Ngày 19-4, Bộ Tư pháp Mỹ quyết định mở cuộc điều tra chính thức về các cáo buộc trốn thuế của các công ty, cá nhân của Mỹ trong “Hồ sơ Panama” tài liệu mật mới bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca.
Công ty luật Mossack Fonseca, nơi bị rò rỉ 11,5 triệu tài liệu trốn thuế
Theo ông Preet Bharara, luật sư liên bang khu vực Manhattan cho biết, cơ quan chức năng Mỹ đã gửi thư tới Ủy ban các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đề nghị hỗ trợ việc cung cấp thêm thông tin phục vụ cho công tác điều tra. Cuộc điều tra được Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành sau khi Tổng thống Barack Obama cho rằng, hơn 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ từ Mossack Fonseca là “một vấn đề nghiêm trọng”, gây chấn động chính trường thế giới, và hình thức trốn thuế trên thế giới đang là “vấn đề lớn” của toàn cầu.
Video đang HOT
“Không nghi ngờ gì nữa khi vấn đề trốn thuế đang trở thành một rắc rối lớn”, Tổng thống Obama phát biểu tại Nhà Trắng hồi đầu tháng vừa qua, ngay sau khi vụ “Hồ sơ Panama” bị rò rỉ. Đồng thời, Tổng thống Obama cũng kêu gọi nhà chức trách Mỹ cũng như thế giới cùng ngăn chặn việc trốn thuế của các công ty, cá nhân trên toàn cầu.
Theo_An ninh thủ đô
Vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama": "Bom tấn" biến thành "địa chấn"
'Quả bom tấn' vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" phát nổ đã nhanh chóng gây ra những cơn "địa chấn" tại nhiều quốc gia cũng như các tổ chức danh tiếng trên toàn cầu.
Thành viên Ủy ban đạo đức của FIFA đã phải từ chức sau khi xuất hiện "Hồ sơ Panama"
Khi "Hồ sơ Panama" (Panama Papers) bùng nổ ngày 3-4 vừa qua đã có những đán.h giá cho rằng vụ rò rỉ tài liệu mật này sẽ gây chấn động và ảnh hướng lớn hơn rất nhiều vụ tiết lộ tài liệu mật WikiLeaks hồi tháng 6-2015 về việc chính phủ Mỹ nghe lén. "Nạ.n nhâ.n" đầu tiên của cơn "địa chấn" mà "Hồ sơ Panama" gây ra là ông Sigmundur David Gunnlaugsson khi buộc phải từ chức Thủ tướng Thủ tướng Iceland ngày 5-4 sau khi các tài liệu rò rỉ từ Công ty luật Mossack Fonseca của Panama cáo buộc vợ ông che giấu nhiều triệu USD thông qua một công ty bình phong ở nước ngoài.
Ông Gunnlaugsson có thể chỉ là nhà lãnh đạo quốc gia đầu tiên phải ra đi sau khi danh tính của ông và người thân trong gia đình xuất hiện trong bản "danh sách đen" của "Hồ sơ Panama". Trong số những dữ liệu ban đầu được công bố sau khi nghiên cứu kho dữ liệu 11,5 triệu tài liệu của Công ty luật Mossack Fonseca đã thấy có tên của khoảng 200 chính trị gia, bao gồm danh tính của 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, cùng nhiều ngôi sao thể thao, trùm m.a tú.y... trong danh sách "khách hàng" trốn thuế.
Theo thông tin mà báo "Người bảo vệ" (Anh) ngày 6-4 tiết lộ từ "Hồ sơ Panama", Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) là người sở hữu khối tài sản lớn nhất trong số các nhân vật nước ngoài có tài sản tại "xứ sở sương mù" với việc sở hữu khối tài sản trị giá hơn 1,7 tỷ USD tại London thông qua các công ty nước ngoài bình phong.... "Hồ sơ Panama" cũng làm xấu thêm mối quan hệ vốn không mấy tốt đẹp giữa Trung Quốc, Nga... với các nước phương Tây khi tên nhiều quan chức cấp cao tại những nước này cũng đã xuất hiện trên mặt báo từ việc rò rỉ tài liệu mật. Những quốc gia này đều lên tiếng phủ nhận và cho rằng đây là một "âm mưu chính trị" của phương Tây.
Cho dù tính xác thực của thông tin được tiết lộ từ vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" còn gây tranh cãi và cần kiểm chứng, điều tra, song ngoài Thủ tướng Iceland đã tuyên bố từ chức, cũng đã có những nhân vật tên tuổ.i trên thế giới phải ra đi như ông Michael Grahammer, Giám đốc điều hành (CEO) ngân hàng Hypo Landesbank Vorarlberg của Áo; ông Juan Pedro Damiani, thành viên Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA)... sau khi có thông tin dính líu tới công ty "rửa tiề.n, trốn thuế" Mossack Fonseca.
Vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" chắc chắn tác động rất lớn tới cuộc chiến toàn cầu chống trốn thuế. Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 6-4 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau xây dựng nền tài chính toàn cầu minh bạch hơn để những nhà đầu tư, chính trị gia giàu có không còn cơ hội lách luật trốn thuế.
Trong khi đó, nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới đang bắt tay vào điều tra những nhân vật xuất hiện trong "Hồ sơ Panama" đã, đang và sẽ còn được tiết lộ trong thời gian tới. Do vậy không loại trừ sẽ còn những "cơn địa chấn" tiếp theo.
Theo_An ninh thủ đô
Vì sao ít người Mỹ có mặt trong Hồ sơ Panama? Hãng TASS dẫn bài báo của tờ New York Times (NYT) giải thích về việc chỉ có một số rất nhỏ các công dân Mỹ có mặt trong Hồ sơ Panama về hoạt đồng rửa tiề.n, trốn thuế bất hợp pháp do Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố vào cuối tuần qua. Vì sao ít người Mỹ có...
Tin mới nhất
Hàn Quốc tuyên án một cựu cảnh sát trưởng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon
06:05:25 01/10/2024
Ông Lee Im Jae là quan chức cảnh sát đầu tiên tòa kết tội liên quan trực tiếp đến thảm họa giẫm đạp ở Hàn Quốc gây chấn động dư luận này.
Tổng thống Zelensky sắp sa thải Giám đốc tình báo quân sự Ukraine?
06:02:47 01/10/2024
Tuy nhiên, nguồn tin phủ nhận thông tin cho rằng Giám đốc HUR sẽ theo bước cựu tướng cấp cao của Ukraine, ông Valery Zaluzhny, là được bổ nhiệm làm đại sứ ở nước ngoài.
Nhật Bản: Chủ tịch LDP ấn định thời điểm tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn
06:00:47 01/10/2024
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba chính thức được bầu làm Chủ tịch LDP trong cuộc bỏ phiếu ngày 27/9 vừa qua, trong lần tranh cử thứ 5 vào vị trí này.
Thổ Nhĩ Kỳ đề cập khả năng gia nhập BRICS
05:49:32 01/10/2024
Vì thế, việc tham gia BRICS, một trong những tổ chức quan trọng của hệ thống đa phương toàn cầu trong tương lai, sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ nâng cao thêm năng lực đối ngoại và vai trò của mình.
Đấu giá vòng cổ kim cương 300 carat với giá trị ước tính 2,8 triệu USD
05:43:30 01/10/2024
Mặc dù nguồn gốc chính xác của vòng cổ không được ghi lại, nhưng nhà đấu giá tin rằng món đồ cổ này chỉ có thể được làm cho Hoàng gia hoặc một quý tộc cao cấp.
Triều Tiên nhanh chóng khắc phục hậu quả do lũ lụt
21:20:31 30/09/2024
Cũng theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, việc xây dựng lại nhà ở, cơ sở vật chất cho khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai cũng góp phần vào chương trình phát triển khu vực theo chủ trương của đảng Lao động Triều Tiên.
Thủ tướng Israel bổ nhiệm đối thủ cũ vào Nội các an ninh
21:18:18 30/09/2024
Giới quan sát nhận định thỏa thuận ngày 29/9 không chỉ trao cho ông Saar cơ hội để khôi phục sự nghiệp chính trị, mà còn giúp mở rộng liên minh đa số của Thủ tướng Netanyahu lên 68 ghế trong Quốc hội gồm 120 ghế.
Đan Mạch và Đức tiếp tục tài trợ vũ khí cho Ukraine
21:14:28 30/09/2024
Tuyên bố nêu rõ số vũ khí và trang thiết bị được hỗ trợ này sẽ được sản xuất tại Ukraine, nhưng sẽ được tài trợ thông qua khoản tiề.n giải ngân của Đan Mạch.
Bão Krathon đổ bộ các đảo của Philippines, đ.e dọ.a gây thiệt hại lớn
20:49:09 30/09/2024
Thông thường, các cơn bão thường đổ bộ vào bờ biển phía Đông Đài Loan, nơi địa hình đồi núi và dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, bão Krathon lại di chuyển theo một quỹ đạo bất thường khi hướng về các khu vực đông dân cư ở phía Tây.
Ông Donald Trump 'tăng tốc' tại bang chiến địa dao động
20:31:33 30/09/2024
Tại cuộc vận động tranh cử ở hạt Erie, Tây Bắc Pennsylvania, ông Trump đã dành phần lớn bài phát biểu của mình để nói về tình hình phạm tội của người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.
