Lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tài sản, một luật sư ở Bình Dương bị bắt
Hồ Văn Sốp đã thay đổi nội dung hợp đồng của khách hàng từ ủy quyền thực hiện dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất sang ủy quyền toàn phần nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Sốp (SN 1973, luật sư) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an Bình Dương, tháng 6/2022, Hồ Văn Sốp thực hiện hành vi gian dối, lừa chủ sở hữu thửa đất tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, bằng thủ đoạn thay đổi nội dung hợp đồng ủy quyền từ ủy quyền thực hiện dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất sang ủy quyền toàn phần (có toàn quyền được mua bán, tặng cho,…) nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Hồ Văn Sốp nghe công an đọc lệnh bắt tạm giam (Ảnh: Công an Bình Dương).
Video đang HOT
Để thực hiện ý định, Hồ Văn Sốp thực hiện hành vi tách thửa đất trên thành 2 thửa đất. Sau đó, Sốp tự ý chuyển nhượng cho một người khác. Người này sau đó đã đem thế chấp ngân hàng để vay tổng số tiền gần 29 tỷ đồng. Từ đó làm mất quyền sử dụng đất của chủ sở hữu ban đầu đối với thửa đất trên.
Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò đồng phạm đối với các đối tượng có liên quan. Công an Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại của đối tượng Sốp hoặc có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương gặp điều tra viên Nguyễn Văn Chiến để phối hợp giải quyết vụ việc.
Lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng, Tổng Giám đốc GFDI và các đồng phạm bị khởi tố, bắt giam
Liên quan đến vụ huy động hơn 3.700 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, chiều nay (18/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc), và Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, Trưởng phòng ngân quỹ công ty) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992, Giám đốc Tài chính) và Tô Hồng Trà (SN 1991, Giám đốc) và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988, Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng) cùng về tội danh trên.
Tổng giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng nghe Cơ quan Công an công bố lệnh khám xét khẩn cấp.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác. Để khách hàng tin tưởng, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà Hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Nhà Hàng Làng Nghệ Quảng Trị); Sản xuất hàng tiêu dùng & Thương mại với các thương hiệu Seneco, Enzy Food, K-Products; sản xuất phim điện ảnh... đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo cấp dưới xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói 1 tháng với lãi suất 1,5% - 2%, gói 3 tháng với lãi suất 2,5%/1 tháng, gói 6 tháng với lãi suất 3%/ 1 tháng, từ 9 tháng trở lên lãi suất 3,5%/ 1 tháng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng đã sử dụng sai mục đích, bao gồm việc sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước và đến đầu tháng 11/2024 thì mẩt khả năng thanh toán.
Cơ quan Công an công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Đạt.
Được biết, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018, đến năm 2022 tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng với ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán). Hiện Hội sở công ty được đặt tại số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ngoài ra, công ty có chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và 11 chi nhánh tại các tỉnh thành gồm Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo Cơ quan Công an, Nguyễn Quang Hoàng đã dùng thủ đoạn gian dối để huy động và chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà cùng vợ của Hoàng là Trần Thị Kiều Trang. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã rà soát, xác định 24 tài sản và nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.
Cơ quan CSĐT công bố quyết định khởi tố bị can đối với Tô Hồng Trà, Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án nhằm tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục cho người dân.
Qua đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân hết sức tỉnh táo, thận trọng trước các thủ đoạn kêu gọi vay mượn tài sản, huy động vốn của các nhóm đối tượng tương tự vụ việc xảy ra tại Công ty GFDI.
Những ai là nạn nhân trong vụ việc nói trên đề nghị liên hệ với Trực ban hình sự Công an Đà Nẵng qua số điện thoại 0694260254 hoặc số điện thoại 0934660178 gặp đ/c Đỗ Văn Nam - Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo.
Cựu nhân viên ngân hàng lĩnh án 18 năm tù vì chiếm đoạt 23 tỷ đồng Ngày 6/11, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 1992, ngụ xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, Linh làm việc tại một số ngân hàng, có chi nhánh tại tỉnh Vĩnh Long. Trong thời gian làm việc...