Một quỹ đầu tư crypto ở Việt Nam mất trắng 16 tỷ đồng vốn huy động

An Khang - Quốc Tú10:36 16/02/2022

Tổ chức cung cấp thông tin và đầu tư tiền số tại Việt Nam MMEG thông báo “cháy” tài khoản. Đội ngũ này cho biết đang bồi thường cho các cá nhân đã góp vốn.

Quỹ đầu tư của tổ chức MMEG chuyên cung cấp thông tin về tiền số, blockchain thông báo khoản thua lỗ toàn bộ tiền gọi vốn được. Các cá nhân đứng sau quỹ này đã đứng ra nhận lỗi và cho biết họ sẽ hoàn trả một phần tiền cho nhà đầu tư.

Theo thông tin do MMEG cung cấp cho nhà đầu tư, quỹ của họ hoạt động theo hình thức ký quỹ, nhà đầu tư phải chịu 2% phí tham gia lúc đầu. Mỗi tháng tổng kết lợi nhuận, MMEG sẽ thu 20% trên tổng lợi nhuận. Ngoài ra, tổ chức này đưa ra chế độ an toàn cho nhà đầu tư. Khi chạm mức thua lỗ 18%, MMEG ngưng đầu tư và hoàn trả lại tiền.

Cụ thể, MMEG nhận tổng cộng 719.000 USD (tương đương 16 tỷ đồng) của người tham gia để đầu tư tiền số. Theo cam kết đã đề ra, người nắm quỹ không được để thua lỗ quá 18% tổng số tiền đầu tư. Tuy nhiên, MMEG đã đánh margin dẫn đến mất trắng 719.000 USD. Do đó, người tham gia yêu cầu đơn vị này hoàn trả 82% tổng số tiền góp vốn, tương đương 590.000 USD.

Lời kêu gọi đầu tư trên trang Discord của tổ chức.

Có ý kiến cho rằng phía MMEG không thua lỗ khi tham gia giao dịch đòn bẩy. Quỹ này chỉ thông báo thua lỗ để ăn chênh lệch 120.000 USD.

Đội ngũ MMEG, đặc biệt là thành viên đứng sau vụ thua lỗ, người quản lý 2 quỹ với biệt danh MeoMeo đã đứng ra nhận lỗi với cộng đồng. Thành viên này cũng rời khỏi tổ chức ngay sau đó.

“Việc MMEG kịp cắt lỗ 18% hay đã cháy sạch khoản đầu tư thì không ai biết. Tuy nhiên, phía MMEG đã chấp nhận bồi thường thì người dùng không nên suy xét”, ông Nguyễn Hoàng Hưng, chuyên gia tiền mã hóa chia sẻ với Zing.

Đoạn tin nhắn thừa nhận lỗi và cam kết hoàn trả vốn cho nhà đầu tư.

Video đang HOT

Tình trạng các quỹ đầu tư tự xưng, chuyên gia tài chính xuất hiện như nấm sau mưa trên nhiều trang mạng xã hội. Các nhân vật này thường xây dựng kênh truyền thông trên Tiktok với các nội dung tập trung nhiều vào đầu tư hoặc chia sẻ “kèo” cho người xem.

Trước khi tham gia vào các hội nhóm hay xuống tiền, nhà đầu tư cần tìm hiểu đầy đủ thông tin về hội nhóm mà mình dự định sẽ tham gia. Theo ông Hưng, người dùng cần chọn các quỹ uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain để tham gia. Đồng thời, nhà đầu tư cần quan sát và có trách nhiệm với khoản tiền bản thân đã bỏ ra.

Tổ chức MMEG hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tiền mã hóa. Hầu hết kênh truyền thông của họ được thành lập vào khoảng tháng 5/2021. MMEG có các mảng như MM Labs, bộ phận phát triển tài chính phi tập trung hay MM Magazines, tạp chí của tổ chức và quỹ đầu tư.

Đối với mô hình quỹ, MMEG đã gọi vốn cho quỹ riêng (private fund) và quỹ dài hạn (long-term) theo từng đợt. Tùy vào mỗi đợt thì phần vốn (fund) sẽ được đầu tư theo một chu kì khác nhau. Đồng thời nhà đầu tư còn được mời vào nhóm “tín hiệu” riêng, một nhóm gọi lệnh đầu tư của MMEG.

