mở tài khoản

Khách hàng mất 26 tỷ trong tài khoản VPBank: VPBank chính thức lên tiếng

Trả lời về vấn đề này, VPBank khẳng định, qua kiểm tra, đối chiếu các chứng từ giao dịch tài khoản của Công ty Quang Huân, VPBank nhận thấy các Chứng từ chuyển khoản, rút tiền, mua SÉC ... đều được thực hiện ký, đóng dấu bởi đại diện th...

Vụ mất 11 tỉ đồng trong tài khoản: Ngân hàng nói gì?

Bà Trần Thị Thanh Xuân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Quang Huân (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM), cho biết bà mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phầ...

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy “thầy Nhị” mua xe giá rẻ

Chiều 13/6, Cơ quan CSĐT công an Bình Thạnh, TP.HCM cho biết vẫn đang tạm giữ Phạm Tiến Mạnh (32 tuổi, ngụ Q. 8) và Hạp Tiến Bắc (46 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) về hành vi lừa đảo chiếm đ...

Mỹ tiếp tục nới lỏng các hạn chế với Cuba trước chuyến thăm của Obama

Các biện pháp nới lỏng về thương mại và đi lại cũng cho phép người dân Cuba mở tài khoản ngân hàng ở Mỹ.

Báo động hiện tượng người Việt bán tài khoản ngân hàng cho tội phạm

Mặc dù đã cảnh báo nhiều song thời gian gần đây, hiện tượng một số phụ nữ Việt Nam bị các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn sử dụng nick là người nước ngoài kết bạn, làm quen rồi tỏ ...

Mất 5 tỷ đồng vì tài khoản rơi vào tay kẻ xấu

"Do chủ quan hoặc thiếu hiểu biết, không ít người mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng đã bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản hoặc dùng tài khoản vào mục đích phạm tội", chỉ hu...

Xử đường dây đánh bạc trên M88: Chuyển 644 tỷ ra nước ngoài

11 thành viên tại Việt Nam câu kết với nhóm ở nước ngoài mở tài khoản ngân hàng trung chuyển 644 tỷ đồng tiền đánh bạc mà các con bạc chơi trên website M88.

Bạn trai cũ lừa tiền tỷ của người yêu trong nháy mắt!

Chuyện do sơ suất trong quản lý tài khoản cá nhân dẫn đến bỗng dưng bị kẻ xấu lấy mất tiền tỷ trong tài khoản như chị Nguyễn Thị Huyền không phải là trường hợp hy hữu. Chị Nguyễn T...

Trả hồ sơ điều tra lại vụ mẹ vợ tố con rể lừa tiền tỷ

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại là cụ Minh không đến tham dự phiên tòa dù HĐXX đã gửi giấy triệu tập. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại và để phiên tòa phúc thẩm được...

Snowden bất ngờ mở tài khoản Twitter

Cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Edward Snowden vừa mở tài khoản Twitter và đã thu hút được hàng trăm ngàn người theo dõi.

Nhóm lừa bán số trúng thưởng lĩnh án nặng

Những kẻ này "nổ" rằng có thể móc nối để biết trước được kết quả và dụ dỗ các nạn nhân nếu muốn biết trước kết quả thì chuyển tiền trước cho chúng và sẽ được cho biết số trúng thưở...

Cá cược Tabcorp: Công cụ mới của tội phạm và rửa tiền

Loại tài khoản này đã trở nên phổ biến đối với bọn tội phạm mở tài khoản bằng tên thành viên trong gia đình và những người quen biết hoặc "mua" thông tin cá nhân từ những người đan...

Vụ đánh bạc xuyên quốc gia M88: Con bạc “khát máu” vào cuối tuần

Mỗi trận thắng nhiều nhất thường chỉ được 20 triệu đồng và khi thua thì thua tới 50 triệu đồng. Những ngày cuối tuần là thời gian bị cáo chơi đậm nhất, khi cá cược từ 5 đến 10 trận...

Trung Quốc tràn lan “chợ đen” thẻ căn cước

Số thẻ căn cước bị thất lạc, bị lấy cắp mỗi năm ở Trung Quốc có thể lên tới 100.000 thẻ. Đáng quan tâm là, nhiều đối tượng tội phạm đã lợi dụng những thẻ căn cước thất lạc để gây á...

“Kịch bản lừa” từ “chợ” thẻ ATM, CMND cũ

Chắc hẳn với nhiều người, khi đọc những dòng quảng cáo "Thu mua thẻ ATM, chứng minh nhân dân (CMND) với giá cao" trên mạng xã hội sẽ đặt ra câu hỏi: "Mua những thứ đấy để làm gì?" ...

Phá đường dây đánh bạc ngàn tỉ, sếp ngân hàng VIB “dính nặng”

Ngày 3/12/2012, Sang bị Công an quận Đống Đa (Hà Nội) khởi tố về tội tổ chức đánh bạc thông qua web M88. Sang thông báo cho M88 biết đã bị cơ quan pháp luật phát hiện và đề nghị M8...

Vụ án bầu Kiên: Vì sao tòa xử bầu Kiên quyết định khởi tố 2 vụ án khác?

Cũng tại phiên tòa, Huyền Như đã trình bày rõ các thủ đoạn để lấy được tiền của Ngân hàng ACB. Huyền Như khai rằng: Theo quy chế mở tài khoản tại ngân hàng, khách hàng phải trực ti...

CIA mở tài khoản Facebook và Twitter

Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kì (CIA) đã gia nhập hàng ngũ các tổ chức sử dụng các trang mạng xã hội. Công chúng cũng đã nhanh chóng đăng kí để truy cập các trang mạng của CIA.

Khuất tất lớn nhất trong vụ Huyền Như là gì?

Nữ nhân viên này cho rằng, khi khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng thì đã có những quy định theo luật Ngân hàng. Tuy nhiên, khi khách hàng đã gửi tiền vào các ngân hàng thì khách...

Trách nhiệm của các ngân hàng tới đâu?

Hôm qua, 31-5, bên lề Quốc hội, TS Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đã trao đổi với báo chí xung quanh thông tin Liberty Reserve (LR) - hệ thống vừa bị cơ...

Còn khó khăn trong áp dụng các biện pháp cưỡng chế

Trong quá trình thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan, Cục Hải quan Đồng Nai cho biết đã phát sinh một số ...

Thu phí ATM nội mạng: Đến quầy rút tiền cho nhanh?

Theo tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước tính đến ngày 25/2, đối với phí rút tiền mặt ATM nội mạng, nhiều tổ chức phát hành thẻ áp dụng mức phí 0 đồng/giao dịch, 02 tổ chức phát hành t...

Hợp nhất Westernbank và PVFC

Trong 6 tháng cuối năm 2012, Westernbank đã rất tích cực thực hiện việc tái cấu trúc tài sản, nâng cao năng lực quản trị điều hành do vậy đã đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra, kiểm...

Nga: Cấm quan chức mở tài khoản ở nước ngoài

"Họ phải gửi tiền trong nước để chia sẻ rủi ro tài chính với đất nước," ông Medvedev nói. Sắp tới Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, sẽ thảo luận dự luật do cả 4 phái trong Duma đưa r...

Em biến mất vào một ngày tháng năm

Chính xác là vào sáng thứ Bảy tuần thứ ba. Có sự nhớ chính xác như vậy vì đây là ngày trả tiền thuê nhà hàng tháng. Bình thường, khi tôi còn chưa định hình được tiếng bấm chuông, e...