Màn kịch giả “gái xinh” lừa đảo xuyên quốc gia

Vi Văn Linh sử dụng facebook và zalo giả, xây dựng hình ảnh một cô gái trẻ đẹp , sang chảnh , thường xuyên đăng ảnh ăn chơi, rồi tiếp cận, làm quen và tán tỉnh một cụ ông gần 70 tuổi.

Với những lời lẽ ngọt ngào , sự chăm sóc “ảo” đầy ân cần qua màn hình điện thoại, Linh từng bước chiếm được lòng tin và tình cảm của nạn nhân.

Tin tưởng vào lời dụ dỗ của “cô gái trẻ đẹp”, bị hại đã chuyển hơn 18 tỷ đồng để tham gia đầu tư tiền ảo. Không dừng lại ở đó, Vi Văn Linh và đồng bọn còn liên tục nhắn tin xin tiền bị hại với lý do mua nữ trang, quà tặng nhân dịp lễ tết …, với tổng số tiền lên tới gần 20 tỷ đồng.

Thủ đoạn tinh vi của những kẻ lừa đảo

Ham chơi, lười lao động nên Vi Văn Linh (sinh năm 2003), trú tại xã Con Cuông ( huyện Con Cuông cũ), tỉnh Nghệ An sớm bỏ học, sa vào các cuộc tụ tập thiếu lành mạnh. Để có tiền tiêu xài, Linh dần lệch hướng, nghe lời rủ rê từ những đối tượng xấu trên mạng xã hội , sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (thuộc tỉnh Bô Keo, nước Lào) “làm nhiệm vụ”.

Theo đó, vào khoảng tháng 9/2023, Linh cùng Kha Văn Úc (sinh năm 2002), trú tại xã Mậu Thạch (huyện Con Cuông cũ), Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Nga My (huyện Tương Dương cũ), Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông cũ), tỉnh Nghệ An sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng làm việc cho các đối tượng người Trung Quốc. Nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ người Việt Nam và Lào tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt.

Màn kịch giả gái xinh lừa đảo xuyên quốc gia - Hình 1
Cơ quan Công an kiểm tra tang vật vụ án.

Khi vào “công ty”, các đối tượng sẽ được người Trung Quốc phân chia vào từng tổ để làm việc, có tổ trưởng thực hiện vai trò quản lý giờ giấc, đôn đốc công việc, điều chỉnh thông số phần mềm, trao đổi với đối tượng cầm đầu… Tại đây, các thành viên sẽ được cung cấp máy tính, điện thoại; được đào tạo, huấn luyện sử dụng “kịch bản lừa đảo” gồm 4 bước. Đầu tiên, chúng sẽ tạo các tài khoản mạng Facebook, Zalo giả của nhiều người. Trên các tài khoản này, chúng chia sẻ hình ảnh độc thân, giàu có, cuộc sống sung túc có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng “Biconomynft” (đây là ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử ảo do các đối tượng người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển theo ý muốn của chúng).

Sau đó, các đối tượng sẽ nghiên cứu, lựa chọn “con mồi” phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Một thời gian sau, khi biết bị hại “cắn câu”, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ đầu tư tiền ảo. Tiếp đó, chúng hướng dẫn bị hại cụ thể cách thức cài đặt, sử dụng ứng dụng, đăng ký tài khoản, tham gia đầu tư mua bán tiền điện tử dưới hình thức chuyển tiền vào các bộ phận “chăm sóc khách hàng” cung cấp (các tài khoản này do người Trung Quốc cung cấp, quản lý).

Đặc biệt, nhằm tạo niềm tin cũng như đánh giá khả năng kinh tế của “con mồi”, các đối tượng điều khiển phần mềm để số tiền điện tử trong tài khoản tương ứng với số tiền bị hại chuyển vào, đồng thời điều chỉnh kết quả đầu tư. Lúc đầu, các đối tượng chuyển cho nạn nhân một số tiền nhất định tương ứng với lợi nhuận có được giá trị đồng tiền điện tử tăng cao, làm cho nạn nhân tin tưởng để tăng dần lượng tiền đầu tư. Căn cứ kết quả đầu tư của “con mồi”, các đối tượng chủ mưu sẽ đưa ra các đánh giá nhằm quyết định “vỗ béo” hay “giết thịt” (tiếp tục câu nhử, dụ dỗ bị hại tiếp tục đầu tư thêm hay sẽ “đóng băng” tài khoản).

Màn kịch giả gái xinh lừa đảo xuyên quốc gia - Hình 2
Kha Văn Úc và Vi Văn Linh thời điểm bị lực lượng Công an Nghệ An bắt giữ.

