Hơn 2.400 tỷ đồng trong vụ án GFDI được thu hồi bằng cách nào?

Ngoài bản án chung thân dành cho 5 bị cáo, để khắc phục hậu quả cho 7.018 bị hại trong vụ án Công ty GFDI, nhiều tài sản đã được kê biên và truy thu lại dòng tiền phạm tội để bảo đảm thi hành án.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án 5 bị cáo, buộc bồi thường cho 7.018 bị hại với tổng số tiền hơn 2.400 tỷ đồng.

Tài sản kê biên là các bất động sản, ô tô… của các bị cáo được nhận định có giá trị thấp hơn nhiều so với thiệt hại được xác định hơn 2.407 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI (Ảnh: A Đạt).

Trong khi đó tại phiên tòa ngày 24/9, khi được hỏi còn cách nào khác để khắc phục hậu quả hay không, bị cáo Nguyễn Quang Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty GFDI, trả lời không và khẳng định không che giấu tài sản nào ngoài những tài sản đã bị kê biên.

Theo phán quyết của hội đồng xét xử, căn cứ vai trò và mức độ lỗi từng bị cáo, nghĩa vụ bồi thường vụ án được phân chia. Trong đó, Hoàng chịu 90%, tương ứng hơn 2.166 tỷ đồng. Mỗi bị cáo còn lại chịu 2,5%, tương ứng hơn 60 tỷ đồng/người.

Một nội dung đáng chú ý trong phán quyết tại phiên tòa là việc hội đồng xét xử yêu cầu 433 khách hàng, nhà đầu tư từng nhận số tiền “sinh lời” vượt quá số tiền đầu tư ban đầu vào Công ty GFDI phải nộp lại tổng cộng hơn 70 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử cũng yêu cầu 1.140 nhân viên từng nhận tiền lương kinh doanh, hoa hồng từ hoạt động huy động vốn phải nộp lại hơn 467 tỷ đồng để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án.

Hội đồng xét xử cũng quyết định tiếp tục kê biên, phong tỏa nhiều bất động sản, phương tiện, tài sản và tiền liên quan đến các bị cáo, gia đình bị cáo cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan đến dòng tiền của Công ty GFDI.

Theo hồ sơ, tài sản của vợ chồng Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Kiều Trang bị kê biên, phong tỏa gồm nhiều thửa đất tại phường An Hải, phường Ngũ Hành Sơn, khu đô thị ven sông Hòa Xuân, Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng… và một số tài sản đang thế chấp tại ngân hàng.

Các phương tiện bị tạm giữ gồm ô tô Chevrolet Cruze, Honda Civic, BMW X3, Ford Ranger, Lexus LX570, BMW C400 GT và Honda PCX. Tài sản của các đồng phạm trong vụ án, gồm Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà cũng bị kê biên, phong tỏa.

Cơ quan tố tụng cũng phong tỏa hơn 1,3 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan. Số tiền các bị cáo đã giao nộp tổng cộng hơn 708 triệu đồng.

Hội đồng xét xử cũng tuyên vô hiệu một số hợp đồng giao dịch tài sản liên quan đến bị cáo Trần Thị Kiều Trang (vợ bị cáo Hoàng), đồng thời yêu cầu hoàn trả các khoản tiền nhằm bảo đảm thi hành án.

Như Dân trí đã thông tin, tối 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên án vụ việc xảy ra tại Công ty GFDI. Cả 5 bị cáo đều bị phạt tù chung thân.

Các bị cáo gồm Nguyễn Quang Hoàng, cựu Tổng giám đốc; Nguyễn Đỗ Đạt, cựu Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh, cựu Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà, cựu Giám đốc sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang, cựu Phó Giám đốc sở giao dịch hội sở GFDI.

Theo cáo trạng, từ năm 2023, khi hoạt động đầu tư thua lỗ và mất khả năng thanh toán, Hoàng vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục huy động vốn bằng các thông tin gian dối. Số tiền huy động sau đó được sử dụng để trả gốc, lãi cho khách hàng trước, đầu tư chứng khoán quốc tế, vận hành công ty và đầu tư các dự án nhưng không hiệu quả.

Đến tháng 11/2025, GFDI cạn kiệt ngân quỹ và không thể chi trả các hợp đồng vay cho khách hàng. Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt tiền của 7.108 bị hại với tổng số hơn 2.407 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết phần lớn số tiền bị thua lỗ trong quá trình đầu tư chứng khoán.