Chỉ trong 2 ngày, các đối tượng đã rút được hơn 2,6 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền trên cho Triều.
Sau đó Triều rút tiền rồi đem về cất giữ tại phòng trọ thuộc phường Phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 4/12, Công an huyện Đại Lộc ( Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phan Tấn Trường (SN 2004) và Trần Công Triều (SN 2000, cùng trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Thông tin ban đầu, ngày 28/11, Công an huyện Đại Lộc nhận được đơn trình báo của anh Đoàn Đức L. (SN 1990, trú huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về việc bị Phan Tấn Trường chiếm đoạt số tiền 130.000 USD.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự – kinh tế – môi trường chia thành nhiều tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh, làm rõ.
![Mở nhiều tài khoản ngân hàng ma, chiếm đoạt 130.000 USD - Hình 1]()
ADVERTISEMENT
Phan Tấn Trường ( trái) và Trần Công Triều.
Qua công tác trinh sát và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công huyện Đại Lộc nhanh chóng xác định, lợi dụng các chương trình khuyến mãi của các tài khoản ví điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, Trường mua sim rác ĐTDĐ mạng Vietnammobi và nhờ Đinh Dương Hậu (SN 2004, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) tìm người mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau đăng ký số điện thoại theo yêu cầu của Trường để mở tài khoản Internet Banking tại các ngân hàng rồi đưa thông tin tài khoản đó cho Trường cùng mã OTP kích hoạt; mỗi trường hợp, Trường trả 450.000 đồng đến 500.000 đồng.
Còn anh L làm nghề viết và quản lý ứng dụng, trò chơi trên Google Store. Tiền công của L sẽ được Google Pay thanh toán bằng hình thức chuyển khoản từ trụ sở nước ngoài nên L. nhờ Bùi Văn Vỹ (SN 2004, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) tìm thuê giúp L 10 tài khoản ngân hàng để nhận tiền.
Vỹ biết Trường có các tài khoản ngân hàng như trên nên liên hệ Trường, thống nhất mua bán 10 tài khoản ngân hàng ABBANK với số tiền 200.000 đồng/tài khoản.
Ngày 16/11, L nhận được thông báo Google Pay đã chuyển khoản thanh toán tổng số tiền là 130.000 USD nhưng L không thực hiện giao dịch được.
Ngày 26/11, Ngân hàng ABBANK thông báo cho Trường về việc có số tiền ngoại tệ lớn chuyển đến các tài khoản trên, mời Trường đến làm việc. Sau khi nhận được thông báo của ngân hàng, Trường kể lại với Trần Công Triều, Đinh Dương Hậu và một đối tượng tên Cường (trú TP Huế). Sau đó, Triều, Cường, Trường, Hậu bàn bạc và phân công Trường, Hậu sẽ tìm các chủ tài khoản đến Ngân hàng ABBANK rút số tiền được chuyển đến và chuyển đến số tài khoản của Trần Công Triều, Hậu được hưởng 10% trên tổng số tiền rút được.
Qua 2 ngày 26 và 27/11, các đối tượng đã rút được hơn 2,6 tỷ đồng và chuyển toàn bộ số tiền trên cho Triều. Sau đó Triều rút tiền rồi đem về cất giữ tại phòng trọ thuộc phường Phú Hội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và nói Trường ra phòng trọ Triều lẩn trốn.
Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc đã mời Triều, Trường đến làm việc, tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và đưa về trụ sở tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc; đồng thời Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tang vật có liên quan.
N.ữ s.inh sập bẫy việc làm online 'nhẹ nhàng' N.ữ s.inh Phương, 17 t.uổi, nộp 250.000 đồng đăng ký và được giao công việc chia sẻ video trên mạng xã hội; mọi tương tác với công ty qua giao dịch trực tuyến. Giữa tháng 8, sau khi gửi tiền cọc qua Internet Banking, Phương được cấp một tài khoản đăng nhập vào trang web của công ty. Cô được giao nhiệm vụ...
Tin mới nhất
Ba cha con tấn công, làm bị thương đại úy Công an và 2 bảo vệ dân phố
16:39:20 02/10/2023
Cụ thể, khoảng 19h ngày 30/9, Công an phường Long Thành Trung nhận được tin báo của người dân về việc tại quán nhậu Út Luân thuộc khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung xảy ra vụ gây rối, đ.ánh n.hau giữa hai nhóm thanh niên.
"Ninja" đột nhập trung tâm thương mại trộm cắp tài sản
16:13:36 02/10/2023
Để thực hiện vụ đột nhập, trộm cắp tài sản hàng trăm triệu đồng, Lê Đình Tuấn vào trung tâm thương mại (TTTM) như một vị khách hàng bình thường, trốn vào trong nhà vệ sinh của TTTM để ẩn náu.
C.hém nhân viên quán nhậu vì bị nữ tiếp viên đòi "tiền bo"
10:12:19 02/10/2023
Tức giận vì nữ tiếp viên chưa nhậu mà đòi tiền bo và bỏ về nên Sáng rủ 2 bạn nhậu đến quán c.hém nhân viên nam cho hả giận.