Cuối cùng, khi các nạn nhân đã tham gia đầu tư đến một số tiền nhất định, đối tượng chủ mưu sẽ “đóng băng” tài khoản, không cho phép rút tiền và đưa ra nhiều lý do như nạp thêm phí mở tài khoản, phí rút tiền, thuế thu nhập… để lừa nạn nhân tiếp tục chuyển tiền. Bước này sẽ diễn ra cho đến khi nạn nhân không còn tiền để chuyển hoặc nhận ra mình bị lừa mà dừng lại.

Từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, sau khi sang đặc khu Tam giác vàng làm việc, Vi Văn Linh được phân về tổ do người Lào quản lý, còn các đối tượng Tào, Hiền, Úc và Lệ được phân công về tổ do Lộc Văn Tào làm tổ trưởng. Hàng ngày, tổ trưởng sẽ đôn đốc, thúc giục các thành viên tập trung làm nhiệm vụ. Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng này đã cùng nhau lừa ông N.V.H. (sinh năm 1956), trú tại tỉnh Lâm Đồng với số tiền hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là người trực tiếp lừa đảo bằng hình thức giả gái xinh để tiếp cận, tán tỉnh yêu đương ông H. Theo đó, Linh lập facebook có tên “Phạm Quỳnh Châu” và sử dụng tài khoản Zalo “Phương Quỳnh” rồi lên mạng tải hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, đăng các bài viết về cuộc sống giàu có, ăn chơi rồi tìm các bị hại có điều kiện kinh tế nhắn tin trò chuyện, tạo dựng tình cảm.

Vào khoảng gần cuối năm 2023, thông qua tài khoản này, Linh làm quen, nhắn tin tán tỉnh ông H. Khi bị hại nảy sinh tình cảm, dưới sự giúp sức của Lộc Văn Tào, Kha Văn Úc, Vi Thị Lệ, Lương Văn Hiền, Linh dụ dỗ ông H. cài đặt, hướng dẫn đầu tư tiền ảo với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng, ông H. đã làm theo các hướng dẫn của Linh và các đối tượng, qua 65 lần chuyển tiền tổng cộng hơn 18,1 tỷ đồng để “đầu tư”.

Video đang HOT

Màn kịch giả gái xinh lừa đảo xuyên quốc gia - Hình 3
Các bị cáo Vi Thị Lệ, Kha Văn Úc, Lộc Văn Tào, Vi Văn Linh và Lương Văn Hiền tại phiên tòa.

Quá trình chuyển tiền để đầu tư, ông H. nhận được 320 triệu đồng “tiền lời”. Sau thời gian “câu mồi”, ngày 29/3/2024, chủ công ty yêu cầu tổ của Linh ngừng nói chuyện với ông H. để “giết thịt” rồi đóng băng tài khoản. Trong phi vụ lừa đảo này, Linh được ông chủ Trung Quốc chia hơn 1,1 tỷ đồng tiền hoa hồng. Ngoài ra, do đánh bạc trên mạng thua lỗ nên Linh đã nhắn tin, nói chuyện tình cảm, yêu đương để xin và vay tiền của ông H. Vi Văn Linh nói là mua nữ trang và tiền quà các dịp lễ tết, để chiếm đoạt của nạn nhân 147 triệu đồng. Như vậy, trong vụ án này Linh đã hưởng lợi bất chính từ việc lừa đảo là hơn 1,2 tỷ đồng.

Cùng giúp sức cho Linh là Lộc Văn Tào, Kha Văn Úc, Vi Thị Lệ, Lương Văn Hiền và nhiều đối tượng khác chưa xác định được. Tào là tổ trưởng, có vai trò quản lý giờ giấc, đôn đốc thành viên trong tổ làm việc, điều chỉnh thông số phần mềm trên máy tính theo hướng dẫn của đối tượng quản lý. Hiền, Úc và Lệ là những người thực hành đắc lực. Do đó, các đối tượng này phải chịu trách nhiệm đối với số tiền mà Linh lừa đảo bị hại.

Bên cạnh đó, Úc lợi dụng nắm được thông tin cá nhân ông H. nên đã một mình nhắn tin, lừa tình cảm ông H. để chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng. Số tiền trên, Úc dùng mua xe SH, trả tiền sửa nhà ở quê và chi tiêu cá nhân. Ngày 19/6/2024, khi các đối tượng vừa trở về nước để “nghỉ ngơi” thì bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền mà ông H. bị các đối tượng lừa đảo là hơn 19,3 tỷ đồng.

Lời cảnh tỉnh cho những người “nhẹ dạ”…

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm các bị cáo Vi Văn Linh, Kha Văn Úc, Lộc Văn Tào, Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào một ngày gần cuối tháng 7/2025. Tại phiên tòa, trước bục khai báo, các bị cáo đều thể hiện sự ăn năn, hối hận, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo khai nhận, dù biết sang Lào sẽ làm công việc lừa đảo nhưng vì hám lợi đã bất chấp. Trong đó, có những bị cáo dù đã về nước nhưng vẫn quay lại để tiếp tục lừa đảo. Số tiền bất chính có được, các đối tượng khai đã chi tiêu hết. Để không bị lộ, trong quá trình tiếp cận, tán tỉnh ông H., Vi Văn Linh chỉ nhắn tin chứ không gọi điện.

