Lừa vay tiền đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng
Bằng thủ đoạn mượn tiền để đáo hạn ngân hàng Nguyễn Thị Thu Trang đã chiếm đoạt của nạn nhân 20 tỷ đồng.
Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1986, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Thu Trang bị bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, do có quen biết từ trước, nên vào khoảng tháng 1/2021, Trang có đến nhà bà N.T.Q (ngụ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) nói rằng hiện có nhiều khách hàng đang vay vốn tại một phòng giao dịch của một ngân hàng thương mại ở phường Rạch Sỏi (TP Rạch Giá) có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Do tin tưởng Trang, nên bà Q đồng ý.
Video đang HOT
Với thủ đoạn này, từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2022, Trang đã nhiều lần vay tiền của vợ chồng bà Q. với số tiền trên 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Sau đó bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi của Trang đến cơ quan Công an.
Tại cơ quan Công an, Trang thừa nhận, những thông tin Trang đưa ra cho vợ chồng bà Q. đều là thông tin gian dối. Theo đó Trang sử dụng số tiền vay của bà Q. để đầu tư kinh doanh quán ăn và trả lại tiền lãi cho số tiền gốc mà Trang vay từ vợ chồng bà Q.
Thời gian gần đây, Trang làm ăn thua lỗ nên dẫn đến không có khả năng trả nợ vợ chồng bà Q. Qua khám xét nơi ở của bị can Trang, lực lượng Công an đã thu giữ một số tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra.
Nhân viên ngân hàng lừa đảo lấy tiền đánh bạc, lĩnh án 15 năm tù
Ngày 22/4, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Hoài Nam (SN 1991, trú xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, tháng 4/2022, Nam công tác tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long - Chi nhánh An Giang được phân công nhiệm vụ là cán bộ tín dụng, thường làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho nhiều khách hàng. Đến thời gian đáo hạn ngân hàng thì nhiều khách hàng không có tiền nên vay mượn của Nam và Nam đã vay mượn lại của nhiều người khác để lấy lãi.
Nam đã vay mượn tiền của những người thân, làm chung tại ngân hàng số tiền từ 100 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, rồi cho khách hàng vay mượn lại làm thủ tục đáo hạn ngân hàng. Từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2023, những người cho Nam vay mượn tiền, được trả vốn lãi đầy đủ.
Bị cáo Nam tại tòa.
Cũng trong thời gian này, Nam tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền trên mạng internet, thua bạc hơn 1 tỷ đồng. Đến tháng 7/2023, để có tiền tiếp tục đánh bạc trên mạng, Nam nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người cho Nam vay. Nam đưa ra thông tin gian dối là cần tiền gấp cho người khác vay hoặc gia đình của Nam vay để đáo hạn vay ngân hàng, Nam hứa hẹn sẽ trả lại tiền ngay sau khi được ngân hàng giải ngân. Nam đã vay của 7 người (là người thân và người làm chung ngân hàng với Nam) số tiền 5.095.000.000 đồng, với lãi suất 0,3 - 0,5%/ngày.
Do tin thật nên các bị hại đã chuyển số tiền 5.095.000.000 đồng vào nhiều tài khoản ngân hàng do Nam đứng tên chủ tài khoản. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nam tiếp tục nộp tham gia đánh bạc trên mạng thua hết 4.795.000.000 đồng, còn lại 300.000.000 đồng Nam trả nợ và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Do đến hẹn trả nợ, các bị hại không liên lạc được với Nam, biết bị Nam lừa nên đã đến cơ quan Công an tố giác. Ngày 7/9/2023, Nam đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú. Ngày 15/9/2023, Nam bị khởi tố điều tra.
Kết thúc phiên toà, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Võ Hoài Nam mức án 15 năm tù, đồng thời buộc bị cáo Nam có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Bắt giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng Nguyễn Thị Lê Na nguyên là nhân viên giao dịch của một ngân hàng đóng tại TP Huế. Do có mối quan hệ thường xuyên giao dịch và quản lý nợ của anh V.N.H.P và chị H.T.H.P nên Na đưa ra thông tin gian dối với 2 người này để vay tiền nhằm mục đích đáo hạn ngân hàng và trả lãi đúng...