L.ừa đ.ảo bằng ‘mánh’ dụ góp vốn mua dây điện thanh lý lợi nhuận cao
Ngày 24-2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kiêm Khánh (SN 1959, trú ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Kiêm Khánh là đối tượng không có nghề nghiệp và để có t.iền tiêu xài, Khánh đã dùng thủ đoạn gian dối, giới thiệu bản thân có mối mua thanh lý dây đồng, dây nhôm của Công ty Điện lực Hà Nội, hoặc kho Sơn Đông ở huyện Hoài Đức với giá rẻ, rồi đem ra ngoài bán sẽ hưởng lợi nhuận cao…
Khánh nói, nếu góp vốn thì sẽ được chia lợi nhuận 10%/ 1 tháng/ tổng số t.iền góp vốn. Thấy vậy, nhiều người đã đưa t.iền cho Khánh. Để tạo lòng tin, sau vài ngày Khánh đã trả t.iền gốc và lợi nhuận rồi tiếp tục hỏi vay t.iền của các bị hại để chiếm đoạt.
Nguyễn Kiêm Khánh tại phiên tòa.
Đầu tháng 5-2021, thông qua người quen, anh Bùi Duy Đ. (SN 1988, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) quen Khánh. Sau khi nghe Khánh nói về việc góp vốn, anh Đ. đã đồng ý đưa t.iền cho Khánh.
Video đang HOT
Ngày 11-5-2021, anh Đ. đưa cho Khánh 100 triệu đồng. Khánh viết giấy biên nhận góp vốn vào quyển sổ với nội dung “Anh Đ. đầu tư mua đồng thanh lý của Sở Điện lực Hà Nội, số t.iền 3 tỷ đồng, lợi nhuận 10%/ 1 tháng/ tổng số t.iền đầu tư. Hôm nay, anh Đ. đặt cọc 100 triệu đồng, còn lại ngày mai đưa nốt…” và có chữ ký của người làm chứng.
Vài ngày sau, anh Đ. tiếp tục đem 500 triệu đồng để đưa cho Khánh. Lúc này, tổ công tác xuất hiện, lập biên bản đưa Khánh và những người liên quan về trụ sở Công an xã để làm rõ. Quá trình giải quyết vụ án, Khánh bỏ trốn đến ngày 15-5-2022 thì bị bắt theo lệnh truy nã.
Qua xác minh, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội cho biết, đơn vị này thực hiện việc xuất kho thanh lý theo Luật Đấu giá năm 2016 và các quy chế, quy định nội bộ về thanh xử lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Khi triển khai thanh xử lý vật tư thiết bị, các đơn vị trực thuộc đều đăng tải thông tin trên trang đấu giá của Bộ Tư pháp để lựa chọn tổ chức đấu giá và người mua hàng… Tổng công ty không thực hiện ký kết hợp đồng với Khánh.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định từ ngày 10-3-2021 đến ngày 24-4-2021, Khánh còn nhiều lần nhận t.iền của bà Nguyễn Thị H. (SN 1967, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) số t.iền 12,3 tỷ đồng để mua thanh lý dây điện với lãi suất 10%/ 1 tháng nhưng bà H. không nhớ cụ thể mỗi lần đưa cho Khánh bao nhiều t.iền…
Tài liệu cơ quan điều tra thu giữ của Khánh là quyển sổ ghi chép số t.iền nhận, trả gốc và lãi cho bà H. trong thời gian trên là hơn 17,9 tỷ đồng; trả gốc hơn 5 tỷ đồng, trả lãi hơn 1,2 tỷ đồng; số t.iền còn nợ lại là 12,9 tỷ đồng. Trong vụ việc này, Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Đối với 18 người liên quan đến việc góp vốn với bị cáo, những người này trình bày có cho Khánh vay t.iền để kinh doanh và có trả lợi nhuận. Đến nay, Khánh đã trả hết t.iền, hoặc còn nợ ít nhưng không có giấy tờ để chứng minh.
Với những tài liệu, chứng cứ nêu trên, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Kiêm Khánh đã chiếm đoạt số t.iền 600 triệu đồng của anh Đ.
Mở tòa xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX sơ thẩm nhận thấy một số tình tiết trong vụ án không thể làm rõ ngay tại phiên xét xử, nên sau nửa ngày làm việc, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
L.ừa đ.ảo góp vốn kinh doanh online để chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng
Do kinh doanh thua lỗ kéo dài nên Lê Thị Hồng Phương tự tạo nhiều đơn hàng khống với lãi suất cao.
Tin tưởng nên có nhiều cá nhân đã tham gia góp vốn cho Phương gần 1.400 đơn hàng với giá trị là hơn 15 tỷ đồng. Số t.iền góp vốn này được Phương sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi.
Chiều 1/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hồng Phương (trú ở tỉnh Thừa Thiên-Huế) về hành vi L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan Công an, Lê Thị Hồng Phương kinh doanh các mặt hàng trên mạng internet như mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ... của các thương hiệu thời trang nổi tiếng sau đó bán lại để kiếm lời. Để huy động thêm t.iền, Phương đã mời nhiều người quen biết cùng tham gia góp vốn đầu tư.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hồng Phương.
Do kinh doanh thua lỗ kéo dài, để tiếp tục duy trì đầu tư, Phương tự tạo nhiều đơn hàng khống với lãi suất cao, trung bình mỗi ngày từ 8 đến 10 đơn hàng. Đồng thời gửi thêm nhiều hình ảnh liên quan đến các sản phẩm cần nhập về bán để tạo sự tin tưởng nhằm mục đích kêu gọi thêm vốn đầu tư.
Thấy lợi nhuận thu về từ việc góp vốn kinh doanh cao nên có nhiều người ở tỉnh Thừa Thiên-Huế là bạn bè của Phương đã tham gia góp vốn với Phương để hưởng lãi suất chênh lệch. Tuy nhiên Phương đã sử dụng số t.iền góp vốn vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các đơn hàng trước, sau đó mất khả năng thanh toán.
Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 3/2021 đến ngày 11/4/2022, nhiều cá nhân đã tham gia góp vốn cho Phương gần 1.400 đơn hàng với giá trị là hơn 15 tỷ đồng.
Tại nơi ở của Phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thu giữ nhiều mặt hàng có giá trị liên quan đến hoạt động kinh doanh online.
Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ
L.ừa đ.ảo góp vốn bất động sản, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng Qua điều tra ban đầu, số t.iền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của Ái thông qua hình thức góp vốn mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Đắk Lắk là hơn 100 tỷ đồng. Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm...