Các đối tượng khai nhận, mức lương cứng nhận được mỗi tháng ở “công ty” khoảng 10 triệu đồng. Mỗi tháng, các đối tượng đều bị ông chủ Trung Quốc áp chỉ tiêu phải lừa 3.000 USD trở lên. Nếu vượt chỉ tiêu thì đối tượng nào trực tiếp nói chuyện, nhắn tin dụ dỗ sẽ được thưởng hoa hồng 6% trên số tiền lừa thành công, tổ trưởng hưởng 3%. Nếu ai không đạt được sẽ trừ lương. “Khi được rủ rê, bị cáo cùng những người khác được các đối tượng cầm đầu hứa hẹn, cam kết cung cấp chỗ ở miễn phí, phục vụ ăn uống và các chi phí sinh hoạt khác; cuối tuần được liên hoan; đến sinh nhật được tặng quà. Vì vậy, bị cáo đã sang làm việc cho những người này”, bị cáo Vi Văn Linh lí nhí trình bày.

Màn kịch giả gái xinh lừa đảo xuyên quốc gia - Hình 4
Các bị cáo thời điểm bị lực lượng Công an Nghệ An bắt giữ.

Tham dự phiên tòa, ông H. ngồi lặng lẽ ở hàng ghế dành cho bị hại, ánh mắt mỏi mệt và đôi vai trĩu nặng. Khi đứng lên trình bày trước tòa, ông nói không nhiều, nhưng từng lời thốt ra đều khiến cả khán phòng im lặng. “Chỉ vì nhẹ dạ, cả tin nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn “lãi khủng”, tôi đã dồn toàn bộ tài sản, thậm chí đi vay mượn khắp nơi để nộp cho nhóm đối tượng. Hiện tại, tôi đã mất tất cả, tiền bạc, danh dự. Tôi không dám trở về quê, không dám đối diện với người thân, chòm xóm, bạn bè. Đây là bài học đầy đau đớn của tôi ở tuổi xế chiều. Tôi mong các bị cáo hoàn trả số tiền để tôi trả lại cho những người mình vay mượn, để không trở thành gánh nặng của con cái…”, giọng ông H. run run.

Trước những lời này của ông H., các bị cáo cúi đầu. Đến hiện tại, chỉ mỗi gia đình bị cáo Lộc Văn Tào mới khắc phục cho bị hại số tiền 50 triệu đồng; còn các bị cáo khác trình bày số tiền lừa đảo đã tiêu xài hết, hiện chưa xoay xở được để khắc phục cho ông H.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật , nguy hiểm cho xã hội. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù; Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền, mỗi bị cáo lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX cũng khuyến cáo người dân, thông qua phiên tòa này là lấy bài học cảnh tỉnh cho mình. Hiện nay, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đánh vào lòng tham, sự cả tin và tâm lý muốn làm giàu nhanh. Mỗi người dân cần tỉnh táo, cẩn trọng trước những lời mời gọi, để không rơi vào bi kịch như ông H. Đồng thời, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền điện tử.

Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Không tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi sử dụng những loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số mà cơ quan Nhà nước chưa cấp phép. Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về tội phạm sử dụng tiền ảo làm công cụ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì lập tức liên hệ cơ quan Công an để giải quyết.

Nước mắt tiền ảo

Đối tượng lừa đảo tạo lập các sàn chứng khoán, đa cấp, tiền ảo... một cách dễ dàng, sử dụng mạng xã hội quảng cáo, tuyển người tham gia đầu tư với những lời hứa hẹn hấp dẫn.

Đầu tư tiền ảo từ lâu đã chứa nhiều rủi ro, nhưng lợi nhuận siêu khủng, hoa hồng siêu cao đã đánh vào lòng tham của không ít người, khiến họ rơi vào vòng xoáy không lối thoát...

Mồi nhử "hoa hồng siêu cao"

Đầu năm 2025, đang trong thời gian nghỉ việc, chị L.T.H (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thường xuyên lên mạng để tìm kiếm cơ hội việc làm. Tại đây, chị H. nhận được lời mời làm việc tuyển dụng nhân sự cho công ty có trụ sở ở nước ngoài, với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Trước kia, chị H. làm văn phòng miệt mài mà thu nhập chỉ 10 triệu/tháng, nay không phải đến công ty, chỉ ngồi ở nhà làm việc online mà thu nhập quá hấp dẫn khiến chị H. không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay.

