Mr Pips Phó Đức Nam bước đầu khai gì tại cơ quan điều tra?
Mr Pips Phó Đức Nam khai rằng phải khoe “ nhà đẹp, xe sang” để tạo sự tin tưởng cho các nạn nhân
Liên quan đến đường dây Phó Đức Nam ( TikToker Mr Pips; SN 1994, trú Bà Rịa – Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú Hà Nội) lừa đảo, Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho biết trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định có 2.661 bị hại. Tổng số tiền các bị hại đã nạp vào khoảng 50 triệu USD (khoảng hơn 1.260 tỉ đồng).
TikToker Mr Pips Phó Đức Nam khoe tiền bạc, sự giàu có khi đầu tư thành công thời điểm trước khi bị bắt – Ảnh: FBNV
“Đây mới là thông tin của bị hại ở một phần số máy tính thu giữ. Chúng tôi tiếp tục xác minh lời khai của bị hại, khi họ bị lừa đến lúc hết tiền, không còn “cháy” nữa thì mới biết tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt” – Thượng tá Cao Văn Thái nói.
Theo ông Thái, việc truy bắt nhóm đối tượng Phó Đức Nam gặp rất nhiều khó khăn. Vì Nam thường xuyên trốn ở Campuchia, thỉnh thoảng mới về Việt Nam. Nam bị bắt giữ khi Nam về Việt Nam và trú ở quận 4, TP HCM.
Video đang HOT
Thượng tá Cao Văn Thái cho biết việc quảng cáo trên mạng xã hội của nhóm Phó Đức Nam tinh vi. Do đó, nhiều người tin tưởng nên số nạn nhân bị nhóm này chiếm đoạt tiền là rất lớn.
Khai báo tại cơ quan công an, Mr Pips Phó Đức Nam thừa nhận những hành vi phạm tội. Theo bị can 30 tuổi này, việc bản thân thường xuyên khoe “nhà đẹp, xe sang” nhằm truyền sự tin tưởng cho người xem, dẫn dụ người xem bị cuốn hút vào các hình ảnh này. Từ đó, các các bị can dễ dàng lôi kéo, dẫn dụ nạn nhân tham gia vào các sàn giao dịch lừa đảo của chúng.
Nhóm “chân rết” và nhân viên của Mr Pips có nhiệm vụ mời chào khách hàng vào các nhóm Zalo, Telegram… Sau đó, chúng tự tạo các nick ảo, khoe thành công nhờ theo chân Mr Pips (thực chất là các nhân viên tự “diễn” với nhau) nhằm tạo sự tin tưởng cho nhà đầu tư. Khi bị hại nạp tiền giao dịch trên các sàn này, đội ngũ của Mr Pips sẽ can thiệp vào hệ thống để nạn nhân thua hết tiền. Thậm chí, nếu nhà đầu tư có lãi thì cũng không rút tiền ra được.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và 29 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Trong đó, 26 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 bị can về tội “Rửa tiền”; 1 bị can tội “Không tố giác tội phạm”; 1 bị can tội “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Đến nay, cơ quan chức năng đã thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng. Trong đó, 316 tỉ đồng trong tài khoản; 9 tỉ đồng trái phiếu; 200 tỉ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỉ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 môtô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong tỏa 125 bất động sản.
Vụ TikToker Mr Pips lừa đảo hơn 5.000 tỷ: Yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú
Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó Đức Nam (30 tuổi, hay còn gọi là TikToker Mr Pips), cơ quan Công an đã khởi tố thêm nhiều bị can khác và yêu cầu Lê Khắc Thọ ra đầu thú.
Liên quan đến vụ TikToker Mr Pips lừa đảo hơn 5.000 tỷ, chiều 10/12, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố 31 đối tượng, trong đó 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Công an TP Hà Nội yêu cầu Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra đầu thú, nộp lại tài sản đã lừa đảo chiếm đoạt để hưởng khoan hồng.
Đối tượng Phó Đức Nam. Ảnh: T.L.
Tại buổi họp báo về tình hình an ninh trật tự chiều 10/12, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, từ năm 2021, Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ đã liên kết với một đối tượng có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Đối tượng này có văn phòng điều hành tại Campuchia và chỉ đạo 7 người tại Việt Nam thành lập nhiều công ty 'ma' ở TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.
Trong đó, một công ty tại TPHCM được sử dụng làm 'bình phong' và có 44 văn phòng trên cả nước (24 văn phòng tại Hà Nội và 20 văn phòng tại các tỉnh, thành phố khác).
Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh (hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8-21h).
Đối tượng Phó Đức Nam khi bị bắt. Ảnh: CACC
Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý. Mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
Ban đầu, các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với lượng tiền thấp, "có lãi" và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.
Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản ("cháy" tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
Ngày 25/10, Công an Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.
Đến nay, Công an Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc. Công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
Sinh viên FPT bị lừa 8 tỷ đồng vì tin kênh Facebook, TikTok của Mr Pips Theo Công an quận Cầu Giấy, cơ quan điều tra gặp khó khăn do nhiều bị hại nghĩ đây là những trang sàn chứng khoán được cấp phép, chính thống, việc bị mất tiền là do may rủi nên không trình báo. Liên quan vụ Phó Đức Nam (30 tuổi, tức Mr Pips) bị bắt, ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy, TP...