Quảng Ngãi: Bắt bị can trốn truy nã, ẩn náu trên tàu cá ở Lý Sơn
09:52:05 02/10/2023
Cơ quan chức năng đã bắt giữ bị can trốn truy nã về tội tàng trữ trái phép chất m.a t.úy, khi đang ẩn náu trên một tàu cá của ngư dân ở H.Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Cơ quan điều tra kiến nghị giám sát dòng tiền trái phiếu từ vụ Tân Hoàng Minh
09:33:35 02/10/2023
Hoàn thành kết luận điều tra vụ Tân Hoàng Minh, CQĐT kiến nghị cần bổ sung quy định báo cáo về dòng tiền thanh toán qua tài khoản trái phiếu, có biện pháp giám sát dòng tiền trái phiếu...
Ngăn chặn tội phạm mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng
07:39:47 02/10/2023
Thời gian qua, Công an các tỉnh Tây Nam Bộ đã phát hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.
Sai phạm ở sân bay Nha Trang được chuyển Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng
23:54:17 01/10/2023
Khánh Hòa kết thúc theo dõi sai phạm trong việc giao đất sân bay Nha Trang do đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.
Vụ tai nạn 5 người c.hết ở Đồng Nai: Trách nhiệm của chủ xe như thế nào?
18:53:00 01/10/2023
Chủ xe là nhà xe Thành Bưởi sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.
Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt chi hơn 106 tỷ hối lộ và đ.ánh bóng tên t.uổi
16:55:56 01/10/2023
Cáo buộc cho rằng Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt đã bỏ ra hơn 106 tỷ đồng để hối lộ, đ.ánh bóng tên t.uổi... nhằm thu lợi bất chính.
Lời khai nghi phạm s.át h.ại người thu mua điện thoại cũ ở Đồng Nai
13:31:03 01/10/2023
Theo lời khai nghi phạm Tuấn, do mâu thuẫn trong quá trình mua bán điện thoại cũ, bị ông B. tấn công nên Tuấn bực tức dùng dao bấm đ.âm liên tiếp vào ông B.
Ngăn chặn nhiều nhóm thanh niên quậy phá trên đường quê
12:00:36 01/10/2023
Hàng chục đối tượng sử dụng phương tiện đã qua độ chế, quậy phá trên các tuyến đường thuộc huyện Cần Giuộc, huyện Châu Thành (Long An) bị xử phạt vi phạm hành chính.
Bắt 2 tên cướp đêm chuyên nhằm vào phụ nữ để gây án
11:30:26 01/10/2023
Ngày 1/10, Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Phong (SN 2005, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) và Mai Hữu Tài (SN 2001, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) điều tra về hành vi cướp tài sản.
Công an tỉnh Đồng Nai nhiều lần phạt xe khách Thành Bưởi lỗi chạy quá tốc độ
10:36:29 01/10/2023
Đó là thông tin được đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tại buổi họp giữa Đồng Nai với Ban ATGT Quốc gia diễn ra vào tối 30.9.
Bộ Công an bác bỏ thông tin xuyên tạc 'bắt giam nhà hoạt động môi trường'
10:19:54 01/10/2023
Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 30.9, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin cụ thể về việc khởi tố, bắt tạm giam bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam.
Khởi tố 7 bị can thông đồng trong đấu thầu dự án tại TP.HCM
09:25:24 01/10/2023
Ngày 30/9, Bộ Công an thông tin đã khởi tố 7 bị can thông đồng trong đấu thầu dự án gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước.
Kết cục đắng từ những vụ dàn cảnh bắt cóc tống tiền người thân
09:20:42 01/10/2023
Thời gian qua, nhiều vụ dàn cảnh bắt cóc nhằm tống tiền người thân, gia đình xảy ra. Hành vi vi phạm này phải trả giá từ phạt hành chính đến trách nhiệm hình sự.
Người bị hại vụ Tân Hoàng Minh có cơ hội được nhận lại tiền
09:15:21 01/10/2023
Liên quan đến vụ Tân Hoàng Minh, đến nay, CQĐT đã thu hồi hơn 8.644 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Bị cáo 66 t.uổi ngã quỵ phải cấp cứu do Toà án ở Hải Phòng xét xử quá giờ
09:10:43 01/10/2023
Sáng 30/9, Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn (Hải Phòng) mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Gây rối trật tự công cộng đối với 3 bị cáo gồm Đỗ Thị Thu, Đỗ Thị Thuỷ, Đỗ Thị Hiền. Các bị cáo là 3 chị em ruột, đều đăng ký thường trú tại tổ 1, phường V...
Thủ đoạn lừa đảo hơn 20.000 người của Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam
09:03:49 01/10/2023
Chiều 30/9, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Công an nhận được đề nghị làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo.
4 cửa hàng kinh doanh 110 xe đạp điện, xe máy điện không rõ nguồn gốc
06:20:24 01/10/2023
Tại các cửa hàng nói trên, lực lượng công an phát hiện 110 chiếc xe đạp điện, xe máy điện không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng.
ADVERTISEMENT 