Nước mắt tiền ảo - Hình 1
Mỗi ngày, trên các hội nhóm vẫn nhan nhản lời kêu gọi đầu tư tài chính để hưởng hoa hồng siêu khủng.

Chị H. được cấp mã nhân viên, cấp thẻ hội viên mà không phải mất đồng phí nào, tháng lương đầu tiên chị H. được lãnh đủ 15 triệu đồng. Trong khi nhiệm vụ của chị H. chỉ là lên mạng tìm kiếm thông tin nhân sự để tuyển dụng. "Tôi cũng thắc mắc không biết công ty kinh doanh lĩnh vực gì mà tuyển nhiều nhân sự thế, hầu như ai vào làm cũng phụ trách công việc tuyển dụng. Khi làm việc đến tháng thứ 2 thì chúng tôi được mời gọi mua cổ phần của công ty để hưởng lợi tức "khủng", chị H. chia sẻ.

Công ty của chị H. được quảng bá kinh doanh đa lĩnh vực trên toàn cầu, trong đó có đầu tư tài chính. Mỗi nhân sự của công ty sẽ là một cổ đông, với đóng góp tùy vào khả năng từng người. Chị H. đóng 3 triệu đầu tư đồng X. của công ty, sau một tháng giá đồng X. tăng cao, chị bán và lời được 5 triệu. Chị H. tiếp tục đầu tư và nhận về số tiền chênh lệch xứng đáng. Chị H. trở thành leader (trưởng nhóm) của nhóm cổ đông gồm 10 người và được hưởng hoa hồng từ lợi nhuận đầu tư của từng người trong nhóm.

Hình thức kinh doanh đa cấp bắt đầu hình thành, chị H. tích cực vận động người thân, bạn bè, các mối quan hệ của mình cùng tham gia đầu tư để nhanh chóng làm giàu. Huy động càng nhiều nhân sự, đầu tư càng nhiều vào đồng X., chị H. sẽ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ mà không cần phải làm gì nặng nhọc.

Làm ăn suôn sẻ được hơn 6 tháng, chị H. kiếm về cho mình khoản tiền kha khá cũng là lúc công ty dừng hoạt động, các đại lý nhân sự đứt gãy, chị H. không thể kết nối được với đầu mối giao dịch trả tiền và hoa hồng của nhóm cổ đông do chị làm leader. Trong khi chị H. vật vã tìm đường rút vốn thì những người đã nghe lời chị xuống tiền thật mua tiền ảo bu bám lấy chị đòi lại khoản đầu tư. "Họ xỉ vả tôi, lăng mạ tôi là kẻ lừa đảo. Bố mẹ tôi cũng bị lôi ra để chửi và gây sức ép bắt tôi phải đền tiền. Toàn bộ số tiền tôi kiếm được trong mấy tháng làm việc ở công ty cộng với hoa hồng leader cũng không đủ đền bù cho tất cả hơn 60 cổ đông do tôi kéo vào. Tôi giờ như người chết đuối", chị H. thất thần, buồn bã kể lại cú ngã đau đớn vì tiền ảo.

Nước mắt tiền ảo - Hình 2
Nhiều xe ôtô là phương tiện của nhóm lừa đảo bị Công an thu giữ.

Không phải là leader như chị H., nhưng anh T.K.L (39 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) cũng đang sống dở chết dở khi có nguy cơ mất trắng khoản tiền 300 triệu đã đầu tư vào tiền ảo trên sàn thương mại điện tử. Anh L. cho biết, bản thân bị cuốn hút đầu tư tài chính vì có người bạn là phó giám đốc sàn thương mại điện tử, chỉ qua mấy tháng kinh doanh tài chính đã mua được xe sang và nhà phố hàng chục tỷ.

"Anh bạn cho tôi vay tiền để đầu tư tài chính, ban đầu tôi cũng kiếm được vài trăm triệu do giá tiền tăng, bán ra sàn dễ dàng. Sau đó anh bạn rủ rê tôi đưa nguồn tiền về đầu tư vào sàn của anh ta để hưởng hoa hồng cao và sẽ đảm bảo cho đầu ra, không sợ mất vốn. Khi tôi chơi tất tay thì sàn sập một cách đột ngột khiến tôi không thể rút được tiền ra. Tôi quay sang hỏi anh bạn thì nhận được những lời than khóc, anh ta bảo mình cũng là nạn nhân, đã mất hàng tỷ vào đây", anh L. buồn bã, tuyệt vọng kể.

