Lật tẩy phương pháp rửa tiền của Liberty Reserve

Theo dõi VGT trên

Vào thứ sáu ngày 24/5/2013, Arthur Budovsky Belanchuk, người sáng lập và điều hành tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve (LR), 39 tuổi đã bị bắt tại Tây Ban Nha. Đây là kết quả của một cuộc điều tra rửa tiền do cơ quan cảnh sát Hoa Kỳ và Costa Rica cùng thực hiện.

Việc bắt giữ này là một cú sốc lớn đối với nhiều tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới. Hệ thống thanh toán của LR hiện nay đang bị ngưng hoạt động. Việc thu giữ các quỹ tiền này có thể dẫn đến việc nhiều khách hàng của Liberty Reserve sẽ bị mất những khoản tiền lớn.

Hệ thống Liberty Reserve sụp đổ

Công tố viên José Pablo González của Costa Rica cho biết Budovsky, một công dân Costa Rica gốc Ukraina, đã bị điều tra từ năm 2011 vì hoạt động rửa tiền qua việc sử dụng công ty của ông thành lập là Liberty Reserve.

Cuộc điều tra đã bắt đầu sau một yêu cầu từ văn phòng của một công tố viên ở New York. Hôm thứ sáu, các công tố viên San José tiến hành lục soát nhà của Budovsky và văn phòng của ông ta tại Escazá, Santa Ana, phía tây nam thành phố San Jose và Heredia, phía bắc thủ đô của Costa Rica.

Các công ty của Budovsky ở Costa Rica được tài trợ bằng cách sử dụng tiền từ các trang web khiêu dâm trẻ em và buôn bán ma túy.

Kết án của tiểu bang New York

Theo tin ghi nhận từ Bộ Tư pháp Mỹ, vào ngày 27/7/2006, Budovsky và một đối tác được xác định là Vladimir Kats cũng bị kết tội tại tiểu bang New York về tội điều hành một doanh nghiệp tài chính bất hợp pháp là GoldAge Inc.

Họ đã chuyển tiền ít nhất là 30 triệu USD ngoại tệ kỹ thuật số trên toàn thế giới kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2002. GoldAge đã nhận và chuyển đi 4.000.000 USD từ 1/1/2006 đến 30/6/2006, như một phần của chương trình rửa tiền.

Video đang HOT

Khách hàng mở các tài khoản GoldAge trực tuyến với các thông tin ẩn danh, sau đó GoldAge trả tiền kỹ thuật số thông qua các tài khoản đó, với mức phí đôi khi vượt quá 100,000 USD.

Lật tẩy phương pháp rửa tiền của Liberty Reserve - Hình 1

Sơ đồ đường đi của tội phạm rửa tiền.

Khách hàng có thể thanh toán cho GoldAge bằng nhiều cách như : kiều hối, gửi bằng tiền mặt, chuyển tiền qua bưu điện hoặc ngân phiếu.

Cuối cùng, khách hàng có thể rút tiền bằng cách yêu cầu GoldAge chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản nào ở bất cứ nơi đâu trên thế giới hoặc bằng cách gửi ngân phiếu cho bất kỳ cá nhân nào được chỉ định.

Budovsky và Kats đã bị kết án 5 năm tù giam vì tham gia vào hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp, vi phạm trọng tội theo luật ngân hàng liên bang, nhưng bị quản chế.

LR là viết tắt của Liberty Reserve, là một ngân hàng online giống như Paypal, LR đến nay đã đạt được uy tín khá cao đối với cộng đồng MMO (Make Money Online – kiếm tiền trực tuyến) nói riêng và người dùng online nói chung. Hầu hết các hình thức MMO đều hỗ trợ thanh toán qua LR, và người dùng chọn LR bởi bảo mật tốt, không rắc rối Limit như Paypal, dễ quản lý và giá LR bán ra cũng cao hơn PayPal khá nhiều.

Là một hệ thống payment system được coi là bảo mật tốt và an toàn nhất hiện nay. Liberty Reserve có nhiều ưu điểm so với các hệ thông payment khác là tính bảo mật rất cao, ẩn danh với nhiều mức level security như yêu cầu mã PIN khi log in vào tài khoản, yêu cầu phải nhập Master Key khi send money, do vậy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài khoản của khách hàng.

LR được giới Underground (Thế giới ngầm) sử dụng như một giải pháp để rửa tiền.

