Lừa hơn 54 tỷ đồng mua iPhone của 13 nhà buôn

Thanh Lam13:18 02/08/2020

Bị cáo Đoàn Mai Thanh, nhắm mắt, lặng thinh khi thai phụ Hương đứng cuối phòng xử án bực tức nói: “Cô quay ra đây, sao không dám đối mặt với chúng tôi?”.

Sáng 28/7, TAND Hà Nội thông báo hoãn phiên xét xử Đoàn Mai Thanh, 34 tuổi, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do vắng mặt nhiều người bị hại. Ngay sau đó, ba phụ nữ mang bầu đã đồng loạt đứng dậy, xin HĐXX tiếp tục phiên toà.

Phạm Thị Hương, 31 tuổi, còn hơn 3 tuần nữa sẽ sinh song vẫn cố gắng vượt 265 km đi từ Sơn La xuống Hà Nội, tham dự phiên toà. Tuy nhiên, cô đành thất vọng ra về. “13 tỷ đồng chứ có phải 13 triệu đâu. Em không thể bình tĩnh được”, Hương ôm bụng bầu, bật khóc ngay trước cánh cổng toà án, giải thích về phản ứng của mình trong phòng xét xử.

Cuối năm 2016, trên thị trường một chiếc iPhone 7 Plus bản 128 GB giá gốc 869 USD, về Việt Nam có giá 21-22 triệu đồng. Nhưng Thanh, rao bán trên trang cá nhân Facebook chỉ 17 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng, “mua càng nhiều, giảm càng nhiều”.

Vợ chồng Hương kinh doanh điện thoại ở tỉnh Sơn La, biết Thanh qua một hội nhóm mua bán đồ công nghệ. Thấy giá chênh lệch lớn, cô quyết định mua thử số lượng nhỏ, nếu thấy ổn sẽ đặt hàng lâu dài.

Đầu năm 2017, Hương đặt Thanh đơn hàng đầu tiên 5 chiếc iPhone 7 Plus. “Điện thoại xịn chính hãng, nguyên hộp, mỗi cái rẻ hơn đến 4 triệu đồng”, Hương kể. Vợ chồng cô ấn tượng Thanh luôn giao hàng đúng hẹn và rất nhiệt tình nên không thắc mắc về nguồn gốc lô hàng rẻ.

Thấy Thanh đăng nhiều hình ảnh đi làm từ thiện và triết lý đạo Phật, lại khoe sở hữu hai spa làm đẹp lớn ở trung tâm Hà Nội, nói buôn điện thoại chỉ là nghề tay trái, vợ chồng Hương dần tin tưởng. Họ tăng số lượng mua lên chục chiếc, rồi quyết định làm ăn lâu dài.

Tháng 10 cùng năm, họ đặt hàng Thanh 1.348 chiếc iPhone, chủ yếu là dòng 7 Plus, 8 Plus 128 GB. Được yêu cầu chuyển đặt cọc 100% giá trị đơn hàng, Hương chấp nhận. Trong hai tháng cuối năm 2016, cô 6 lần vừa chuyển khoản, trả tiền mặt cho Hương, tổng cộng hơn 14 tỷ đồng.

Cuối tháng 12, đến hạn trả hàng, Thanh đưa tạm cho chị Hương 190 chiếc iPhone 7 Plus, tổng trị giá 1,7 tỷ đồng. Số hàng còn nợ lại tới 12,7 tỷ đồng, Thanh lấy lý do đang bị hải quan giữ, không trả lại tiền rồi cắt liên lạc.

Video đang HOT

Nhà chức trách xác định với phương thức “thả con săn sắt, bắt con cá rô”, trong vòng chưa đầy 4 tháng, Thanh lừa trót lọt Hương và 12 “nhà buôn” điện thoại, chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng. Cô ta vung tiền mua hàng trăm chiếc iPhone 7 Plus đúng giá thị trường song bán lại với giá rẻ để gây dựng tin, làm “con mồi cắn câu”.

Đoàn Mai Thanh hai lần lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Lam Thanh

Nhưng vợ chồng Hương chưa phải là “con mồi” lớn nhất của Thanh. Chị Dung, 33 tuổi, chủ cửa hàng điện thoại ở Hà Nội, còn đặt mua 1.908 chiếc ipPhone và bị cuỗm trọn số tiền hơn 22 tỷ đồng.

“Cô cứ ung dung trong trại giam. Cô có biết, nhà tôi, nhà bố mẹ, ông bà tôi 3 năm nay bị chủ nợ tạt mắm tôm đòi tiền không?”, Dung bực tức nói khi đối mặt Thanh tại toà. Dung kể đã nhiều lần định tự tử vì số tiền bị Thanh chiếm đoạt quá lớn, đều là vay mượn, thế chấp tài sản mà có.

Ngày 20/12/2017, Thanh tới cơ quan công an đầu thú, nhưng ở một vụ án khác. Trước khi buôn điện thoại và bà chủ cơ sở làm đẹp ở Hà Nội, Thanh là cán bộ một ngân hàng, trụ sở Hạ Long, Quảng Ninh.

Từ năm 2011 đến năm 2013, với hứa hẹn trả lãi suất cao, Thanh vay tiền của nhiều người, lấy tiền của người vay sau trả lãi cho người vay trước. Nhận thấy không còn khả năng thanh toán, Thanh bỏ trốn, chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng.

Tháng 2/2014, Thanh bị khởi tố, bị truy nã. Vụ lừa bán iPhone giá rẻ diễn ra trong thời gian bỏ trốn này.

Tháng 8/2018, Thanh bị TAND Quảng Ninh phạt 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lần này, Thanh đối mặt mức án cao nhất tới chung thân cho tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa mua điện thoại, cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng

Dù đang bị truy nã, cựu cán bộ ngân hàng Đoàn Mai Thanh vẫn lên mạng facebook quảng bá có đầu mối nhập điện thoại iPhone giá rẻ để chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng của các bị hại.

Ngày 28/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với Đoàn Mai Thanh (SN 1982, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh, cựu cán bộ ngân hàng) về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 174 BLHS.

Bị cáo Đoàn Mai Thanh tại phiên tòa xét xử sáng nay

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Đoàn Mai Thanh nguyên là cán bộ một ngân hàng - Chi nhánh tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bị truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, khoảng tháng 6/2014, Thanh chạy trốn từ tỉnh Quảng Ninh lên TP Hà Nội thuê trọ và lập trang facebook Vicky Doan để kinh doanh nước ép giảm cân.

Do muốn thu hút khách, Thanh đăng thông tin có đầu mối nhập khẩu điện thoại di động iPhone chính hãng giá rẻ các loại như 7Plus, 8Plus hoặc iPhone X chỉ từ 3 triệu - 9 triệu đồng/chiếc nếu mua số lượng lớn và đặt cọc 100% giá trị đơn hàng.

Để dẫn dụ bị hại, mỗi khi có khách hàng, Thanh đều trả trước số lượng nhất định để họ tin tưởng và tiếp tục đặt hàng. Khi phải giao hàng, bị cáo nại lý do hàng hóa đang bị hải quan tạm giữ để trốn trách nhiệm.

Với thủ đoạn tinh vi như đã nêu trên, trong vòng thời gian chỉ chưa đầy 4 tháng (tháng 8-12/2017), cựu cán bộ ngân hàng này đã chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng của các bị hại.

Anh Nguyễn Viết H. là một trong các nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng. Khoảng tháng 6/2016, anh H. đọc thông tin Thanh quảng cáo trên facebook nên đã đặt mua 130 máy điện thoại iPhone.

Đến đầu tháng 11/2017, sau nhiều lần mua bán thành công, anh H. tiếp tục đặt mua 160 chiếc điện thoại di động các loại với số tiền 2,02 tỷ đồng. Anh H. trực tiếp giao tiền cho Thanh số tiền trên nhưng đến ngày hẹn thì Thanh không giao hàng như cam kết.

Tương tự, chị Nguyễn Thanh H. cũng bị lừa hơn 3,7 tỷ đồng. Các khác hàng của Thanh không chỉ giới hạn trên địa bàn Hà Nội mà có nhiều người từ các tỉnh, thành khác.

Chị Phạm Thị Q. (ở Sơn La) có nhu cầu bán điện thoại iPhone nên đặt mua của Thanh 1.348 chiếc và chuyển hơn 14,4 tỷ đồng, sau đó bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.

Còn người bị thiệt hại nặng nề nhất là chị Nguyễn Thúy D. (ở Hà Nội). Thấy Thanh có nguồn điện thoại giá rẻ, chị D. đã nhận tiền đặt cọc của nhiều người để chuyển cho Thanh số tiền 22,1 tỷ đồng, đặt mua 1.908 chiếc điện thoại.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo thừa nhận sử dụng tiền để trả nợ và mua xe ô tô.

Được biết, năm 2017 Thanh bị bắt giữ. Năm 2018, bị cáo lĩnh án 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ở vụ án khác. Tuy nhiên tại phiên tòa xét xử sáng nay, sau phần thủ tục, do thiếu một số bị hại trong vụ án nên đại diện VKS đã đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa.

Trong khi đó, một số bị hại khác có mặt tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tiếp tục cho xét xử bởi họ cho rằng do mình ở xa, đi lại rất vất vả và cũng có ý kiến cho rằng số tiền của một số bị hại vắng mặt tại phiên tòa sáng nay không nhiều,...

Trước những lý do trên, HĐXX đã tiến hành hội ý. Sau khi hội ý, vị chủ tọa cho rằng để đảm bảo tính khách quan của vụ án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Chiêu lừa đảo tinh vi của "nữ quái" rao bán khẩu trang giá rẻ Bắt quả tang đối tượng giả danh Công an lừa đảo Bắt giam 2 đối tượng lập nhiều "công ty ma" mua bán hóa đơn GTGT Truy nã đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng Làm giả giấy tờ, thuê xe ô tô đem cầm cố chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng

Konark đền thờ Thần Mặt Trời lớn nhất Ấn Độ Đền mặt trời Konark nằm bên ngoài thành phố Puri ở Orissa, Ấn Độ, bên bờ biển của vịnh Bengal. Orissa xưa kia là trung tâm cực thịnh của đạo Phật ở Ấn độ. Đền mặt trời Konark được xây dựng vào khoảng năm 1238 - 1264 dưới triều đại của vua Narasimha Deva. Ấn Độ có nhiều đền thờ Thần Mặt Trời...