Mất hơn 7 tỷ đồng vì tin “lời đường mật” của người phụ nữ
Thoan “nổ” có anh trai làm ăn giỏi, có nhiều mối quan hệ cấp cao để đầu tư dự án bất động sản lớn, sinh lời cao và đang có nhu cầu tìm người góp vốn chung để làm ăn.
Ngày 27/9, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị này đã bắt giữ Nguyễn Thị Thoan (SN 1992), trú xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức góp vốn chung để đầu tư bất động sản.
Thời gian qua, Thoan quen biết một người phụ nữ trú cùng địa phương có khả năng huy động được số tiề.n lớn.
Đối tượng Nguyễn Thị Thoan (Ảnh: Văn Hậu).
Để “con mồi cắn câu”, Thoan tự giới thiệu mình có một người anh trai làm ăn giỏi, có nhiều mối quan hệ cấp cao để đầu tư những dự án bất động sản lớn, sinh lợi nhuận cao và đang có nhu cầu tìm người góp vốn chung để đầu tư.
Để nạ.n nhâ.n tin tưởng, Thoan đã gửi các hình ảnh chụp chung, giới thiệu là anh trai, ảnh các công trình thi công, động thổ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… cho nạ.n nhâ.n xem và nói đây là các dự án anh trai đang đầu tư. Thoan hứa hẹn những dự án này sẽ sinh lợi nhuận hàng chục tỷ đồng.
Video đang HOT
Đối tượng Thoan tại cơ quan điều tra (Ảnh: Văn Hậu).
Thoan còn thông tin mình là thư ký, được giao nhiệm vụ huy động vốn để chuyển cho anh trai đầu tư bất động sản, khi có lợi nhuận, Thoan sẽ nhận tiề.n từ anh trai rồi trả tiề.n gốc và lời cho nhà đầu tư.
Qua những lời đường mật, nạ.n nhâ.n đã nhiều lần chuyển tiề.n cho Thoan. Tổng số tiề.n mà Thoan chiếm đoạt của nạ.n nhâ.n là hơn 7,2 tỷ đồng.
Có được số tiề.n này, Thoan sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Hoãn xử vụ án chủ đậu phộng Tân Tân vì bị cáo vừa nhập viện
Sau 2 lần lên lịch xét xử vụ án liên quan đến anh em chủ thương hiệu đậu phộng Tân Tân, HĐXX TAND TP Dĩ An đều phải hoãn phiên tòa do bị cáo vắng mặt với các lý do khác nhau.
Chiều nay (26/9), TAND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến Công ty cổ phần Tân Tân (Công ty Tân Tân).
Các bị cáo bị đưa ra xét xử là Trần Quốc Tân (SN 1963, Giám đốc Công ty Tân Tân) với tội "Không chấp hành án" và "Trốn thuế"; Trần Quốc Tuấn (SN 1968, thành viên HĐQT công ty, em trai ông Tân) bị xét xử về tội "Không chấp hành án". Mặc dù bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, tuy nhiên 2 bị cáo này không bị tạm giam mà cho tại ngoại.
Bị cáo Trần Quốc Tuấn tại tòa, nhưng bị cáo Trần Quốc Tân vắng mặt. Ảnh: X.A.
Trước đó, vào ngày 16/9, phiên tòa dự kiến được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, 2 bị cáo và người đại diện quyền và nghĩa vụ cho bị cáo cũng như người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều có đơn xin hoãn.
Đến chiều nay, HĐXX mở phiên xét xử sơ thẩm. Mở đầu phiên tòa, luật sư của ông Tân giao nộp cho HĐXX các giấy tờ liên quan đến việc ông này phải nhập viện tại một bệnh viện ở quận 1, TPHCM. Thời gian ông này nhập viện là 21h30 ngày 25/9, trước khi bị đưa ra xét xử gần 1 ngày. Trong khi đó, bị cáo Trần Quốc Tuấn đến tòa theo triệu tập.
Xét thấy việc vắng mặt của bị cáo Tân sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.
Nhà máy của Công ty cổ phần Tân Tân ở Bình Dương. Ảnh: X.A.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Dĩ An, Công ty Tân Tân (chuyên sản xuất kinh doanh đậu phộng) gồm 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, ông Tân sở hữu 6,4 triệu cổ phần của công ty - tương đương 80%, bà Châu Thị Phụng (vợ ông Tân) và ông Trần Quốc Tuấn (em trai ông Tân) mỗi người sở hữu 10% cổ phần.
Ngày 5/7/2011, ông Tân làm hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổ.i, ngụ TPHCM) 3,6 triệu cổ phần của cá nhân với giá trị 36,6 tỷ đồng (10.000 đồng/cổ phần). Công ty Tân Tân cũng cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh.
Tuy nhiên, sau khi trở thành cổ đông, dù yêu cầu nhiều lần nhưng bà Thanh không được ông Tân cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính, đán.h giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
Đến tháng 11/2015, bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương. Bản án của TAND tỉnh Bình Dương ban hành buộc các thành viên HĐQT Công ty Tân Tân phải "triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT của công ty theo đúng quy định pháp luật"; yêu cầu công ty này phải cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ, biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm.
Mặc dù sau đó, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định thi hành án, buộc các thành viên HĐQT Công ty Tân Tân thi hành nhưng ông Tân và 2 thành viên còn lại "không thi hành bản án mặc dù có điều kiện để thi hành án".
Đến tháng 9/2020, cơ quan này tiếp tục ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành án đối với ông Tân, ông Tuấn và bà Phụng nhưng những cá nhân trên vẫn không thực hiện.
Trước những hành vi trên, đến giữa năm 2023, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Tân và Trần Quốc Tuấn.
Xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2: Chi khống rồi thu tiề.n thật từ người dân Hôm qua 19.9, TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổ.i, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm ở giai đoạn 2 về các tội danh 'lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản', 'rửa tiề.n' và 'vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới'. Phát hành 25 mã trái phiếu...