Hàng ngàn người cũng là nạn nhân của hình thức này, nhưng lại chẳng ai tỉnh táo nhận ra chiêu giăng bẫy lừa đảo, câu nhử lòng tham bằng "hoa hồng siêu khủng". Một điểm chung mà các nạn nhân sập bẫy đầu tư tiền ảo là đều được mời gọi đầu tư số tiền lớn hơn và lấy nhiều lý do để không thể rút được tiền ra mà phải đóng thêm nhiều khoản phí với cam kết sẽ được nhận lại toàn bộ cả tiền phí và tiền lãi ban đầu. Khi hệ thống đã gom đủ số lượng người chơi, tỷ lệ nạp tiền lớn, thì hệ thống thanh toán lỗi, nhập sai nội dung giao dịch, sai tài khoản, cơ quan thuế nước ngoài điều tra...hoặc khóa tài khoản, cho sập sàn giao dịch và cắt liên lạc với nạn nhân.

Tiền thật sập bẫy tiền ảo

Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã triệt xóa thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức đầu tư tiền ảo. Đường dây này đã kêu gọi, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng. Đây là sàn giao dịch tiền ảo có tên gọi MTC - Matrix Chain.

Sau hơn 200 ngày đêm truy xét, hàng chục trinh sát, điều tra viên phải ngược xuôi từ Bắc vào Nam, mất rất nhiều thời gian đến các tỉnh, thành làm việc để nắm tình hình về tổ chức tội phạm quy mô này cũng như các "chân rết", chi nhánh hoạt động ở nhiều địa phương.

Nước mắt tiền ảo - Hình 3
Nguyễn Quốc Hùng, đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo tại cơ quan Công an.

Thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam. Nhóm hoạt động do các đối tượng chủ chốt điều hành gồm: Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984); Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1991, cả 2 cùng ngụ thành phố Hà Nội); Hồ Long Trí (sinh năm 1980, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh); Đinh Hữu Hay (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Bước đầu, nhóm Nguyễn Quốc Hùng khai từ tháng 2/2023, Hùng liên hệ với nhóm ẩn danh trên Telegram, thuê viết một phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử SafePal, nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD (tương ứng khoảng 520 triệu đồng).

Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào "ví thu phí nền tảng". Số tiền người tham gia đóng vào "ví thu phí nền tảng" được Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Sau đó Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân. Ngoài ra khi đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại 11 ví SafePal chứa khoảng 100.000.000 đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.

Để thu hút nhiều người tham gia, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội như, Telegram, Facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng", lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỉ đồng). Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua nhiều bất động sản cùng hàng loạt xe sang.

Chuyên án được triệt phá, hàng ngàn nạn nhân tham gia vào trò chơi tiền ảo mới vỡ lẽ, hóa ra những đồng tiền trên sàn thương mại của nhóm này khai sinh ra hoàn toàn không có giá trị, mà chỉ là chiếc hộp ngụy trang cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người chơi. Đây là một trong nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi thông qua hình thức đầu tư tài chính, đã được cơ quan chức năng cảnh báo từ nhiều năm nay.

Nước mắt tiền ảo - Hình 4
Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena.

Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena (TP Hồ Chí Minh), các thủ đoạn dụ dỗ người dân tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng liên tục diễn ra trong thời gian gần đây của đối tượng lừa đảo rất tinh vi, khôn khéo, trá hình bằng nhiều chiêu thức khác nhau. Trong đó, có 4 dấu hiệu nhận biết lừa đảo đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp mà người dân cần đặc biệt lưu ý.

Thứ nhất, các đối tượng thường chủ động tiếp cận với người dân để tìm cách giới thiệu, quảng cáo về trang website hoặc sàn giao dịch mà mình đang đầu tư và thu được lợi nhuận cao từ việc đầu tư này.

Thứ hai, phương thức tiếp cận nạn nhân của các đối tượng rất đa dạng, có thể từ quảng cáo trên mạng xã hội hoặc vào vai doanh nhân thành đạt kết bạn làm quen, trò chuyện tình cảm trong thời gian dài, dần dần lôi kéo đầu tư.

Thứ ba, các đối tượng tìm nhiều cách để không gặp mặt nạn nhân, lấy lý do ở nước ngoài, đi công tác... giả mạo định vị để tạo lòng tin. Chúng luôn đóng vai là người đầu tư cùng khiến nhiều nạn nhân dù đã nghi ngờ bị lừa đảo nhưng vẫn tin tưởng vào "người bạn" của mình nên tiếp tục chuyển tiền.

Thứ tư, nạn nhân thường được đưa vào các nhóm kín trên mạng xã hội có nhiều tài khoản ảo đóng vai "chuyên gia đọc lệnh", thành viên cùng tham gia đầu tư. Các tài khoản ảo thường xuyên đăng tin chuyển tiền thành công hoặc đã nhận được lãi suất từ sàn đầu tư sau khi làm theo hướng dẫn của các "chuyên gia". Khi nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ, cân nhắc chuyển tiền, các tài khoản ảo liên tục thúc giục việc chuyển tiền để nhóm tiếp tục hoạt động.

