Mánh khóe ‘lùa gà’ của công ty bất động sản vừa bị cảnh sát đột kích ở Đồng Nai
Nguyễn Văn An đã thuê hơn 120 nhân viên để xây dựng một tổ chức l.ừa đ.ảo núp bóng công ty bất động sản nhằm “lùa gà”, “ép” khách hàng xuống t.iền đặt cọc.
Liên quan đến vụ bắt tổng giám đốc và 120 nhân viên bán ‘ dự án ma’, Công an Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một tổ chức l.ừa đ.ảo bán “dự án ma” của Nguyễn Văn An (27 t.uổi, Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc có trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM) cùng cả trăm nhân viên.
Công an Đồng Nai bắt quả tang công ty đưa khách hàng về “dự án ma”. Ảnh: CACC
Bước đầu, các nhân viên khai nhận, từ tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc tổ chức các sàn giao dịch bất động sản “ảo” trên địa bàn Đồng Nai với thủ đoạn tinh vi nhằm mục đích l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của một số khách hàng muốn mua nhà đẹp giá rẻ.
Theo đó, Nguyễn Văn An đã xây dựng một tổ chức l.ừa đ.ảo núp bóng công ty bất động sản. Tổ chức này hoạt động rất tinh vi, có kịch bản, phân công cấp bậc từng người.
Cụ thể, An đã thuê hơn 120 nhân viên cùng 20 người khác đóng giả khách hàng. Trong đó, khoảng 100 người là sinh viên, thực tập sinh làm nhân viên cho công ty. An cho người hướng dẫn các sinh viên vào trang mạng xã hội, tìm những căn nhà đẹp ở TP.HCM rồi chụp ảnh, đăng lên website của công ty và trang Chợ tốt để giới thiệu bán cho khách hàng.
Vị trí tổ chức sàn giao dịch bán “dự án ma” ở Đồng Nai vừa bị công an triệt phá. Ảnh: CACC
Khi “con mồi” yêu cầu đi xem nhà ở TP.HCM, nhân viên Công ty Lộc Phúc dùng số điện thoại (sim rác) liên hệ với khách hàng rồi hẹn đến một quán cà phê đã được công ty sắp đặt trước.
Video đang HOT
Tại điểm hẹn, hàng trăm nhân viên và “chân gỗ” đợi khách hàng đến rồi “lùa” lên ô tô 52 chỗ, che kín kính cửa, chở thẳng về “dự án ma” của công ty ở Đồng Nai. Trên quãng đường đi, các nhân viên tổ chức trò chơi có thưởng để khách hàng phân tâm, không nóng ruột vì quãng đường đi mất nhiều thời gian.
Trên xe, các “chân gỗ” sẽ ngồi xen kẽ với khách hàng, giao tiếp với họ để tạo sự gần gũi, rồi lôi kéo, dụ dỗ họ cùng giao dịch mua bất động sản. T.iền của các “chân gỗ” đều do công ty chuẩn bị sẵn. Khách hàng thấy “chân gỗ” xuống t.iền đặt cọc cũng làm theo.
Đến vị trí “dự án ma” do công ty dựng lên, các nhân viên đưa ra bản vẽ tự thiết kế. Sau đó, “chân gỗ” có nhiệm vụ đồng hành cùng khách hàng. Lúc này, nhân viên công ty vây quanh giới thiệu sản phẩm giá trị cao gấp nhiều lần so với thực tế của lô đất. Nhân viên thúc giục khách hàng xuống cọc còn “chân gỗ” có nhiệm vụ tác động tâm lý, tạo lòng tin cho khách.
Tang vật thu tại Công ty Lộc Phúc (TP.HCM). Ảnh: CACC
Khi khách hàng đồng ý đặt cọc khoảng 100 triệu đồng, công ty sẽ viết biên nhận. “Chân gỗ” đi cùng khách lên ô tô 7 chỗ về công ty. Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm t.iền cọc từ 60% – 70% giá trị giao dịch trên lô đất. Nếu khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, nhân viên sẽ từ chối. Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ huỷ sim rác và chặn liên lạc.
