Lộ diện nhóm ‘Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia’ lừa 300 nạn nhân

Nhóm của Đạt tạo các tài khoản ảo tìm kiếm nạn nhân để dụ dỗ đầu tư trực tuyến, qua đó chiếm đoạt của khoảng 300 khách hàng hơn 60 tỉ đồng.

Ngày 13.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ 15 nghi can trong đường dây lừa đảo qua mạng bằng hình thức đầu tư trực tuyến do Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, ngụ Bình Định) cầm đầu.

Nguyễn Hữu Đạt bị bắt giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

“Săn” khách hàng tiềm năng

Theo điều tra ban đầu, do tham gia đầu tư sàn giao dịch nhị phân Worf Broker thua lỗ nên Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng.

Đạt thuê nhà ở TP.HCM rồi cùng nhiều người khác mua máy tính để bàn, lắp đặt internet, thu mua sim điện thoại để tạo hàng nghìn tài khoản trên ứng dụng Telegram và các tài khoản trên sàn quốc tế nhị phân.

Từ đây, nhóm của Đạt tham gia nhiều nhóm đầu tư tài chính hoặc đánh bạc qua mạng để thu thập dữ liệu những người có khả năng tài chính, rồi gửi cho Nguyễn Tam Lợi (28 tuổi, ngụ Gia Lai).

Nguyễn Tam Lợi tại trụ sở công an. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, nhóm này đưa khách hàng tiềm năng vào các nhóm Telegram với những tên gọi hấp dẫn như: “Đầu tư thu lãi 4 – 19% mỗi ngày”, “Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia”, “Giao dịch ngoại hối”…

Đồng phạm của Đạt bị bắt giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Cách thức chơi được hướng dẫn là góp vốn cùng “ban chuyên gia”, trong đó vốn của “ban chuyên gia” là 60%, vốn của nhà đầu tư là 40%.

“Ban chuyên gia” sẽ trực tiếp giao dịch, thanh khoản sau mỗi phiên giao dịch vào tài khoản các nhà đầu tư, vốn đầu tư gói thường tối thiểu tương đương 90 triệu đồng, lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên là 1,6 triệu đồng.

Vốn đầu tư gói VIP tối thiểu tương đương 500 triệu đồng, lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên tương đương 45 triệu đồng và cam đoan 2 ngày sẽ hoàn vốn đầu tư.

Các bị can trong đường dây lừa đảo do Đạt cầm đầu. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Vừa “đánh” vừa “xoa”

Một vài ngày đầu, nhóm của Đạt gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan để các bị hại tin tưởng và tiếp tục gửi tiền đầu tư.

Trong từ 1 – 5 ngày, sau khi khách đã chuyển lên mức đầu tư VIP và gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng của nhóm Đạt, Đạt chỉ đạo “ban chuyên gia” thông báo đã đặt cược hết tiền và bị thua, kèm theo hình ảnh bảng kết quả, đồng thời cho các nick ảo vờ tranh cãi, trách móc “ban chuyên gia” và an ủi các khách hàng mất tiền, nhằm đánh lạc hướng và xoa dịu nạn nhân.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 31.5 – 2.6.2022, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt của một nữ nạn nhân tại TP.Vũng Tàu gần 1,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhóm của Đạt còn lừa đảo khoảng 300 khách hàng khác, chiếm đoạt trên 60 tỉ đồng.

Sim điện thoại được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Khám xét tại nơi ở của nhóm Đạt, PA05 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thu giữ 2 xe ô tô, 57 thùng máy tính để bàn, 55 màn hình máy tính, máy tính xách tay, khoảng 2.400 sim điện thoại.

Ngày 13.7, một lãnh đạo PA05 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết hiện đã có 15 nghi can bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư trực tuyến do Đạt cầm đầu, PA05 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục truy bắt các nghi can hiện đang bỏ trốn.