Để phòng tránh không bị sập bẫy lừa đảo của các đối tượng, Bộ Công an khuyến cáo người dùng cần cảnh giác khi tham gia đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo... vào các sàn giao dịch trực tuyến trên mạng không rõ thông tin hoặc thông tin có dấu hiệu bị giả mạo. Người dân cũng cần tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch trước khi đầu tư, đặc biệt là các sàn đầu tư đăng tải địa chỉ ảo, không có thật, hoặc giả mạo của sàn đầu tư chính thống.

Cùng với đó, nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó. Đặc biệt, chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động. Trước khi đầu tư, nên đến trực tiếp văn phòng của các sàn giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên nộp tiền tỷ khắc phục hậu quả cho conBố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên nộp tiền tỷ khắc phục hậu quả cho con
12:12:44 07/09/2025
Nhờ chở dùm bao gạo, không ngờ "rước" trộm vào nhàNhờ chở dùm bao gạo, không ngờ "rước" trộm vào nhà
08:01:23 06/09/2025
Tạm giam chủ tiệm thẩm mỹ thực hiện 500 ca hút mỡ trái phép ở TPHCMTạm giam chủ tiệm thẩm mỹ thực hiện 500 ca hút mỡ trái phép ở TPHCM
22:51:23 06/09/2025
Lật tẩy chiêu trò dụ hơn 500 khách hút mỡ bụng, thu lợi cả chục tỷ đồngLật tẩy chiêu trò dụ hơn 500 khách hút mỡ bụng, thu lợi cả chục tỷ đồng
15:38:11 06/09/2025
Người cha đầu độc con gái 9 tháng tuổi bằng thuốc diệt chuộtNgười cha đầu độc con gái 9 tháng tuổi bằng thuốc diệt chuột
23:31:33 06/09/2025
Được nhờ đứng tên rồi chiếm đoạt 5 lô đất trị giá 57 tỷ đồngĐược nhờ đứng tên rồi chiếm đoạt 5 lô đất trị giá 57 tỷ đồng
09:59:22 07/09/2025
Truy bắt hai kẻ "ăn bay" lòi ra đối tượng đang bị truy nãTruy bắt hai kẻ "ăn bay" lòi ra đối tượng đang bị truy nã
08:12:28 06/09/2025
Chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng từ chiêu trò thanh lý "hàng hiệu"Chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng từ chiêu trò thanh lý "hàng hiệu"
11:30:24 06/09/2025

Tin đang nóng

Trấn Thành lập tức có động thái khi Mưa Đỏ đạt top 1 doanh thu phòng véTrấn Thành lập tức có động thái khi Mưa Đỏ đạt top 1 doanh thu phòng vé
20:52:37 07/09/2025
Trận chiến nghẹt thở với cá sấu nặng 300 kg, dài 4,27 mét kéo trôi thuyềnTrận chiến nghẹt thở với cá sấu nặng 300 kg, dài 4,27 mét kéo trôi thuyền
19:33:34 07/09/2025
Động thái mới của Đàm Vĩnh Hưng trong vụ kiện với tỉ phú GerardĐộng thái mới của Đàm Vĩnh Hưng trong vụ kiện với tỉ phú Gerard
22:34:24 07/09/2025
Sao nữ Vbiz lấy chồng nhạc sĩ ở biệt thự 300 tỷ, đi đâu cũng có nửa kia theo cùngSao nữ Vbiz lấy chồng nhạc sĩ ở biệt thự 300 tỷ, đi đâu cũng có nửa kia theo cùng
22:10:07 07/09/2025
Gia đình Từ Hy Viên phẫn nộGia đình Từ Hy Viên phẫn nộ
19:59:08 07/09/2025
"Nàng Dae Jang Geum" bị nghi lấy chồng hơn 20 tuổi vì "đào mỏ" 1,5 tỷ USD, cuộc sống sau 16 năm gây bất ngờ"Nàng Dae Jang Geum" bị nghi lấy chồng hơn 20 tuổi vì "đào mỏ" 1,5 tỷ USD, cuộc sống sau 16 năm gây bất ngờ
21:24:47 07/09/2025
Khách ăn nửa con gà hết 7 triệu đồng: Phía nhà hàng giải thíchKhách ăn nửa con gà hết 7 triệu đồng: Phía nhà hàng giải thích
19:33:32 07/09/2025
Nữ nghệ sĩ 41 tuổi vẫn là ca sĩ đẹp bậc nhất Vbiz, giàu sang, có bạn trai nhưng giấu danh tínhNữ nghệ sĩ 41 tuổi vẫn là ca sĩ đẹp bậc nhất Vbiz, giàu sang, có bạn trai nhưng giấu danh tính
22:52:18 07/09/2025

