Mất tiề.n tỷ vì nhờ bà chủ quán cơm gà “chạy vốn” 20 triệu USD
Mạo nhận có quen biết với “quan chức Trung ương”, Nguyễn Thị Phương Lan nhận lời giúp một chủ doanh nghiệp vay 20 triệu USD với lãi suất ưu đãi rồi lừ.a đả.o, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.
Chiều 15/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1968, trú phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2017, anh T.H (SN 1983, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có nhu cầu vay một số vốn lớn để nhận chuyển nhượng dự án Khu biệt thự và du lịch nghỉ mát Đồng Bé, Nha Trang (gọi tắt là dự án Tâm Hương). Thông qua một người quen giới thiệu, anh H nhiều lần đến quán cơm gà của Nguyễn Thị Phương Lan trên đường Phan Đăng Lưu (Đà Nẵng).
Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan tại phiên tòa chiều 15/9.
Lan tự nhận có chồng là lãnh đạo một đơn vị của Quân đội, bản thân “có mối quan hệ ngoài Trung ương” nên có thể giúp để anh H được vay vốn với lãi suất ưu đãi để thực hiện dự án. Anh H tin tưởng nên đưa hồ sơ dự án nhờ Lan vay giúp số tiề.n 20 triệu USD (tương đương số tiề.n hơn 400 tỷ đồng).
Tháng 5/2017, anh H cùng người quen ra Hà Nội gặp Lan. Tại đây, Lan đề nghị anh H đưa tiề.n làm quà cáp để chạy vốn cho dự án. Sau khi nhận được 100 triệu đồng, Lan nói dối là dự án của anh H không thể thế chấp vay tiề.n được. Lan hứa hẹn sẽ dùng chính lô đất của Lan ở gần Hồ Tây để thế chấp ngân hàng, vay tiề.n đưa cho anh H mua lại dự án Tâm Hương. Nhưng thực tế, Lan không có lô đất này.
Video đang HOT
Ngày 28/5/2017, Lan cùng chồng đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo lời mời của anh H Tại đây, anh H tiếp tục đưa cho Lan số tiề.n mặt 300 triệu đồng. Sau một thời gian, Lan viện ra nhiều lý do để anh H cùng vợ tiếp tục chuyển tiề.n để “chạy vốn”. Tổng số tiề.n Lan đã lừ.a đả.o, chiếm đoạt của anh H là hơn 2,1 tỷ đồng. Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Thị Phương Lan đã trả cho vợ chồng anh H số tiề.n 270 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ và lờ.i kha.i của các bên liên quan, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan mức án 14 năm tù về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục bồi thường cho anh H số tiề.n đã chiếm đoạt
Thuê 27 xe ôtô rồi đem cầm cố, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng
Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Bá Thân đã thuê 27 xe ôtô của người khác rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.
Ngày 21/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Bá Thân (SN 1992, ngụ tỉnh Đắk Lắk) 20 năm tù, Trần Việt Thắng (SN 1992, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) 10 năm tù về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản". Lê Quang Vũ (SN 1984, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) 11 năm tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đồng thời buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiề.n còn chiếm đoạt .
Các bị cáo tại tòa.
Theo cáo trạng, tháng 7/2017, Nguyễn Bá Thân mở tiệm cầm đồ Phan Nguyễn trên đường Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10.
Quá trình kinh doanh, Thân nhiều lần thuê xe của người khác và cho thuê lại để hưởng tiề.n chênh lệch. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên Thân nảy sinh ý định gian dối. Từ tháng 1/2018 đến tháng 7/2018, Thân đã thuê 27 chiếc xe ôtô của nhiều người, rồi mang đi cầm cố.
Cụ thể, Thân đã thuê 15 xe của ông Nguyễn Mạnh Hùng, một xe của ông Ngô Quốc Vinh, một xe của bà Đan Thị Thu Hoàng và 10 xe của ông Đặng Xuân Vinh rồi mang đi cầm cố cho nhiều người, lấy số tiề.n từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản Thân đã chiếm đoạt là hơn 17 tỷ đồng.
Trong số 15 chiếc xe, có xe ôtô biển số 51F-845.04, ông Hùng thuê của ông Nguyễn Ngọc Thiên Ân và cho Thân thuê lại. Sau đó, Thân đã mang xe trên cầm cố cho ông Hà Đình Ninh (cậu ruột của Thân) với giá 300 triệu đồng, lãi suất 9%/tháng, thời hạn 1 tháng.
Để cậu ruột tin tưởng, Thân đã nhờ Trần Việt Thắng đóng giả ông Ân là chủ xe ôtô này để ký tên vào hợp đồng cầm đồ. Phi vụ thành công, Thân lấy 20 triệu đồng trả tiề.n lãi đã vay của Thắng trước đó, còn lại tiêu xài cá nhân.
Tất cả xe trên đều đã quá thời hạn thuê nhưng Thân không giao xe và trả tiề.n thuê xe cho ông Hùng. Do không liên lạc được với Thân nên ông Hùng làm đơn t.ố cá.o.
Kết quả giám định 15 xe ôtô của ông Hùng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng.
Đối với Lê Quang Vũ, khoảng tháng 7/2018, Vũ có hành vi cầm cố 9 xe ôtô các loại của Thân với lãi suất 3%/tháng. Trong 9 xe ôtô đã cầm của Thân, có 2 ôtô mặc dù Vũ biết rõ tài sản do Thân phạm tội mà có nhưng Vũ vẫn cố ý mang bán cho Nguyễn Đăng Hóa, hiện không thu hồi được.
Trên thực tế, sau khi thuê xe của ông Hùng, Thân cầm cố cho Lê Quang Vũ 4 chiếc xe ôtô, có hai chiếc thông qua định vị ông Hùng phát hiện Thân cầm xe cho người khác nên tự lấy xe về. Riêng 2 xe ôtô khác, thông qua định vị ông Hùng phát hiện xe đang đậu tại số 491 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh nên đến Công an Phường 13 trình báo.
Ngày 4/8/2018, Công an Phường 13, Quận Bình Thạnh đã mời làm việc, lập biên bản và tạm bàn giao 2 xe trên cho Vũ tự quản lý, phải bàn giao lại cho Cơ quan điều tra khi có yêu cầu. Tuy nhiên, Vũ không thực hiện cam kết mà nhờ bán 2 xe trên với số tiề.n 500 triệu đồng. Hiện hai chiếc xe trên không thu hồi được.
Bằng thủ đoạn tương tự, Thân chiếm đoạt ông Ngô Quốc Vinh 1 xe ôtô trị giá 500 triệu đồng; chiếm đoạt của bà Đan Thị Thu Hoàng 1 xe ôtô trên 800 triệu đồng; chiếm đoạt của ông Đặng Xuân Vinh 10 xe ôtô trị giá hơn 6 tỷ đồng.
Ngày 18/5/2020, Thân ra công an đầu thú. Ngày 22/7/2022, CQĐT khởi tố, bắt giữ Trần Việt Thắng và Lê Quang Vũ.
Giả nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng Quang tự nhận là nhân viên ngân hàng và quen biết các sếp ngân hàng, qua đó hứa hẹn giúp người có nhu cầu làm thẻ tín dụng mà không cần thế chấp, không tính lãi suất. Nhiều bị hại tin tưởng Quang nên bị anh ta chiếm đoạt hơn 630 triệu đồng. Ngày 12/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình...