Lừa đảo bằng ‘mánh’ dụ góp vốn mua dây điện thanh lý lợi nhuận cao

Minh Long16:26 24/02/2023

Ngày 24-2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kiêm Khánh (SN 1959, trú ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Kiêm Khánh là đối tượng không có nghề nghiệp và để có tiền tiêu xài, Khánh đã dùng thủ đoạn gian dối, giới thiệu bản thân có mối mua thanh lý dây đồng, dây nhôm của Công ty Điện lực Hà Nội, hoặc kho Sơn Đông ở huyện Hoài Đức với giá rẻ, rồi đem ra ngoài bán sẽ hưởng lợi nhuận cao…

Khánh nói, nếu góp vốn thì sẽ được chia lợi nhuận 10%/ 1 tháng/ tổng số tiền góp vốn. Thấy vậy, nhiều người đã đưa tiền cho Khánh. Để tạo lòng tin, sau vài ngày Khánh đã trả tiền gốc và lợi nhuận rồi tiếp tục hỏi vay tiền của các bị hại để chiếm đoạt.

Nguyễn Kiêm Khánh tại phiên tòa.

Đầu tháng 5-2021, thông qua người quen, anh Bùi Duy Đ. (SN 1988, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) quen Khánh. Sau khi nghe Khánh nói về việc góp vốn, anh Đ. đã đồng ý đưa tiền cho Khánh.

Video đang HOT

Ngày 11-5-2021, anh Đ. đưa cho Khánh 100 triệu đồng. Khánh viết giấy biên nhận góp vốn vào quyển sổ với nội dung “Anh Đ. đầu tư mua đồng thanh lý của Sở Điện lực Hà Nội, số tiền 3 tỷ đồng, lợi nhuận 10%/ 1 tháng/ tổng số tiền đầu tư. Hôm nay, anh Đ. đặt cọc 100 triệu đồng, còn lại ngày mai đưa nốt…” và có chữ ký của người làm chứng.

Vài ngày sau, anh Đ. tiếp tục đem 500 triệu đồng để đưa cho Khánh. Lúc này, tổ công tác xuất hiện, lập biên bản đưa Khánh và những người liên quan về trụ sở Công an xã để làm rõ. Quá trình giải quyết vụ án, Khánh bỏ trốn đến ngày 15-5-2022 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Qua xác minh, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội cho biết, đơn vị này thực hiện việc xuất kho thanh lý theo Luật Đấu giá năm 2016 và các quy chế, quy định nội bộ về thanh xử lý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Khi triển khai thanh xử lý vật tư thiết bị, các đơn vị trực thuộc đều đăng tải thông tin trên trang đấu giá của Bộ Tư pháp để lựa chọn tổ chức đấu giá và người mua hàng… Tổng công ty không thực hiện ký kết hợp đồng với Khánh.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định từ ngày 10-3-2021 đến ngày 24-4-2021, Khánh còn nhiều lần nhận tiền của bà Nguyễn Thị H. (SN 1967, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) số tiền 12,3 tỷ đồng để mua thanh lý dây điện với lãi suất 10%/ 1 tháng nhưng bà H. không nhớ cụ thể mỗi lần đưa cho Khánh bao nhiều tiền…

Tài liệu cơ quan điều tra thu giữ của Khánh là quyển sổ ghi chép số tiền nhận, trả gốc và lãi cho bà H. trong thời gian trên là hơn 17,9 tỷ đồng; trả gốc hơn 5 tỷ đồng, trả lãi hơn 1,2 tỷ đồng; số tiền còn nợ lại là 12,9 tỷ đồng. Trong vụ việc này, Cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đối với 18 người liên quan đến việc góp vốn với bị cáo, những người này trình bày có cho Khánh vay tiền để kinh doanh và có trả lợi nhuận. Đến nay, Khánh đã trả hết tiền, hoặc còn nợ ít nhưng không có giấy tờ để chứng minh.

Với những tài liệu, chứng cứ nêu trên, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Kiêm Khánh đã chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng của anh Đ.

Mở tòa xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX sơ thẩm nhận thấy một số tình tiết trong vụ án không thể làm rõ ngay tại phiên xét xử, nên sau nửa ngày làm việc, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Lừa đảo góp vốn kinh doanh online để chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Do kinh doanh thua lỗ kéo dài nên Lê Thị Hồng Phương tự tạo nhiều đơn hàng khống với lãi suất cao.

Tin tưởng nên có nhiều cá nhân đã tham gia góp vốn cho Phương gần 1.400 đơn hàng với giá trị là hơn 15 tỷ đồng. Số tiền góp vốn này được Phương sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi.

Chiều 1/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hồng Phương (trú ở tỉnh Thừa Thiên-Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, Lê Thị Hồng Phương kinh doanh các mặt hàng trên mạng internet như mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ... của các thương hiệu thời trang nổi tiếng sau đó bán lại để kiếm lời. Để huy động thêm tiền, Phương đã mời nhiều người quen biết cùng tham gia góp vốn đầu tư.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hồng Phương.