Theo GenK

'Tiền kỹ thuật số' Bitcoin được chấp nhận rộng rãi hơn

Bitcoin được biết đến như một loại tiền tệ kỹ thuật số và không do một cơ quan chức năng nào hoặc ngân hàng trung ương phát hành hay quản lý.

Nó giao dịch dựa trên các phương thức giao dịch đồng đẳng và cả những mật mã hay chuỗi số phức tạp và chính điều đó giúp nó "thoát khỏi" mô hình thanh toán truyền thống và tác động sâu sắc tới tiềm thức của dư luận trong thời gian qua.

Tiền kỹ thuật số Bitcoin được chấp nhận rộng rãi hơn - Hình 1

Sự sụt giảm mạnh về giá của Bitcoins tuần trước hầu như đều được tất cả các tạp chí trên thế giới đưa tin, thường là một chủ đề khá "nóng" trên trang bìa của các báo ví dụ như cặp song sinh Winklevoss đồng sáng lập Facebook giữ một lượng Bitcoin lớn và người sử dụng iReddit là những người đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm của mình vào Bitcoins với hy vọng sẽ mang lại một lợi nhuận khổng lồ.

Vì mối lo ngại khủng hoảng và vấn đề giữ quá nhiều tiền mặt sẽ gặp rủi ro lớn đã làm cho một số doanh nghiệp đã bắt đầu chấp nhận Bitcoins. Vào thứ ba tuần trước, trang web OkCupid cho biết rằng sẽ đổi mới phương thức thanh toán bằng Bitcoin cho những người muốn mua "thuê bao loại A" .Cũng trong thời điểm đó, các trang web khác cũng dần chuyển đổi qua thanh toán bằng bitcoin.

Lợi ích của Bitcoins

Để hiểu một cách đơn giản, Bitcoins là một phương thức thanh toán trong giao dịch bằng cách chuyển đổi cách thanh toán từ loại tiền tệ đã được công nhận như đô la Mỹ thành một loại tiền "ảo" có giá trị tương đương. Bitcoins được lưu trữ như một ví tiền ảo giống một tài khoản tiết kiệm. Tỷ giá hối đoái biến động liên tục, điều đó cũng thể hiện sự thay đổi trong lòng tin với các loại đồng tiền và thể hiện mức độ sẵn sàng chuyển đổi sử dụng đồng tiền khác sang sử dụng Bitcoins.

Hai lợi ích cơ bản của Bitcoin: tính năng ẩn danh và khả năng thanh toán không tuân theo hệ thống tiền tệ truyền thống. Chính những tiện ích đó giúp Bitcoins được biết tới như là một phương thức chính trong thanh toán trực tuyến cho các loại thuốc bất hợp pháp và vũ khí trên thị trường chợ đen trực tuyến.Không chỉ vậy Bitcoins cũng được chấp thuận sử dụng như là một cách để tránh những giao dịch với PayPal, Amazon và các phương pháp thanh toán trực tuyến khác,điều này giúp ích rất nhiều cho những người sử dụng mạng ngoài ra nó còn giúp ích trong việc giảm chi phí giao dịch và thời gian thực hiện giao dịch nhanh mà không phải làm thủ tục giao dịch qua các ngân hàng.

Vậy giao dịch Bitcoin thực sự như thế nào?

Vậy bạn băn khoăn có thể mua được gì từ những Bitcoin bạn sở hữu ? Bạn muốn mua quần áo, mỹ phẩm hay vé tàu? Bitcoins đều có thể làm tất cả điều đó giúp bạn và có thể là nhiều hơn thế.

Những nơi chấp thuận phương thức thanh toán bằng Bitcoin tập trung lại như một hệ thống công ty. Cụ thể như trong khi chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, OKCupid đã gia nhập hàng ngũ của một nhóm nhỏ các công ty Internet lớn mà cũng đang hoạt động trong hệ thống thanh toán bằng Bitcoin. Những công ty khác khác bao gồm cả WordPress sẽ bán cho bạn tất cả mọi thứ từ web lưu trữ các gói CSS để đổi lấy Bitcoins. Cũng trong thời điểm đó, WikiLeaks và 4chan cũng nằm trong một danh sách ngày càng tăng về các tổ chức trực tuyến chấp thuận phương thức thanh toán bằng Bitcoin.

Liệu rằng chúng ta có thể đặt hàng những bữa ăn từ Bitcoin?

