Mất tiền tỷ vì… mua phải tài khoản ảo, ham lãi suất cao

Mai Hoàng Minh20:41 02/08/2018

Các nạn nhân đã đóng tổng cộng 244.000 USD nhưng chỉ nhận được lãi suất trong vài tháng, cũng không rút được tiền gốc.

Ảnh minh họa

Ngày 2/8, Phòng CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ( PC45) cho biết đã nhận đơn tố giác của 3 cá nhân về một nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó nhóm người bị tố cáo gồm: Lê Thị Bích Vân (sinh năm 1983, trú tại : 2/2E Hải Đăng, phường 2, TP. Vũng Tàu), Nguyễn Thị Hóa (HKTT phường Nam Bình, TP.Ninh Bình), Bùi Văn Thế (quê quán TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Từ Minh Hùng (quê quán tỉnh Quảng Bình).

Theo nội dung tố cáo, vào khoảng tháng 7/2017 nhóm của Vân, Hóa, Thế, Hùng tạo một trang mạng là Big Fish Game Việt Nam và kêu gọi mua các gói đầu tư. Khi đồng ý mua, khách hàng sẽ phải đóng tiền để được cung cấp tài khoản tham gia trang mạng Big Fish Game Việt Nam và nhận lãi suất cao hàng tháng tuỳ theo gói tham gia. Nếu giới thiệu thêm khách hàng tham gia sẽ được hưởng 10% tiền hoa hồng. Các gói đầu tư được giới thiệu để các nhà đầu tư lựa chọn, gồm: Gói đầu tư 500USD, lãi suất 03%/tháng; gói đầu tư 1000USD, lãi suất 04%/tháng; gói đầu tư 3000USD, lãi suất 05%/tháng; gói đầu tư 5.000USD, lãi suất 06%/tháng; gói đầu tư 10.000USD, lãi suất 08%/tháng; gói đầu tư 20.000USD, lãi suất 12%/tháng; gói đầu tư 30.000USD, lãi suất 15%/tháng.

Video đang HOT

Nhiều người bị thuyết phục đã tin tưởng đóng tiền. Hai người đã mua bốn gói đầu tư với tổng số tiền lần lượt là 33.000 USD và 80.000USD, giao nhận tiền và tài khoản trực tiếp cho Vân tại quán cà phê, không có chứng từ. Người thứ ba mua năm gói đầu tư với tổng số tiền là 121.000USD, đã chuyển khoản cho Vân số tiền 250 triệu đồng.

Trong những tháng đầu họ vẫn được nhận lãi suất đầu tư nhưng từ tháng 11/2017 đến nay, trang mạng Big Fish Game Việt Nam đã đổi tên nhiều lần và những người tham gia không nhận được lãi suất, không thể rút tiền như thỏa thuận.

PC45 đã xác minh tìm hiểu vụ việc. Một đối tượng tên Tú cho hay mình từng là thư ký cuộc họp cho những nhà đầu tư với đối tượng Hoá. Tú đã cùng Vân tham gia làm hệ thống cho Big Fish Game dưới sự điều hành của Thế và cùng mua chung một gói đầu tư. Sau đó, do có mâu thuẫn, đến tháng 9/2017 Tú đã không tiếp tục tham gia. Sau này Tú được Thế cho biết trang mạng trên là không có thật, do Hoá lập ra để lừa đảo mọi người.

Khi làm việc với Vân, Vân thừa nhận đứng ra thu tiền từ những nhà đầu tư sau đó chuyển tiền cho Thế để chuyển cho Hoá theo quy định của nhóm. Toàn bộ số tiền của những nhà đầu tư Vân đều chuyển hết cho Thế và không giữ lại để sử dụng riêng. Sau này, Thế cũng nói với Vân trang mạng trên là lừa đảo không có thật. Số tiền mà những nhà đầu tư vào trang mạng đã được Hoá lấy đưa cho một người ở nước ngoài và hiện nay số tiền đó Hoá không lấy lại được nên không có tiền trả cho những nhà đầu tư. Vân hiện không lên làm việc tiếp theo như thư mời.

Xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, PC45 đã yêu cầu Vân, Hóa,Thế, Hùng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (địa chỉ: 189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) gặp Điều tra viên Nguyễn Hữu Cảnh (số điện thoại 0909454125) để làm việc về nội dung đơn tố cáo.

Nguyễn Độ

Theo bao giaothong

Bắt hai nghi can lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc

Ngày 27.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này vừa bắt hai nghi can để điều tra, làm rõ về hành vi lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc.

Dũng và Đông (từ trái qua) tại cơ quan điều tra ẢNH: HOÀNG BÌNH

Hai người này là Nguyễn Văn Đông (26 tuổi) và Lê Xuân Dũng (23 tuổi, cùng ngụ xã Đắk R'la, H.Đắk Mil, Đắk Nông)

Trước đó, vào ngày 28.5, Đội 6 Phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng lực lượng C45 Bộ Công an giải cứu hai cô gái là H'H.B (33 tuổi, ngụ xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) và H'Đ.E (24 tuổi, ngụ xã Ea Kuêh, H. Cư Mgar, Đắk Lắk) và đưa từ Trung Quốc về Việt Nam. Khi làm việc với công an, các nạn nhân đều khai bị hai thanh niên lừa đi ký hợp đồng làm việc rồi bán sang Trung Quốc.

Sau một thời gian thu thập thông tin, chứng cứ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ Dũng và Đông để làm rõ hành vi phạm tội.

Theo xác minh ban đầu, giữa năm 2017, Dũng gặp và quen biết với bà G. (quê xã Đắk R'la, H.Đắk Mil, Đắk Nông) đang cư ngụ ở Trung Quốc.

