luật chống rửa tiền

Vi phạm luật chống rửa tiền, ngân hàng lớn nộp phạt 3 tỉ USD

Ngân hàng TD đã đồng ý trả hơn 3 tỉ USD tiền phạt để giải quyết các cáo buộc, theo Reuters hôm nay 11.10 dẫn lời giới chức. TD là ngân hàng lớn thứ hai của Canada và lớn thứ 10 ở Mỹ.

Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc họp phiên thứ 9, xem xét các dự thảo luật

Ngày 23/4, Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XIV đã bắt đầu phiên họp thứ 9 tại thủ đô Bắc Kinh để thảo luận về các dự thảo luật và sử...

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib tiếp tục bị triệu tập thẩm vấn

Theo Freemalaysia, ngày 30/8, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục bị cảnh sát nước này triệu tập để thẩm vấn, được cho là có liên quan đến các cuộc điều tra theo Đạo luật c...

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib sẽ bị buộc tội rửa tiền

Hôm qua 7-8, Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (ảnh) đã bị Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) triệu tập và thẩm vấn trong 45 phút. Trong một tuyên bố sau cuộc thẩm vấn, MACC ...

Cảnh sát khám nhà cựu Thủ tướng Malaysia điều tra vụ tham nhũng 4,5 tỷ USD

Cảnh sát Malaysia đã tiến hành khám xét hàng loạt địa điểm, trong đó có nhà của cựu Thủ tướng Najib Razak, trong khuôn khổ cuộc điều tra bê bối tham nhũng 4,5 tỷ USD từ quỹ 1MDB.