Một quỹ đầu tư crypto ở Việt Nam mất trắng 16 tỷ đồng vốn huy động

An Khang - Quốc Tú10:36 16/02/2022

Tổ chức cung cấp thông tin và đầu tư tiền số tại Việt Nam MMEG thông báo “cháy” tài khoản. Đội ngũ này cho biết đang bồi thường cho các cá nhân đã góp vốn.

Quỹ đầu tư của tổ chức MMEG chuyên cung cấp thông tin về tiền số, blockchain thông báo khoản thua lỗ toàn bộ tiền gọi vốn được. Các cá nhân đứng sau quỹ này đã đứng ra nhận lỗi và cho biết họ sẽ hoàn trả một phần tiền cho nhà đầu tư.

Theo thông tin do MMEG cung cấp cho nhà đầu tư, quỹ của họ hoạt động theo hình thức ký quỹ, nhà đầu tư phải chịu 2% phí tham gia lúc đầu. Mỗi tháng tổng kết lợi nhuận, MMEG sẽ thu 20% trên tổng lợi nhuận. Ngoài ra, tổ chức này đưa ra chế độ an toàn cho nhà đầu tư. Khi chạm mức thua lỗ 18%, MMEG ngưng đầu tư và hoàn trả lại tiền.

Cụ thể, MMEG nhận tổng cộng 719.000 USD (tương đương 16 tỷ đồng) của người tham gia để đầu tư tiền số. Theo cam kết đã đề ra, người nắm quỹ không được để thua lỗ quá 18% tổng số tiền đầu tư. Tuy nhiên, MMEG đã đánh margin dẫn đến mất trắng 719.000 USD. Do đó, người tham gia yêu cầu đơn vị này hoàn trả 82% tổng số tiền góp vốn, tương đương 590.000 USD.

Lời kêu gọi đầu tư trên trang Discord của tổ chức.

Có ý kiến cho rằng phía MMEG không thua lỗ khi tham gia giao dịch đòn bẩy. Quỹ này chỉ thông báo thua lỗ để ăn chênh lệch 120.000 USD.

Đội ngũ MMEG, đặc biệt là thành viên đứng sau vụ thua lỗ, người quản lý 2 quỹ với biệt danh MeoMeo đã đứng ra nhận lỗi với cộng đồng. Thành viên này cũng rời khỏi tổ chức ngay sau đó.

“Việc MMEG kịp cắt lỗ 18% hay đã cháy sạch khoản đầu tư thì không ai biết. Tuy nhiên, phía MMEG đã chấp nhận bồi thường thì người dùng không nên suy xét”, ông Nguyễn Hoàng Hưng, chuyên gia tiền mã hóa chia sẻ với Zing .

Đoạn tin nhắn thừa nhận lỗi và cam kết hoàn trả vốn cho nhà đầu tư.

Video đang HOT

Tình trạng các quỹ đầu tư tự xưng, chuyên gia tài chính xuất hiện như nấm sau mưa trên nhiều trang mạng xã hội . Các nhân vật này thường xây dựng kênh truyền thông trên Tiktok với các nội dung tập trung nhiều vào đầu tư hoặc chia sẻ “kèo” cho người xem.

Trước khi tham gia vào các hội nhóm hay xuống tiền, nhà đầu tư cần tìm hiểu đầy đủ thông tin về hội nhóm mà mình dự định sẽ tham gia. Theo ông Hưng, người dùng cần chọn các quỹ uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain để tham gia. Đồng thời, nhà đầu tư cần quan sát và có trách nhiệm với khoản tiền bản thân đã bỏ ra.

Tổ chức MMEG hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tiền mã hóa. Hầu hết kênh truyền thông của họ được thành lập vào khoảng tháng 5/2021. MMEG có các mảng như MM Labs, bộ phận phát triển tài chính phi tập trung hay MM Magazines, tạp chí của tổ chức và quỹ đầu tư.

Đối với mô hình quỹ, MMEG đã gọi vốn cho quỹ riêng (private fund) và quỹ dài hạn (long-term) theo từng đợt. Tùy vào mỗi đợt thì phần vốn (fund) sẽ được đầu tư theo một chu kì khác nhau. Đồng thời nhà đầu tư còn được mời vào nhóm “tín hiệu” riêng, một nhóm gọi lệnh đầu tư của MMEG.

Sau khi nhận vốn từ người dùng, đại diện của MMEG đem tiền đi đầu tư theo một số phương pháp mà họ đã công bố như spot (mua nắm giữ), vay để đầu tư (margin) hay đầu tư theo tuần (swing trade). Tuy nhiên họ không công bố các loại tài sản mà họ đầu tư.