Tin mới nhất

Tài xế đập phá kính xe, tấn công đồng nghiệp trên đường ở TPHCM

Tài xế đập phá kính xe, tấn công đồng nghiệp trên đường ở TPHCM

19:41:13 07/09/2025
Sau khoảng 1h gây án, công an đã truy xét, bắt giữ tài xế xe tải tấn công đồng nghiệp giữa đường, khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Người đàn ông đánh chết bạn gái, phi tang xác xuống kênh ở Tây Ninh

Người đàn ông đánh chết bạn gái, phi tang xác xuống kênh ở Tây Ninh

19:31:19 07/09/2025
Đến khoảng 23h cùng ngày, mâu thuẫn bùng phát. Chị Đ. được cho là đã dùng dao tấn công Nhã. Nhã đưa tay trái lên đỡ, chụp được dao và dùng tay phải đánh mạnh vào sau đầu của chị Đ., khiến nạn nhân ngất xỉu và tử vong sau đó.
Thông tin mới nhất vụ cháy lớn thiêu rụi 700m2 xưởng tại Việt Hưng

Thông tin mới nhất vụ cháy lớn thiêu rụi 700m2 xưởng tại Việt Hưng

12:24:01 07/09/2025
Theo cơ quan công an, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân sự cố đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh "gỗ"

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh "gỗ"

09:54:29 07/09/2025
Chiều 6/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh gỗ), sinh năm 1974 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.
Liên tiếp giải cứu thanh niên trẻ khỏi bẫy lừa đảo "bắt cóc online" sang Campuchia

Liên tiếp giải cứu thanh niên trẻ khỏi bẫy lừa đảo "bắt cóc online" sang Campuchia

09:52:20 07/09/2025
Ngày 6/9, Công an phường Định Công (Hà Nội) vừa kịp thời giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo bắt cóc online sang Campuchia.
Xử lý các đối tượng tham gia trào lưu "Chặt biển số xe"

Xử lý các đối tượng tham gia trào lưu "Chặt biển số xe"

09:42:54 07/09/2025
Các đối tượng có tuổi đời trẻ, không có việc làm ổn định, thường xuyên theo dõi những trào lưu lệch lạc trên mạng xã hội, sau đó khiêu khích và thách thức nhau.
Bắt giam cựu cán bộ tư pháp có hành vi lừa đảo

Bắt giam cựu cán bộ tư pháp có hành vi lừa đảo

09:35:47 07/09/2025
Ngày 6/9, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Mộng Cầm (SN 1989, ngụ xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nữ công chức tham gia chặn đánh người phụ nữ ở Lâm Đồng

Nữ công chức tham gia chặn đánh người phụ nữ ở Lâm Đồng

09:13:30 07/09/2025
Khi chị H. dừng xe máy, nữ công chức phường là bà T. xông tới gây hấn, xô ngã, đánh đập. Chồng chị H. cũng tiến tới, cùng với nữ công chức đánh đập vợ mình.
Xử phạt người bán 26 cá thể chim hoang dã trong dịp lễ Vu Lan

Xử phạt người bán 26 cá thể chim hoang dã trong dịp lễ Vu Lan

08:48:38 07/09/2025
Cơ quan chức năng thành phố Huế phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp buôn bán chim rừng trái phép trong mùa lễ Vu Lan.
Truy tìm người đàn ông nghi giết vợ rồi bỏ trốn

Truy tìm người đàn ông nghi giết vợ rồi bỏ trốn

23:34:25 06/09/2025
Do mâu thuẫn, Sùng Seo Sủ ở Điện Biên nghi đã dùng dao đâm vợ tử vong rồi bỏ trốn. Công an đang truy tìm người đàn ông này để điều tra, xử lý.
Xử lý người chia sẻ video sai sự thật về cháy xe điện ở Hưng Yên

Xử lý người chia sẻ video sai sự thật về cháy xe điện ở Hưng Yên

23:16:16 06/09/2025
Công an xã Tân Tiến (Hưng Yên) phát hiện một công dân dùng Facebook chia sẻ video sai sự thật về cháy xe điện, đã yêu cầu gỡ bỏ và cam kết không tái phạm.
Điều dưỡng kể khoảnh khắc nạn nhân chạy vào trung tâm y tế vẫn bị đuổi đánh

Điều dưỡng kể khoảnh khắc nạn nhân chạy vào trung tâm y tế vẫn bị đuổi đánh

23:05:13 06/09/2025
Theo điều dưỡng tại trung tâm y tế ở TPHCM, dù nam thanh niên đã chạy vào nơi này lánh nạn nhưng vẫn bị đối tượng hành hung truy đuổi, chửi bới và có ý định tiếp tục tấn công.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tiết lộ điều kiện buộc Tổng thống Putin ngồi vào bàn đàm phán

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tiết lộ điều kiện buộc Tổng thống Putin ngồi vào bàn đàm phán

