Lật tẩy đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng ở miền Tây

Theo dõi VGT trên

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa triệt phá, bắt 6 bị can trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Ngày 10/1, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người về hành vi ” Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng“.

6 bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Trung Tân (35 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh), Phạm Hoàng Phúc (24 tuổi), Phạm Nhứt Lý (53 tuổi), Chế Thanh Tú (36 tuổi), La Trần Thế Ngọc (43 tuổi), Nguyễn Thanh Khải (47 tuổi), cùng ngụ TP Cao Lãnh.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cũng tiếp nhận nghi phạm Thái Nhựt Phương (47 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh) ra đầu thú vào ngày 9/1.

Video đang HOT

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng ở miền Tây - Hình 1
Các bị can trong đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng ở Đồng Tháp. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, các bị can nói trên đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác nhằm thu lợi bất chính.

Thủ đoạn của các nhóm đối tượng này là tìm kiếm các cá nhân gồm học sinh, sinh viên, công nhân,… cần tiền tiêu xài để gợi ý, dụ dỗ, lôi kéo, cung cấp số thuê bao (sim rác), phí mở tài khoản, sau đó hướng dẫn người mở bán tài khoản cách thức đăng ký mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại ở Đồng Tháp.

Mỗi tài khoản đăng ký thành công, các đối tượng mua lại từ 150.000 – 700.000 đồng. Sau đó, bọn chúng bán qua nhiều đối tượng trung gian để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật khác.

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng ở miền Tây - Hình 2
Bị can Nguyễn Trung Tân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng nói trên, qua đó thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ sách ghi chép thông tin, cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác liên quan đến vụ án.

Vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.

Bị can Diệp Dũng và 8 đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (lần 3), đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) và 8 đồng phạm về tội Lạm quyền khi thi hành công vụ .

Trước đó, khi nhận kết luận điều tra bổ sung lần 2, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã tiếp tục trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan An ninh điều tra bổ sung thêm 3 vấn đề liên quan đến giám định chủ sở hữu một số tài khoản ngân hàng, quy trình chuyển tiền và các hồ sơ vay ngân hàng, hồ sơ hợp tác đầu tư của 4 doanh nghiệp.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19/8/2016, ông Diệp Dũng không thông qua HĐQT, đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng (từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam) để ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển cho 2 công ty tư nhân 1.000 tỷ đồng. Thực chất là ông Diệp Dũng lấy 1.000 tỷ đồng để cho vay, với lãi suất 7%/năm.

Bị can Diệp Dũng và 8 đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố - Hình 1
Bị can Diệp Dũng.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với hai công ty tư nhân, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó ông Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 30 tỷ đồng).

Từ kết quả điều tra bổ sung và một số nội dung khác, cho rằng không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, nên Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục chuyển hồ sơ sang Viện KSND thành phố, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT; đang thụ lý án 2 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước") và 8 đồng phạm (những bị can này từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại Saigon Co.op) về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nữ sinh 'cuồng ghen' đâm chết bạn trai ở Hà Nội chỉ vì 1 tin nhắnNữ sinh 'cuồng ghen' đâm chết bạn trai ở Hà Nội chỉ vì 1 tin nhắn
20:29:05 24/12/2024
Một rapper nổi tiếng cùng vợ cũ lừa đảo chạy án 1,8 tỷ đồng ở TPHCMMột rapper nổi tiếng cùng vợ cũ lừa đảo chạy án 1,8 tỷ đồng ở TPHCM
20:25:54 24/12/2024
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng NaiBắt tạm giam Tổng Giám đốc và 4 cựu lãnh đạo Công ty CP Du lịch Giang Điền ở Đồng Nai
09:27:59 24/12/2024
Vĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bidaVĩnh Long: Bắt được kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở quán bida
20:45:15 23/12/2024
Khám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cườiKhám xét khẩn cấp trụ Công ty cổ phần Triệu nụ cười
21:53:00 24/12/2024
Xét xử 17 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, giai đoạn 2: Đại diện Cục Hàng không Việt Nam vắng mặtXét xử 17 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, giai đoạn 2: Đại diện Cục Hàng không Việt Nam vắng mặt
16:28:27 24/12/2024
Cuỗm cả tỷ đồng sau mỗi vụ môi giới bán 1 quả thậnCuỗm cả tỷ đồng sau mỗi vụ môi giới bán 1 quả thận
22:23:04 24/12/2024
Cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên: "Dịch COVID-19 là cơ hội để bị cáo kiếm thêm thu nhập"Cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên: "Dịch COVID-19 là cơ hội để bị cáo kiếm thêm thu nhập"
16:42:09 24/12/2024