Sau khi nhận vốn từ người dùng, đại diện của MMEG đem tiền đi đầu tư theo một số phương pháp mà họ đã công bố như spot (mua nắm giữ), vay để đầu tư (margin) hay đầu tư theo tuần (swing trade). Tuy nhiên họ không công bố các loại tài sản mà họ đầu tư.

Chiêu trò 'lùa gà' của các quỹ đầu tư tiền số ở Việt Nam

Nhiều quỹ tiền số tại Việt Nam thu phí của người tham gia góp vốn. Tuy nhiên, dù token tăng hay giảm, nhà đầu tư luôn có nguy cơ chịu thiệt.

Venture capital (quỹ đầu tư mạo hiểm) là tổ chức tập hợp tiền của người dùng để đầu tư vào các công ty ở giai đoạn đầu thành lập. Gần đây, tại Việt Nam các "ventures", "capital", "holding" mọc lên như nấm cùng sự phát triển của thị trường tiền mã hóa. Bên cạnh mục đích góp vốn, đầu tư cho các dự án tiềm năng, mô hình quỹ tiền số ở Việt Nam đang dần biến tướng, hoạt động sai chức năng, gây mất tiền của người tham gia.

Quỹ đầu tư thu phí của người "đi pool"

Trao đổi với PV , nhà đầu tư M.X người thường xuyên góp vốn vào các quỹ để mua token từ vòng private sale (bán token trước khi lên sàn) cho biết việc góp vốn, mua sớm token dự án với các tổ chức có rủi ro cao, đi kèm lợi nhuận lớn.

Quỹ tiền số quảng cáo kèo "đi pool" (góp vốn) với lợi nhuận gấp 1.000 lần.

Các dự án tiền số thường gọi vốn thông qua hoạt động bán token với giá rẻ ở các vòng ban đầu. Giá token mua ở giai đoạn này thường rẻ hơn nhiều lần so với lúc đã lên sàn. Do đó, người mua token sớm có cơ hội thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên, việc mua ở các vòng private sale tồn tại nhiều nguy cơ. Phần lớn dự án ở vòng gọi vốn đều dừng lại ở mức ý tưởng, chưa có nền tảng rõ ràng, người bỏ tiền sẽ mất trắng nếu đầu tư cho các tổ chức lừa đảo.

Bên cạnh đó, tùy dự án với tokenomic khác nhau mà lượng tiền số bán sớm sẽ bị khóa trong khoảng thời gian nhất định. Việc khóa token là cam kết đồng hành của nhà đầu tư với dự án. Đồng thời, điều này giúp hạn chế bán tháo, người mua sau không bị xả hàng.

"Thời gian đầu tư vào các quỹ này thường khá dài, 2-3 tháng với dự án uy tín. Có những dự án kéo dài đến cả năm", ông M.X nói với PV .

Ngoài ra, các nhà đầu tư cá nhân thường không có quyền mua private sale. Quyền lợi này chủ yếu dành cho những quỹ tài chính. Do đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn tham gia phải thông qua các "ventures", "capital", "holding". Trong giới đầu tư tiền số, việc góp vốn này được gọi là "đi pool".

Ông M.X cho biết các quỹ đầu tư tại Việt Nam sẽ thẩm định dự án, lấy quyền mua sớm và phân phối tới người dùng cá nhân. "Nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng tôi muốn tham gia thì phải thông qua quỹ. Ngoài ra, các tổ chức này còn yêu cầu bỏ ra một khoản phí ban đầu. Tùy dự án và quỹ mà con số này dao động 10-25% số tiền đầu tư", nhà đầu tư trên nói với PV .

Ngoài ra, việc "đi pool" của nhà đầu tư trong nước hoàn toàn phụ thuộc vào niềm tin. Lượng tiền số những người tham gia góp vốn được quản lý bởi người đứng sau quỹ. Bên cạnh đó, việc liên hệ, góp tiền được thực hiện thông qua ứng dụng nhắn tin, không có giấy tờ, cam kết đảm bảo.

Nhà đầu tư luôn là người chịu thiệt

Trong một hội nhóm đầu tư, người dùng Đặng Duy lên tiếng tố cáo T.T Ventures, nhận tiền của những nhà đầu khác để mua token private sale dự án New Order (NEWO). Tuy nhiên, khi giá trị đồng tiền số này tăng mạnh, người đứng quỹ thông báo dự án trả lại tiền đầu tư, số tiền lời coi như mất.

