Lĩnh án vì tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc l.ừa đ.ảo
Ngày 17/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Thị Thảo (SN 1985, trú xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) 14 năm tù về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Thảo khai nhận, khoảng giữa năm 2018 có quen biết người đàn ông tên Hóa ( người Trung Quốc, không rõ lai lịch). Hóa nhờ Thảo tìm và giới thiệu người mở tài khoản ngân hàng để nhận các nguồn t.iền do người khác chuyển cho Hóa với thù lao là 500 ngàn đồng/tài khoản và cứ mỗi 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản thì người đứng tên chủ tài khoản sẽ được trả thêm 1 triệu đồng.
Riêng Thảo, mỗi khi nhờ chủ tài khoản rút t.iền mặt về thì được trả công 400.000 đồng. Thảo sẽ nhận số t.iền được giao để đổi sang t.iền Nhân dân tệ giao cho Hóa, cứ mỗi 100 triệu đồng đổi sang t.iền Nhân dân tệ Hóa trả công cho Thảo 600 ngàn đồng.
Hóa quản lý các tài khoản này qua các số điện thoại đã cung cấp cho các chủ tài khoản khi đăng ký với ngân hàng. Khi có người chuyển t.iền v.ào tài khoản, đối tượng nhắn tin thông báo số t.iền để Thảo nhờ chủ tài khoản đi rút t.iền về giao cho Thảo, sau đó Thảo đổi sang nhân dân tệ để đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Hóa. Thảo biết việc Hóa nhờ mở tài khoản nhằm mục đích nhận t.iền l.ừa đ.ảo của người khác nhưng vẫn nhận làm.
Bị cáo Hoàng Thị Thảo tại phiên xét xử ngày 17/3.
Video đang HOT
Theo cáo trạng, thủ đoạn l.ừa đ.ảo của Hóa và các đối tượng trong đường dây l.ừa đ.ảo này là mạo danh Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát các cấp, gọi điện cho nhiều người, thông báo họ nợ t.iền mua hàng bằng thẻ tín dụng, nợ cước viễn thông và có liên quan đến các đường dây m.a t.úy, rửa t.iền đang bị điều tra. Sau đó, đối tượng yêu cầu bị hại nộp t.iền v.ào tài khoản ngân hàng được chỉ định để “phục vụ điều tra”, nếu không chấp hành thì sẽ bị khởi tố, bắt giữ.
Quá trình điều tra xác định, từ 13/7/2018 đến 21/10/2018, Thảo sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên Nông Thanh Bắc, Nông Thị Kim Oanh, Mai Thị Hương để nhận và giúp sức cho đường dây l.ừa đ.ảo này chiếm đoạt t.iền của 11 bị hại.
Điển hình như ngày 13/7/2018, chị N.T.K.L (trú Bà Rịa – Vũng Tàu) nhận được điện thoại của người tự xưng là cán bộ công an đang điều tra đường dây rửa t.iền có liên quan đến chị L. Đối tượng yêu cầu chị L phải chuyển số t.iền có trong tài khoản đến cho cán bộ này xem xét. Chị L tưởng thật nên đã chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản tên Nông Thanh Bắc.
Ngày 16/7/2018, chị L.N.G (trú Cần Thơ) nhận được điện thoại của 1 người tự xưng tên là Thụy – cán bộ Viện Kiểm sát – thông báo chị liên quan đến án mua hàng qua thẻ tín dụng đăng ký bằng CMND của chị G. với số t.iền lớn. Đối tượng yêu cầu chị G chuyển hơn 20 triệu đồng vào tài khoản Nông Thanh Bắc.
Tương tự, chị Đ.T.L (trú Đồng Nai), chị Đ.T.C (trú Bình Thuận), anh N.T.P, anh N.T.T (trú Đà Nẵng)… đã bị các đối tượng mạo danh là cán bộ Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát để l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tổng số t.iền hơn 1,7 tỷ đồng.
Riêng đối tượng Hóa hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch và một số đối tượng đã mở tài khoản ngân hàng giao cho Thảo để tiếp tay cho hành vi l.ừa đ.ảo nhưng đã đi khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư t.iền ảo để chiếm đoạt t.iền
Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ( Bộ Công an) vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch t.iền ảo trên mạng.
Ngày 1/12, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Ninh Đắc Huân (SN 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 BLHS.
Thủ đoạn của Ninh Đắc Huân là thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư t.iền ảo, để chiếm đoạt t.iền của các nhà đầu tư.
Đối tượng Ninh Đắc Huân.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Huân khai là người quản trị, điều hành sàn t.iền ảo TcbTrade.com. Sàn t.iền ảo trên đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư t.iền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.
Theo đó đối tượng Huân đã tổ chức nhiều sự kiện tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng; quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên Youtobe, Facbook để lấy niềm tin với khách hàng...
Với phương thức, thủ đoạn trên, tính từ đầu tháng 11/2020 đến nay, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam) với tổng số t.iền khoảng 300 triệu đồng. Ngoài ra đối tượng Huân khai nhận còn quản trị 8 sàn giao dịch t.iền ảo khác.
Khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay, Cơ quan Công an xác định đã có hàng nghìn nhà đầu tư vào các sàn t.iền ảo này với tổng số t.iền khoảng 55 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Lừa xuất khẩu lao động, đôi tình nhân chiếm đoạt 550 triệu đồng Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thanh Thứ (SN 1975) và bị cáo Tạ Thị Thu Bình (SN 1973) cùng trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị truy tố về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS. Theo cáo...
