Lên mạng quảng cáo “chữa nám tận gốc”, lừa hàng loạt người
Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can.
Trong đó, đối tượng Lê Thị Thuỷ, Tạ Tùng Lâm bị khởi tố về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3, Điều 174, Bộ luật hình sự. Nông Đức Mạnh, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Thị Phượng, Phùng Tấn Phát, Đoàn Hoàng Phương Linh, Trần Văn Thùy, Đoàn Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Chí Bình, Đỗ Đại Nghĩa bị khởi tố về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 174, Bộ luật hình sự. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can và ra lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Thuỷ. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm s.át n.hân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.
Các đối tượng trong vụ án
Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, trang mạng xã hội Facebook “Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group” trong đó có các Facebook “Lương Y Giang Thị Nhàn”, “Bà Nhàn trị nám” quảng cáo bán thuốc “Sắc Ngọc Đan” có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô rất lớn, có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.
Xác định tính chất vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án tập trung đấu tranh làm rõ.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2018, Tạ Tùng Lâm (SN 1994) đăng ký thành lập công ty TNHH WallStreet; ngành nghề chính là kinh doanh sản ph ẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế; có trụ sở tại Phòng 302, tầng 3, số 70-72 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tang vật Cảnh sát thu giữ.
Đến cuối năm 2021, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thuỷ (SN 1994) tự lập ra nhóm “VIDA Group” chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.
Video đang HOT
Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thuỷ lập ra Fanpage bán hàng online lấy tên là “Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group” và thành lập các chi nhánh cấp dưới. Đến nay xác định có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 7-10 nhân viên; có giám đốc và phó giám đốc chi nhánh, chia thành 2 bộ phận marketting và sale để hoạt động l.ừa đ.ảo.
Tang vật bị thu giữ.
Các chi nhánh này hoạt động ở địa chỉ số 154 đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; số 83 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và tầng 4, toà A, khu toà nhà Fafim số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Thủ đoạn l.ừa đ.ảo bằng hình thức lập các trang Facebook có tên “Lương Y Giang Thị Nhàn”, “Bà Nhàn trị nám”, xây dựng các video clip và hình ảnh quảng cáo thuốc “Sắc Ngọc Đan” có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang. Khách hàng có nhu cầu điều trị nám, tàn nhang để lại số điện thoại vào các trang Facebook này.
Sau khi có số điện thoại của khách hàng, đối tượng ở các chi nhánh liên lạc với khách hàng và tự xưng là nhân viên “Trung tâm cô Nhàn” tư vấn cho “Sắc Ngọc Đan” cam kết các bệnh nám, tàn nhang đều chữa được hết chỉ sau 14 ngày. Khách hàng đồng ý mua thuốc thì các đối tượng gửi thuốc cho khách hàng qua bưu điện bằng hình thức ship COD (nhận hàng trả t.iền mặt cho nhân viên bưu điện).
Sau đó, các đối tượng đưa ra thông tin là bị hại được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm. Gói bảo hành này mỗi tháng khách hàng sẽ được “Trung tâm cô Nhàn” gửi miễn phí 1 bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng, bị hại chỉ cần sử dụng 2 đến 3 năm là khỏi bệnh, số thuốc miễn phí còn lại của các năm “Trung tâm cô Nhàn” sẽ giúp bị hại bán ra thị trường với số t.iền khoảng từ 100.000.000 đến 290.000.000 đồng, số t.iền này bị hại sẽ được hưởng.
Để nhận được số t.iền bán thuốc, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như phải làm hồ sơ, “thẻ đen” để hợp lý hóa số t.iền bán thuốc, hồ sơ thiếu dấu đỏ của bưu điện, thiếu dấu kiểm nghiệm hàng thật, hàng giả của Bộ Y tế, t.iền đóng thuế thu nhập cá nhân…
Sau đó, có đối tượng khác giả danh là cán bộ của các bộ phận trên liên hệ với bị hại, mỗi một lý do đưa ra, các đối tượng đều yêu cầu bị hại phải chuyển thêm t.iền thì mới được nhận t.iền bán gói bảo hành và hứa hẹn số t.iền bị hại đã nộp để lo các chi phí trên sẽ được hoàn lại. Đồng thời, bọn chúng cũng giải thích với bị hại là chuyển khoản qua ngân hàng mới sợ bị lừa còn qua bưu điện của Nhà nước cứ yên tâm nên bị hại tin là thật. Mỗi lần nộp t.iền, đối tượng sẽ gửi cho bị hại gói bưu phẩm bên trong là thực phẩm chức năng, ghi trên bưu phẩm số t.iền mà đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp. Khi nhận bưu phẩm bị hại nộp t.iền cho nhân viên bưu điện.
Căn cứ tài liệu xác minh, thu thập được, ngày 5/7/2023, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thành lập 12 tổ công tác phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triệu tập 17 đối tượng, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 14 đối tượng.
