Mất tiền tỷ vì… mua phải tài khoản ảo, ham lãi suất cao

Theo dõi VGT trên

Các nạn nhân đã đóng tổng cộng 244.000 USD nhưng chỉ nhận được lãi suất trong vài tháng, cũng không rút được tiền gốc.

Mất tiền tỷ vì... mua phải tài khoản ảo, ham lãi suất cao - Hình 1

Ảnh minh họa

Ngày 2/8, Phòng CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ( PC45) cho biết đã nhận đơn tố giác của 3 cá nhân về một nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó nhóm người bị tố cáo gồm: Lê Thị Bích Vân (sinh năm 1983, trú tại : 2/2E Hải Đăng, phường 2, TP. Vũng Tàu), Nguyễn Thị Hóa (HKTT phường Nam Bình, TP.Ninh Bình), Bùi Văn Thế (quê quán TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Từ Minh Hùng (quê quán tỉnh Quảng Bình).

Theo nội dung tố cáo, vào khoảng tháng 7/2017 nhóm của Vân, Hóa, Thế, Hùng tạo một trang mạng là Big Fish Game Việt Nam và kêu gọi mua các gói đầu tư. Khi đồng ý mua, khách hàng sẽ phải đóng tiền để được cung cấp tài khoản tham gia trang mạng Big Fish Game Việt Nam và nhận lãi suất cao hàng tháng tuỳ theo gói tham gia. Nếu giới thiệu thêm khách hàng tham gia sẽ được hưởng 10% tiền hoa hồng. Các gói đầu tư được giới thiệu để các nhà đầu tư lựa chọn, gồm: Gói đầu tư 500USD, lãi suất 03%/tháng; gói đầu tư 1000USD, lãi suất 04%/tháng; gói đầu tư 3000USD, lãi suất 05%/tháng; gói đầu tư 5.000USD, lãi suất 06%/tháng; gói đầu tư 10.000USD, lãi suất 08%/tháng; gói đầu tư 20.000USD, lãi suất 12%/tháng; gói đầu tư 30.000USD, lãi suất 15%/tháng.

Video đang HOT

Nhiều người bị thuyết phục đã tin tưởng đóng tiền. Hai người đã mua bốn gói đầu tư với tổng số tiền lần lượt là 33.000 USD và 80.000USD, giao nhận tiền và tài khoản trực tiếp cho Vân tại quán cà phê, không có chứng từ. Người thứ ba mua năm gói đầu tư với tổng số tiền là 121.000USD, đã chuyển khoản cho Vân số tiền 250 triệu đồng.

Trong những tháng đầu họ vẫn được nhận lãi suất đầu tư nhưng từ tháng 11/2017 đến nay, trang mạng Big Fish Game Việt Nam đã đổi tên nhiều lần và những người tham gia không nhận được lãi suất, không thể rút tiền như thỏa thuận.

PC45 đã xác minh tìm hiểu vụ việc. Một đối tượng tên Tú cho hay mình từng là thư ký cuộc họp cho những nhà đầu tư với đối tượng Hoá. Tú đã cùng Vân tham gia làm hệ thống cho Big Fish Game dưới sự điều hành của Thế và cùng mua chung một gói đầu tư. Sau đó, do có mâu thuẫn, đến tháng 9/2017 Tú đã không tiếp tục tham gia. Sau này Tú được Thế cho biết trang mạng trên là không có thật, do Hoá lập ra để lừa đảo mọi người.

Khi làm việc với Vân, Vân thừa nhận đứng ra thu tiền từ những nhà đầu tư sau đó chuyển tiền cho Thế để chuyển cho Hoá theo quy định của nhóm. Toàn bộ số tiền của những nhà đầu tư Vân đều chuyển hết cho Thế và không giữ lại để sử dụng riêng. Sau này, Thế cũng nói với Vân trang mạng trên là lừa đảo không có thật. Số tiền mà những nhà đầu tư vào trang mạng đã được Hoá lấy đưa cho một người ở nước ngoài và hiện nay số tiền đó Hoá không lấy lại được nên không có tiền trả cho những nhà đầu tư. Vân hiện không lên làm việc tiếp theo như thư mời.

Xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, PC45 đã yêu cầu Vân, Hóa,Thế, Hùng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (địa chỉ: 189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) gặp Điều tra viên Nguyễn Hữu Cảnh (số điện thoại 0909454125) để làm việc về nội dung đơn tố cáo.

Nguyễn Độ

Theo bao giaothong

Bắt hai nghi can lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc

Ngày 27.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này vừa bắt hai nghi can để điều tra, làm rõ về hành vi lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc.

Bắt hai nghi can lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc - Hình 1

Dũng và Đông (từ trái qua) tại cơ quan điều tra ẢNH: HOÀNG BÌNH

Hai người này là Nguyễn Văn Đông (26 tuổi) và Lê Xuân Dũng (23 tuổi, cùng ngụ xã Đắk R'la, H.Đắk Mil, Đắk Nông)

Trước đó, vào ngày 28.5, Đội 6 Phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng lực lượng C45 Bộ Công an giải cứu hai cô gái là H'H.B (33 tuổi, ngụ xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) và H'Đ.E (24 tuổi, ngụ xã Ea Kuêh, H. Cư Mgar, Đắk Lắk) và đưa từ Trung Quốc về Việt Nam. Khi làm việc với công an, các nạn nhân đều khai bị hai thanh niên lừa đi ký hợp đồng làm việc rồi bán sang Trung Quốc.

Sau một thời gian thu thập thông tin, chứng cứ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ Dũng và Đông để làm rõ hành vi phạm tội.

Theo xác minh ban đầu, giữa năm 2017, Dũng gặp và quen biết với bà G. (quê xã Đắk R'la, H.Đắk Mil, Đắk Nông) đang cư ngụ ở Trung Quốc.

Sau đó, Dũng nghe Đông nói lại rằng, bà G. đang cần tìm phụ nữ để đưa sang bán đàn ông Trung Quốc cưới làm vợ. Nếu đưa được một phụ nữ sang Trung Quốc, bà G. sẽ trả tiền công từ 20 - 25 triệu đồng.

Nghe vậy, Dũng đã đồng ý cùng Đông tìm phụ nữ để giao cho bà G. đưa sang Trung Quốc nhằm thu lợi bất chính. Để thực hiện kế hoạch, Dũng đã lập facebook có nickname Xuan Tien và đăng tải nhiều thông tin tuyển dụng với mức lương cao để lừa gạt các cô gái cần việc làm.

Bằng hình thức trên, từ đầu năm đến tháng 5.2018, Dũng và Đông đã thực hiện được 2 vụ mua bán người. Theo đó, vào tháng 2.2018, Dũng và Đông lừa một thiếu nữ 19 tuổi, tên N. (ở H.Lắk, Đắk Lắk) giao cho bà G. đưa sang Trung Quốc. Đến tháng 5.2018, Dũng và Đông lừa tiếp H'H.B và H'D.E giao cho bà G. đưa sang Trung Quốc bán.

Đến nay, H'H.B và H'D.E đã được công an giải cứu đưa về nước còn N. chưa rõ tung tích. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo quy định.

