Mở nhiều tài khoản ngân hàng “ma”, chiếm đoạt 130.000 USD

Chỉ trong 2 ngày, các đối tượng đã rút được hơn 2,6 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền trên cho Triều.

Sau đó Triều rút tiền rồi đem về cất giữ tại phòng trọ thuộc phường Phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 4/12, Công an huyện Đại Lộc ( Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phan Tấn Trường (SN 2004) và Trần Công Triều (SN 2000, cùng trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, ngày 28/11, Công an huyện Đại Lộc nhận được đơn trình báo của anh Đoàn Đức L. (SN 1990, trú huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về việc bị Phan Tấn Trường chiếm đoạt số tiền 130.000 USD.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự – kinh tế – môi trường chia thành nhiều tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh, làm rõ.

Phan Tấn Trường ( trái) và Trần Công Triều.

Qua công tác trinh sát và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công huyện Đại Lộc nhanh chóng xác định, lợi dụng các chương trình khuyến mãi của các tài khoản ví điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, Trường mua sim rác ĐTDĐ mạng Vietnammobi và nhờ Đinh Dương Hậu (SN 2004, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau đăng ký số điện thoại theo yêu cầu của Trường để mở tài khoản Internet Banking tại các ngân hàng rồi đưa thông tin tài khoản đó cho Trường cùng mã OTP kích hoạt; mỗi trường hợp, Trường trả 450.000 đồng đến 500.000 đồng.

Còn anh L làm nghề viết và quản lý ứng dụng, trò chơi trên Google Store. Tiền công của L sẽ được Google Pay thanh toán bằng hình thức chuyển khoản từ trụ sở nước ngoài nên L. nhờ Bùi Văn Vỹ (SN 2004, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) tìm thuê giúp L 10 tài khoản ngân hàng để nhận tiền.

Vỹ biết Trường có các tài khoản ngân hàng như trên nên liên hệ Trường, thống nhất mua bán 10 tài khoản ngân hàng ABBANK với số tiền 200.000 đồng/tài khoản.

Ngày 16/11, L nhận được thông báo Google Pay đã chuyển khoản thanh toán tổng số tiền là 130.000 USD nhưng L không thực hiện giao dịch được.

Ngày 26/11, Ngân hàng ABBANK thông báo cho Trường về việc có số tiền ngoại tệ lớn chuyển đến các tài khoản trên, mời Trường đến làm việc. Sau khi nhận được thông báo của ngân hàng, Trường kể lại với Trần Công Triều, Đinh Dương Hậu và một đối tượng tên Cường (trú TP Huế). Sau đó, Triều, Cường, Trường, Hậu bàn bạc và phân công Trường, Hậu sẽ tìm các chủ tài khoản đến Ngân hàng ABBANK rút số tiền được chuyển đến và chuyển đến số tài khoản của Trần Công Triều, Hậu được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được.

Qua 2 ngày 26 và 27/11, các đối tượng đã rút được hơn 2,6 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền trên cho Triều. Sau đó Triều rút tiền rồi đem về cất giữ tại phòng trọ thuộc phường Phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và nói Trường ra phòng trọ Triều lẩn trốn.

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc đã mời Triều, Trường đến làm việc, tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và đưa về trụ sở tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc; đồng thời Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tang vật có liên quan.