Lừa bán căn hộ cho nhiều người, nữ Việt kiều chiếm đoạt hàng trăm tỷ
Bằng thủ đoạn mang căn hộ, sàn thương mại ở cao ốc La Bonita đi bán cho nhiều người, nữ Việt kiều đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các nạ.n nhâ.n.
Ngày 14/3, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm đối với các bị cáo Vũ Bảo Trinh (50 tuổ.i, Việt kiều Mỹ), Tô Văn Chí Tâm (40 tuổ.i, ngụ tại quận Tân Bình, TP.HCM) và Hoàng Thái Anh (49 tuổ.i, ngụ tại quận 10, TP.HCM) về tội “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày (14-15/6).
Trước đó, hồi tháng 9/2022, phiên tòa đã được mở nhưng do xuất hiện một số tình tiết mới không thể làm rõ tại phiên tòa nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Theo truy tố, Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (Công ty Nam Thị) được thành lập từ 2010. Lúc đầu, người đại diện theo pháp luật kiêm chủ tịch công ty lần lượt là Hoàng Thái Anh rồi tới Tô Văn Chí Tâm.
Bị cáo Vũ Bảo Trinh
Thực chất, Thái Anh và Chí Tâm được Vũ Bảo Trinh thuê làm đại diện pháp luật cho Công ty Nam Thị.
Ngày 20/5/2010, Sở Xây dựng TP.HCM đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng tại số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh (Chung cư La Bonita). Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án là Công ty Nam Thị.
Video đang HOT
Tới tháng 7/2010, Công ty Nam Thị đã mang toàn bộ khu đất số 6-8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh thế chấp cho Công ty Tài chính Cao su Việt Nam để vay 95 tỷ đồng. Hợp đồng quy định trong thời gian thế chấp, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.
Tháng 9/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định sáp nhập Công ty Tài chính Cao su Việt Nam vào công ty mẹ là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Vì vậy, hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp nhận khoản tiề.n 95 tỷ đồng cho Công ty Nam Thị vay.
Mặc dù, chưa được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng ý cho chuyển nhượng, thế chấp nhưng Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo thuộc cấp là Tô Văn Chí Tâm và Hoàng Thái Anh ký hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại cho nhiều người.
Quá trình thực hiện, Trinh đã chỉ đạo các thuộc cấp thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, thay đổi chủ sở hữu… nhằm lừ.a đả.o, bán một căn hộ cho nhiều người. Sau khi khách hàng chuyển tiề.n mua căn hộ, Trinh chỉ đạo nhân viên làm hồ sơ hợp thức hóa bằng các chứng từ vay vốn và trả nợ vốn vay giữa Công ty Nam Thị, Công ty Kiến Quốc và Tô Văn Chí Tâm.
Thực tế, việc luân chuyển tiề.n hoàn toàn không thông qua quỹ tiề.n mặt của Công ty Nam Thị mà được rút tiề.n mặt đưa cho Trinh.
Cựu cán bộ hải quan nhập viện, tòa hoãn
Bị cáo Phạm Phú Lộc có đơn xin hoãn do đang phải nhập viện để điều trị bệnh nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.
Ngày 13-2, TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định hoãn phiên toà xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Phú Lộc (cán bộ Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đây là lần đầu mở phiên toà xét xử phúc thẩm, đồng thời bị cáo Lộc (đang tại ngoại) có đơn xin hoãn phiên toà do đang phải nhập viện để điều trị bệnh nên HĐXX quyết định hoãn phiên toà, thời gian mở lại sẽ thông báo sau.
Thất thoát hơn 3,3 tỉ đồng
Theo cáo trạng, năm 2012, Phạm Thị Hoàng Phi (ngụ TP.HCM) mang hồ sơ xin nhập hộ khẩu của các Việt kiều gồm Phạm Trúc Tiên, Võ Minh Tiến và Trương Thị Thu Hồng đến gặp bị cáo Lộc (lúc này là trưởng phòng nghiệp vụ Cục Hải quan Đồng Tháp) nhờ giúp đỡ.
Bị cáo Phạm Phú Lộc (áo trắng, đứng) tại phiên xử sơ thẩm lần 2 hồi tháng 7-2022. Ảnh: HD
Sau đó, Lộc nhờ Mai Văn Út (trưởng Công an xã Mỹ Trà), Nguyễn Hoàng Vũ (công an viên Công an xã Mỹ Trà) làm hộ khẩu khống cho các Việt kiều này để sau đó tiếp tục làm hồ sơ nhập khẩu xe ôtô theo dạng tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương sẽ được miễn thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng.
