Lừa đảo kiểu Ponzi 2,4 tỷ USD, nhà sáng lập BitConnect đối mặt án tù 70 năm

Nguyễn Hải20:28 28/02/2022

Quy mô vụ lừa đảo BitConnect đã mở rộng ra toàn thế giới, thay vì chỉ giới hạn trong một quốc gia nào đó.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego vừa truy tố nhà sáng lập của BitConnect vì cáo buộc dàn dựng vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi trên toàn cầu với tổng trị giá lên tới 2,4 tỷ USD.

Ông Satish Kumbhani, 36 tuổi bị cáo buộc lừa dối nhà đầu tư về “chương trình cho vay” tiền mã hóa, với tuyên bố về việc sở hữu công nghệ độc quyền cho phép mang lại lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư bằng cách theo dõi các thị trường giao dịch tiền mã hóa.

” Tuy nhiên, theo như cáo buộc trong bản cáo trạng, BitConnect lại hoạt động như một mô hình Ponzi khi trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect ban đầu bằng tiền của những nhà đầu tư đến sau.” Tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết. Kumbhani và đồng phạm bị cáo buộc đã kiếm được khoảng 2,4 tỷ USD trong mô hình lừa đảo này.

Video đang HOT

Nhà sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani

Một năm sau đó, chương trình cho vay này đột ngột dừng lại. Các nhà quảng bá cho Kumbhani bị cáo buộc cố tình nâng giá đồng tiền kỹ thuật số của BitConnect để làm sai lệch nhu cầu thị trường.

Ông Kenneth A. Polite Jr. thuộc Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết: ” Tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số, tiêp tục vượt qua ranh giới quốc tế.”

Kumbhani bị buộc tội thực hiện hành vi gian lận điện tử, lừa đảo điện tử, âm mưu thao túng giá hàng hóa, vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không phép và âm mưu rửa tiền quốc tế. Với các hình phạt này, Kumbhani có thể phải đối mặt với 70 năm tù.

BitConnect đóng cửa hoàn toàn sàn giao dịch của mình vào tháng Một năm 2018, sau khi Bắc Carolina và Texas ban hành lệnh tạm ngừng hoạt động và hủy giao dịch với các chứng khoán chưa được đăng ký. Tháng 9 năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC cũng buộc tội Kumbhani do vai trò của ông này trong vụ lừa đảo 2 tỷ USD. Ông ta và Glenn Araco, người quảng bá hàng đầu của BitConnect đều đã nhận tội.

Tháng 11 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, họ sẽ bán số tiền mã hóa trị giá 56 triệu USD thu giữ được từ công ty quảng bá hàng đầu của BitConnect trong ” vụ thu hồi gian lận tiền mã hóa lớn nhất nước Mỹ từ trước cho đến nay.“

Sàn tiền ảo 'đa cấp' lừa đảo 2 tỷ USD

Người sáng lập sàn BitConnect bị cáo buộc lừa đảo 2 tỷ USD từ hàng nghìn nhà đầu tư, bằng cách hứa hẹn lợi nhuận 40% mỗi tháng.

Theo Reuters , Satish Kumbhani, người Ấn Độ và là nhà sáng lập sàn BitConnect, vừa bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) cáo buộc vì hành vi vi phạm luật đăng ký, cũng như nói dối về khả năng sinh lời của BitConnect. Trước khi "sập" vào năm 2018, sàn đã huy động gian lận được khoảng 2 tỷ USD.

Theo SEC, dự án này tạo ra một đồng tiền số là BitConnect Coin (BCC), có thể trao đổi bằng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử phổ biến khác. Trong một chương trình huy động vốn, BitConnect giới thiệu giải pháp "dùng bot giao dịch tự động". Nhà đầu tư được hứa hẹn có thể thu về lợi nhuận 40% mỗi tháng, lợi nhuận hàng năm có thể đạt 3.700%.

Theo các công tố viên, BitConnect đã xây dựng một kế hoạch Ponzi "như sách giáo khoa", với phương thức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước.

Đến ngày 16/1/2018, BCC mất giá 92%, khiến các nhà đầu tư gần như mất sạch tiền. Người sáng lập dự án là Kumbhani, 35 tuổi, được xác định sống ở Surat (Ấn Độ) nhưng hiện không rõ tung tích. Các nỗ lực để tìm kiếm Kumbhani vẫn chưa có kết quả.

Đội ngũ môi giới trong một video quảng bá năm 2017 của BitConnect.

Những người môi giới cho dự án cũng bị SEC đâm đơn kiện. Trong đó có Glenn Arcaro, chủ công ty Future Money, một trong những nhà quảng bá hàng đầu cho BitConnect tại Mỹ. Ông đã nhận 24 triệu USD tiền hoa hồng từ việc giới thiệu dự án đến các nhà đầu tư.

Arcaro bị cáo buộc lừa đảo và đã nhận tội. Luật sư của Arcaro không bình luận về việc tìm kiếm Kumbhani. Trước đó, 5 cá nhân khác cũng bị kiện vào tháng 5 vì quảng bá cho BitConnect. Một trong số đó đã nộp 3,5 triệu USD cùng 190 Bitcoin.

BitConnect được phát triển từ 2016. Dự án này cũng thu hút nhiều nhà đầu tư Việt Nam trước khi đóng cửa vào tháng 1/2018. Có thời điểm, đồng BCC mất 99% giá trị, xuống mức 5 USD so với đỉnh 400 USD. Ngoài BitConnect, một số dự án khác theo hình thức đa cấp như Hextracoin, UcoinCash, Ifan cũng từng gây chú ý với nhiều nhà đầu tư Việt Nam, nhưng sau đó bị phát hiện là lừa đảo.

Vấn nạn tin nhắn rác, lừa đảo kiếm tiền online lại nở rộ: Người dùng iPhone tại Việt Nam cần hết sức cảnh giác! Sau một thời gian tạm lắng, những tin nhắn rác với nội dung chỉ cách kiếm tiền online, quảng cáo cờ bạc,... tiếp tục được gửi đến điện thoại của nhiều người dùng iPhone tại Việt Nam. Một vài tuần trở lại đây, người dùng iPhone Việt Nam phản ánh tình trạng bị những tin nhắc rác, quảng cáo game đánh bạc làm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

CEO Apple đang tập trung vào 1 sản phẩm 'hot' hơn iPhone00:30

Người dùng Galaxy tại Việt Nam bắt đầu nhận One UI 703:50

One UI 7 chậm chạp khiến Samsung mất vị thế dẫn đầu thế giới Android09:37

Google dừng hỗ trợ, hàng triệu điện thoại Android gặp nguy hiểm08:58

Apple lỡ hẹn với AI, người dùng Việt chịu thiệt?09:57

Google nâng tầm Gemini với khả năng tạo video dựa trên AI08:26

Google ra mắt công cụ AI cho phép tạo video từ văn bản và hình ảnh00:45

TikTok Trung Quốc lần đầu công bố thuật toán gây nghiện02:32

Giá iPhone sẽ tăng vì một 'siêu công nghệ' khiến người dùng sẵn sàng móc cạn ví00:32

Apple muốn tạo bước ngoặt cho bàn phím MacBook05:51

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Pony.ai và Tencent sẽ cung cấp dịch vụ taxi robot trên WeChat

09:35:40 26/04/2025

Theo thỏa thuận này, Pony.ai và Tencent tích hợp dịch vụ gọi taxi robot của Pony.ai vào WeChat cùng với những ứng dụng khác như Tencent Maps.

AI trong quá trình chuyển đổi xanh: Cơ hội và thách thức

08:45:01 26/04/2025

Song, bất chấp tất cả những nỗ lực này, hành động phối hợp để quản lý tác động môi trường của AI hoặc tích hợp các cân nhắc liên quan đến khí hậu vào các quy định AI bắt buộc vẫn còn khan hiếm.

Yahoo ngỏ lời muốn mua lại trình duyệt Chrome từ Google

08:41:54 26/04/2025

Provost ước tính rằng việc phát triển nguyên mẫu trình duyệt của Yahoo sẽ mất từ 6 đến 9 tháng. Tuy nhiên, nếu mua lại Chrome thành công, Yahoo có thể nhanh chóng mở rộng quy mô và tăng thị phần tìm kiếm từ 3% lên hai chữ số

Robot siêu nhỏ biến hình

08:38:23 26/04/2025

Nhóm nghiên cứu còn phát triển một bộ truyền động dạng màng mỏng cho phép robot siêu nhỏ liên tục thay đổi hình dạng và "khóa" vào các cấu hình cụ thể, giúp nâng cao khả năng thích nghi với các môi trường khác nhau.

Hé lộ thời điểm Samsung phát hành One UI 8

21:25:33 25/04/2025

Trong khi nhiều người dùng vẫn đang chờ đợi cập nhật One UI 7, chi tiết về thời điểm Samsung phát hành One UI 8 đã được vén màn.

Google thắng lớn nhờ đầu tư cho AI

18:27:52 25/04/2025

Việc tích hợp AI vào công cụ tìm kiếm được đánh giá là chìa khóa cho sức hấp dẫn của dịch vụ quảng cáo Google. Chúng mang lại cho nhà quảng cáo khả năng chạy các chiến dịch hiệu quả hơn và thu được lợi tức cao hơn từ chi tiêu của họ.

Đột phá trong nghiên cứu chế tạo chất bán dẫn và siêu dẫn

17:05:39 25/04/2025

Khi nồng độ kali tăng, vật liệu đột ngột chuyển từ pha 2H sang pha 1T. Sự thay đổi này xảy ra khi có khoảng hai ion kali trên 5 nguyên tử molybden, cho thấy một mối liên hệ rõ ràng giữa nồng độ ion và hành vi chuyển pha.

Người dùng Windows 10 khó chịu vì sự cố sau khi cập nhật

10:00:27 25/04/2025

Theo PhoneArena, người dùng hệ điều hành Windows 10 lại vừa nhận thêm một lời nhắc nhở về việc hệ điều hành này đang dần đi đến cuối vòng đời hỗ trợ

Đối thủ lớn nhất của iPhone có lợi thế trong cuộc chiến thuế quan của ông Trump?

14:03:24 24/04/2025

Apple đang được coi là trung tâm của bão thuế khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, nhưng Samsung Galaxy, đối thủ lớn nhất của iPhone, cũng khó có được lợi thế hoàn toàn.

OpenAI sẵn sàng nhảy vào nếu Google bị ép bán Chrome

14:00:04 24/04/2025

Ngày 21/4, phiên điều trần kéo dài 3 tuần giữa Google và Bộ Tư pháp Mỹ chính thức diễn ra. Kết quả của vụ kiện có thể định hình lại gã khổng lồ công nghệ và thay đổi cuộc chơi quyền lực tại Silicon Valley.

Người dùng cung cấp nhiều dữ liệu cá nhân lên không gian mạng

12:18:58 24/04/2025

Theo Trung tướng Nguyễn Minh Chính, trên thế giới đã có hơn 140 quốc gia ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, gần nhất là Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

Máy tính lượng tử làm được gì cho nhân loại?

12:08:19 24/04/2025

Máy tính thông thường dùng bit - những đơn vị thông tin ở trạng thái 0 hoặc 1. Các phép tính được thực hiện bằng cách kết hợp hàng tỉ bit thông qua các bóng bán dẫn điện tử.