Theo Danviet

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ thi thể người phụ nữ cháy đen trong lô cao su ở Đồng Nai: Nghi do tự tửVụ thi thể người phụ nữ cháy đen trong lô cao su ở Đồng Nai: Nghi do tự tử
hôm qua
Tạm giữ đối tượng dùng xăng đốt mẹ ruộtTạm giữ đối tượng dùng xăng đốt mẹ ruột
hôm qua
Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đấtVụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất
2 ngày trước
Vụ con trai đốt mẹ: Hung thủ từng thương mẹ nhất nhà, sống trách nhiệm?Vụ con trai đốt mẹ: Hung thủ từng thương mẹ nhất nhà, sống trách nhiệm?
hôm qua
Cựu nữ sinh sư phạm mạo nhận là giảng viên ĐH Cần Thơ, lừa đảo hơn 21 tỷ đồngCựu nữ sinh sư phạm mạo nhận là giảng viên ĐH Cần Thơ, lừa đảo hơn 21 tỷ đồng
20 giờ trước
Kế hoạch chi tiết của tên cướp khoác áo Chủ tịch Hội nông dân xãKế hoạch chi tiết của tên cướp khoác áo Chủ tịch Hội nông dân xã
hôm qua
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo, tòa sắp xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo, tòa sắp xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
21 giờ trước
Lãnh án 6 năm tù vì bắn người rồi lẩn trốn sang CampuchiaLãnh án 6 năm tù vì bắn người rồi lẩn trốn sang Campuchia
hôm qua

Tin đang nóng

Chàng trai khiếm khuyết chinh phục thành công mẹ đơn thân khiến Hồng Vân xúc độngChàng trai khiếm khuyết chinh phục thành công mẹ đơn thân khiến Hồng Vân xúc động
13 giờ trước
Sốc: Han Ga In suy sụp vì 3 lần sảy thai trong 1 nămSốc: Han Ga In suy sụp vì 3 lần sảy thai trong 1 năm
12 giờ trước
Công an TP.HCM: Thông tin 'sáp nhập 63 tỉnh thành 31 tỉnh' là sai sự thật, gây hoang mangCông an TP.HCM: Thông tin 'sáp nhập 63 tỉnh thành 31 tỉnh' là sai sự thật, gây hoang mang
12 giờ trước
Siêu phẩm cổ trang chiếu 17 lần vẫn đứng top 1 rating cả nước, nữ chính trời sinh để đóng đệ nhất mỹ nhânSiêu phẩm cổ trang chiếu 17 lần vẫn đứng top 1 rating cả nước, nữ chính trời sinh để đóng đệ nhất mỹ nhân
13 giờ trước
Sao Hàn và 1001 nỗi ám ảnh thẩm mỹ: Đẹp hết nấc nhưng cái giá phải trả quá đắt!Sao Hàn và 1001 nỗi ám ảnh thẩm mỹ: Đẹp hết nấc nhưng cái giá phải trả quá đắt!
11 giờ trước
Vách núi giống chú chó khiến dân mạng Trung Quốc phát sốtVách núi giống chú chó khiến dân mạng Trung Quốc phát sốt
13 giờ trước
4 món mà người trung niên và cao tuổi nên ăn vào mùa xuân để tăng cường miễn dịch, giảm bệnh tật4 món mà người trung niên và cao tuổi nên ăn vào mùa xuân để tăng cường miễn dịch, giảm bệnh tật
13 giờ trước
Hôn nhân của 2 nữ danh hài nổi tiếng đóng phim trăm tỷ 'Nhà gia tiên'Hôn nhân của 2 nữ danh hài nổi tiếng đóng phim trăm tỷ 'Nhà gia tiên'
12 giờ trước

Tin mới nhất

Nhận hối lộ 20 tỷ, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục kháng cáo xin giảm nhẹ tội

Nhận hối lộ 20 tỷ, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục kháng cáo xin giảm nhẹ tội

10 giờ trước
Bị tuyên phạt mức án 12 năm tù vì nhận hối lộ 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Thái cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Cựu thẩm phán huyện ở Kiên Giang đi tù vì nhận hối lộ

Cựu thẩm phán huyện ở Kiên Giang đi tù vì nhận hối lộ

10 giờ trước
Ông Lê Văn Hồng Chinh - cựu thẩm phán Toà án nhân dân huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) nhận hối lộ 50 triệu đồng của nguyên đơn vừa bị tuyên phạt 3 năm tù.
Dùng gạch làm hung khí, gây vụ án giết người ở Hà Nội

Dùng gạch làm hung khí, gây vụ án giết người ở Hà Nội

10 giờ trước
Ngày 26/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hà Anh Quân (SN 2004, ở Thạch Thất) mức án 11 năm về tội Giết người; Hà Văn Mạnh (SN 1997, ở Thạch Thất) 18 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.
Khu Tam Thái Tử Campuchia kinh doanh gì khi là nơi phát lộ các vụ lừa đảo nghìn tỷ?