Thu giữ, quản lý, niêm phong các đồ vật, tài sản, tài liệu gồm: 4 xe ô tô, 31 điện thoại, 12 máy tính laptop, 8 cây máy tính, 8 đồng hồ, 20 cây vàng và 2 vòng vàng, 4 sổ tiết kiệm có tổng số t.iền là 2.580.000.000 đồng và t.iền mặt là 7.482.905.000 đồng.
Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có.
Khởi tố vụ án hình sự l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản tại dự án bất động sản "chui"
Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Đại Tuấn Phát và Công ty Đông Dương để điều tra, xử lý về sai phạm tại dự án Gragon City, tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa...
Dự án "chui" mang tên Dragon City mọc lên trên khu đất có diện tích khoảng 4ha, có hệ thống đường giao thông nội bộ bằng bê tông nhựa nóng, vỉa hè, cây xanh và hạ tầng đã được xây dựng hoàn chỉnh như một dự án khu dân cư. Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, ông Bùi Vĩnh Tuấn là người đại diện pháp luật, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Tuấn Phát và Công ty Đông Dương đã tự ý phân lô tại thửa đất thuộc phường Tam Phước.
Để tạo lòng tin cho hơn 40 khách hàng ký hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng các nền đất thuộc một phần các thửa đất trên, ông Tuấn nhận t.iền của khách hàng, cam kết chuyển sang mục đích đất thổ cư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng nền. Nhưng sau đó, ông Tuấn không thực hiện mà chiếm đoạt số t.iền đã nhận của các khách hàng trên 34 tỉ đồng.
Dự án bất động sản "chui" đã hoàn thiện hạ tầng, phân lô bán nền.
Khu đất này đứng tên chủ sử dụng là ông Hoàng Văn Ngọc, gồm 4 thửa có tổng diện tích khoảng 4ha, mục đích sử dụng là đất nông nghiệp. Tháng 3/2016, ông Ngọc lập thủ tục xin tách thửa, trừ phần đường đi. Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Biên Hòa đã phê duyệt cho chia tách thành 47 thửa đất nhỏ, mỗi thửa có diện tích từ 500m2 trở lên. Sau đó, Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp.
Cuối năm 2018, ông Ngọc nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Sau đó, ông Ngọc ủy quyền cho ông Bùi Vĩnh Tuấn, Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Tập đoàn Đông Dương thực hiện thủ tục tìm kiếm khách hàng, chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa. Dù khu đất trên chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở, nhưng ngày 12/8 và ngày 8/9/2019, ông Bùi Vĩnh Tuấn đã đứng ra tổ chức sự kiện kêu gọi đầu tư vào khu đất trên.
Trước sự việc này, UBND phường Tam Phước đã tiến hành kiểm tra. Do nhân viên tổ chức sự kiện không xuất trình được giấy phép nên UBND phường Tam Phước đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngưng việc tổ chức, giải tán những người tham gia, tạm giữ nhiều dụng cụ, thiết bị. Sau đó, UBND phường Tam Phước đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các cá nhân trên đã đóng phạt và cam kết không tái phạm.
Tại khu đất trên, UBND phường Tam Phước đã cắm biển nghiêm cấm các hành vi xây dựng trái phép, chuyển nhượng đất không đúng quy định, nhằm cảnh báo người dân không nhận chuyển nhượng đất khi chưa đủ cơ sở pháp lý.
Căn cứ bản đồ quy hoạch của phường Tam Phước, khu đất trên thuộc chức năng quy hoạch đất công viên, quy hoạch mở đường, đất ở cải tạo chỉnh trang. Đối với quy định về tách thửa đất của UBND tỉnh Đồng Nai, thẩm quyền giải quyết tách thửa đất thuộc về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa xem xét, quyết định.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, khi tách thửa và trừ đường đi với khu đất nêu trên, Văn phòng đăng ký đất đai đã không lấy ý kiến của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Biên Hòa theo quy định. Việc chủ đầu tư tự ý thi công tuyến đường nội bộ căn cứ theo bản đồ chừa đường sau khi tách thửa mà không lập hồ sơ xin cấp phép thi công và nghiệm thu hạ tầng là vi phạm. Như vậy, việc để tách các thửa đất nêu trên và hình thành các tuyến đường giao thông nội bộ thuộc về trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa.
Ngày 5/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Biên Hòa làm rõ việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên đất nông nghiệp ở khu đất dự án "chui" Dragon City. Ngày 19/6/2020, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND TP Biên Hòa cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất xử lý việc tự ý xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên đất nông nghiệp tại khu đất trên.
Bị cáo buộc l.ừa đ.ảo lên tới 6400 tỷ, khối tài sản của ông Trịnh Văn Quyết còn lại bao nhiêu? Khối tài sản của ông Trịnh Văn Quyết sau khi cáo buộc l.ừa đ.ảo lên tới 6400 tỷ đồng khiến dư luận không khỏi xôn xao. Tối ngày 25/8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã thi hành các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung Quyết định...
