Lừa góp vốn mua bán thiên thạch, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng

Bùi Thanh23:05 02/08/2023

Nói mình là “cháu” một lãnh đạo, Phương rủ doanh nhân góp vốn mua bán thiên thạch trị giá hàng trăm triệu USD để được chia hàng chục triệu USD, rồi chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng của bị hại.

Ngày 2/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Phương (SN 1977, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) 17 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường hơn 21 tỷ đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, tháng 3/2019, thông qua giới thiệu của bạn bè, Nguyễn Ngọc Phương quen biết với ông P.C.L. Biết ông P.C.L là một doanh nhân, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của vị doanh nhân này. Để tạo lòng tin cho ông L. Phương đã tự giới thiệu mình là “cháu” của một vị lãnh đạo, có thể hỗ trợ ông L. trong việc kinh doanh.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại tòa.

Video đang HOT

Đến cuối tháng 3/2019, Phương nói với ông L. rằng mình đang mua bán thiên thạch với giá trị siêu lớn trị giá hàng trăm triệu USD nhưng không có vốn. Phương rủ ông L. góp vốn cùng kinh doanh mua bán thiên thạch, lợi nhuận chia nhau, ông L. được chia 25 triệu USD. Ngoài ra Phương còn gửi nhiều hình ảnh (do Phương thu thập được trên mạng internet) cho ông L. chứng minh là thiên thạch có năng lượng mạnh để ông L. tin tưởng. Nghe lời ngon ngọt, ông L. tưởng thật và đồng ý góp vốn. Sau đó, Phương yêu cầu ông L. chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt cho Phương.

Từ cuối tháng 3/2019 đến tháng 7/2019, ông L. đã 10 lần chuyển khoản và đưa tiền, tổng cộng 39 tỷ đồng và 200 ngàn USD cho Phương. Có được tiền từ ông L., Phương đem đi kinh doanh bất động và tiêu xài cá nhân hết số tiền trên. Mãi sau, ông L. mới phát hiện mình bị lừa thông qua việc mua, bán thiên thạch, nên ngày 23/4/2020, ông đã gửi đơn tố cáo Phương đến Cơ quan Công an. Ngày 30/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ Phương.

Ông L. yêu cầu Phương bồi thường hơn 39 tỷ đồng và 200 ngàn USD, tổng cộng hơn 44 tỷ đồng. Phương đã bồi thường cho bị hại được hơn 23 tỷ đồng

Ba sếp Tổng Công ty lương thực Miền Nam đã có gì?

Vụ việc 3 cá nhân từng là lãnh đạo Tổng Công ty lương thực Miền Nam (Vinafood II) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 28/6 vừa qua được xác định liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất có diện tích 7.619 m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước...

Các cá nhân bị khởi tố gồm: Trương Thanh Phong - nguyên Tổng Giám đốc, Trần Văn Vẹn - nguyên Chủ tịch HĐQT và Trần Bảy - nguyên Trưởng Phòng kế hoạch chiến lược Vinafood II.

Liên quan đến vụ việc sai phạm này, trước đó Kết luận của Kiểm toán Nhà nước đã xác định, khu đất tại số 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh trước đây thuộc quyền quản lý, sử dụng của Vinafood II. Đơn vị này đã xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng không tự triển khai dự án mà đem góp vốn với các đối tác bên ngoài. Sau đó, thoái vốn hoặc cam kết thoái vốn để chuyển giao đất cho đối tác không thông qua đấu giá.

Việc lựa chọn nhà đầu tư hợp tác, góp vốn để thực hiện dự án này cũng được những người có trách nhiệm của Vinafood II thời điểm đó cho triển khai theo hình thức chỉ định, không có tiêu chí, chào giá công khai, minh bạch. Hành vi này đã làm giảm sự cạnh tranh và tiềm ẩn rủi ro trong lựa chọn nhà đầu tư không đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án. Cụ thể, khu đất có vị trí đắc địa trên đã được những người có trách nhiệm của Vinafood II chỉ định cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim làm đối tác liên doanh, liên kết. Để chuẩn bị thực hiện dự án cao ốc này, năm 2007 Vinafood II đã thành lập Công ty CP Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội.

Hai tòa tháp của dự án chỉ cách quận 1 đúng một cây cầu.

Trong công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội, Vinafood II cho biết đến ngày 30/6/2014, số cổ phần sở hữu của Vinafood II tại Vĩnh Hội là 1,5 triệu, tương ứng 8,8% vốn. Các cổ đông lớn còn lại là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim nắm 44,24% vốn và Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nắm 26,39% vốn.

Ngày 16/11/2015, Vinafood II đã thực hiện bán đấu giá 1,5 triệu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội với giá bình quân bằng giá khởi điểm 30.000 đồng/cổ phần cho 3 nhà đầu tư. Tổng số tiền thu về từ đợt bán đấu giá này là 45 tỉ đồng, tăng 30 tỉ đồng so với tổng giá trị vốn góp ban đầu của Vinafood II.