Hình ảnh tiểu bang North Carolina của Mỹ 'xơ xác' sau bão Helene
20:07:33 30/09/2024
Lãnh đạo hạt Buncombe, North Carolina, nơi ghi nhận 30 trường hợp t.ử von.g, ngày 29/9 cho biết đã nhận được khoảng 600 báo cáo về người mất tích.
Bài học và thách thức trong công tác phòng, chống bão tại Mỹ
20:05:53 30/09/2024
Tiếp đến là kế hoạch sơ tán và bảo vệ tài sản. Khi một cơn bão lớn sắp đổ bộ, chính quyền địa phương và bang thường có các kế hoạch sơ tán cho cư dân ở những khu vực có nguy cơ bị ngập lụt hoặc chịu ảnh hưởng mạnh từ bão.
Có thể bạn quan tâm
Server sập liên tục, bom tấn 2024 vẫn hút game thủ cực độ, bán 1 triệu bản mỗi tuần
2024 đã có một khởi đầu bùng nổ với sự xuất hiện đầy ấn tượng của vô số những dự án thành công, hấp dẫn và thu hút người chơi dựa vào chất lượng của nó.
Jennie cười rùng rợn, cắn nát trái cherry
Sáng 1/10, Jennie (BLACKPINK) tung teaser dài 18 giây, chính thức xác nhận release MV Mantra - thuộc album solo đầu tay vào ngày 11/10 tới đây.
Hà Anh Tuấn hát trước 2.600 khán giả tại Úc, dành tặng 500 triệu đồng giúp tr.ẻ e.m khỏi nạn mua bá.n ngườ.i
Hà Anh Tuấn tiếp tục đưa giấc mơ cùng khán giả Việt bước vào một thánh đường nghệ thuật và âm nhạc khác của thế giới - nhà hát Sydney Opera House, Úc vào ngày 29/9 vừa qua.
WEAN LE: "Hồi nhỏ tôi là thằng mập đến nỗi không có cái cổ, nhưng điều đó không thể ngăn tôi điệu!"
Lớn lên với nhiều bình luận tiêu cực nhưng WEAN LE cho biết những điều đó là may mắn vì có như vậy mới khiến nam rapper cứng cáp hơn.
Muốn 'trẻ hóa' ngoại hình, nàng nhất định phải chăm diện đồ balletcore
Chất liệu mềm mại, đứng phom với đường nét cắt may tỉ mỉ, cùng những thiết kế hết sức đáng yêu ngọt ngào. Tất cả những thiết kế balletcore hiện đại đều được chăm chút để mang lại cảm giác thoải mái nhất cho phái đẹp.
Đi giữa trời rực rỡ - Tập 44: Pu xúc động vì được Chải bảo vệ
Thấy Pu đang bị Bảo Anh bắt nạt, Chải lập tức đứng ra xưng là chồng của Pu và bảo vệ cô. Nhìn sự mạnh mẽ của Chải khi bảo vệ mình, cô nàng cũng không khỏi ngưỡng mộ và tự hào.
Vụ cô giáo "xin hỗ trợ laptop": 95% học sinh đi học trở lại, cô Hiệu phó đảm nhiệm giảng dạy
Sáng 1/10, ông Võ Cao Long, Trưởng phòng GD&ĐT quận 1 (TP.HCM) đã thông tin tới báo chí các nội dung lãnh đạo quận thống nhất chỉ đạo đối với trường hợp xảy ra ở Trường tiểu học Chương Dương
Biệt tích 3 năm mới về, chàng trai bật khóc khi mẹ chỉ vào nấm mồ đầu ngõ nói trong nước mắt
Vì muốn kiếm được nhiều tiề.n nên tôi đã đầu tư với bạn bè để đầu tư kinh doanh. Chẳng may công việc không thuận lợi, tôi phá sản, nợ nần lên đến 500 triệu.
Cách trồng kim ngân khổng lồ, có thể cao chạm trần
Nhìn thành quả mà chàng trai Trung Quốc khoe trên mạng, nhiều người sửng sốt khi biết rằng hóa ra cây kim ngân cũng có thể cao chạm trần nhà, bí quyết của anh là gì?
Courtois bị ném bật lửa, derby Madrid gián đoạn trong gần 20 phút
Hành động ăn mừng khiêu khích của thủ môn người Bỉ khiến người hâm mộ Atletico Madrid nổi giận ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng 30/9 (giờ Hà Nội).
Quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10
Từ tháng 10, nhiều quy định mới liên quan đến cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, quy chuẩn đèn chiếu sáng của phương tiện giao thông, hành nghề công tác xã hội, đán.h số nhà chính thức có hiệu lực.