Sống và giao dịch mọi thứ chỉ bằng Bitcoin thì điều đó vẫn còn rất nhiều khó khăn nhất là trong việc mua bán thực phẩm. Thông tin đáng mừng vào tuần trước chính là Foodler đã trở thành nhà cung cấp đầu tiên thực phẩm cho phép bạn đặt hàng và chấp nhận phương thức thanh toán bằng Bitcoins. (Đây là một trong những ưu thế so với các trang web khác như PizzaForCoins.com vì các trang web này chỉ cho phép bạn trả tiền Bitcoins trong khi sử dụng nhưng nếu bạn đặt hàng thì sẽ được tính giá bằng đô la Mỹ và thu phí 0.02BTC.)

Chỉ trong sáu phút sau khi bắt đầu giao dịch bằng Bitcoin qua trang web của Foodler, người dùng sẽ nhận được một email xác nhận tỷ lệ đô la Mỹ mà họ sẽ quy đổi mà trước đó họ sẽ sử dụng một địa chỉ email gửi Bitcoin và mã QR để xử lý việc trao đổi.

Nhà phân tích Dumontet thừa nhận rằng việc sử dụng Bitcoins để cung cấp thực phẩm với mục đích đầu tiên là họ nhắm chủ yếu đến những người đam mê tìm hiểu cốt lõi của đồng tiền, ông cho biết " Những người đó chỉ góp một phần nhỏ trong số lượng đơn đặt hàng trực tuyến của chúng tôi"(khoảng 20 đơn đặt hàng mỗi ngày). Và ông tiếp tục khẳng định " Nhưng đó là chỉ là một sự khởi đầu bởi vì sau khi chúng tôi bắt đầu chuyển sang phương thức thanh toán mới này thì một điều không thể phủ nhận chính là số lượng người sử dụng phương thức này ngày càng gia tăng và đó là một sự khởi sắc đáng mừng".

Theo GenK

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tin đang nóng

Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 TếtNguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết
05:05:31 31/01/2025
Quỳnh Lương và thiếu gia Trà Vinh: Nên duyên từ show hẹn hò, từng 5 lần 7 lượt vướng tin chia tayQuỳnh Lương và thiếu gia Trà Vinh: Nên duyên từ show hẹn hò, từng 5 lần 7 lượt vướng tin chia tay
06:23:55 31/01/2025
Phu nhân hào môn Vbiz gia nhập hội mẹ bỉm ngày đầu năm, sắc vóc sau khi sinh con đầu lòng gây chú ýPhu nhân hào môn Vbiz gia nhập hội mẹ bỉm ngày đầu năm, sắc vóc sau khi sinh con đầu lòng gây chú ý
06:12:10 31/01/2025
Đắng cay nhạc Việt: Thời của nhan sắc?Đắng cay nhạc Việt: Thời của nhan sắc?
07:06:19 31/01/2025
Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ ô tô mất lái ở Nam ĐịnhBộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ ô tô mất lái ở Nam Định
05:14:38 31/01/2025
Nguyễn Filip cùng vợ con mặc áo dài ăn Tết Việt, nhan sắc nàng WAG mới sinh gây chú ýNguyễn Filip cùng vợ con mặc áo dài ăn Tết Việt, nhan sắc nàng WAG mới sinh gây chú ý
06:35:26 31/01/2025
Báo Thái 'cay' khi Táo quân 2025 chế giễu SupachokBáo Thái 'cay' khi Táo quân 2025 chế giễu Supachok
06:29:50 31/01/2025
Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 TếtCạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết
07:01:50 31/01/2025

Tin mới nhất

Nâng cao và biến đổi hình ảnh của bạn bằng trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut

Nâng cao và biến đổi hình ảnh của bạn bằng trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut

15:45:56 16/01/2024
Đã đến lúc bỏ lại các công cụ chỉnh sửa cũ và chấp nhận giải pháp thay đổi cuộc chơi. Gặp gỡ Trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut - giải pháp sẽ nâng cao, nâng cao và cách mạng hóa thế giới sáng tạo nội dung trực quan của bạn
Cách đăng Facebook để có nhiều lượt thích và chia sẻ

Cách đăng Facebook để có nhiều lượt thích và chia sẻ

22:01:27 21/12/2022
Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng luôn muốn các bài đăng trên Facebook có được nhiều lượt thích và chia sẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để tối ưu bài đăng thì không phải ai cũng biết
Thêm nhiều bang của Mỹ cấm TikTok