Sau khi làm được hộ khẩu, từ ngày 14-9-2012 đến ngày 23-10-2012, Phi mang ba hồ sơ của ba Việt kiều đến Cục Hải quan Đồng Tháp nộp xin cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô.
Lúc này, ông Huỳnh Bá Đức (cán bộ phòng nghiệp vụ) tiếp nhận, thấy phù hợp nên lập báo cáo đề xuất trình lãnh đạo phòng phê duyệt và tham mưu cho lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh cấp giấy phép nhập khẩu. Trong đó, Lộc là người trực tiếp phê duyệt đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo ký cấp giấy phép cho Tiên và Tiến.
Do số lượng Việt kiều hồi hương xin nhập khẩu xe ôtô tăng đột biến nên ngày 09-8-2012, Tổng cục Hải quan ban hành công văn đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm ngưng cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ này.
Tuy nhiên, Lộc vẫn phê duyệt đề xuất, tham mưu cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô cho Tiến (Việt kiều Mỹ). Qua đó, Nhà nước bị thất thu thuế hơn 3,3 tỉ đồng, trong đó Lộc gây thất thoát hơn 2,3 tỉ đồng.
Quá trình điều tra xác định sau khi nhập hộ khẩu cho các Việt kiều, Phi có đưa cho Vũ và Út 16 triệu đồng. Sau đó, cả hai đưa cho Bùi Tấn Phú (trưởng Công an xã Nhị Mỹ) 4 triệu đồng và Lê Minh Tân (chủ hộ cho Việt kiều nhập hộ khẩu) 3 triệu đồng, còn lại Út và Vũ ăn nhậu hết.
Xử sơ thẩm lần 2 vào tháng 7-2022, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt Phạm Phú Lộc sáu năm tù. Bị cáo Lộc kháng cáo kêu oan.
Từng bị toà cấp cao hủy án
Trước đó vào tháng 5-2021, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Tháp, trả hồ sơ điều tra lại với nhiều nội dung.
Trong đó, tòa nhận định số tiề.n 16 triệu đồng cấp sơ thẩm tịch thu nộp ngân sách vì cho rằng tài sản liên quan đến hành vi phạm tội là chưa đúng. Bởi nếu kết luận tiề.n này liên quan đến hành vi phạm tội thì phải xem xét trách nhiệm những cá nhân đã nhận số tiề.n này. Để xét xử đúng người, đúng tội và không bỏ lọt tội phạm, HĐXX đã tuyên hủy án để điều tra lại.
Tòa sơ thẩm (lần 2) vẫn tuyên tịch thu sung công quỹ 16 triệu đồng Phi đưa cho các công an vì cho rằng đây tiề.n thu thu lợi bất chính.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định bản thân Vũ, Út, Phú không biết mục đích Phi nhờ nhập hộ khẩu cho các Việt kiều là để lợi dụng chính sách nhập khẩu. Hơn nữa Phi không quen biết Út và Vũ mà chỉ thông qua chuyện nhờ Lộc làm hộ khẩu; hai bên cũng không đặt vấn chung chi nên không đủ căn cứ xử lý hành vi đưa, nhận hối lộ. Các cán bộ công an đã chủ động nộp lại tiề.n và đã cho thôi việc.
Còn các cán bộ Hải quan khác không biết hộ khẩu thường trú của các Việt kiều này là hộ khẩu khống, hồ sơ phù hợp theo Thông tư 118 nên việc báo cáo đề xuất và ký cấp giấy phép nhập khẩu xe là đúng theo quy định, không có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cựu cán bộ hải quan kêu oan
Tại phiên toà sơ thẩm lần hai, bị cáo Phạm Phú Lộc đề nghị thay đổi kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa vì cho rằng kiểm sát viên không công tâm, khách quan khiến ông bị oan sai.
Ngoài ra, trong suốt quá trình điều tra đến nay, ông Lộc vẫn tiếp tục kêu oan cho rằng bản thân và các cán bộ hải quan làm đúng quy định của Thông tư 118. Bản thân ông không liên quan đến việc nhập hộ khẩu khống và không quen biết với công viên xã Mỹ Trà.
Vì sao có quyết định thi hành án phạt tù, ông Lê Tùng Vân vẫn đang tại ngoại? TAND huyện Đức Hòa, Long An cho biết đã ra quyết định thi hành án hình phạt tù đối với ông Lê Tùng Vân nhưng phía công an cho biết đến nay vẫn chưa nhận được quyết định này. Ông Lê Tùng Vân hiện vẫn đang tại ngoại, sinh sống trong căn hộ ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức...