Mất gần 100 triệu đồng vì chiêu hướng dẫn “nâng hạn mức thẻ tín dụng”

Tâm Minh23:14 26/10/2023

Chỉ vì nhẹ dạ, tin lời kẻ mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn, hướng dẫn nâng hạn mức thẻ tín dụng để được nhận voucher ưu đãi mua sắm, chị Lan Anh đã cung cấp số tài khoản và mã OTP cho đối tượng và đã bị đối tượng này chiếm đoạt gần 100 triệu đồng trong tài khoản.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Đình Hùng (SN 2002) trú tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và Cao Văn Tuấn (SN 1993) trú tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận trình báo của chị Lan Anh trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về việc bị một đối tượng gọi điện tự xưng là nhân viên ngân hàng tư vấn, hướng dẫn nâng hạn mức thẻ tín dụng để nhận đươc voucher giảm giá khi mua hàng. Sau khi cung cấp số tài khoản, mã OTP cho các đối tượng, thì tài khoản của chị Lan Anh đã bị trừ 95.159.000 đồng.

2 đối tượng Phan Đình Hùng và Cao Văn Tuấn tại Cơ quan Công an.

Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương tổ chức lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh và tổ chức các hoạt động điều tra truy xét. Sau một thời gian lần theo dấu vết, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Phan Đình Hùng và Cao Văn Tuấn tại TP Hồ Chí Minh và di lý về trụ sở phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, đầu tháng 7/2023 đối tượng Phan Đình Hùng đã tham gia làm việc tại nhóm “Nhóm 1TD…”, trên ứng dụng Telegram do đối tượng người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Campuchia điều hành.

Ban đầu Hùng được giao nhiệm vụ là ở Việt Nam và nhận các đơn hàng (điện thoại di động) tại các cửa hàng kinh doanh mua bán điện thoại di động có thương hiệu lớn. Sau đó, đem đến các cửa hàng mua bán điện thoại cũ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh để bán lấy tiền và chuyển khoản cho các đối tượng ở nước ngoài. Công việc nhiều nên Hùng đã thuê Cao Văn Tuấn đi lấy đơn hàng cho mình.

Video đang HOT

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Phan Đình Hùng.

Một thời gian sau, dưới sự hướng dẫn của đối tượng người Trung Quốc, hai đối tượng Hùng và Tuấn được đối tượng giao nhiệm vụ sử dụng đầu số điện thoại 028xxx để liên lạc, hướng dẫn người dân nâng hạng mức thẻ tín dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra cho thấy, các đầu số điện thoại trên đều thông qua nền tảng mạng Internet do Việt Nam cung cấp, nhưng lại thực hiện các cuộc gọi, nhắn tin từ nước ngoài về Việt Nam giả mạo dịch vụ chăm sóc khách hàng của nhiều hệ thống chi nhánh ngân hàng trên cả nước. Khi bọn chúng hướng dẫn người dân mở thẻ tín dụng, thực chất là chúng đã chiếm đoạt quyền sử dụng thẻ tín dụng cá nhân của người dân để thực hiện mua sắm tài sản và chuyển hóa thành tiền đưa ra nước ngoài.

Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 200 triệu đồng của 3 bị hại khác tại Hà Nội, Khánh Hòa, Thanh Hóa. Ngoài những vụ án nêu trên, các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt của rất nhiều cá nhân trên địa bàn cả nước, ước tính số tiền được chuyển ra nước ngoài lên đến nhiều tỷ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 8 điện thoại di động IPhone 14 Promax; 1 điện thoại di động Samsung Galaxy S8 ; 1 điện thoại di động Nokia và 1 dàn máy vi tính. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đang thu thập tài liệu, xác minh các bị hại bị chiếm đoạt tài sản có liên quan tới nhóm đối tượng trên

Bắt 2 kẻ đập cửa kính ô tô, trộm thẻ tín dụng mang đi mua hơn 10 chỉ vàng

Nửa đêm, 2 đối tượng dùng gạch đập cửa kính ô tô, trộm cắp ví có nhiều thẻ tín dụng bên trong.

Sau đó, chúng mang các thẻ này đi quẹt mua vàng và đổi tiền mặt.

Chiều 12/9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Linh (SN 1992) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, cùng ở quận Thanh Xuân) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an xác định, 2 đối tượng trên đã gây ra vụ đập cửa kính ô tô, trộm cắp tài sản tại phường Trung Tự. Đối tượng Linh có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hai nghi phạm bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 23h ngày 4/9, anh H. (ở phường Trung Tự, quận Đống Đa) đi làm về, để xe ô tô trước ngõ 46B phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự. Sáng hôm sau, anh H. phát hiện ô tô bị kẻ gian đập cửa kính phía sau trộm cắp 1 ví da cầm tay, bên trong có một số giấy tờ cá nhân và thẻ tín dụng ngân hàng.

Sau đó, anh H. phát hiện thẻ tín dụng bị đối tượng quẹt lấy 80 triệu đồng mua vàng tại cửa hàng ở đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa. Anh H. đã đến trụ sở công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng gây án. Sau gần 1 ngày truy xét, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Linh và Nguyễn Tuấn Anh.

Khi bị bắt, 2 đối tượng khai nhận, vào tối 4/9, Linh gọi điện thoại rủ Tuấn Anh đi trộm cắp tài sản. Tuấn Anh đồng ý và hẹn đến rạng sáng 5/9 đón nhau đi rình "con mồi" sơ hở. Sau đó, 2 đối tượng chở nhau bằng xe máy mang BKS: 29G2-123.45 chạy dọc các tuyến phố trên địa bàn quận Đống Đa.

Ô tô bị 2 nghi phạm đập cửa kính trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC

Đến khoảng 3h sáng, 2 đối tượng đến ngõ 46B phố Phạm Ngọc Thạch, phát hiện ô tô đỗ ven đường không có người trông giữ. Linh nảy sinh ý định đập cửa kính ô tô để lấy tài sản và bảo Tuấn Anh dừng xe lại.

Nhìn ngó xung quanh không thấy người qua lại, Tuấn Anh cảnh giới còn Linh dùng gạch đập vỡ cửa kính ô tô lấy chiếc ví da rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường đi, 2 đối tượng lục soát ví thấy có nhiều thẻ tín dụng.

Đoán được một trong số thẻ trên sẽ có tiền nên khoảng 6h30 cùng ngày, 2 đối tượng đến cửa hàng vàng tại đường Láng để quẹt thẻ mua vàng. Tại đây, Linh đưa cho chủ cửa hàng 7 thẻ để quẹt thanh toán mua vàng và đổi tiền mặt. Chủ cửa hàng đã đưa cho Linh 15 triệu đồng và 10,5 chỉ vàng.

Sau đó, 2 đối tượng di chuyển đến một quán cà phê để chia nhau. Linh chia cho Tuấn Anh 4 chỉ vàng.

Để tiêu hủy các dấu vết, vật chứng, 2 đối tượng phi tang số thẻ và quần áo đã mặc khi đi trộm cắp. Đồng thời, Linh tìm cửa hàng để bán 3 chỉ vàng vừa mua được số tiền 16,4 triệu đồng.

Sáng hôm sau, Linh đến chợ đồ cũ Vạn Phúc (quận Hà Đông) đổi 3,5 chỉ vàng để lấy 14 triệu đồng và 1 điện thoại di động iPhone 8. Toàn bộ số tiền mặt cũng như tiền bán vàng các đối tượng đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

Khi nhân viên công ty tài chính phản thùng Thời gian qua có thể nói là thời kỳ nở rộ của các công ty tài chính cá nhân, cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, sự phát triển "nóng" của các tổ chức tín dụng này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, điển hình là việc đòi nợ theo kiểu "giang hồ". Mặt khác, do sự quản lý có phần lỏng lẻo mà...