Mất tiền tỷ vì… mua phải tài khoản ảo, ham lãi suất cao

Mai Hoàng Minh20:41 02/08/2018

Các nạn nhân đã đóng tổng cộng 244.000 USD nhưng chỉ nhận được lãi suất trong vài tháng, cũng không rút được tiền gốc.

Ảnh minh họa

Ngày 2/8, Phòng CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ( PC45) cho biết đã nhận đơn tố giác của 3 cá nhân về một nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó nhóm người bị tố cáo gồm: Lê Thị Bích Vân (sinh năm 1983, trú tại : 2/2E Hải Đăng, phường 2, TP. Vũng Tàu), Nguyễn Thị Hóa (HKTT phường Nam Bình, TP.Ninh Bình), Bùi Văn Thế (quê quán TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Từ Minh Hùng (quê quán tỉnh Quảng Bình).

Theo nội dung tố cáo, vào khoảng tháng 7/2017 nhóm của Vân, Hóa, Thế, Hùng tạo một trang mạng là Big Fish Game Việt Nam và kêu gọi mua các gói đầu tư. Khi đồng ý mua, khách hàng sẽ phải đóng tiền để được cung cấp tài khoản tham gia trang mạng Big Fish Game Việt Nam và nhận lãi suất cao hàng tháng tuỳ theo gói tham gia. Nếu giới thiệu thêm khách hàng tham gia sẽ được hưởng 10% tiền hoa hồng. Các gói đầu tư được giới thiệu để các nhà đầu tư lựa chọn, gồm: Gói đầu tư 500USD, lãi suất 03%/tháng; gói đầu tư 1000USD, lãi suất 04%/tháng; gói đầu tư 3000USD, lãi suất 05%/tháng; gói đầu tư 5.000USD, lãi suất 06%/tháng; gói đầu tư 10.000USD, lãi suất 08%/tháng; gói đầu tư 20.000USD, lãi suất 12%/tháng; gói đầu tư 30.000USD, lãi suất 15%/tháng.

Video đang HOT

Nhiều người bị thuyết phục đã tin tưởng đóng tiền. Hai người đã mua bốn gói đầu tư với tổng số tiền lần lượt là 33.000 USD và 80.000USD, giao nhận tiền và tài khoản trực tiếp cho Vân tại quán cà phê, không có chứng từ. Người thứ ba mua năm gói đầu tư với tổng số tiền là 121.000USD, đã chuyển khoản cho Vân số tiền 250 triệu đồng.

Trong những tháng đầu họ vẫn được nhận lãi suất đầu tư nhưng từ tháng 11/2017 đến nay, trang mạng Big Fish Game Việt Nam đã đổi tên nhiều lần và những người tham gia không nhận được lãi suất, không thể rút tiền như thỏa thuận.

PC45 đã xác minh tìm hiểu vụ việc. Một đối tượng tên Tú cho hay mình từng là thư ký cuộc họp cho những nhà đầu tư với đối tượng Hoá. Tú đã cùng Vân tham gia làm hệ thống cho Big Fish Game dưới sự điều hành của Thế và cùng mua chung một gói đầu tư. Sau đó, do có mâu thuẫn, đến tháng 9/2017 Tú đã không tiếp tục tham gia. Sau này Tú được Thế cho biết trang mạng trên là không có thật, do Hoá lập ra để lừa đảo mọi người.

Khi làm việc với Vân, Vân thừa nhận đứng ra thu tiền từ những nhà đầu tư sau đó chuyển tiền cho Thế để chuyển cho Hoá theo quy định của nhóm. Toàn bộ số tiền của những nhà đầu tư Vân đều chuyển hết cho Thế và không giữ lại để sử dụng riêng. Sau này, Thế cũng nói với Vân trang mạng trên là lừa đảo không có thật. Số tiền mà những nhà đầu tư vào trang mạng đã được Hoá lấy đưa cho một người ở nước ngoài và hiện nay số tiền đó Hoá không lấy lại được nên không có tiền trả cho những nhà đầu tư. Vân hiện không lên làm việc tiếp theo như thư mời.

Xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, PC45 đã yêu cầu Vân, Hóa,Thế, Hùng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (địa chỉ: 189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) gặp Điều tra viên Nguyễn Hữu Cảnh (số điện thoại 0909454125) để làm việc về nội dung đơn tố cáo.

Nguyễn Độ

Theo bao giaothong

Bắt hai nghi can lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc

Ngày 27.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này vừa bắt hai nghi can để điều tra, làm rõ về hành vi lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc.

Dũng và Đông (từ trái qua) tại cơ quan điều tra ẢNH: HOÀNG BÌNH

Hai người này là Nguyễn Văn Đông (26 tuổi) và Lê Xuân Dũng (23 tuổi, cùng ngụ xã Đắk R'la, H.Đắk Mil, Đắk Nông)

Trước đó, vào ngày 28.5, Đội 6 Phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng lực lượng C45 Bộ Công an giải cứu hai cô gái là H'H.B (33 tuổi, ngụ xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) và H'Đ.E (24 tuổi, ngụ xã Ea Kuêh, H. Cư Mgar, Đắk Lắk) và đưa từ Trung Quốc về Việt Nam. Khi làm việc với công an, các nạn nhân đều khai bị hai thanh niên lừa đi ký hợp đồng làm việc rồi bán sang Trung Quốc.

Sau một thời gian thu thập thông tin, chứng cứ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ Dũng và Đông để làm rõ hành vi phạm tội.