Khu Tam Thái Tử Campuchia kinh doanh gì khi là nơi phát lộ các vụ lừa đảo nghìn tỷ?

12 giờ trước
Tam Thái Tử là những khu vực phức tạp, thường ở sát biên giới, gắn liền với các doanh nghiệp và cộng đồng người Trung Quốc ở Campuchia, như Bavet sát cửa khẩu Mộc Bài, hay Poipet giáp Thái Lan, hoặc thành phố biển Sihanoukville...
Một tân binh bị trả về địa phương vì đăng tin bịa đặt lên TikTok

Một tân binh bị trả về địa phương vì đăng tin bịa đặt lên TikTok

20 giờ trước
Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ đăng hình ảnh sai sự thật lên mạng xã hội.
Phục hồi điều tra vụ 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị cáo buộc lừa dối khách hàng

Phục hồi điều tra vụ 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản bị cáo buộc lừa dối khách hàng

20 giờ trước
Công an Hà Nội đã thông báo về việc phục hồi điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, xảy ra tại CT6 Kiến Hưng, liên quan đại gia điếu cày Lê Thanh Thản.
Sai phạm ở sân bay Long Thành: Hàng loạt cán bộ bị bắt, thu giữ hơn 10.000 hồ sơ

Sai phạm ở sân bay Long Thành: Hàng loạt cán bộ bị bắt, thu giữ hơn 10.000 hồ sơ

20 giờ trước
Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam nhiều cán bộ liên quan sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan đến sân bay Long Thành.
Nam thanh niên ở Long An cướp 10kg thịt bò trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

Nam thanh niên ở Long An cướp 10kg thịt bò trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

21 giờ trước
Nam thanh niên dừng xe trước cửa hàng ở Long An, chạy vào trong cướp 10kg thịt bò rồi tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo Vinafood II vì 'bán rẻ' đất công

Đề nghị truy tố dàn lãnh đạo Vinafood II vì 'bán rẻ' đất công

21 giờ trước
Bộ Công an kết luận các lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) dùng lô đất số 132 Bến Vân Đồn, quận 4 để góp vốn vào liên doanh thực hiện dự án nhưng dần chuyển giao, gây thất thoát cho nhà nước 113,7 tỷ đồng.
Công an mời làm việc 5 thanh thiếu niên cầm ba chỉa 'dạo phố' ở Thủ Đức

Công an mời làm việc 5 thanh thiếu niên cầm ba chỉa 'dạo phố' ở Thủ Đức

21 giờ trước
Nhóm thanh thiếu niên khai nhận số ba chỉa cầm dạo phố ở Thủ Đức là vừa mua được trên mạng, đang mang đi cất giấu.
Bắt tạm giam bác sĩ một bệnh viện ở Long An cấp khống nhiều giấy khám sức khỏe

Bắt tạm giam bác sĩ một bệnh viện ở Long An cấp khống nhiều giấy khám sức khỏe

21 giờ trước
Một bác sĩ công tác tại Bệnh viện huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vừa bị cơ quan Công an bắt tạm giam để điều tra việc cấp khống giấy khám sức khỏe cho nhiều người nhằm trục lợi.
Khu tịnh thất của vợ chồng lừa đảo 'tu thành tiên' từng bị yêu cầu dừng thi công

Khu tịnh thất của vợ chồng lừa đảo 'tu thành tiên' từng bị yêu cầu dừng thi công

21 giờ trước
Dù bị lập biên bản, yêu cầu dừng thi công nhưng vợ chồng lừa đảo tu tập thành tiên ở Đắk Lắk vẫn lén lút xây dựng nhiều tịnh thất trên đất nông nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Tình thế hiện tại của vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên

Tình thế hiện tại của vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên

Sao việt

10 giờ trước
Trải qua những lùm xùm gây xôn xao mạng xã hội một thời, giờ đây Thuỷ Tiên và Công Vinh có cuộc sống nhiều thay đổi.
Song Hye Kyo không sợ hãi ở tuổi 40

Song Hye Kyo không sợ hãi ở tuổi 40

Sao châu á

11 giờ trước
Xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue Hong Kong (Trung Quốc) số phát hành tháng 3/2025, Song Hye Kyo không ngại nói về tuổi già.
Bí ẩn chưa lời giải về quần thể đá 'biết đi' của phương Đông

Bí ẩn chưa lời giải về quần thể đá 'biết đi' của phương Đông

Lạ vui

11 giờ trước
Rujm el-Hiri, một quần thể đá cổ xưa ước tính gần 5.000 năm tuổi, có khá nhiều biệt danh, từ Stonehenge của phương Đông, Stonehenge vùng Levant, và Bánh xe của các hồn ma.
Con dâu khoe tháng nào cũng được bố chồng cho 50 triệu làm tôi giật mình đánh rơi lọ hoa

Con dâu khoe tháng nào cũng được bố chồng cho 50 triệu làm tôi giật mình đánh rơi lọ hoa

Góc tâm tình

11 giờ trước
Lời nói của con dâu làm tôi áy náy, xấu hổ, chẳng lẽ vợ chồng tôi đang tiêu tiền của các con sao? Suốt 12 năm nay, chúng tôi sống cùng nhà với vợ chồng con trai.
Ấn Độ ngày càng khẳng định vị thế trên toàn cầu

Ấn Độ ngày càng khẳng định vị thế trên toàn cầu

Thế giới

11 giờ trước
Tham vọng cường quốc của Ấn Độ đang được củng cố bằng chi tiêu quân sự ngày càng tăng. Hiện tại, ngân sách quốc phòng của Ấn Độ đã đạt 75 tỷ USD, đưa quốc gia này lên vị trí thứ 4 trên toàn cầu về chi tiêu quân sự, chỉ sau Mỹ, Trung Quố...
Sạt lở đá sập nhà dân ở Thanh Hóa: Người thoát chết kể lại đêm kinh hoàng

Sạt lở đá sập nhà dân ở Thanh Hóa: Người thoát chết kể lại đêm kinh hoàng

Tin nổi bật

11 giờ trước
Tiếng đá sạt lở ầm ầm vang vọng, tôi chỉ kịp kéo tay vợ chạy thục mạng ra khỏi nhà. Vừa kịp thoát thân, những tảng đá khổng lồ đã ập xuống, san phẳng ngôi nhà , ông Bùi Văn Hanh kể lại giây phút kinh hoàng trong đêm.
Cha tôi, người ở lại - Tập 6: Mẹ và bà ngoại toan tính dùng em gái mới để lôi kéo Nguyên

Cha tôi, người ở lại - Tập 6: Mẹ và bà ngoại toan tính dùng em gái mới để lôi kéo Nguyên

Phim việt

11 giờ trước
Tập 6 phim Cha tôi, người ở lại dành phần lớn thời lượng để kể về câu chuyện của Nguyên (Trần Nghĩa) giữa mớ rắc rối do bà ngoại và mẹ tạo nên và cố tình kéo cậu vào.
Trekking Vườn quốc gia Bạch Mã: Không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp!

Trekking Vườn quốc gia Bạch Mã: Không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp!

Du lịch

12 giờ trước
Cắm trại, tắm suối, khám phá vẻ đẹp huyền bí của những khu biệt thự cổ hay các đường mòn thiên nhiên kỳ ảo qua: Ngũ hồ, rừng chò đen, thác đỗ quyên, hải vọng đài...,