Lừa góp vốn mua bán thiên thạch, chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng

Bùi Thanh23:05 02/08/2023

Nói mình là “cháu” một lãnh đạo, Phương rủ doanh nhân góp vốn mua bán thiên thạch trị giá hàng trăm triệu USD để được chia hàng chục triệu USD, rồi chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng của bị hại.

Ngày 2/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Phương (SN 1977, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) 17 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường hơn 21 tỷ đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, tháng 3/2019, thông qua giới thiệu của bạn bè, Nguyễn Ngọc Phương quen biết với ông P.C.L. Biết ông P.C.L là một doanh nhân, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của vị doanh nhân này. Để tạo lòng tin cho ông L. Phương đã tự giới thiệu mình là “cháu” của một vị lãnh đạo, có thể hỗ trợ ông L. trong việc kinh doanh.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại tòa.

Video đang HOT

Đến cuối tháng 3/2019, Phương nói với ông L. rằng mình đang mua bán thiên thạch với giá trị siêu lớn trị giá hàng trăm triệu USD nhưng không có vốn. Phương rủ ông L. góp vốn cùng kinh doanh mua bán thiên thạch, lợi nhuận chia nhau, ông L. được chia 25 triệu USD. Ngoài ra Phương còn gửi nhiều hình ảnh (do Phương thu thập được trên mạng internet) cho ông L. chứng minh là thiên thạch có năng lượng mạnh để ông L. tin tưởng. Nghe lời ngon ngọt, ông L. tưởng thật và đồng ý góp vốn. Sau đó, Phương yêu cầu ông L. chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt cho Phương.

Từ cuối tháng 3/2019 đến tháng 7/2019, ông L. đã 10 lần chuyển khoản và đưa tiền, tổng cộng 39 tỷ đồng và 200 ngàn USD cho Phương. Có được tiền từ ông L., Phương đem đi kinh doanh bất động và tiêu xài cá nhân hết số tiền trên. Mãi sau, ông L. mới phát hiện mình bị lừa thông qua việc mua, bán thiên thạch, nên ngày 23/4/2020, ông đã gửi đơn tố cáo Phương đến Cơ quan Công an. Ngày 30/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ Phương.

Ông L. yêu cầu Phương bồi thường hơn 39 tỷ đồng và 200 ngàn USD, tổng cộng hơn 44 tỷ đồng. Phương đã bồi thường cho bị hại được hơn 23 tỷ đồng

Ba sếp Tổng Công ty lương thực Miền Nam đã có gì?

Vụ việc 3 cá nhân từng là lãnh đạo Tổng Công ty lương thực Miền Nam (Vinafood II) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 28/6 vừa qua được xác định liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất có diện tích 7.619 m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước...

Các cá nhân bị khởi tố gồm: Trương Thanh Phong - nguyên Tổng Giám đốc, Trần Văn Vẹn - nguyên Chủ tịch HĐQT và Trần Bảy - nguyên Trưởng Phòng kế hoạch chiến lược Vinafood II.

Liên quan đến vụ việc sai phạm này, trước đó Kết luận của Kiểm toán Nhà nước đã xác định, khu đất tại số 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh trước đây thuộc quyền quản lý, sử dụng của Vinafood II. Đơn vị này đã xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng không tự triển khai dự án mà đem góp vốn với các đối tác bên ngoài. Sau đó, thoái vốn hoặc cam kết thoái vốn để chuyển giao đất cho đối tác không thông qua đấu giá.

Việc lựa chọn nhà đầu tư hợp tác, góp vốn để thực hiện dự án này cũng được những người có trách nhiệm của Vinafood II thời điểm đó cho triển khai theo hình thức chỉ định, không có tiêu chí, chào giá công khai, minh bạch. Hành vi này đã làm giảm sự cạnh tranh và tiềm ẩn rủi ro trong lựa chọn nhà đầu tư không đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án. Cụ thể, khu đất có vị trí đắc địa trên đã được những người có trách nhiệm của Vinafood II chỉ định cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim làm đối tác liên doanh, liên kết. Để chuẩn bị thực hiện dự án cao ốc này, năm 2007 Vinafood II đã thành lập Công ty CP Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội.

Hai tòa tháp của dự án chỉ cách quận 1 đúng một cây cầu.

Trong công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội, Vinafood II cho biết đến ngày 30/6/2014, số cổ phần sở hữu của Vinafood II tại Vĩnh Hội là 1,5 triệu, tương ứng 8,8% vốn. Các cổ đông lớn còn lại là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim nắm 44,24% vốn và Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nắm 26,39% vốn.

Ngày 16/11/2015, Vinafood II đã thực hiện bán đấu giá 1,5 triệu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội với giá bình quân bằng giá khởi điểm 30.000 đồng/cổ phần cho 3 nhà đầu tư. Tổng số tiền thu về từ đợt bán đấu giá này là 45 tỉ đồng, tăng 30 tỉ đồng so với tổng giá trị vốn góp ban đầu của Vinafood II.

Như vậy giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng đất của Vinafood II đối với khu đất trên vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội chỉ là 15 tỉ đồng vào thời điểm đó. Ngay sau đó, dự án này được chuyển nhượng lại cho Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt với giá 883 tỉ đồng để đầu tư xây dựng 2 bock nhà cao tầng. Giá giao dịch thực tế của dự án như vậy, nhưng tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước tại dự án này chỉ là gần 112,5 tỉ đồng.

