Lừa gần 1,7 tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ qua mạng xã hội

Văn Minh08:04 06/09/2025

Ngày 5/9, theo tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng Bùi Thanh Long (SN 1992, trú xã Bảo Thắng , tỉnh Lào Cai ) để điều tra về hành vi lừa đảo .

Trước đó, Phòng CSHS tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Thu L. (trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về việc chị L. bị 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng thông qua giao dịch đổi tiền qua mạng xã hội .

Theo trình bày của chị L., qua mạng xã hội Telegram, chị quen biết người sử dụng tài khoản tên “Kimjongun”, người này giới thiệu tên thật là Long, chuyên nghề giao dịch đổi tiền Việt Nam ra ngoại tệ.

Đối tượng Bùi Thanh Long.

Do có nhu cầu đóng tiền học cho em gái hiện đang du học ở nước ngoài nên chị L. đã nhờ Long đổi hộ số tiền 66 nghìn USD. Tuy nhiên, sau khi chị L. chuyển 1,683 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Long thì từ đó chị L. cũng không nhận được tiền USD như cam kết và không liên lạc được với Long.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định tài khoản Telegram tên “Kimjongun” là của Bùi Thanh Long, đã truy bắt thành công khi Long đang lẩn trốn tại tỉnh Lào Cai.

Theo lãnh đạo Phòng CSHS, thời gian gần đây trên địa bàn TP Hải Phòng xuất hiện nhiều thủ đoạn tương tự, đối tượng lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Phòng CSHS cũng phát đi cảnh báo, đề nghị người dân phát hiện đối tượng, đường dây có dấu hiệu lừa đảo tương tự thì báo ngay cho cơ quan Công an địa phương hoặc liên hệ trực tiếp Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng theo số điện thoại 069.2785874, để được hỗ trợ giải quyết.

Từ vụ cướp 2 triệu USD: Quy định sở hữu và sử dụng ngoại tệ ra sao?2

Ngoài những diễn biến của vụ việc về mặt hình sự, ở đây cũng đặt ra vấn đề xung quanh chuyện sở hữu và sử dụng ngoại tệ như thế nào cho đúng pháp luật.

Giao dịch USD tại một ngân hàng ở TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Video đang HOT

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc đối với 3 nghi phạm liên quan vụ cướp 2 triệu USD.

Truy nã 3 người cướp 2 triệu USD

Ba người bị truy nã gồm: Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ TP Ninh Bình, Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (34 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định). Cả ba bị khởi tố về tội "cướp tài sản" nhưng đã bỏ trốn.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này cùng một đồng phạm (đã bị bắt) chặn đường, cướp tài sản của một người với số tiền ước tính có thể đến 2 triệu USD rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi điều tra, công an xác định hành vi phạm tội, khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Tuy nhiên do ba người trên đã bỏ trốn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về các nghi phạm, hãy trình báo cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ qua đường dây nóng.

Mọi thông tin có thể báo ngay đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (số 1229, đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh), số điện thoại 02763.822.001.

Nắm giữ triệu USD tiền mặt có hợp pháp?

Sau vụ cướp, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ đặt câu hỏi: Người dân có được mang theo ngoại tệ, đặc biệt là số tiền USD lớn như trường hợp nêu trên?

Các chuyên gia trong lĩnh vực ngoại hối thông tin, theo quy định hiện nay, người dân được quyền sở hữu ngoại tệ không giới hạn. Ngoài ra cũng không có quy định nào yêu cầu người dân phải chứng minh nguồn gốc, kê khai số lượng..., trừ trường hợp phải kê khai khi mang quá 5.000 USD khi xuất cảnh.

Giải thích thêm về việc người dân có thói quen giữ USD, ông Phan Phương Nam, phó khoa luật thương mại Đại học Luật TP.HCM, cho biết nhiều người dân coi loại ngoại tệ này như phương tiện cất trữ an toàn, ít mất giá, thậm chí còn có kỳ vọng tăng giá.

"Pháp luật không cấm dân giữ USD (hoặc ngoại tệ), do vậy người dân có quyền giữ nó mà không vi phạm", ông Nam nói.