Chiêu trò 'lùa gà' của các quỹ đầu tư tiền số ở Việt Nam

Nhiều quỹ tiền số tại Việt Nam thu phí của người tham gia góp vốn. Tuy nhiên, dù token tăng hay giảm, nhà đầu tư luôn có nguy cơ chịu thiệt.

Venture capital (quỹ đầu tư mạo hiểm) là tổ chức tập hợp tiền của người dùng để đầu tư vào các công ty ở giai đoạn đầu thành lập. Gần đây, tại Việt Nam các "ventures", "capital", "holding" mọc lên như nấm cùng sự phát triển của thị trường tiền mã hóa. Bên cạnh mục đích góp vốn, đầu tư cho các dự án tiềm năng, mô hình quỹ tiền số ở Việt Nam đang dần biến tướng, hoạt động sai chức năng, gây mất tiền của người tham gia.

Quỹ đầu tư thu phí của người "đi pool"

Trao đổi với PV , nhà đầu tư M.X người thường xuyên góp vốn vào các quỹ để mua token từ vòng private sale (bán token trước khi lên sàn) cho biết việc góp vốn, mua sớm token dự án với các tổ chức có rủi ro cao, đi kèm lợi nhuận lớn.

Quỹ tiền số quảng cáo kèo "đi pool" (góp vốn) với lợi nhuận gấp 1.000 lần.

Các dự án tiền số thường gọi vốn thông qua hoạt động bán token với giá rẻ ở các vòng ban đầu. Giá token mua ở giai đoạn này thường rẻ hơn nhiều lần so với lúc đã lên sàn. Do đó, người mua token sớm có cơ hội thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuy nhiên, việc mua ở các vòng private sale tồn tại nhiều nguy cơ. Phần lớn dự án ở vòng gọi vốn đều dừng lại ở mức ý tưởng, chưa có nền tảng rõ ràng, người bỏ tiền sẽ mất trắng nếu đầu tư cho các tổ chức lừa đảo.

Bên cạnh đó, tùy dự án với tokenomic khác nhau mà lượng tiền số bán sớm sẽ bị khóa trong khoảng thời gian nhất định. Việc khóa token là cam kết đồng hành của nhà đầu tư với dự án. Đồng thời, điều này giúp hạn chế bán tháo, người mua sau không bị xả hàng.

"Thời gian đầu tư vào các quỹ này thường khá dài, 2-3 tháng với dự án uy tín. Có những dự án kéo dài đến cả năm", ông M.X nói với PV .

Ngoài ra, các nhà đầu tư cá nhân thường không có quyền mua private sale. Quyền lợi này chủ yếu dành cho những quỹ tài chính. Do đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn tham gia phải thông qua các "ventures", "capital", "holding". Trong giới đầu tư tiền số, việc góp vốn này được gọi là "đi pool".

Ông M.X cho biết các quỹ đầu tư tại Việt Nam sẽ thẩm định dự án, lấy quyền mua sớm và phân phối tới người dùng cá nhân. "Nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng tôi muốn tham gia thì phải thông qua quỹ. Ngoài ra, các tổ chức này còn yêu cầu bỏ ra một khoản phí ban đầu. Tùy dự án và quỹ mà con số này dao động 10-25% số tiền đầu tư", nhà đầu tư trên nói với PV .

Ngoài ra, việc "đi pool" của nhà đầu tư trong nước hoàn toàn phụ thuộc vào niềm tin. Lượng tiền số những người tham gia góp vốn được quản lý bởi người đứng sau quỹ. Bên cạnh đó, việc liên hệ, góp tiền được thực hiện thông qua ứng dụng nhắn tin, không có giấy tờ, cam kết đảm bảo.

Nhà đầu tư luôn là người chịu thiệt

Trong một hội nhóm đầu tư, người dùng Đặng Duy lên tiếng tố cáo T.T Ventures, nhận tiền của những nhà đầu khác để mua token private sale dự án New Order (NEWO). Tuy nhiên, khi giá trị đồng tiền số này tăng mạnh, người đứng quỹ thông báo dự án trả lại tiền đầu tư, số tiền lời coi như mất.

Người đứng sau một quỹ thông báo trả lại tiền vốn cho nhà đầu tư sau khi giá token tăng, không chia tiền lời.

Đặng Duy liên hệ với đại diện đội ngũ dự NEWO để tìm hiểu về sự việc. Phía New Order cho biết không có việc hoàn tiền của quỹ nêu trên. Do đó, những người bỏ tiền "đi pool" cho rằng phía T.T Venture lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Ông Thái Sơn, chuyên gia từ nền tảng phân tích blockchain Otis Report cho biết từng ghi nhận nhiều trường hợp nhà đầu tư tham gia quỹ để mua token dự án sớm. Tuy nhiên, khi giá đồng tiền số tăng cao, lãi vài vài trăm lần, phía quỹ đòi trả lại tiền cho người tham gia để chiếm trọn khoản lợi nhuận khổng lồ.