Như vậy giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng đất của Vinafood II đối với khu đất trên vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội chỉ là 15 tỉ đồng vào thời điểm đó. Ngay sau đó, dự án này được chuyển nhượng lại cho Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt với giá 883 tỉ đồng để đầu tư xây dựng 2 bock nhà cao tầng. Giá giao dịch thực tế của dự án như vậy, nhưng tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước tại dự án này chỉ là gần 112,5 tỉ đồng.

Trước dấu hiệu sai phạm tại dự án, ngày 16/11/2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công An đã có văn bản đề nghị Công ty CP phát triển BĐS Phát Đạt cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác xác minh, thu thập tài liệu về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng, hợp tác đầu tư, thoái vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất trên xảy ra tại Vinafood II và các đơn vị có liên quan. Trong đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị Công ty CP phát triển BĐS Phát Đạt cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung như hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP đầu tư phát triển Vĩnh Hội hoặc nhận chuyển nhượng dự án tại khu đất số 132 Bến Vân Đồn; hồ sơ góp vốn đầu tư thực hiện dự án tại khu đất trên và nguồn tiền thực hiện; tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án tại khu đất...

Dự án Trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ tại số 132 Bến Vân Đồn trước đây có tên là Ceasar Plaza, sau khi được chuyển nhượng cho Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt dự án mang tên thương mại là khu căn hộ Millennium. Hiện tòa nhà tháp đôi cao 34 tầng cùng 3 tầng hầm, gồm 650 căn hộ, văn phòng đa năng diện tích 30 - 45m2, shophouse có diện tích 80 - 108m2 hiện đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng

Vụ giám đốc tự tử tại tòa: Điều tra tố giác lừa đảo dự án 'kim cương' Công an TP.Đà Nẵng đang thụ lý điều tra tố giác lừa đảo tại dự án Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond (Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Ngày 9.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng ra thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố nam thanh niên đá vào đầu người khác sau va chạm giao thông

11:28:45 11/02/2025

Liên quan đến người đàn ông Quảng Bình tử vong sau va chạm giao thông, nghi bị đá vào đầu, cơ quan công an đã khởi tố một đối tượng về tội Cố ý gây thương tích.

Triệt bỏ bẫy lừa đảo qua mạng

08:16:53 11/02/2025

Ông Tỏ nói, trong phòng chống tội phạm này thì phòng ngừa nghiệp vụ là của lực lượng công an, còn phòng ngừa xã hội, công tác tuyên truyền thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Nghi phạm chạy xe từ Huế ra Hà Tĩnh trộm cắp tài sản gần 500 triệu

08:10:52 11/02/2025

Trần Bảo Hiền chạy xe máy từ TP.Huế đến Hà Tĩnh, đột nhập nhà một hộ dân ngày mùng 3 tết, trộm cắp tài sản tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Vì sao không kỷ luật Hiệu trưởng Trường cao đẳng Lào Cai?

07:50:16 11/02/2025

Đối chiếu với quy định, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cao đẳng Lào Cai giai đoạn 2021 - 2022 vi phạm điểm b khoản 1 điều 13 Quy định 69-QĐ/TW ngày 6.7.2022 của Bộ Chính trị.

Xác minh thông tin nam thanh niên cầu cứu từ bẫy "việc nhẹ, lương cao"

06:40:36 11/02/2025

Theo ông Ksor Tuâng, nam thanh niên cầu cứu là anh Rơ Mah Gíu (SN 2003, trú tại làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Xóa sổ nhiều ổ nhóm bài bạc vùng biên

06:35:14 11/02/2025

Vẫn biết là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận kếch sù mà nhiều đối tượng vẫn lén lút lập chiếu bạc để dụ dỗ những người có máu đỏ đen đến sát phạt.

Triệt phá nhiều đường dây làm giả giấy tờ từ Campuchia

06:19:47 11/02/2025

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an các địa phương của TP Hồ Chí Minh đã điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án, triệt xóa các đường dây làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức quy mô lớn.

Lên mạng kêu gọi ủng hộ từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

23:22:56 10/02/2025

Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Nguyễn Hà Giang (SN 2001), trú tại: thôn Lệ Chi, xã Thuy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên gây ra.

Đang ở trong nhà, nam thanh niên bị bắn tử vong

23:06:46 10/02/2025

Tối 10/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc giết người bằng súng.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá lên tới 800 tỷ đồng

20:53:10 10/02/2025

Công an TP Hà Nội vừa đánh sập đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá lên tới 800 tỷ đồng.

Bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành

14:52:31 10/02/2025

Theo điều tra ban đầu, ông Tiếp bị bắt tạm giam liên quan đến Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bắt 2 con nghiện nhiều tiền án đeo bám giật giỏ xách người phụ nữ

14:47:31 10/02/2025

Phát hiện bà K. dừng đổ xăng, giỏ xách chứa nhiều tiền, Vũ và Hiếu đeo bám từ Bình Tân qua Bình Chánh và áp sát giật và bỏ chạy khiến bà Kngã xe bị thương.