Theo xác minh ban đầu, giữa năm 2017, Dũng gặp và quen biết với bà G. (quê xã Đắk R'la, H.Đắk Mil, Đắk Nông) đang cư ngụ ở Trung Quốc.

Sau đó, Dũng nghe Đông nói lại rằng, bà G. đang cần tìm phụ nữ để đưa sang bán đàn ông Trung Quốc cưới làm vợ. Nếu đưa được một phụ nữ sang Trung Quốc, bà G. sẽ trả tiền công từ 20 - 25 triệu đồng.

Nghe vậy, Dũng đã đồng ý cùng Đông tìm phụ nữ để giao cho bà G. đưa sang Trung Quốc nhằm thu lợi bất chính. Để thực hiện kế hoạch, Dũng đã lập facebook có nickname Xuan Tien và đăng tải nhiều thông tin tuyển dụng với mức lương cao để lừa gạt các cô gái cần việc làm.

Bằng hình thức trên, từ đầu năm đến tháng 5.2018, Dũng và Đông đã thực hiện được 2 vụ mua bán người. Theo đó, vào tháng 2.2018, Dũng và Đông lừa một thiếu nữ 19 tuổi, tên N. (ở H.Lắk, Đắk Lắk) giao cho bà G. đưa sang Trung Quốc. Đến tháng 5.2018, Dũng và Đông lừa tiếp H'H.B và H'D.E giao cho bà G. đưa sang Trung Quốc bán.

Đến nay, H'H.B và H'D.E đã được công an giải cứu đưa về nước còn N. chưa rõ tung tích. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo quy định.

Theo Danviet

Hỗn chiến tại quán karaoke, 3 người thương vong Nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn tại quán karaoke dẫn đến hỗn chiến. Hậu quả khiến 1 người chết, 2 người bị thương Ngày 25.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại 1 quán karaoke ở xã Phú Thạnh (huyện Tân Phú Đông) khiến 1...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Rắc rối về 'núi' tài sản của Trương Mỹ Lan, Viện kiểm sát chưa thể đề nghị mức án09:04

Chi Dân, An Tây, Trúc Phương là những 'mắt xích' cuối trong đường dây ma túy09:49

Triệt phá đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn 'khí cười'04:18

Quản lý chặt và nghiêm trị hành vi mua bán, sử dụng trái phép xyanua09:21

Ai được xử lý dự án 6A ở Bình Chánh của bị cáo Trương Mỹ Lan?08:56

SCB không đồng ý trả lại 5.000 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan08:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người đàn ông bán dừa ngã xuống sông Bạc Liêu - Cà Mau tử vong

19:31:04 25/11/2024

Chiều 23.11, tin từ Công an P.2, TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người đàn ông ngã xuống sông Bạc Liêu - Cà Mau, tử vong.

Truy nã 'cò đất' làm giả giấy tờ để rao bán đất

19:27:39 25/11/2024

Ngày 23.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định truy nã cò đất lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức bán đất bằng giấy tờ giả.

Truy tố vợ chồng Tổng giám đốc Công ty Thành An Nguyễn Đăng Thuyết

19:17:55 25/11/2024

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Hành trình triệt phá đường dây trộm cắp xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ

19:13:11 25/11/2024

Khi bị bắt, Lê Công Linh khai đã mua gom xe máy trên mạng xã hội rồi vận chuyển về cất giấu tại nhà riêng chờ cơ hội mang đi tiêu thụ tại Campuchia.

Bị kẻ giả danh nhân viên ngân hàng dẫn dắt, cô gái ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ

19:07:07 25/11/2024

Ngày 24/11, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang xác minh, điều tra vụ việc giả danh ngân hàng tuyển dụng nhân sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với số tiền gần 2 tỷ đồng trên địa bàn.

VKS giữ quan điểm đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan

18:52:41 25/11/2024

Hôm nay (25/11), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục với phần đối đáp của đại diện VKS đối với quan điểm bào chữa của luật sư và tự bào chữa của các bị cáo.

Đà Nẵng: Phạt 2 xe đầu kéo chở hàng siêu trường không phép lưu thông trên QL1

15:04:24 25/11/2024

Hai xe đầu kéo chở hàng siêu trường không phép lưu thông qua cửa ngõ TP.Đà Nẵng thì bị CSGT lập biên bản, xử phạt các tài xế và chủ doanh nghiệp tổng số tiền 148 triệu đồng.

Gã đàn ông khống chế, dùng băng keo bịt miệng phụ nữ để cướp vàng

14:45:27 25/11/2024

Đi làm vườn, người phụ nữ ở Vĩnh Long bị đối tượng lạ mặt khống chế, dùng tay siết cổ để cướp vàng; gây án xong đối tượng dùng băng keo bịt miệng nạn nhân.

Mua súng trên mạng để giải quyết mâu thuẫn

14:43:32 25/11/2024

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Leo Minh Hiếu, SN 1999, thường trú thôn 6, xã Long Bình, huyện Phú Riềng

Tạm giam 6 đối tượng dùng hung khí chống người thi hành công vụ

14:38:59 25/11/2024

Công an tỉnh An Giang đề nghị người dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhộn nhịp buôn bán, chế pháo nổ dịp cuối năm

14:34:23 25/11/2024

Dịp cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu sử dụng pháo hoa và pháo nổ tăng cao. Lợi dụng điều này, nhiều hội nhóm kín trên mạng xã hội đang rầm rộ tổ chức các hoạt động mua bán, dạy cách chế tạo pháo tại nhà.

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị đề nghị 28 -29 năm tù

14:28:34 25/11/2024

Ngày 25/11, phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần nêu quan điểm của đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh.