Lừa hơn 54 tỷ đồng mua iPhone của 13 nhà buôn

Bị cáo Đoàn Mai Thanh, nhắm mắt, lặng thinh khi thai phụ Hương đứng cuối phòng xử án bực tức nói: “Cô quay ra đây, sao không dám đối mặt với chúng tôi?”.

Sáng 28/7, TAND Hà Nội thông báo hoãn phiên xét xử Đoàn Mai Thanh, 34 tuổi, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do vắng mặt nhiều người bị hại. Ngay sau đó, ba phụ nữ mang bầu đã đồng loạt đứng dậy, xin HĐXX tiếp tục phiên toà.

Phạm Thị Hương, 31 tuổi, còn hơn 3 tuần nữa sẽ sinh song vẫn cố gắng vượt 265 km đi từ Sơn La xuống Hà Nội, tham dự phiên toà. Tuy nhiên, cô đành thất vọng ra về. “13 tỷ đồng chứ có phải 13 triệu đâu. Em không thể bình tĩnh được”, Hương ôm bụng bầu, bật khóc ngay trước cánh cổng toà án, giải thích về phản ứng của mình trong phòng xét xử.

Cuối năm 2016, trên thị trường một chiếc iPhone 7 Plus bản 128 GB giá gốc 869 USD, về Việt Nam có giá 21-22 triệu đồng. Nhưng Thanh, rao bán trên trang cá nhân Facebook chỉ 17 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng, “mua càng nhiều, giảm càng nhiều”.

Vợ chồng Hương kinh doanh điện thoại ở tỉnh Sơn La, biết Thanh qua một hội nhóm mua bán đồ công nghệ. Thấy giá chênh lệch lớn, cô quyết định mua thử số lượng nhỏ, nếu thấy ổn sẽ đặt hàng lâu dài.

Đầu năm 2017, Hương đặt Thanh đơn hàng đầu tiên 5 chiếc iPhone 7 Plus. “Điện thoại xịn chính hãng, nguyên hộp, mỗi cái rẻ hơn đến 4 triệu đồng”, Hương kể. Vợ chồng cô ấn tượng Thanh luôn giao hàng đúng hẹn và rất nhiệt tình nên không thắc mắc về nguồn gốc lô hàng rẻ.

Thấy Thanh đăng nhiều hình ảnh đi làm từ thiện và triết lý đạo Phật, lại khoe sở hữu hai spa làm đẹp lớn ở trung tâm Hà Nội, nói buôn điện thoại chỉ là nghề tay trái, vợ chồng Hương dần tin tưởng. Họ tăng số lượng mua lên chục chiếc, rồi quyết định làm ăn lâu dài.

Tháng 10 cùng năm, họ đặt hàng Thanh 1.348 chiếc iPhone, chủ yếu là dòng 7 Plus, 8 Plus 128 GB. Được yêu cầu chuyển đặt cọc 100% giá trị đơn hàng, Hương chấp nhận. Trong hai tháng cuối năm 2016, cô 6 lần vừa chuyển khoản, trả tiền mặt cho Hương, tổng cộng hơn 14 tỷ đồng.

Cuối tháng 12, đến hạn trả hàng, Thanh đưa tạm cho chị Hương 190 chiếc iPhone 7 Plus, tổng trị giá 1,7 tỷ đồng. Số hàng còn nợ lại tới 12,7 tỷ đồng, Thanh lấy lý do đang bị hải quan giữ, không trả lại tiền rồi cắt liên lạc.

Nhà chức trách xác định với phương thức “thả con săn sắt, bắt con cá rô”, trong vòng chưa đầy 4 tháng, Thanh lừa trót lọt Hương và 12 “nhà buôn” điện thoại, chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng. Cô ta vung tiền mua hàng trăm chiếc iPhone 7 Plus đúng giá thị trường song bán lại với giá rẻ để gây dựng tin, làm “con mồi cắn câu”.

Đoàn Mai Thanh hai lần lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Lam Thanh

Nhưng vợ chồng Hương chưa phải là “con mồi” lớn nhất của Thanh. Chị Dung, 33 tuổi, chủ cửa hàng điện thoại ở Hà Nội, còn đặt mua 1.908 chiếc ipPhone và bị cuỗm trọn số tiền hơn 22 tỷ đồng.

“Cô cứ ung dung trong trại giam. Cô có biết, nhà tôi, nhà bố mẹ, ông bà tôi 3 năm nay bị chủ nợ tạt mắm tôm đòi tiền không?”, Dung bực tức nói khi đối mặt Thanh tại toà. Dung kể đã nhiều lần định tự tử vì số tiền bị Thanh chiếm đoạt quá lớn, đều là vay mượn, thế chấp tài sản mà có.

Ngày 20/12/2017, Thanh tới cơ quan công an đầu thú, nhưng ở một vụ án khác. Trước khi buôn điện thoại và bà chủ cơ sở làm đẹp ở Hà Nội, Thanh là cán bộ một ngân hàng, trụ sở Hạ Long, Quảng Ninh.

Từ năm 2011 đến năm 2013, với hứa hẹn trả lãi suất cao, Thanh vay tiền của nhiều người, lấy tiền của người vay sau trả lãi cho người vay trước. Nhận thấy không còn khả năng thanh toán, Thanh bỏ trốn, chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng.

Tháng 2/2014, Thanh bị khởi tố, bị truy nã. Vụ lừa bán iPhone giá rẻ diễn ra trong thời gian bỏ trốn này.

Tháng 8/2018, Thanh bị TAND Quảng Ninh phạt 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lần này, Thanh đối mặt mức án cao nhất tới chung thân cho tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.