Do kinh doanh thua lỗ kéo dài, để tiếp tục duy trì đầu tư, Phương tự tạo nhiều đơn hàng khống với lãi suất cao, trung bình mỗi ngày từ 8 đến 10 đơn hàng. Đồng thời gửi thêm nhiều hình ảnh liên quan đến các sản phẩm cần nhập về bán để tạo sự tin tưởng nhằm mục đích kêu gọi thêm vốn đầu tư.

Thấy lợi nhuận thu về từ việc góp vốn kinh doanh cao nên có nhiều người ở tỉnh Thừa Thiên-Huế là bạn bè của Phương đã tham gia góp vốn với Phương để hưởng lãi suất chênh lệch. Tuy nhiên Phương đã sử dụng số tiền góp vốn vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các đơn hàng trước, sau đó mất khả năng thanh toán.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 3/2021 đến ngày 11/4/2022, nhiều cá nhân đã tham gia góp vốn cho Phương gần 1.400 đơn hàng với giá trị là hơn 15 tỷ đồng.
Tại nơi ở của Phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thu giữ nhiều mặt hàng có giá trị liên quan đến hoạt động kinh doanh online.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ

Lừa đảo góp vốn bất động sản, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng Qua điều tra ban đầu, số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của Ái thông qua hình thức góp vốn mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Đắk Lắk là hơn 100 tỷ đồng. Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu

22:03:56 06/02/2025

Hai thanh thiếu niên có mâu thuẫn từ trước, sau đó gặp nhau tại lễ hội chùa Đậu (huyện Thường Tín, Hà Nội) và xảy ra ẩu đả khiến một người bị đâm bằng dao phải nhập viện.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa bán ô tô Mercedes phát mại, chiếm đoạt tiền tỷ

21:48:36 06/02/2025

Trước đó, vào ngày 5/1/2023, Công an quận Long Biên (Hà Nội) nhận được đơn của anh Nguyễn Đức T. (SN 1986, ở Hưng Yên) tố cáo Ngô Thị Mẫn có hành vi giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

550 cây rừng đường kính lớn bị cắt hạ, công an lấy lời khai nhiều đối tượng

21:46:31 06/02/2025

Cơ quan chức năng vừa phát hiện hơn 550 cây rừng có đường kính lớn bị cắt hạ trên lâm phần của Ban quản lý Rừng phòng hộ Vành đai biên giới Đắk Nông quản lý.

Trộm 22 điện thoại bán lấy tiền làm... sổ tiết kiệm

13:24:43 06/02/2025

Mới ra tù về tội trộm cắp tài sản, Bùi Văn Sinh đột nhập cửa hàng điện thoại ở Ninh Thuận, lấy trộm 22 chiếc iPhone tổng trị giá 190 triệu đồng đem bán để mở sổ tiết kiệm.

Xử lý đối tượng đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc về Công an xã

12:47:14 06/02/2025

Trước đó, vào ngày 4/2, anh N.H.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân N.T (Người tham gia ẩn danh) đăng lên hội nhóm DÂN XUYÊN MỘC (nhóm đông nhất) với nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín Công an, UBND xã Phước Tân, huyện Xuy...

Khởi tố 2 đối tượng cướp giật tại hiệu vàng Hùng Vượng

12:28:31 06/02/2025

Các đối tượng quen nhau trên mạng xã hội Facebook thông qua hội nhóm có tên Hội vỡ nợ - Thua tha - Thích làm liều .

Gần 600 cây rừng bị đốn hạ dọc tuyến đường tuần tra biên giới

09:52:41 06/02/2025

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp có 569 cây rừng bị cưa hạ.

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

09:07:25 06/02/2025

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.

Triệu tập người phụ nữ đăng tải video không đúng sự thật lên mạng xã hội

08:38:07 06/02/2025

Người đàn ông quốc tịch Iran làm ảo thuật , lấy đi 20 triệu đồng của nữ nhân viên cửa hàng cầu lông ở TPHCM trong chớp mắt.

Giải hạn, gọi vong, vay lộc và những mánh khóe lừa đảo tâm linh

08:26:00 06/02/2025

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, sợ hãi và hạn chế kiến thức về tín ngưỡng là 2 trạng thái tâm lý trở thành điểm yếu bị các đối tượng lừa đảo về tâm linh tấn công, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thấy gì từ việc hàng nghìn tấn đất hiếm bị thất thoát ra nước ngoài?

08:12:09 06/02/2025

Theo Bộ Công an, việc kiểm soát quá trình sử dụng nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất còn sơ hở, tạo cơ hội để các bị can xuất khẩu trái phép đất hiếm với số lượng lớn.

Vì sao cựu Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai bị truy tố?

07:00:03 06/02/2025

Ông Dương Văn Đông, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, bị truy tố vì có hàng loạt sai phạm liên quan tới vụ án ở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn.