Một phụ nữ gốc Việt bị cáo buộc là bà trùm rửa tiền quốc tế

Một chủ khách sạn người Việt đã bị cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền hàng triệu đô la cho một số mục tiêu tội phạm có tổ chức lớn nhất New South Wales.

Quán cafe Vy Vy.

Bà mẹ đơn thân Thi Lan Phuong Pham 40 tuổi này là mục tiêu trung tâm hướng tới của cuộc điều tra kéo dài 12 tháng do Đội chống tội phạm có tổ chức và Uỷ ban Tình báo Tội phạm Australia thực hiện.

Bà Pham bị bắt tại sân bay Sydney vào hôm thứ 5 tuần trước, khi đang cố gắng để lên một chuyến bay trở về Việt Nam. Được biết, bà Pham và gia đình sở hữu và có cổ phần tại nhiều khách sạn hạng sang ở Việt Nam trong đó có ở Vịnh Hạ Long và TP.HCM.

Quán café Vy Vy Garden Café ở Canlay Heights, nơi bà Pham đã đến thăm trong thời gian ở Australia, đã bị cảnh sát đột kích vào thứ Năm, không lâu sau khi bà ta bị bắt. Một ngôi nhà khác ở Bossley Park cũng đã bị đột kích.

Một trong số những người thân của bà Pham đã tham gia vào việc quản lý quán cafe nói trên.

Bà Pham đã bị buộc tội chỉ đạo hoạt động của các nhóm tội phạm. bà ta đã đến Australia bằng visa một năm vào năm 2016, trước khi di chuyển qua lại giữa Sydney và Việt Nam.

Bà Phạm bị cáo buộc đã chỉ thị người khác về cách rửa tiền và đứng ở vị trí lãnh đạo đường dây có “khách quen” từ những băng đảng mô tô khét tiếng đến những tên tội phạm châu Á. Bà ta đã tuyển người để rửa tiền. Thẩm phán Jennifer Giles nhấn mạnh: Bà ta không chỉ là một mắt xích nhỏ mà thật sự là một nhân vật lớn trong đường dây”.

Thị Lan Phuong Pham đã bật khóc trước Toà án địa phương Waverley.

Theo Danviet