Bằng thủ đoạn này, Công ty Lộc Phúc mua những khu đất nông nghiệp với giá vài trăm triệu đồng, sau đó tự vẽ dự án, rao bán với giá 2-3 tỷ đồng. Cơ quan công an ước tính mỗi tháng công ty này đã chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng của người dân. Cho tới nay, con số này có thể lên tới hàng trăm tỷ.
Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa
Công an Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 4 bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Quách Văn Đức (64 t.uổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa); Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 t.uổi, nguyên Tổng giám đốc); Đỗ Tấn Điểm (61 t.uổi, thành viên HĐQT) và Nguyễn Văn Hồng (59 t.uổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa).
Công an đọc lệnh bắt tạm giam ông Quách Văn Đức, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa. Ảnh: CA
Theo kết luận điều tra, Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa, Công ty cổ phần Cao su công nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch đều là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai.
Năm 2003, Công ty Tín Nghĩa có văn bản xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận, cho phép thành lập Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch.
Tháng 9/2004, Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, vốn điều lệ 100 tỷ và được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch). Đại diện theo pháp luật của Công ty là Quách Văn Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân. Ảnh: N.N
Đến tháng 2/2005, Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai nêu rõ trường hợp sử dụng đất của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất.
Tháng 3/2005, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét cho công ty thực hiện dự án không qua đấu giá.
Cùng thời gian, UBND tỉnh Đồng Nai ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất, có thu t.iền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành thu hồi diện tích đất khoảng 752 ha để thực hiện dự án.
Đến năm 2017, Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch gặp khó khăn, nợ nần. Dù chưa xin chủ trương của tỉnh nhưng ông Quách Văn Đức vẫn họp HĐQT cùng với ông Toàn, Điểm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore).
Trong đó, hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên diện tích trên 340.000m2 và thuê Công ty CP thông tin và thẩm định giá Miền Nam thẩm định diện tích đất trên với giá trên 380 tỷ đồng.
Ông Đức thống nhất góp vốn với tổng giá trị đất thẩm định là 43,5 USD/m2 và góp toàn bộ diện tích hơn 100ha đất tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân vào Công ty VNIC 2 PTE.LTD để xây dựng thành khu dân cư mang tên "Thành phố Thiên Nga".
UBND tỉnh Đồng Nai sau đó đã chấp thuận cho cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% bằng giá trị quyền sử dụng đất số t.iền trên 113 tỷ đồng. Tháng 11/2017, ông Đức ký kết liên doanh với Công ty VNIC 2 để thành lập Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch. Vốn góp là hơn 100ha đất tại phân khu 1A, 1B với trị giá hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị thực hơn 1.989 tỷ đồng).
Sau này, Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch thanh toán lại số t.iền chênh lệch hơn 932 tỷ đồng cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch. Số t.iền này ông Đức dùng để trả nợ các khoản vay trước đó mà không báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.
Theo kết luận, thời điểm nêu trên, phần vốn Nhà nước tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%. Từ đó, số t.iền Nhà nước thiệt hại gần 279 tỷ đồng. Hành vi của bị can Đức chịu trách nhiệm chính, chủ mưu cầm đầu, các bị can khác là đồng phạm giúp sức.
HIện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, xử lý đối với một số lãnh đạo, các sở, ngành, UBND tỉnh Đồng Nai và các cá nhân có sai phạm trong việc thành lập Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, giao đất, xác định giá đất, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, kiểm tra, thẩm định, ký duyệt biến động 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phân khu 1A, 1B.
Đồng Nai: Trả hồ sơ vụ Công ty Rồng Đất phân lô, bán nền dự án 'ma' Sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Đồng Nai trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề liên quan trong vụ án Giám đốc Công ty Rồng Đất vẽ dự án "ma". Ngày 28.8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Đình Chính (35 t.uổi, ngụ P.Phước Tân,...