Trước dấu hiệu sai phạm tại dự án, ngày 16/11/2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công An đã có văn bản đề nghị Công ty CP phát triển BĐS Phát Đạt cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác xác minh, thu thập tài liệu về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng, hợp tác đầu tư, thoái vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất trên xảy ra tại Vinafood II và các đơn vị có liên quan. Trong đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị Công ty CP phát triển BĐS Phát Đạt cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung như hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP đầu tư phát triển Vĩnh Hội hoặc nhận chuyển nhượng dự án tại khu đất số 132 Bến Vân Đồn; hồ sơ góp vốn đầu tư thực hiện dự án tại khu đất trên và nguồn tiền thực hiện; tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án tại khu đất...

Dự án Trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ tại số 132 Bến Vân Đồn trước đây có tên là Ceasar Plaza, sau khi được chuyển nhượng cho Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt dự án mang tên thương mại là khu căn hộ Millennium. Hiện tòa nhà tháp đôi cao 34 tầng cùng 3 tầng hầm, gồm 650 căn hộ, văn phòng đa năng diện tích 30 - 45m2, shophouse có diện tích 80 - 108m2 hiện đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng

Vụ giám đốc tự tử tại tòa: Điều tra tố giác lừa đảo dự án 'kim cương' Công an TP.Đà Nẵng đang thụ lý điều tra tố giác lừa đảo tại dự án Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond (Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Ngày 9.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng ra thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"01:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đòi nợ bằng cách cướp tài sản, hai đối tượng bị bắt

23:10:40 17/05/2025

Khoảng 20h30 ngày 15/5, khi Thành vừa đến điểm hẹn đã bị Hoài và Lâm kéo vào trong vườn cao su rồi dùng tay, chân và cây sắt đánh vào vùng lưng, đầu và mặt. Sau đó hai đối tượng đã cướp điện thoại di động và xe mô tô của Thành rồi bỏ đi...

Nhận hối lộ, 3 cựu cán bộ công an ở TPHCM bị truy tố

21:36:56 17/05/2025

Hoa hậu Thanh Thủy được khen ngợi về vẻ đẹp dịu dàng, cổ điển khi diện bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện

19:50:35 17/05/2025

Vụ sạt lở tại công trường xây dựng thủy điện Tả Páo Hồ 1A, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, khiến 5 người tử vong, lực lượng cứu hộ sau 8 tiếng tiếp cận hiện trường đã tìm thấy các nạn nhân.

Tụ điểm đánh bạc liên tỉnh ở Đà Nẵng, nguỵ trang bằng lán trại nuôi gà

19:45:12 17/05/2025

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá chuyên án, thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả, do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt tổ chức đường dây sản xuất.

Từ vụ bắt ông Nguyễn Thanh Phong: Thế nào là tiền "cảm ơn" và "hối lộ"?

19:33:05 17/05/2025

Cần đặt câu hỏi rằng, có ai đi cảm ơn sau khi hoàn thành công việc với số tiền như vậy không? , luật sư đặt câu hỏi và nhìn nhận cần đánh giá mục đích cốt lõi của số tiền cảm ơn nhằm mục đích gì.

Vụ nam sinh gãy 3 sườn: nghi nhắn tin với bạn gái người khác để 'chia rẽ'?

16:41:10 17/05/2025

Một nam sinh lớp 8 Trường THCS Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) bị đánh hội đồng ngay tại trường học. Vụ việc được quay video, chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Theo cơ quan công an đây không phải lần đầu tại Bắc Kạn xảy ra bạo lực học...

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu

10:46:03 17/05/2025

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ hai người đàn ông tử vong ở hẻm đường Phạm Văn Sáng (H.Bình Chánh) là do mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Cán bộ Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ: Gián tiếp đầu độc người dân

10:44:42 17/05/2025

Ngoài các cá nhân là cán bộ, nguyên cán bộ của Cục An toàn thực phẩm, còn có trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế, trực tiếp là người được giao phụ trách Cục An toàn thực phẩm, theo đại biểu Phạm Văn Hòa.

Tràn lan hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Các sàn không thể vô can

08:32:02 17/05/2025

Trong khi người bán hàng vi phạm có thể bị xử phạt, truy tố, thì nhiều sàn thương mại điện tử - nơi trực tiếp phân phối, hưởng hoa hồng và chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung - vẫn ung dung vô can.

Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 30.000 viên ma túy tổng hợp

08:26:34 17/05/2025

Đường dây ma túy với 5 người liên quan, tang vật thu giữ hơn 30.000 viên ma túy tổng hợp vừa được Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá.

Giám đốc bị 2 công nhân đánh trọng thương

07:40:05 17/05/2025

Hai công nhân Công ty Hwaseung (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) bị phạt 6,5 triệu đồng vì đánh một giám đốc xưởng của công ty.

Công an Hà Nội thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả

22:20:06 16/05/2025

Sau khoảng 1 năm theo dõi, thu thập chứng cứ, Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm sản xuất thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả, thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa giả.