỹ thuật số vẫn tiếp tục, gần một năm sau khi FTX bị phá sản.

Người Malaysia mắc bẫy 'việc nhẹ lương cao' Một số người Malaysia đã nhận được những lời mời làm việc với mức lương cao ở các nước như Campuchia và Thái Lan, nhưng họ sớm nhận ra rằng đó là trò lừa đảo khi bị giam cầm và trở thành nô lệ thời hiện đại. Các nạn nhân Malaysia được giải cứu từ Campuchia về nước vào ngày 9/9/2022. Ảnh: CNA...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Sự cố chấn động điền kinh: VĐV bị đối thủ vụt gậy vào đầu, nghi vỡ hộp sọ02:05

Trung Quốc triển khai gần 60 máy bay sau phát ngôn của lãnh đạo Đài Loan?08:54

Rộ tin Mỹ lên kịch bản rời khỏi ghế chỉ huy NATO06:44

Câu trả lời của Tổng thống Putin với đề xuất ngừng bắn ở Ukraine07:05

Ông Trump muốn đàm phán lại biên giới Mỹ - Canada07:42

Trung Quốc gửi thông điệp cứng rắn đến Đài Loan08:38

Tàu dầu va chạm tàu hàng cháy ngùn ngụt, hàng chục người bị thương01:48

Ukraine tấn công quy mô lớn vào Nga08:40

Hơn 30 nước đồng minh NATO họp kín về Ukraine, Mỹ không được mời?09:41

Hái rau muống ở ven sông, người phụ nữ bị cá sấu kéo xuống ăn thịt00:35

Chiến đấu cơ Trung Quốc rơi trên đảo Hải Nam03:13

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đức: Hội đồng Liên bang thông qua cải cách Hiến pháp

20:23:37 21/03/2025

Với việc Luật Cơ bản được cải cách, trong tương lai, các khoản chi tiêu cho quốc phòng và một số chính sách an ninh vượt quá 1% Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) của Đức sẽ không còn theo quy định phanh nợ trong Luật cơ bản nữa

Kế hoạch gửi thêm viện trợ quân sự của EU cho Ukraine trong tình trạng hỗn loạn

20:20:02 21/03/2025

Vấn đề chính là sự thiếu đồng thuận giữa các nước thành viên EU. Một số quốc gia, như Hungary, đã phủ quyết kế hoạch này, trong khi các quốc gia khác, như Pháp, đã ngần ngại không muốn ủng hộ gói viện trợ.

Elon Musk phản ứng sau thông tin rò rỉ từ Lầu Năm Góc về cuộc họp kín liên quan đến Trung Quốc

20:17:30 21/03/2025

Ông Musk sau đó chia sẻ lại phát biểu của Tổng thống trên mạng xã hội X, cho rằng báo chí đã đưa tin thiếu khách quan và khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm những cá nhân bị nghi làm rò rỉ thông tin từ Lầu Năm Góc.

Sông băng toàn cầu tiếp tục suy giảm mạnh trong năm 2024

20:15:27 21/03/2025

Với tốc độ tan chảy hiện tại, WMO lo ngại nhiều sông băng ở phía Tây Canada và Mỹ, Scandinavia, trung tâm châu Âu, Kavkaz và New Zealand sẽ không thể tồn tại qua thế kỷ này.

Nga tập hợp phái đoàn hùng mạnh trước cuộc đàm phán căng thẳng với Mỹ

20:13:52 21/03/2025

Một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc đàm phán sẽ là khả năng khôi phục sáng kiến Biển Đen. Tuy nhiên, bối cảnh đàm phán vẫn còn nhiều phức tạp.

Tunisia có Thủ tướng mới

17:10:15 21/03/2025

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị ở Tunisia đang căng thẳng. Thời gian gần đây, Tổng thống Saied bày tỏ không hài lòng với hiệu suất hoạt động của chính phủ.

Phát hiện điểm bất thường dưới đáy Ấn Độ Dương, có thể là vị trí máy bay MH370 rơi

17:07:29 21/03/2025

Cuộc tìm kiếm lần này, với hy vọng tìm ra câu trả lời cho một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không, có thể sẽ là nỗ lực cuối cùng trong việc khám phá sự thật.

OECD: Nợ toàn cầu vượt 100.000 tỷ USD khi chi phí lãi vay tăng vọt

17:02:17 21/03/2025

Tuy nhiên, OECD chỉ ra các công ty đã sử dụng những khoản vay giá trị cao hơn kể từ năm 2008 cho các mục đích như tái cấp vốn hoặc chi trả cho cổ đông, trong khi đầu tư lại giảm kể từ đó.

Tổng thống Trump tự tin xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết

17:00:11 21/03/2025

Ông Mark F. Cancian, cố vấn cấp cao của Bộ Quốc phòng và An ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng: "Điểm đáng mừng là các bên đã đối thoại trong một cuộc thảo luận kéo dài mà không có dấu hiệu căng thẳng".

Israel sa thải Giám đốc cơ quan tình báo

16:55:38 21/03/2025

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng nêu rõ: Chính phủ đã nhất trí thông qua đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc chấm dứt nhiệm kỳ của Giám đốc Shin Bet, Ronen Bar .

Tai O Ngôi làng chài còn mãi với thời gian tại Hong Kong (Trung Quốc)

16:54:41 21/03/2025

Vào ngày diễn ra Lễ hội đua thuyền rồng, các thành viên của các hiệp hội ngư dân ở Tai O đặt tượng thần lên thuyền kéo bằng những chiếc thuyền rồng, sau đó diễu hành dọc theo các con kênh và cầu nguyện ban phước lành cho dân làng của họ...

Kêu gọi đối thoại giải quyết xung đột tại Nam Sudan

16:42:50 21/03/2025

Các nhà ngoại giao và quan chức UNMISS cũng kêu gọi kiềm chế, giảm căng thẳng và xung đột, đặc biệt là ở các bang Tây Equatoria, Tây Bahr el Ghazal và Upper Nile.