Một cán bộ hải quan bị bắt giam về tội buôn lậu
Ông Nguyễn Quang Dũng – cán bộ Phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam vừa bị bắt giam vì liên quan đến vụ việc buôn lậu.
Ông Nguyễn Quang Dũng (SN 1977, Quảng Nam, có HKTT tại TP.Đà Nẵng) – cán bộ phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam – bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt giam về tội “Buôn lậu”.
Chiều nay (15.6), bà Nguyễn Thị Bích Liên – Phó Chánh văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam – cho biết, trưa cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã di lý ông Nguyễn Quang Dũng vào trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để tiến hành thủ tục tố tụng theo quy định.
Trưa nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Quang Dũng tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.
Cơ quan điều tra đã thông báo với Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam và Chi bộ Phòng Nghiệp vụ nơi ông Dũng đang sinh hoạt Đảng biết để xử lý. Tại đây, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Dũng tại Phòng Nghiệp vụ trước sự chứng kiến của lãnh đạo Cục Hải quan và lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ. Đến gần 14h chiều cùng ngày, việc khám xét kết thúc và Cơ quan điều tra đã di lý ông Nguyễn Quang Dũng về lại Công an TP.Đà Nẵng.
Liên quan đến vụ án buôn lậu mà ông Nguyễn Quang Dũng bị bắt, trước đó ngày 22.11.2017, Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã bắt quả tang 2 xe container hàng gồm máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa và nồi cơm điện đã qua sử dụng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại kho của Công ty TNHH F.D.T (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).
Sau đó, Hội đồng Định giá tài sản tố tụng hình sự TP.Đà Nẵng định giá lô hàng hơn 500 triệu đồng. Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án buôn lậu và chuyển hồ sơ đến Phòng PC46 (Công an TP.Đà Nẵng) để điều tra theo thẩm quyền.
Đây là lô hàng của Công ty May Gia Đạt. Tuy nhiên, thực tế đây là công ty “ma” không có thật.
Video đang HOT
Theo hồ sơ, từ ngày 10.8 – 20.11.2017, Công ty May Gia Đạt liên tiếp mở 11 tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà-Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam nhập 11 lô hàng thiết bị máy may, máy vắt sổ, máy cắt vải, máy dập nút… về cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng). 11 lô hàng là máy móc mới 100%, xuất xứ Trung Quốc, trị giá gần 2,6 tỷ đồng.
Trong 11 lô hàng trên, 2 lô được phân luồng đỏ, số còn lại là luồng vàng. Theo quy định, các lô luồng vàng chỉ cần kiểm tra tờ khai điện tử, lô luồng đỏ thì Công ty May Gia Đạt phải đưa hàng về Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà để kiểm hóa, nếu đúng mặt hàng như tờ khai mới được thông quan.
Đây là lô hàng lậu chứa tại Công ty TNHH F.D.T bị Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng bắt quả tang.
Công ty TNHH F.D.T chứa lô hàng lậu trên được Sở Kế hoạch-Đầu tư TP.Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 24.11.2008, có ngành nghề kinh doanh vận tải hàng, dịch vụ khai thuê hải quan; vốn điều lệ 400 triệu đồng.
Theo tài liệu chúng tôi có được, trong danh sách thành viên góp vốn có ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam góp 100 triệu, là 25%. Địa chỉ trụ sở chính công ty này đặt ngay tại nhà của ông Nguyễn Văn Dương tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng).
Ngày 8.5.2009, công ty này tăng vốn điều lệ và ông Dương góp 250 triệu đồng. Đến nay, qua 10 năm hoạt động, Công ty TNHH F.D.T tăng vốn điều lệ lên 7,2 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính không còn đăng ký tại nhà ông Dương và ông Dương cũng “rút” khỏi danh sách thành viên góp vốn.
Ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam – cho rằng giai đoạn mới thành lập Công ty TNHH F.D.T có thuê nhà ông làm trụ sở chính. Tuy nhiên ông cho rằng mình bị “oan” ghi tên vào danh sách thành viên góp vốn của Công ty TNHH F.D.T nên không hay biết(?).
Ông Lê Thành Khanh – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam – cho biết sẽ chỉ đạo Thanh tra Cục kiểm tra làm rõ việc ông Nguyễn Văn Dương góp vốn thành lập Công ty TNHH F.D.T.
Trong khi đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã có thông báo kết luận và đang tiến hành quy trình xem xét kỷ luật ông Nguyễn Văn Dương – Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có hành vi đ.ánh b.ạc.
Theo Danviet
Hai cán bộ hải quan TP HCM bị bắt, nghi buôn lậu
Việt và Thành bị cho là "làm ngơ" để hàng chục container hàng lậu đứng tên xe ôm, bà bán bún... thông quan trót lọt.
Công an TP HCM ngày 10/10 bắt giam Mai Phước Việt và Lê Bảo Thành - cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4 về hành vi Buôn lậu.
Hai cán bộ hải quan bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp.
Trước đó, Cục Điều tra chống buôn lậu (tổng cục Hải quan) phát hiện lô hàng trong container xuất khẩu phi mậu dịch có nghi vấn.
Hàng được khai báo là 23 tấn kệ sắt công nghiệp mới 100% (thuế suất 0%), hạ tại cảng ICD Transimex để mở tờ khai hải quan, sau đó chuyển qua cảng Cát Lái để xuất khẩu đi Hàn Quốc.
Chủ hàng được triệu tập nhưng không có mặt. Khám xét bên trong, nhà chức trách ghi nhận có hơn 22 tấn đồng phế liệu (thuế suất lên tới 22%), có giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng.
Người đứng tên lô hàng từng mở 13 tờ khai hải quan khác, cho các mặt hàng "trục máy cán thép và kệ công nghiệp bằng sắt - thuế suất 0%". Tất cả đều làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 và đã xuất khẩu thành công.
Xác định hai công chức hải quan kiểm hóa và ký thông quan những tờ khai này là Việt và Thành, Cục điều tra chống buôn lậu khởi tố vụ án và vụ việc được chuyển sang Công an TP HCM.
Làm việc với cơ quan điều tra, người đàn ông đứng tên các lô hàng xuất khẩu khai "là xe ôm" và hoàn toàn không biết những lô hàng kia. Kết quả giám định chữ ký và chữ viết trên 14 tờ khai hải quan cho thấy không phải do ông này thực hiện.
Tương tự, tháng 4/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện lô hàng hơn 25 tấn đồng phế liệu được thông quan với thuế 0%. Chủ hàng là bà chủ quán bún bò và không biết vì sao mình là chủ lô hàng này. Ngoài ra, 6 lô hàng trước đó cũng do bà này đứng tên và đã xuất khẩu trót lọt.
Theo cơ quan điều tra, toàn bộ 21 lô hàng lậu đều do Việt và Thành kiểm tra thực tế. Dù hàng hóa không đúng như tờ khai nhưng họ vẫn xác nhận và ký cho thông quan.
Hai cán bộ hải quan này bị tình nghi thông đồng với các tổ chức buôn lậu. Tuy nhiên, bước đầu điều tra Việt và Thành đều không thừa nhận, khai quanh co, nhiều mâu thuẫn.
Cảnh sát cũng tình nghi còn nhiều người liên quan đến đường dây buôn lậu này. Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Quốc Thắng
Theo VNE
26 hải quan nhận t.iền 'bôi trơn' bị bác đơn kêu oan Tòa nhận định hồ sơ vụ án, lời khai các nhân chứng... thể hiện các cán bộ hải quan An Giang và TP HCM đã nhận t.iền của doanh nghiệp. Ngày 5/7, sau hơn một tuần xét xử và nghị án, TAND Cấp cao tại TP HCM bác đơn kêu oan của 26 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan. HĐXX tuyên...