Sau đó, Dũng nghe Đông nói lại rằng, bà G. đang cần tìm phụ nữ để đưa sang bán đàn ông Trung Quốc cưới làm vợ. Nếu đưa được một phụ nữ sang Trung Quốc, bà G. sẽ trả tiền công từ 20 - 25 triệu đồng.

Nghe vậy, Dũng đã đồng ý cùng Đông tìm phụ nữ để giao cho bà G. đưa sang Trung Quốc nhằm thu lợi bất chính. Để thực hiện kế hoạch, Dũng đã lập facebook có nickname Xuan Tien và đăng tải nhiều thông tin tuyển dụng với mức lương cao để lừa gạt các cô gái cần việc làm.

Bằng hình thức trên, từ đầu năm đến tháng 5.2018, Dũng và Đông đã thực hiện được 2 vụ mua bán người. Theo đó, vào tháng 2.2018, Dũng và Đông lừa một thiếu nữ 19 tuổi, tên N. (ở H.Lắk, Đắk Lắk) giao cho bà G. đưa sang Trung Quốc. Đến tháng 5.2018, Dũng và Đông lừa tiếp H'H.B và H'D.E giao cho bà G. đưa sang Trung Quốc bán.

Đến nay, H'H.B và H'D.E đã được công an giải cứu đưa về nước còn N. chưa rõ tung tích. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo quy định.

Theo Danviet

Hỗn chiến tại quán karaoke, 3 người thương vong Nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn tại quán karaoke dẫn đến hỗn chiến. Hậu quả khiến 1 người chết, 2 người bị thương Ngày 25.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại 1 quán karaoke ở xã Phú Thạnh (huyện Tân Phú Đông) khiến 1...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

11:03:54 27/12/2024

Chỉ tính từ tháng 4/2024 đến khi bị bắt, Nam và Tám đã câu kết với nhau bán ra thị trường hàng nghìn lọ thực phẩm chức năng giảm đau xương khớp nhãn hiệu KHỚP TÂY BẮC, CAO TÂY BẮC giả, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Liên tục triệt xóa các băng nhóm tổ chức đánh bạc tại Huế

11:01:38 27/12/2024

Thời điểm cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lợi dụng trò chơi cá cược đỏ đen qua mạng internet, nhiều đối tượng ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã móc nối để tổ chức thành các đường dây đánh bạc.

Kỳ 2: Lợi dụng "chiếc áo" đại biểu Quốc hội để trục lợi

10:57:06 27/12/2024

Đầu tháng 2/2021, Cường và anh T cùng một số đối tượng mang bộ cổng gỗ đến nhà thờ của ông Nhưỡng để lắp đặt. Giá trị bộ cổng khi đó khoảng 75 triệu đồng.

Bắt đối tượng trốn nã ẩn mình trong tòa nhà cao tầng

10:54:46 27/12/2024

Với sự phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP) Công an tỉnh Phú Yên và Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP Công an tỉnh Đắk Lắk, một đối tượng trốn nã thuộc diện nguy hiểm đã bị bắt giữ trong sáng 26/12.

Mua 250kg hóa chất về bán cho các đối tượng chế lậu pháo

10:52:33 27/12/2024

Qua rà soát không gian mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tài khoản facebook "N.B.C", được tạo lập dưới thủ đoạn ẩn danh, nghi vấn trú tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hoạt động buôn bán nguyên liệu dùng để chế tạo pháo nổ.

Cặp vợ chồng tổng giám đốc chiếm đoạt 100 tỷ đồng bằng chiêu "góp vốn"

10:50:49 27/12/2024

Với thủ đoạn lấy tiền của người sau trả cho người trước, Hạnh và Nhi đã chiếm đoạt của nhiều cá nhân với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Nguyễn Anh Bảo Quốc "mắt xích" chuyên tiếp nhận hộp số ôtô chứa ma túy

10:42:15 27/12/2024

Chiều 26/12, được nói lời sau cùng, nhiều bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt và mong được sống để làm lại cuộc đời, nhưng cũng có người xin sớm được thi hành án.

Án tử cho kẻ sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản

10:17:13 27/12/2024

Ngày 26/12, TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người, cướp xe ôm do bị cáo Lê Thành Dư (SN 2004, ngụ Thạnh Hóa, Long An) gây ra, tuyên phạt bị cáo Dư mức án tử hình về tội giết người, cướp tài sản .

Nữ quái lừa bán đất ảo có lệnh truy nã đặc biệt

10:13:03 27/12/2024

Ngày 26/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thông tin, đơn vị vừa bắt nữ đối tượng bị truy nã đặc biệt Phạm Thị Hiền (SN 1979, trú Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

CSGT chặn bắt đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

10:11:28 27/12/2024

Chiều 26/12, Cục CSGT cho biết, một đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, đang trên đường di chuyển từ Bắc vào Nam đã bị tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định bắt giữ.

Nam shipper ở Bình Dương bị trộm xe máy và hơn 50 đơn hàng

10:01:49 27/12/2024

Nam shipper (người giao hàng) đậu xe máy trên Đại lộ Bình Dương để đi giao hàng cho khách, một người đàn ông xuất hiện nổ máy lấy xe đi mất cùng với chiếc giỏ đựng hơn 50 đơn hàng.

Khởi tổ chủ xưởng may giả thương hiệu nổi tiếng Lacoste, Pierre Cardin

09:28:29 27/12/2024

Ngày 26/12, Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Anh Tuấn, (SN 1969), trú tại xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".