Lừa góp vốn mua hàng ảo rồi chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Hạnh dùng hình ảnh, video hàng hóa lấy trên mạng xã hội, tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn rồi kêu gọi đầu tư. Sau khi nhận tiền của người góp vốn, Hạnh chiếm đoạt.

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 7/2025, từ các mối quan hệ quen biết, Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc có các lô hàng sỉ, hàng thanh lý, gia dụng, điện máy, quần áo… cần góp vốn để mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao.

Đối tượng Trần Thị Mỹ Hạnh (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Để tạo lòng tin, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn.

Sau khi nhận tiền của người góp vốn, Hạnh dùng một phần tiền để trả gốc, lợi nhuận cho những người góp vốn trước, qua đó tạo lòng tin và tiếp tục huy động số tiền lớn hơn.

Trên thực tế Hạnh không thực hiện việc kinh doanh các lô hàng như đã thông tin mà sử dụng tiền của những người góp vốn để trả nợ, chi tiêu cá nhân… Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền, góp vốn cho Hạnh với phương thức, thủ đoạn tương tự, liên hệ với đơn vị để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để giải quyết theo quy định pháp luật.