"Trong những trường hợp này, nhà đầu tư không còn cách nào khác ngoài việc 'ngậm đắng' nhận lại số tiền ban đầu. Người tham gia không thể khởi kiện chủ quỹ tội chiếm đoạt tài sản vì họ đã trả lại tiền góp vốn. Đồng thời, việc đầu tư chỉ được thỏa thuận qua tin nhắn, không có hợp đồng hay văn bản pháp lý nào", ông Thái Sơn chia sẻ với PV .

Đồng thời, nhà đầu tư tham gia pool còn đối mặt với nguy cơ mất trắng khi tham gia vào dự án kém chất lượng. Theo nhà đầu tư M.X, người tham gia đầu tư mạo hiểm dạng này còn phải đối mặt với nhiều vấn đề như dự án không trả token, trễ hẹn. Hay sau khi được niêm yết, giá của đồng tiền số giảm mạnh, thấp hơn cả các vòng private sale.

Dự án quốc tế tránh né quỹ đầu tư từ Việt Nam

Đồng quan điểm, ông Phạm Hưởng, người sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của GFS Ventures, đối tác của Near Protocol tại Việt Nam cho rằng các tổ chức đầu tư tiền số tại Việt Nam không có tầm nhìn dài hạn.

"Do không đủ năng lực, kinh nghiệm và dùng vốn của người khác mà không có ràng buộc nên các quỹ thường vô trách nhiệm trong quyết định đầu tư. Bên cạnh đó, họ đầu tư dàn trải và bất chấp để thu phí từ cộng đồng, thậm chí là bơm tiền vào dự án đa cấp, lừa đảo, bánh vẽ hay kém chất lượng để trục lợi từ người góp vốn", ông Hưởng nói với PV .

Theo chuyên gia này, hoạt động thiếu minh bạch của các "ventures" tự xưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh các quỹ đầu tư uy tín tại Việt Nam. "Hiện nay, các dự án blockchain lớn đang dần tránh né, không muốn cho quỹ đầu tư từ Việt Nam góp vốn hoặc để phân bổ một tỷ lệ rất thấp", ông Hưởng cho biết.

"Hiện nay, có một số tổ chức, cá nhân hoạt động dưới tên gọi quỹ đầu tư tiền số nhưng thực chất thường hoạt động theo mô hình đa cấp", luật sư Phan Vũ Tuấn, sáng lập công ty luật Phan Law, Phó chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ TP.HCM trả lời PV .

Theo luật sư Tuấn, với tiền số nói chung và việc thành lập các quỹ đầu tư tiền số, hiện nay pháp luật chưa có quy định điều chỉnh cụ thể. Đồng thời, việc xác định tính hợp pháp của vấn đề này cần dựa trên phương thức hoạt động của quỹ.

Tài liệu quan trọng cần xem trước khi đầu tư vào các dự án tiền số Sách trắng giúp nhà đầu tư tổng hợp thông tin về dự án. Tuy vậy, những dự án lừa đảo vẫn có thể "vẽ vời" lộ trình nhưng không làm đúng công bố. Whitepaper (sách trắng) được xem là một trong những yếu tố giúp nhà đầu tư chọn lựa dự án. Tuy vậy, chuyên gia nhận định người dùng nên tìm hiểu...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Sao nghĩ ra câu hát "hết kháng chiến con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng" hay thế nhỉ?09:26

Phụ huynh rơi nước mắt khi con gái hát cùng Mỹ Tâm ngày Đại lễ 2/9, niềm tự hào gia đình kể sao cho hết!02:15

Đây rồi màn đồng diễn được mong chờ nhất Đại lễ 2/9: Dàn nghệ sĩ hát liên khúc Khí Phách Việt Nam, Mỹ Tâm làm rung động triệu trái tim!13:13

Mỹ Tâm cất giọng đầy nội lực, cùng Double2T "rực cháy" ở concert quốc gia04:39

Khối Quân nhân Trung Quốc hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng"00:55

Sao nam Vbiz cầu hôn bạn trai ngoài ngành sau 12 năm hẹn hò?02:01

Mỹ Tâm gây sốt13:13

Vợ sinh con 1 tháng, bắt quả tang chồng quạt cho tiểu tam ngủ ngoài đường: Trước đây cũng suýt là... tiểu tam00:18

Tang lễ diễn viên Ngọc Trinh: NS Thành Lộc - Việt Hương đến tiễn biệt, dàn sao gửi hoa chia buồn00:35

Gần 100 triệu người ùa vào xem Hoắc Kiến Hoa ôm hôn Lâm Tâm Như00:28

Hai nghệ sĩ trẻ vinh dự trình diễn từ Đại lễ A50 tới A80: Đây chính là "trai tài gái giỏi" được Tổ quốc tin tưởng!16:29

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Năm ngành nghề sẽ bị AI hoàn toàn 'chiếm lĩnh' vào năm 2026

09:17:10 03/09/2025

AI không còn là một khái niệm tương lai nữa; nó đã và đang thay đổi cách con người sống và làm việc! Một số tổ chức uy tín dự đoán AI có thể thay thế 300 triệu việc làm trong vài năm tới và 5 ngành sẽ bị AI hoàn toàn chiếm lĩnh vào năm ...

Tận thấy robot hình người của Vingroup đi lại, chào cờ

12:46:33 02/09/2025

Biết đi bộ, bắt tay, vẫy chào và trò chuyện cùng khách tham quan, robot của Vingroup trở thành tâm điểm tại Triển lãm Thành tựu Đất nước khi thu hút hàng nghìn lượt trải nghiệm.

Apple tìm cách bắt kịp Samsung, Google

11:33:33 02/09/2025

Tin đồn cho biết Apple vẫn lưỡng lự trong quyết định thực hiện thương vụ, có thể tiêu tốn hàng tỷ USD. Bài viết nhấn mạnh Táo khuyết không ủng hộ việc trả nhiều tiền cho các thương vụ thâu tóm.

TPHCM: Hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực

11:31:53 02/09/2025

Thành phố hiện có mạng lưới giao thông tương đối phát triển cùng với các khu công nghệ cao đã được thiết lập, bao gồm Khu Công nghệ cao TPHCM, đã thu hút đầu tư nước ngoài đáng kể.

Thêm nhiều nước không còn được sử dụng khay SIM vật lý trên iPhone 17

11:20:14 02/09/2025

Apple lại vừa đưa ra một dấu hiệu cho thấy hãng đang chuẩn bị loại bỏ khe cắm thẻ SIM vật lý trên iPhone 17 tại nhiều quốc gia hơn trong năm nay.

Viettel Money hướng dẫn nhận tiền trợ cấp an sinh xã hội trên VNeID

13:47:56 01/09/2025

Hiện nay, ứng dụng tài chính số Viettel Money đã liên kết với VNeID, trở thành một trong những kênh để người dân lựa chọn khi đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Microsoft tích hợp AI vào Excel: Giảm tải cho kế toán

13:45:33 01/09/2025

Microsoft vừa thực hiện một bước đột phá trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào Excel với tính năng Copilot mới, hứa hẹn biến đổi cách chúng ta làm việc với bảng tính.

Samsung phát hành One UI 8 trên nền Android 16 cho Galaxy S

13:42:34 01/09/2025

Giống như những lần trước, Samsung triển khai chương trình beta One UI 8 đầu tiên trên dòng flagship mới nhất - Galaxy S25. Đây cũng sẽ là thiết bị đầu tiên nhận bản cập nhật ổn định khi hãng chính thức phát hành rộng rãi trong thời gia...

Tin công nghệ nổi bật trong tuần: Malaysia có chip AI, Huawei và Apple 'so găng' smartphone mới

13:28:00 01/09/2025

MAI-1-preview mới chỉ là bản dùng thử. Mô hình đã bắt đầu được thử nghiệm trên nền tảng LMArena, nơi đánh giá hiệu suất các hệ thống AI và sẽ dần được tích hợp vào một số dịch vụ Copilot trong vài tuần tới, theo thông tin từ Microsoft.

One UI 8 ra mắt tháng 9, thiết bị Galaxy của bạn có được "lên đời"?

13:18:27 01/09/2025

Đây là một tin vui lớn cho những ai đang sở hữu các dòng máy từ dòng Galaxy S22, Galaxy Z Fold/Flip4 trở lên. Tuy nhiên, đây cũng là dấu chấm hết cho vòng đời cập nhật của một số model đình đám một thời.

Lý do nhà khoa học trưởng Google tránh nói về siêu AI

13:02:53 01/09/2025

Khác với quan điểm của David Sacks và Andrew Ng, Demis Hassabis tuyên bố AGI sẽ mở ra bước ngoặt chấn động lớn gấp 10 lần Cách mạng Công nghiệp, và có thể nhanh hơn 10 lần.

Tính năng "vàng" trên iOS 26 có thực sự hiệu quả như Apple quảng cáo?

13:00:29 01/09/2025

Về lý thuyết, đây là một tính năng mà bất kỳ người dùng iPhone nào cũng ao ước. Thế nhưng, thực tế qua nhiều tuần thử nghiệm trên một chiếc iPhone 16 Pro Max chạy iOS 26 beta lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.