Thêm nhiều bang của Mỹ cấm TikTok

21:03:46 21/12/2022
Louisiana và Tây Virginia là hai bang mới nhất cấm công chức sử dụng TikTok trên thiết bị công do lo ngại Trung Quốc có thể theo dõi người Mỹ và kiểm duyệt nội dung
Microsoft cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ đám mây để bảo vệ khách hàng

Microsoft cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ đám mây để bảo vệ khách hàng

20:03:41 21/12/2022
Microsoft đã cập nhật thỏa thuận cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ trực tuyến của mình. Việc khai thác tiền điện tử trên dịch vụ của Microsoft cần có sự cho phép bằng văn bản của công ty, nhưng cũng chỉ nhằm mục đích thử nghiệ...
Facebook trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp

Facebook trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp

20:01:24 21/12/2022
Meta (công ty mẹ của Facebook) cho biết họ đã ngăn chặn không dưới 200 hoạt động bí mật, trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp kể từ năm 2017 tại khoảng 70 quốc gia
Meta đối mặt cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền với mức phạt 11,8 tỷ đô

Meta đối mặt cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền với mức phạt 11,8 tỷ đô

19:01:39 21/12/2022
Ủy ban Châu Âu - cơ quan điều hành của EU cho biết, đã phát hiện Meta vi phạm các quy tắc chống độc quyền của EU bằng cách bóp méo sự cạnh tranh trên thị trường quảng cáo trực tuyến. Meta có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới ...
Không cần thăm dò, Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

Không cần thăm dò, Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

15:01:33 21/12/2022
Người dùng Twitter, các nhà đầu tư Tesla và chuyên gia phân tích trong ngành đều cho rằng Elon Musk nên sớm từ chức CEO Twitter
Đại lý Việt nhập iPhone 14 kiểu 'bia kèm lạc'

Đại lý Việt nhập iPhone 14 kiểu 'bia kèm lạc'

14:01:42 21/12/2022
Muốn nhập được các mẫu bán chạy như iPhone 14 Pro/Pro Max, các chuỗi đại lý bán lẻ ủy quyền của Apple bắt buộc phải nhập thêm hàng loạt phụ kiện đi kèm
Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR tại Quần thể Di tích Cố đô Huế

Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR tại Quần thể Di tích Cố đô Huế

09:38:18 21/12/2022
Sáng 20/12, tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ Khai trương Hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR
'Dở khóc dở cười' với tính năng trợ giúp người bị tai nạn ôtô của Apple

'Dở khóc dở cười' với tính năng trợ giúp người bị tai nạn ôtô của Apple

09:37:54 21/12/2022
Tính năng phát hiện tai nạn ôtô mới ra mắt trên Apple iPhone và Apple Watch sẽ tự động tìm kiếm sự trợ giúp từ bộ phận cấp cứu khi có nguy cơ xảy ra tai nạn
Xiaomi sa thải hàng nghìn nhân sự

Xiaomi sa thải hàng nghìn nhân sự

09:35:12 21/12/2022
Gã khổng lồ smartphone Trung Quốc Xiaomi đang lên kế hoạch sa thải 15% trong số hơn 30.000 nhân sự trong bối cảnh công ty gặp khó khăn
Apple sẽ bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam vào giữa năm 2023

Apple sẽ bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam vào giữa năm 2023

09:34:00 21/12/2022
Đối với Trung Quốc, việc mất vị trí độc quyền sản xuất MacBook tượng trưng cho vị thế công xưởng thế giới của Trung Quốc đang bị suy yếu

Có thể bạn quan tâm

Con tôi từ chối nhận tiền lì xì vì 'đằng nào mẹ chẳng tịch thu hết'

Con tôi từ chối nhận tiền lì xì vì 'đằng nào mẹ chẳng tịch thu hết'

Góc tâm tình

09:14:05 31/01/2025
Thay vì nhận tiền lì vì rồi nhét luôn vào tay mẹ như mọi năm, Tết này con gái 13 tuổi dứt khoát không cầm, lý giải một cách bất mãn: Đằng nào mẹ chả tịch thu hết .
Đến thăm thị trấn Tân Hội ở Trung Quốc, nơi 'vàng' mọc trên cây