Tin đang nóng

Bản án dành cho nữ giáo viên có thai với nam sinh 12 tuổiBản án dành cho nữ giáo viên có thai với nam sinh 12 tuổi
07:08:38 25/12/2024
Chồng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình với cụ ông 74 tuổiChồng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình với cụ ông 74 tuổi
05:13:28 25/12/2024
Sao nam Vbiz giảm 35kg, ngoại hình hiện tại gây bất ngờSao nam Vbiz giảm 35kg, ngoại hình hiện tại gây bất ngờ
05:52:56 25/12/2024
Chuyện gì đang xảy ra với Hồng Thanh?Chuyện gì đang xảy ra với Hồng Thanh?
06:11:32 25/12/2024
Sao Việt 25/12: Đỗ Mỹ Linh đón Noel cùng chồng con, Khánh Vân tình tứ bên ông xãSao Việt 25/12: Đỗ Mỹ Linh đón Noel cùng chồng con, Khánh Vân tình tứ bên ông xã
06:58:27 25/12/2024
Tóc Tiên thừa nhận mua giải Chị ĐẹpTóc Tiên thừa nhận mua giải Chị Đẹp
06:43:37 25/12/2024
2 tài tử "nghiện vợ con" nhất Kbiz gọi tên Hyun Bin - Song Joong Ki: Người được khen hết lời, người bị mỉa mai không thương tiếc2 tài tử "nghiện vợ con" nhất Kbiz gọi tên Hyun Bin - Song Joong Ki: Người được khen hết lời, người bị mỉa mai không thương tiếc
05:56:33 25/12/2024
Công ty không thưởng Tết, tôi cắt khoản trà sữa, KFC của con để có tiền về quêCông ty không thưởng Tết, tôi cắt khoản trà sữa, KFC của con để có tiền về quê
07:10:17 25/12/2024

Tin mới nhất

Giấu ma túy trong quần lót vận chuyển qua biên giới

Giấu ma túy trong quần lót vận chuyển qua biên giới

07:20:15 25/12/2024
Tối 24/12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Nguyễn Văn Phường (SN 2000, ngụ huyện Thái Thụy, Thái Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Giả bị bán ra nước ngoài, lừa bạn trai 2,3 tỷ đồng để "chuộc thân"

Giả bị bán ra nước ngoài, lừa bạn trai 2,3 tỷ đồng để "chuộc thân"

07:15:41 25/12/2024
Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 4/2023, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Phạm Thị Liên gặp gỡ và có quan hệ tình cảm với anh N.T.S (trú tại tỉnh Kiên Giang).
Công an Sơn La bắt 2 vụ, thu giữ heroin và 22.000 viên ma túy

Công an Sơn La bắt 2 vụ, thu giữ heroin và 22.000 viên ma túy

07:13:14 25/12/2024
Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa phối hợp với một số đơn vị chức năng bắt giữ 2 vụ ma túy, thu nhiều ma túy tổng hợp và heroin.
Phá nhóm trộm chó nguy hiểm, thu giữ 4 xe ô tô và súng điện tự chế

Phá nhóm trộm chó nguy hiểm, thu giữ 4 xe ô tô và súng điện tự chế

07:11:13 25/12/2024
Các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng chuyên trộm cắp chó trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, rồi mang đến tập kết tại căn nhà hoang thuộc xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng. Tiếp đó, bọn chúng dùng xe tải chở sang tỉnh, thành phố khác tiêu thụ.
Bị thương tích, CSGT vẫn kiên quyết truy bắt gã tài xế vận chuyển ma tuý