Thế giới

05:29:04 08/09/2025
Mỹ sẵn sàng hợp tác với châu Âu để áp đặt thêm các lệnh trừng phạt và thuế quan thứ cấp nhằm gây áp lực lên nền kinh tế Liên bang Nga.
NSƯT Quang Tèo trải nghiệm suối cá 'lạ', Trọng Tấn thu hoạch hoa quả ở villa

NSƯT Quang Tèo trải nghiệm suối cá 'lạ', Trọng Tấn thu hoạch hoa quả ở villa

Sao việt

23:27:03 07/09/2025
NSƯT Quang Tèo khoe bức ảnh đi trải nghiệm suối cá. Hình ảnh những chú cá tung tăng bơi lội được tạo bởi AI khiến khán giả thích thú.
Nam diễn viên tiết lộ cảnh nhạy cảm đóng cùng Anh Đào trên phim giờ vàng VTV

Nam diễn viên tiết lộ cảnh nhạy cảm đóng cùng Anh Đào trên phim giờ vàng VTV

Hậu trường phim

23:24:35 07/09/2025
Diễn viên Anh Tuấn kể hậu trường những cảnh cãi nhau, thậm chí cảnh nhạy cảm đóng cùng vợ mới cưới Anh Đào trong phim giờ vàng VTV.
Sơn Tùng M-TP: Flop quá thì ghi tên anh vào!

Sơn Tùng M-TP: Flop quá thì ghi tên anh vào!

Nhạc việt

23:22:25 07/09/2025
Vẫn là đoạn rap khẳng định bản thân, Sơn Tùng dùng thái độ ngạo nghễ nhất, nói về vị thế của mình mà không ai dám cãi.
Nhóm nữ đại mỹ nhân tuột dốc là vì ngày càng lười biếng?

Nhóm nữ đại mỹ nhân tuột dốc là vì ngày càng lười biếng?

Nhạc quốc tế

23:01:22 07/09/2025
Nhiều ý kiến cho rằng các động tác của aespa trong Rich Man như đang trả bài, thiếu sức sống và không còn sự sáng tạo như các màn trình diễn trước đây.
Giữa showbiz đầy thị phi, cặp đôi này vẫn nắm tay nhau suốt 17 năm nhờ nguyên tắc bất ngờ

Giữa showbiz đầy thị phi, cặp đôi này vẫn nắm tay nhau suốt 17 năm nhờ nguyên tắc bất ngờ

Sao châu á

22:41:51 07/09/2025
Đồng hành suốt 12 năm trước khi cưới và nay đã bước sang năm thứ 5 hôn nhân, cả hai vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tình cảm bền chặt, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Người đàn ông mù có hai bằng đại học, làm kỹ sư hàng không

Người đàn ông mù có hai bằng đại học, làm kỹ sư hàng không

Netizen

21:32:08 07/09/2025
Từ cậu bé bị ruồng bỏ, Wei Min Patrick (gốc Trung Quốc) đã tốt nghiệp với hai tấm bằng đại học, trở thành một kỹ sư hàng không tại Mỹ.
Sao nữ tưng tửng nhất showbiz: Vừa hầu toà chấn động MXH, nay phát hiện ra vỉa hè đốt nhang bán đồ

Sao nữ tưng tửng nhất showbiz: Vừa hầu toà chấn động MXH, nay phát hiện ra vỉa hè đốt nhang bán đồ

Sao âu mỹ

21:29:16 07/09/2025
Các khán giả bày tỏ sự thích thú, gọi Cardi B là bà hoàng cơ hội, nữ hoàng tấu hề, rapper cợt nhả nhất lịch sử Hollywood khi dám tự tin làm điều khác biệt và lạ kỳ.
Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Trắc nghiệm

20:47:11 07/09/2025
Thứ Hai 8/9/2025, Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý.
Phim trả thù chồng ngoại tình được coi là huyền thoại: Rating lên tới 40%, Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi và Thế Giới Hôn Nhân cộng lại cũng không sánh bằng

Phim trả thù chồng ngoại tình được coi là huyền thoại: Rating lên tới 40%, Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi và Thế Giới Hôn Nhân cộng lại cũng không sánh bằng

Phim châu á

20:46:25 07/09/2025
Bộ phim truyền hình của đạo diễn Oh Se Gang được chiếu từ cuối năm 2008 đến giữa năm 2009. Phim kéo dài 129 tập nhưng luôn thu hút lượt xem khủng với rating trung bình là 30%, có lúc đỉnh điểm lên tới 40%.
Lý do Sesko mờ nhạt tại MU

Lý do Sesko mờ nhạt tại MU

Sao thể thao

20:08:27 07/09/2025
Cựu tiền đạo Manchester United, Louis Saha, chỉ ra những lý do khiến Benjamin Sesko gặp khó khăn trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford.