L.ừa đ.ảo kiểu Ponzi 2,4 tỷ USD, nhà sáng lập BitConnect đối mặt án tù 70 năm
Quy mô vụ l.ừa đ.ảo BitConnect đã mở rộng ra toàn thế giới, thay vì chỉ giới hạn trong một quốc gia nào đó.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego vừa truy tố nhà sáng lập của BitConnect vì cáo buộc dàn dựng vụ l.ừa đ.ảo theo mô hình Ponzi trên toàn cầu với tổng trị giá lên tới 2,4 tỷ USD.
Ông Satish Kumbhani, 36 t.uổi bị cáo buộc lừa dối nhà đầu tư về “chương trình cho vay” t.iền mã hóa, với tuyên bố về việc sở hữu công nghệ độc quyền cho phép mang lại lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư bằng cách theo dõi các thị trường giao dịch t.iền mã hóa.
” Tuy nhiên, theo như cáo buộc trong bản cáo trạng, BitConnect lại hoạt động như một mô hình Ponzi khi trả t.iền cho các nhà đầu tư BitConnect ban đầu bằng t.iền của những nhà đầu tư đến sau.” Tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết. Kumbhani và đồng phạm bị cáo buộc đã kiếm được khoảng 2,4 tỷ USD trong mô hình l.ừa đ.ảo này.
Video đang HOT
Nhà sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani
Một năm sau đó, chương trình cho vay này đột ngột dừng lại. Các nhà quảng bá cho Kumbhani bị cáo buộc cố tình nâng giá đồng t.iền kỹ thuật số của BitConnect để làm sai lệch nhu cầu thị trường.
Ông Kenneth A. Polite Jr. thuộc Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết: ” Tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến t.iền kỹ thuật số, tiêp tục vượt qua ranh giới quốc tế.”
Kumbhani bị buộc tội thực hiện hành vi gian lận điện tử, l.ừa đ.ảo điện tử, âm mưu thao túng giá hàng hóa, vận hành doanh nghiệp chuyển t.iền không phép và âm mưu rửa t.iền quốc tế. Với các hình phạt này, Kumbhani có thể phải đối mặt với 70 năm tù.
BitConnect đóng cửa hoàn toàn sàn giao dịch của mình vào tháng Một năm 2018, sau khi Bắc Carolina và Texas ban hành lệnh tạm ngừng hoạt động và hủy giao dịch với các chứng khoán chưa được đăng ký. Tháng 9 năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC cũng buộc tội Kumbhani do vai trò của ông này trong vụ l.ừa đ.ảo 2 tỷ USD. Ông ta và Glenn Araco, người quảng bá hàng đầu của BitConnect đều đã nhận tội.
Tháng 11 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, họ sẽ bán số t.iền mã hóa trị giá 56 triệu USD thu giữ được từ công ty quảng bá hàng đầu của BitConnect trong ” vụ thu hồi gian lận t.iền mã hóa lớn nhất nước Mỹ từ trước cho đến nay.“
Sàn t.iền ảo 'đa cấp' l.ừa đ.ảo 2 tỷ USD
Người sáng lập sàn BitConnect bị cáo buộc l.ừa đ.ảo 2 tỷ USD từ hàng nghìn nhà đầu tư, bằng cách hứa hẹn lợi nhuận 40% mỗi tháng.
Theo Reuters , Satish Kumbhani, người Ấn Độ và là nhà sáng lập sàn BitConnect, vừa bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) cáo buộc vì hành vi vi phạm luật đăng ký, cũng như nói dối về khả năng sinh lời của BitConnect. Trước khi "sập" vào năm 2018, sàn đã huy động gian lận được khoảng 2 tỷ USD.
Theo SEC, dự án này tạo ra một đồng t.iền số là BitConnect Coin (BCC), có thể trao đổi bằng Bitcoin hoặc các loại t.iền điện tử phổ biến khác. Trong một chương trình huy động vốn, BitConnect giới thiệu giải pháp "dùng bot giao dịch tự động". Nhà đầu tư được hứa hẹn có thể thu về lợi nhuận 40% mỗi tháng, lợi nhuận hàng năm có thể đạt 3.700%.
Theo các công tố viên, BitConnect đã xây dựng một kế hoạch Ponzi "như sách giáo khoa", với phương thức lấy t.iền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước.
Đến ngày 16/1/2018, BCC mất giá 92%, khiến các nhà đầu tư gần như mất sạch t.iền. Người sáng lập dự án là Kumbhani, 35 t.uổi, được xác định sống ở Surat (Ấn Độ) nhưng hiện không rõ tung tích. Các nỗ lực để tìm kiếm Kumbhani vẫn chưa có kết quả.
Đội ngũ môi giới trong một video quảng bá năm 2017 của BitConnect.
Những người môi giới cho dự án cũng bị SEC đ.âm đơn kiện. Trong đó có Glenn Arcaro, chủ công ty Future Money, một trong những nhà quảng bá hàng đầu cho BitConnect tại Mỹ. Ông đã nhận 24 triệu USD t.iền hoa hồng từ việc giới thiệu dự án đến các nhà đầu tư.
Arcaro bị cáo buộc l.ừa đ.ảo và đã nhận tội. Luật sư của Arcaro không bình luận về việc tìm kiếm Kumbhani. Trước đó, 5 cá nhân khác cũng bị kiện vào tháng 5 vì quảng bá cho BitConnect. Một trong số đó đã nộp 3,5 triệu USD cùng 190 Bitcoin.
BitConnect được phát triển từ 2016. Dự án này cũng thu hút nhiều nhà đầu tư Việt Nam trước khi đóng cửa vào tháng 1/2018. Có thời điểm, đồng BCC mất 99% giá trị, xuống mức 5 USD so với đỉnh 400 USD. Ngoài BitConnect, một số dự án khác theo hình thức đa cấp như Hextracoin, UcoinCash, Ifan cũng từng gây chú ý với nhiều nhà đầu tư Việt Nam, nhưng sau đó bị phát hiện là l.ừa đ.ảo.
Tội phạm mạng kiếm được hơn 10 tỉ USD từ l.ừa đ.ảo, trộm cắp ‘DeFi’ Các nhà đầu tư đã mất hàng tỉ USD vào tay tội phạm chuyên l.ừa đ.ảo và trộm cắp t.iền trên nền tảng "tài chính phi tập trung" trong năm nay. CNBC dẫn báo cáo từ công ty Elliptic có trụ sở tại London (Anh) cho biết, hơn 10 tỉ USD giá trị t.iền của người dùng đã bị mất trong các trường...
