Cựu Chủ tịch Công ty Thanh Niên hầu tòa vì lừa đảo gần 500 tỷ của PVcombank

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Liêm cùng đồng phạm bị cáo buộc làm giả, hợp thức hóa hồ sơ vay, giúp Công ty Thanh Niên được PVcombank giải ngân, sau đó chiếm đoạt 498 tỷ đồng.

Ngày 23/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Liêm (55 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Niên) cùng 3 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong phần thủ tục, một số luật sư vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Xét thấy cần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, ấn định thời gian mở lại vào ngày 22/10.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, năm 2016, để vay tiền của PVcombank thông qua pháp nhân Công ty Thanh Niên, Nguyễn Văn Liêm cùng các đồng phạm đã cung cấp thông tin gian dối về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và mục đích vay vốn; tạo lập, ký khống, hợp thức hóa các tài liệu để hoàn thiện hồ sơ vay.

Nhóm bị cáo còn bị cáo buộc nâng khống vốn điều lệ Công ty Thanh Niên, thế chấp cổ phần Công ty Thủ Thiêm REC khi chưa có đầy đủ quyền sở hữu đối với số cổ phần này.

Các đồng phạm bị cáo buộc đã ký khống 14 tài liệu, giúp Nguyễn Văn Liêm hợp thức hóa hồ sơ vay của Công ty Thanh Niên.

Sau khi PVcombank giải ngân, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Liêm, các đồng phạm tiếp tục ký khống các chứng từ ủy nhiệm chi để chuyển tiền vào tài khoản của nhiều cá nhân, tổ chức khác. Theo cáo trạng, hành vi này giúp Liêm sử dụng tiền không đúng mục đích vay và chiếm đoạt tổng cộng 498 tỷ đồng của PVcombank.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Liêm khai báo quanh co và không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai số tiền PVcombank giải ngân theo khoản vay trên được sử dụng để trả khoản vay khoảng 245 tỷ đồng của Công ty Thanh Niên tại một ngân hàng khác; đầu tư thực hiện dự án Haroma tại phường 14, quận Tân Bình (nay là phường Tân Bình, TPHCM); đồng thời phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Thanh Niên.

Bị cáo Liêm không thừa nhận đã chỉ đạo, yêu cầu các đồng phạm ký khống biên bản họp HĐQT và các ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ nguồn vốn vay của PVcombank. Theo Liêm, những người này là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của các công ty có pháp nhân độc lập, có quyền ký chứng từ ủy nhiệm chi và phải tự chịu trách nhiệm về việc ký các chứng từ này.

Bị cáo Liêm cũng không thừa nhận chiếm đoạt tiền của PVcombank, cho rằng bản thân chỉ vay tiền.

Về dân sự, phía ngân hàng yêu cầu bị cáo Liêm bồi thường hơn 498 tỷ đồng tiền gốc và lãi phát sinh.