Lừa t.iền mua biệt thự và xe sang, nữ doanh nhân lĩnh án tù chung thân
Với chiêu thức rủ góp vốn kinh doanh xăng dầu và mở ngân hàng tư nhân, Phùng Thị Nghệ đã l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt của 2 phụ nữ hơn 1.200 tỷ đồng để trả nợ và mua biệt thự, xe sang.
Sau khi nghị án kéo dài, sáng nay (27/5), TAND TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Phùng Thị Nghệ ((38 t.uổi, ngụ quận 7, TPHCM).
Theo HĐXX, căn cứ vào tài liệu chứng cứ và lời khai của các bị hại và những người liên quan tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Phùng Thị Nghệ phạm vào tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tới tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo không có ý thức, thiện chí bồi thường cho các bị hại nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.
Vì các lý do trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Nghệ tù chung thân. Bị cáo phải trả cho bị hại Nguyễn Nhật Linh hơn 162 tỷ đồng và bị hại Trương Thị Bạch Tuyết hơn 159 tỷ đồng.
Bị cáo Phùng Thị Nghệ. Ảnh: ĐN
Video đang HOT
Theo truy tố, năm 2018, Nghệ thành lập Công ty Money Exchange nhưng để em trai đứng tên. Công ty của Nghệ chuyên thực hiện thu đổi ngoại tệ.
Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc kinh doanh các quầy thu đổi ngoại tệ không hiệu quả mà vẫn phải trả t.iền mặt bằng, trả lương nhân viên… nên Nghệ phải vay mượn t.iền với lãi suất cao để duy trì.
Tới cuối năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát mạnh, hệ thống thu đổi ngoại tệ của Nghệ phải đóng cửa hoàn toàn.
Quầy thu đổi ngoại tệ đóng, bất động sản đóng băng, xe cộ không bán được mà nợ lãi phải trả…, nhưng Nghệ vẫn “nổ” mình có nhiều cây xăng, quầy thu đổi ngoại tệ và với nhiều mối quan hệ xã hội khác. Thậm chí, Nghệ còn nói đang làm hồ sơ thành lập ngân hàng tư nhân…
Tin tưởng vào mác “doanh nhân thành đạt” của Phùng Thị Nghệ, bà Nguyễn Nhật Linh và bà Trương Bạch Tuyết (cùng cư trú tại quận 7) đã nhiều lần chuyển cho Nghệ để hợp tác kinh doanh xăng dầu, với tổng số t.iền hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, bà Linh chuyển 606 tỷ đồng, bà Tuyết 602 tỷ đồng.
Sau khi lừa được 2 nạn nhân, Nghệ đem số t.iền này để trả nợ vay trước đó và mua các biệt thự ở quận 7 và loạt xe sang thuộc dòng Mercedes, Porsche Macan.
Đến năm 2022, Nghệ không còn khả năng trả lợi nhuận nên các bà Linh, Tuyết đã làm đơn tố cáo hành vi l.ừa đ.ảo ra công an.
Cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã chiếm đoạt của 2 bị hại hơn 1.200 tỷ đồng, đây là căn cứ xác định trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Tuy nhiên, hồ sơ cũng thể hiện, quá trình kêu gọi “hợp tác”, Nghệ đã chuyển lại “lợi nhuận” cho bà Tuyết hơn 416 tỷ đồng, bà Linh hơn 443 tỷ đồng.
Ngoài bà Linh, Tuyết còn có 8 người khác ở nhiều tỉnh, thành tố cáo Nghệ chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, Công an TPHCM đã tách thành vụ án khác để xử lý ở giai đoạn 2, do hết thời hạn điều tra.
Đ.ánh bóng hình ảnh để l.ừa đ.ảo, nữ "đại gia ảo" lãnh án chung thân
Phùng Thị Nghệ tự "đánh bóng" mình thành một nữ "đại gia", sau đó đưa ra các thông tin gian dối, việc kinh doanh cây xăng, kinh doanh ngoại tệ, thành lập ngân hàng... để kêu gọi hai nữ doanh nhân tại TP Hồ Chí Minh góp vốn với số t.iền lên đến hơn 1.200 tỷ đồng.
Ngày 27/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Nghệ (SN 1986, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, buộc Nghệ phải bồi thường toàn bộ số t.iền còn chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Phùng Thị Nghệ từng có thời gian làm việc tại ngân hàng, sau đó nghỉ việc, kinh doanh tự do về bất động sản và xe hơi. Năm 2018, Nghệ thành lập Công ty Money Exchange, chuyên thu đổi ngoại tệ tại các trung tâm thương mại nhưng để em trai đứng tên (người đại diện theo pháp luật).
Bị cáo Phùng Thị Nghệ tại tòa.
Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, việc kinh doanh các quầy thu đổi ngoại tệ không hiệu quả. Để có t.iền trang trải mặt bằng, lương nhân viên..., Nghệ phải vay mượn nhiều người với lãi suất cao. Năm 2021, Nghệ lâm vào tình cảnh khó khăn, phải dừng toàn bộ việc kinh doanh ngoại tệ, bất động sản, xe cũng không bán được nhưng vẫn phải trả lãi ngân hàng.
Cáo trạng xác định, Phùng Thị Nghệ đã đưa ra các thông tin gian dối như: góp vốn kinh doanh xăng dầu, mua bán USD, góp vốn thành lập ngân hàng, làm đáo hạn ngân hàng, thành lập quỹ tín dụng... và hứa trả lợi nhuận cao để huy động nguồn t.iền.
Nghệ nhiều lần kêu gọi bà N.N.L. góp vốn "kinh doanh xăng dầu và thành lập ngân hàng tư nhân". Tổng cộng từ 2019 - 2022, Nghệ đã nhận của bà L. tổng cộng gần 602 tỉ đồng. Tương tự, Nghệ cũng nhận góp vốn của nữ đại gia khác là bà T.B.T. số t.iền hơn 606 tỉ đồng. Quá trình giao nhận t.iền vay, Nghệ để chồng hoặc nhân viên trực tiếp nhận hoặc qua chuyển khoản.
Trong quá trình hợp tác, Nghệ đã dùng t.iền của người này trả lợi nhuận cho người kia. Cụ thể, Nghệ đã chuyển cho bà L. hơn 443 tỷ đồng, chuyển lại cho bà T. hơn 416 tỷ đồng. Đến tháng 4/2021, Nghệ không còn khả năng chi trả. Lúc này bà T., bà L. đã tìm hiểu và phát hiện Nghệ không có kinh doanh xăng dầu, thu đổi ngoại tệ hay xin giấy phép thành lập ngân hàng nên đã tố cáo Nghệ đến cơ quan chức năng. Ngày 23/6/2021, Nghệ bị bắt giữ.
Cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Nghệ Nhà đã l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt của hai bị hại tổng cộng hơn 1.200 tỷ đồng (căn cứ xác định trách nhiệm hình sự), nhưng đã chuyển cho họ lần lượt gần 443 tỉ và 416 tỉ đồng "lợi nhuận". Do đó, hậu quả thiệt hại Nghệ gây ra đối với bà L. là hơn 162 tỉ đồng; bà T. là hơn 185 tỷ đồng. Tổng cộng Nghệ đã chiếm đoạt của 2 bị hại hơn 322 tỷ đồng.
Trong vụ án này, ngoài 2 bị hại, N.N.L và T.B.T bị Nghệ lừa hơn 1.200 tỷ đồng, còn có 8 người khác ở nhiều tỉnh, thành tố cáo Nghệ chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỉ đồng. Công an TP Hồ Chí Minh đã tách thành vụ án khác để điều tra xử lý.
Nữ 'doanh nhân thành đạt' lừa hơn nghìn tỷ đồng mua biệt thự, xe sang "Nổ" có nhiều cây xăng, quầy thu đổi ngoại tệ và chuẩn bị thành lập ngân hàng, Phùng Thị Nghệ dụ 2 người phụ nữ chuyển cho mình hơn 1.200 tỷ đồng. Ngày 24/5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Thị Nghệ (38 t.uổi, ngụ quận 7, TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"....