Người đứng sau một quỹ thông báo trả lại tiền vốn cho nhà đầu tư sau khi giá token tăng, không chia tiền lời.

Đặng Duy liên hệ với đại diện đội ngũ dự NEWO để tìm hiểu về sự việc. Phía New Order cho biết không có việc hoàn tiền của quỹ nêu trên. Do đó, những người bỏ tiền "đi pool" cho rằng phía T.T Venture lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Ông Thái Sơn, chuyên gia từ nền tảng phân tích blockchain Otis Report cho biết từng ghi nhận nhiều trường hợp nhà đầu tư tham gia quỹ để mua token dự án sớm. Tuy nhiên, khi giá đồng tiền số tăng cao, lãi vài vài trăm lần, phía quỹ đòi trả lại tiền cho người tham gia để chiếm trọn khoản lợi nhuận khổng lồ.

"Trong những trường hợp này, nhà đầu tư không còn cách nào khác ngoài việc 'ngậm đắng' nhận lại số tiền ban đầu. Người tham gia không thể khởi kiện chủ quỹ tội chiếm đoạt tài sản vì họ đã trả lại tiền góp vốn. Đồng thời, việc đầu tư chỉ được thỏa thuận qua tin nhắn, không có hợp đồng hay văn bản pháp lý nào", ông Thái Sơn chia sẻ với PV .

Đồng thời, nhà đầu tư tham gia pool còn đối mặt với nguy cơ mất trắng khi tham gia vào dự án kém chất lượng. Theo nhà đầu tư M.X, người tham gia đầu tư mạo hiểm dạng này còn phải đối mặt với nhiều vấn đề như dự án không trả token, trễ hẹn. Hay sau khi được niêm yết, giá của đồng tiền số giảm mạnh, thấp hơn cả các vòng private sale.

Dự án quốc tế tránh né quỹ đầu tư từ Việt Nam

Đồng quan điểm, ông Phạm Hưởng, người sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của GFS Ventures, đối tác của Near Protocol tại Việt Nam cho rằng các tổ chức đầu tư tiền số tại Việt Nam không có tầm nhìn dài hạn.

"Do không đủ năng lực, kinh nghiệm và dùng vốn của người khác mà không có ràng buộc nên các quỹ thường vô trách nhiệm trong quyết định đầu tư. Bên cạnh đó, họ đầu tư dàn trải và bất chấp để thu phí từ cộng đồng, thậm chí là bơm tiền vào dự án đa cấp, lừa đảo, bánh vẽ hay kém chất lượng để trục lợi từ người góp vốn", ông Hưởng nói với PV .

Theo chuyên gia này, hoạt động thiếu minh bạch của các "ventures" tự xưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh các quỹ đầu tư uy tín tại Việt Nam. "Hiện nay, các dự án blockchain lớn đang dần tránh né, không muốn cho quỹ đầu tư từ Việt Nam góp vốn hoặc để phân bổ một tỷ lệ rất thấp", ông Hưởng cho biết.

"Hiện nay, có một số tổ chức, cá nhân hoạt động dưới tên gọi quỹ đầu tư tiền số nhưng thực chất thường hoạt động theo mô hình đa cấp", luật sư Phan Vũ Tuấn, sáng lập công ty luật Phan Law, Phó chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ TP.HCM trả lời PV .

Theo luật sư Tuấn, với tiền số nói chung và việc thành lập các quỹ đầu tư tiền số, hiện nay pháp luật chưa có quy định điều chỉnh cụ thể. Đồng thời, việc xác định tính hợp pháp của vấn đề này cần dựa trên phương thức hoạt động của quỹ.