Bị thương tích, CSGT vẫn kiên quyết truy bắt gã tài xế vận chuyển ma tuý

07:02:34 25/12/2024
Chiều 24/11, Công an TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, trong lúc truy bắt ô tô nghi vấn chở ma túy, một CSGT đã bị thương.
Từ vụ trộm, lộ diện thủ quỹ trường "để tiền ngoài két"

Từ vụ trộm, lộ diện thủ quỹ trường "để tiền ngoài két"

06:54:26 25/12/2024
Ngày 24/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Huyền (SN 1984, cựu thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk) và tuyên phạt 3 năm 6 tháng về tội Tham ô tài sản .
Cảnh sát 141 Hà Nội xử lý hàng loạt 'quái xế' trong đêm Noel

Cảnh sát 141 Hà Nội xử lý hàng loạt 'quái xế' trong đêm Noel

06:44:20 25/12/2024
Đêm Noel (24/12), Công an TP Hà Nội huy động 100% các tổ cảnh sát 141 để xử lý quái xế . Tại địa bàn huyện Chương Mỹ và quận Hà Đông, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý.
Thấy CSGT, nam thanh niên vứt pháo bỏ chạy

Thấy CSGT, nam thanh niên vứt pháo bỏ chạy

22:18:18 24/12/2024
Nam thanh niên khai tên là Nguyễn Trần Huy, SN 2007, trú tại thôn Lê, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang trên đường chở pháo về thì bị CSGT phát hiện, bắt giữ.
Nữ giáo viên ở Nha Trang bị 2 người đàn ông xông vào trường nhục mạ

Nữ giáo viên ở Nha Trang bị 2 người đàn ông xông vào trường nhục mạ

22:16:15 24/12/2024
Hôm nay (24/12), công an vào cuộc điều tra, làm rõ việc 2 người đàn ông vào trường học ở TP Nha Trang, lôi nữ giáo viên ra sân trường và lăng mạ, làm nhục.
Công an tỉnh Nam Định triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng

Công an tỉnh Nam Định triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng

22:11:39 24/12/2024
Nhóm đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc ước tính khoảng 600 tỷ đồng.
CSGT bắt vụ vận chuyển 111.000 linh kiện thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

CSGT bắt vụ vận chuyển 111.000 linh kiện thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

22:09:43 24/12/2024
Qua tiến hành kiểm tra, phương tiện trên do Dương Văn Hai (SN 1988, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, trên xe chở 188 thùng bìa carton, bên trong chứa 111.000 đầu đốt tinh dầu
Khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh đề

Khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh đề

22:04:41 24/12/2024
Một đường dây đề ở vùng nông thôn ven biển phía Nam huyện Tuy An (Phú Yên) đã bị lực lượng Công an đánh sập sau một cuộc đột kích bất ngờ tại nhiều tụ điểm.

Có thể bạn quan tâm

Phong cách Old Money đáng mơ ước trong các bộ trang phục đường phố

Phong cách Old Money đáng mơ ước trong các bộ trang phục đường phố

Thời trang

11:09:40 25/12/2024
Một phong cách cổ điển sang trọng bên bờ biển giờ đây cũng đã được hợp pháp hóa cho thành phố. Có thể kết hợp với quần tây may đo màu xám chì và guốc da lộn.
"Mối tình năm 17 tuổi" nổi tiếng nhất làng bóng đá khoe vóc dáng trên sân pickleball, nhan sắc sau 5 năm gây ngỡ ngàng

"Mối tình năm 17 tuổi" nổi tiếng nhất làng bóng đá khoe vóc dáng trên sân pickleball, nhan sắc sau 5 năm gây ngỡ ngàng

Sao thể thao

11:05:59 25/12/2024
Với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Nhật Lê không phải cái tên xa lạ. Hot girl Quảng Nam từng là nàng WAG nổi tiếng bậc nhất ở thời điểm ĐT U23 Việt Nam lập kì tích khi giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018.
Độ Mixi bị fan cuồng quấy phá, bất lực vì phải nghĩ đến tình huống xấu

Độ Mixi bị fan cuồng quấy phá, bất lực vì phải nghĩ đến tình huống xấu

Mọt game

10:55:18 25/12/2024
Tài khoản mạng bị hack, cửa hàng nhiều lần bị mất trộm,... năm 2024 chứng kiến nhiều hạn mà streamer Độ Mixi vấp phải. Tuy nhiên, chưa điều gì khiến anh phải đau đầu như lúc này.
100.000 trẻ em gọi đến trung tâm quân sự hỏi "bao giờ ông già Noel đến nhà cháu"

100.000 trẻ em gọi đến trung tâm quân sự hỏi "bao giờ ông già Noel đến nhà cháu"

Netizen

10:40:43 25/12/2024
Mỗi mùa Giáng sinh, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ nhận ít nhất 100.000 cuộc gọi của trẻ em hỏi vị trí hiện tại của ông già Noel, bao giờ ông tới...
Nữ MC trẻ thủ khoa ĐH Sân khấu Điện ảnh là ứng viên Hoa hậu Quốc gia Việt Nam

Nữ MC trẻ thủ khoa ĐH Sân khấu Điện ảnh là ứng viên Hoa hậu Quốc gia Việt Nam

Sao việt

10:34:47 25/12/2024
Quản Trần Gia Hân - nữ MC trẻ đến từ Đồng Nai - đang tạo dấu ấn trong hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/12: Song Tử may mắn, Bảo Bình khó khăn

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 25/12: Song Tử may mắn, Bảo Bình khó khăn

Trắc nghiệm

10:23:07 25/12/2024
Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 25/12 về sự nghiệp, tài lộc, tình yêu. Hôm nay, Song Tử hãy tự tin thể hiện khả năng, Bảo Bình cần quyết đoán hơn.
'Không thời gian' tập 19: Bà Hồi yêu cầu Hạnh chấm dứt tình cảm với Hùng

'Không thời gian' tập 19: Bà Hồi yêu cầu Hạnh chấm dứt tình cảm với Hùng

Phim việt

10:05:59 25/12/2024
Trong Không thời gian tập 19, bà Hồi yêu cầu con gái chấm dứt tình cảm với Hùng nhưng không đưa ra lý do thuyết phục.
Cách khử mùi hôi thịt vịt mà ai làm nội trợ cũng nên biết

Cách khử mùi hôi thịt vịt mà ai làm nội trợ cũng nên biết

Ẩm thực

09:58:20 25/12/2024
Nếu sơ chế sai cách thì mùi hôi đặc trưng sẽ khiến món thịt vịt trở nên khó nuốt, do đó bạn nhất định phải biết cách khử mùi hôi thịt vịt nếu muốn tự làm ở nhà.
Syria: Các nhóm phiến quân cũ đồng ý sáp nhập vào Bộ Quốc phòng

Syria: Các nhóm phiến quân cũ đồng ý sáp nhập vào Bộ Quốc phòng

Thế giới

09:38:37 25/12/2024
Tuy nhiên, nhóm Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo và được Mỹ hỗ trợ ở khu vực Đông Bắc Syria đã không tham gia vào thỏa thuận vừa được công bố.
Được coi là 'tinh hoa' của mùa lạnh, nhưng lẩu lại 'đại kỵ' với những người này

Được coi là 'tinh hoa' của mùa lạnh, nhưng lẩu lại 'đại kỵ' với những người này

Sức khỏe

09:12:03 25/12/2024
Lẩu là món ăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người bị tiểu đường. Nước lẩu thường chứa nhiều đường, tinh bột, làm tăng đường huyết sau ăn, gây khó khăn trong việc kiểm soát bệnh.
8 loại trái cây giúp giảm cân và tăng cường sức khỏe trong mùa đông

8 loại trái cây giúp giảm cân và tăng cường sức khỏe trong mùa đông

Làm đẹp

08:58:19 25/12/2024
Mặc dù không có một loại thực phẩm nào có thể giúp giảm cân dễ dàng nhưng chế độ ăn nhiều thực phẩm nguyên chất, giàu chất xơ chắc chắn sẽ cải thiện sức khỏe và hỗ trợ giảm cân.