Vậy nguồn ngoại tệ tiền mặt ở đâu ra? Có rất nhiều nguồn, như tặng cho, và nhất là từ kiều hối. Chính sách cho người dân được nhận kiều hối bằng ngoại tệ tiền mặt đã bổ sung một lượng lớn ngoại tệ này để cho người dân nắm giữ.

Chẳng hạn khi người dân nhận kiều hối, họ có thể mở tài khoản bằng ngoại tệ hoặc VND, sau đó có thể rút bằng tiền đồng hay ngoại tệ đều được. Ví dụ, ngoại tệ gửi về là 2.000 USD thì họ sẽ nhận đủ 2.000 USD tiền mặt hoặc quy đổi ra VND theo tỉ giá thời điểm đó hoặc gửi tiết kiệm bằng USD nhưng lãi suất hiện nay là 0%.

Tương tự, khi người dân gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ ở ngân hàng, đáo hạn, họ vẫn được nhận lại ngoại tệ bằng tiền mặt. Đó là một trong những lý do thị trường vẫn có nhiều USD tiền mặt.

Những lưu ý khi sử dụng ngoại tệ

Dù hoàn toàn không bị hạn chế về nắm giữ, sở hữu ngoại tệ nhưng khi bán, người dân phải bán tại những tổ chức được cấp phép như ngân hàng, đại lý thu đổi ngoại tệ của ngân hàng. Nếu giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp sẽ bị xử lý.

Cụ thể, theo nghị định số 88/2019 của Chính phủ, nếu có một trong các hành vi sau: mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau; mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ mà số ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương thì bị phạt cảnh cáo.

Nếu số ngoại tệ mà cá nhân giao dịch bất hợp pháp có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD thì bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng; từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD thì bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Trường hợp giao dịch bất hợp pháp số ngoại tệ có giá trị từ 100.000 USD trở lên thì mức phạt từ 80 - 100 triệu đồng. Với tổ chức, mức xử phạt sẽ tăng nặng hơn.

Cụ thể với hành vi không niêm yết tỉ giá mua, bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật; niêm yết tỉ giá mua, bán ngoại tệ nhưng hình thức, nội dung niêm yết tỉ giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng thì bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng.

Còn lại, người dân có quyền sở hữu, thừa kế, tặng cho, cất giữ, góp vốn, mang theo người ngoại tệ và giao dịch với ngân hàng thì không phải chịu bất kỳ sự kiểm tra nào. Trường hợp gửi ngoại tệ tại ngân hàng thì không được trả lãi.

Riêng với việc xuất nhập cảnh, cá nhân xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu được phép mang tối đa 5.000 USD. Nếu mang trên mức này thì phải khai báo với hải quan theo quy định.

Nhiều yếu tố hỗ trợ để giữ VND

Số liệu từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2 tăng 25,7% so với cùng kỳ, trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 40%. Cán cân thương mại hàng hóa đã ghi nhận thâm hụt lần đầu tiên (-1,5 tỉ USD) kể từ tháng 5-2024.

Theo đó, mức thặng dư trong hai tháng đầu năm cũng bị kéo giảm xuống 1,47 tỉ USD - thấp hơn đáng kể so với mức thặng dư 5,13 tỉ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Bà Trần Thị Khánh Hiền, giám đốc khối phân tích Chứng khoán MB (MBS), nhận định sự suy giảm nêu trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu suy giảm.

Trong khi hoạt động nhập khẩu vẫn trên đà tăng khi các doanh nghiệp có xu hướng tích trữ nguyên liệu trước những bất ổn về nguồn cung và chuỗi cung ứng đang gia tăng mạnh mẽ thời gian gần đây. Do đó dự báo tỉ giá năm nay sẽ dao động trong khoảng 25.500 - 26.000 VND/USD.

"Áp lực tỉ giá được dự báo vẫn sẽ hiện hữu trong 2025 khi USD vẫn dao động quanh mức cao trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump liên tục đưa ra những chính sách thuế quan làm tăng rủi ro lạm phát và khiến Fed thận trọng hơn trong việc giảm lãi suất", giám đốc MBS nhìn nhận.

Song theo bà Hiền, VND cũng kỳ vọng sẽ được hỗ trợ từ mức chênh lệch lãi suất VND - USD đang dần được thu hẹp.

Nếu như trong hai tháng đầu năm 2024, lãi suất qua đêm USD cao hơn VND từ 1,6 - 5,2%/năm thì trong hai tháng đầu năm nay mức chênh lệch này chỉ còn 0,2 - 0,8%/năm và thậm chí có những thời điểm lãi suất VND còn cao hơn USD.

Bên cạnh đó, các yếu tố nội tại như: thặng dư thương mại, vốn FDI giải ngân và sự phục hồi của lượng khách du lịch quốc tế sẽ tiếp tục hỗ trợ cho VND.

Can ngăn chuyện trả tiền rượu, người đàn ông đâm bạn nhậu tử vong Chỉ vì can ngăn chuyện trả tiền rượu cho bạn nhậu, Moong Phò Khoong đã dùng dao quắm đâm nhiều nhát khiến người đàn ông cùng bản tử vong. Ngày 7/5, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra tuyên án vụ hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Moong Phò Khoong (SN 1955), trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn về tội...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo điều tra cảnh sát hình sự công an tp hải phòng truy bắt giao dịch ngoại tệ tỉnh lào cai xã bảo thắng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Làm rõ nam shipper bị đánh khi đi giao hàng cho một người đàn ông

23:44:37 08/09/2025

Ngày 8/9, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đang làm rõ vụ nam shipper (người giao hàng) bị đánh sau khi giao hàng cho một người đàn ông.

Danh tính 3 'quý bà' điều hành đường dây số đề tiền tỷ

23:41:19 08/09/2025

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề với số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.

Vụ án 'Gà lôi trắng': Xét xử phúc thẩm Thái Khắc Thành vào ngày 19/9

23:37:37 08/09/2025

Bị cáo Thái Khắc Thành liên quan đến vụ án buôn bán gà lôi trắng sẽ được TAND tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 19/9.

Tạm giữ 2 cô gái đánh người vì mâu thuẫn tình cảm

21:05:06 08/09/2025

Trước đó, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của chị D.A (SN 2006) về việc bị một nhóm người hành hung trước số nhà 44 Tam Khương vào tối 31/8.

Bị cáo Phạm Thái Hà nhận thức rõ sai phạm và đã viết bản khai báo thêm

20:49:17 08/09/2025

Trước bục khai báo, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) nhận thức rõ sai phạm, đồng thuận với cáo trạng truy tố mình.

Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án nhận 11 tỷ đồng "tiền cơ chế" của Tập đoàn Thuận An

20:43:27 08/09/2025

Bị cáo Thạo thừa nhận, trực tiếp nhận tiền từ Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) và Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) và một số cá nhân khác ở tập đoàn này là 11 tỷ đồng.

Kịch bản hoàn hảo lừa người mua của Quang Linh, Thùy Tiên và Hằng "Du mục"

20:34:52 08/09/2025

Để quảng bá cho sản phẩm kẹo Kera, Quang Linh, Thùy Tiên... quay các video tại nông trại đi thuê, thổi phồng công dụng, nguyên liệu sản xuất kẹo Kera.

Bắt 2 đối tượng tàng trữ "hàng đá", lòi 14 xe mô tô nghi bị trộm

20:25:43 08/09/2025

Ngày 8/9, Công an xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết vừa bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có 14 xe mô tô nghi bị trộm.

Lừa đổi cổ vật giả lấy chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD

20:01:03 08/09/2025

Chiều 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ nhóm đối tượng đến từ các tỉnh phía Nam với thủ đoạn lừa bán cổ vật giả.

Đăng tin giả cháu bé bị bắt cóc nhằm kêu gọi từ thiện

19:48:25 08/09/2025

Chiều 8/9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhậnThiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc đã hy sinh trong lúc thực thi công vụ.

Tập đoàn Thuận An dùng chiêu gì để "trúng" hàng loạt gói thầu?

19:30:29 08/09/2025

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) khai, bị cáo được Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) bảo tổ chức một bữa ăn tại nhà lãnh đạo cấp cao để giúp Tập đoàn Thuận An được thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Khởi tố đối tượng cướp giật vé số của người già

19:20:19 08/09/2025

Nguyễn Thanh Điền (SN 1977, tạm trú tại tỉnh Đồng Tháp) chạy xe máy đến tiếp cận hỏi mua vé số của người bán dạo rồi bất ngờ cướp giật và tăng ga bỏ chạy.