Tài liệu quan trọng cần xem trước khi đầu tư vào các dự án tiền số Sách trắng giúp nhà đầu tư tổng hợp thông tin về dự án. Tuy vậy, những dự án lừa đảo vẫn có thể "vẽ vời" lộ trình nhưng không làm đúng công bố. Whitepaper (sách trắng) được xem là một trong những yếu tố giúp nhà đầu tư chọn lựa dự án. Tuy vậy, chuyên gia nhận định người dùng nên tìm hiểu...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Vợ Anh Đức nhăn mặt nhất quyết không chịu lên thảm đỏ, nguyên nhân đằng sau khiến netizen bùng tranh cãi00:26

Nóng: Diệp Lâm Anh và chồng cũ bị bắt cận cảnh tái hợp sượng trân, nhưng biểu cảm của 2 người đẹp bên cạnh mới là thú vị!00:42

Hành động lạ của cụ bà 95 tuổi được cắt ra từ camera giám sát khiến 2,5 triệu người xem đi xem lại00:16

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Em trai Sơn Tùng bị "ném đá" vì một hành động với JSOL, drama căng đến mức người trong cuộc phải lên tiếng00:34

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Hot nhất MXH: Paparazzi lần đầu tung clip "full HD" tóm Lưu Diệc Phi hẹn hò Song Seung Hun00:16

Em trai Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm "đụng mặt", chỉ nói đúng 1 câu khiến Hải Tú ngay lập tức bị réo tên00:20

1,4 triệu người choáng ngợp với căn biệt thự trang trí Giáng sinh khác lạ ở TP.HCM, zoom kỹ bỗng hoảng hồn vì 1 chi tiết00:48

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nâng cao và biến đổi hình ảnh của bạn bằng trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut

15:45:56 16/01/2024

Đã đến lúc bỏ lại các công cụ chỉnh sửa cũ và chấp nhận giải pháp thay đổi cuộc chơi. Gặp gỡ Trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut - giải pháp sẽ nâng cao, nâng cao và cách mạng hóa thế giới sáng tạo nội dung trực quan của bạn

Cách đăng Facebook để có nhiều lượt thích và chia sẻ

22:01:27 21/12/2022

Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng luôn muốn các bài đăng trên Facebook có được nhiều lượt thích và chia sẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để tối ưu bài đăng thì không phải ai cũng biết

Thêm nhiều bang của Mỹ cấm TikTok

21:03:46 21/12/2022

Louisiana và Tây Virginia là hai bang mới nhất cấm công chức sử dụng TikTok trên thiết bị công do lo ngại Trung Quốc có thể theo dõi người Mỹ và kiểm duyệt nội dung

Microsoft cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ đám mây để bảo vệ khách hàng

20:03:41 21/12/2022

Microsoft đã cập nhật thỏa thuận cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ trực tuyến của mình. Việc khai thác tiền điện tử trên dịch vụ của Microsoft cần có sự cho phép bằng văn bản của công ty, nhưng cũng chỉ nhằm mục đích thử nghiệ...

Facebook trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp

20:01:24 21/12/2022

Meta (công ty mẹ của Facebook) cho biết họ đã ngăn chặn không dưới 200 hoạt động bí mật, trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp kể từ năm 2017 tại khoảng 70 quốc gia

Meta đối mặt cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền với mức phạt 11,8 tỷ đô

19:01:39 21/12/2022

Ủy ban Châu Âu - cơ quan điều hành của EU cho biết, đã phát hiện Meta vi phạm các quy tắc chống độc quyền của EU bằng cách bóp méo sự cạnh tranh trên thị trường quảng cáo trực tuyến. Meta có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới ...

Không cần thăm dò, Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

15:01:33 21/12/2022

Người dùng Twitter, các nhà đầu tư Tesla và chuyên gia phân tích trong ngành đều cho rằng Elon Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

Đại lý Việt nhập iPhone 14 kiểu 'bia kèm lạc'

14:01:42 21/12/2022

Muốn nhập được các mẫu bán chạy như iPhone 14 Pro/Pro Max, các chuỗi đại lý bán lẻ ủy quyền của Apple bắt buộc phải nhập thêm hàng loạt phụ kiện đi kèm

Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR tại Quần thể Di tích Cố đô Huế

09:38:18 21/12/2022

Sáng 20/12, tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ Khai trương Hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR

'Dở khóc dở cười' với tính năng trợ giúp người bị tai nạn ôtô của Apple

09:37:54 21/12/2022

Tính năng phát hiện tai nạn ôtô mới ra mắt trên Apple iPhone và Apple Watch sẽ tự động tìm kiếm sự trợ giúp từ bộ phận cấp cứu khi có nguy cơ xảy ra tai nạn