Đến thăm thị trấn Tân Hội ở Trung Quốc, nơi 'vàng' mọc trên cây

Thế giới

09:08:19 31/01/2025
Thực tế, từ "quýt" trong tiếng Quảng Đông được phát âm giống hệt với từ "gam" nghĩa là vàng. Và giống như kim loại quý giá này, một số vỏ quýt đó có thể có giá trị rất lớn.
Trải nghiệm đi thuyền 10 km ngắm kỳ quan đệ nhất động Phong Nha, Tiên Sơn

Trải nghiệm đi thuyền 10 km ngắm kỳ quan đệ nhất động Phong Nha, Tiên Sơn

Du lịch

09:07:14 31/01/2025
Du khách sẽ được đi thuyền 10km trên dòng sông Son, sông Chày để chiêm ngưỡng kỳ quan đệ nhất động Phong Nha, Tiên Sơn.
Hóa ra Gumayusi đã "tiên tri" về tương lai tại T1 từ tận... 2 năm trước

Hóa ra Gumayusi đã "tiên tri" về tương lai tại T1 từ tận... 2 năm trước

Mọt game

08:57:28 31/01/2025
Có vẻ như vào thời điểm mới chính thức chiếm một suất trong đội hình chính T1 thì Gumayusi đã nhận ra áp lực cho vị trí của mình.
Chuyến thám hiểm tình cờ phát hiện ra nơi sâu nhất của đại dương

Chuyến thám hiểm tình cờ phát hiện ra nơi sâu nhất của đại dương

Lạ vui

08:00:10 31/01/2025
Khi một đoàn thủy thủ từ tàu HMS Challenger hạ sợi dây xuống để đo độ sâu trong chuyến thám hiểm năm 1875, họ đã tình cờ phát hiện ra Rãnh Mariana - nơi sâu nhất của đại dương.
Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu

Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu

Tin nổi bật

07:02:07 31/01/2025
Công an tỉnh Nam Định đã có thông tin ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn ôtô lao xuống mương khiến 7 người tử vong, 2 người bị thương
Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng

Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng

Pháp luật

07:01:10 31/01/2025
Chiều 30/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá sòng bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu do Trần Quốc Tiên (ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) cầm đầu.
Cái Tết thứ 105 của cụ Nguyễn Đình Tư: Con cháu sum vầy, nghe cụ gửi gắm một điều mong mỏi trong năm mới

Cái Tết thứ 105 của cụ Nguyễn Đình Tư: Con cháu sum vầy, nghe cụ gửi gắm một điều mong mỏi trong năm mới

Netizen

06:42:31 31/01/2025
Trong ngôi nhà ấm cúng ở quận Bình Thạnh, cụ choàng áo dài đỏ, thắp nhang để làn khói ấm áp tỏa khắp, bắt đầu cái Tết đậm chất Việt Nam.
Mạc Hồng Quân chung khung hình ngày Tết với nàng siêu mẫu, chiều cao cực đỉnh, visual cực phẩm

Mạc Hồng Quân chung khung hình ngày Tết với nàng siêu mẫu, chiều cao cực đỉnh, visual cực phẩm

Sao thể thao

06:35:00 31/01/2025
Trải qua nhiều ồn ào tình cảm, Mạc Hồng Quân hiện có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cạnh người mẫu Kỳ Hân. Cả hai đã ở bên nhau hơn 8 năm, cùng đồng hành qua những chặng đường khó khăn.
Sao nam Vbiz kể chuyện căng thẳng ném micro lên bàn đạo diễn, cú twist cuối không ai ngờ tới

Sao nam Vbiz kể chuyện căng thẳng ném micro lên bàn đạo diễn, cú twist cuối không ai ngờ tới

Sao việt

06:18:04 31/01/2025
Trúc Nhân đã chia sẻ câu chuyện mâu thuẫn với đạo diễn trên mạng xã hội. Nguyên do vì nam ca sĩ 9x muốn mở lại ca khúc lần nữa để hát với khán giả.
Baifern Pimchanok hóa nữ hoàng Tết nguyên đán, khoe trọn visual "bén đứt tay" cùng body cực đỉnh!

Baifern Pimchanok hóa nữ hoàng Tết nguyên đán, khoe trọn visual "bén đứt tay" cùng body cực đỉnh!

Sao châu á

06:07:21 31/01/2025
Dù mỗi năm có rất nhiều đàn em ra mắt nhưng ngọc nữ xứ chùa Vàng vẫn giữ vững vị thế là ngôi sao xinh đẹp nhất nhì Tbiz.