Lập trang web giả, lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 người

Thân Lai20:24 24/06/2025

Chiều 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Công Tài (SN 1995, trú xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông , phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Bước đầu cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay, đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng ngàn bị hại.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng đầu tháng 1/2024, Tài lên mạng tìm mua các mã nguồn website có nội dung, giao diện tương tự với các trang dịch vụ cung cấp SMS OTP, đổi mã thẻ cào điện thoại và mua thẻ cào điện thoại… Sau đó, đối tượng lập các trang web “nhái” có giao diện tương tự với trang web của các nhà cung cấp dịch vụ thật.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định bắt tạm giam Hà Công Tài.

Tiếp đó, đối tượng tạo và sử dụng nhiều tài khoản, nhóm chát trên mạng xã hội như Facebook, Telegram để đăng bài quảng cáo cung cấp các dịch vụ cho thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP.

Đồng thời, Tài cũng mua tài khoản quảng cáo của Google để chạy quảng cáo, mục đích là để đảm bảo các website giả mạo do mình thiết lập được hiển thị ở vị trí đầu tiên trong danh sách kết quả tìm kiếm, đồng thời tăng tương tác, giúp tạo sự tin tưởng và để khách hàng dễ dàng truy cập, thực hiện thao tác theo hướng dẫn.

Khi người dùng truy cập và có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trên website của Tài như thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP, đổi thẻ cào thành tiền mặt…, hệ thống sẽ yêu cầu họ thực hiện thanh toán qua các hình thức mà đối tượng đã thiết lập gồm chuyển khoản ngân hàng, nạp thẻ cào (số tiền tối thiểu cho 1 lần giao dịch là 100 ngàn đồng) và chiếm đoạt.

Video đang HOT

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ đầu năm 2024 đến nay, Tài đã chiếm đoạt của 3.042 bị hại trên cả nước với tổng số tiền gần 640 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Băng nhóm thuê cả trăm người chỉ ngồi gọi điện mời nhận quà, lừa hàng trăm tỷ đồng

Đạo tổ chức đường dây lừa đảo núp bóng các công ty có quy mô, phân cấp rất chặt chẽ, bài bản.

Từ năm 2023 đến khi đường dây bị triệt phá, Đạo đã tổ chức cho hàng trăm nhân viên hàng ngày gọi điện để lừa đảo.

Ngày 23/6, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an có thông báo tìm bị hại liên quan đến đường dây dùng thủ đoạn sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản của người lớn tuổi khắp các tỉnh thành do Trần Quang Đạo (SN 1992, trú huyện Hóc Môn, TPHCM) cầm đầu.

Đến nay, sau khi sàng lọc về vai trò trong đường dây, cơ quan công an đang tạm giữ Đạo cùng hơn 100 đối tượng khác để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Đối tượng Trần Quang Đạo. Ảnh: CACC

Theo điều tra và lời khai của các đối tượng, Đạo nhờ một số người thân tín đứng tên thành lập các công ty như: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Công ty Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson.

Qua hoạt động mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội, Đạo và đồng bọn nắm được một số thông tin và thực hiện lừa đảo nhắm đến người lớn tuổi.

Từ tháng 1/2023 đến khi đường dây bị triệt phá, Đạo tổ chức cho hàng trăm nhân viên hàng ngày gọi điện để lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng này gọi điện thoại, giả mạo là nhân viên bệnh viện dinh dưỡng, trung tâm y tế, tiêm chủng... thông báo nạn nhân được tặng yến sào hoặc các loại thực phẩm bổ sung. Nếu nạn nhân đồng ý nhận, các đối tượng này nói sẽ gửi vật phẩm và yêu cầu thanh toán chi phí vận chuyển là 270 nghìn đồng.

Trần Quang Đạo tổ chức các công ty có phân cấp, đội ngũ nhân viên hoạt động rất bài bản để lừa đảo. Ảnh: CACC

Khi thấy nạn nhân "cắn câu", nhân viên của Đạo tiếp tục thông báo họ là người may mắn trúng thưởng ghế massage trị giá 76 triệu đồng. Chúng yêu cầu nạn nhân phải xuất trình hoá đơn thanh toán phí vận chuyển 270 nghìn đồng quà tặng trước đó để xác thực thông tin.

Nếu nạn nhân đồng ý nhận ghế, chúng yêu cầu phải đóng 990 nghìn đồng, gọi là phí chuyển đổi thông tin và cam kết hoàn lại tiền sau khi họ nhận ghế.

Chưa hết, các đối tượng còn liên tiếp gọi cho nạn nhân thông báo họ phải đóng các khoản như: thuế, hải quan... với tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng.

Chúng từng bước dẫn dụ nạn nhân đóng tiền nhưng kết cục họ không nhận được vật phẩm quà tặng, quà trúng thưởng, cũng không được hoàn trả lại tiền.

Cơ quan điều tra nhận định, Đạo đã tổ chức đường dây lừa đảo núp bóng các công ty có quy mô, tổ chức, phân cấp rất chặt chẽ, bài bản.

Đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức và số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được cơ quan công an triệt phá.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đạo và đồng bọn đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Chỉ tính riêng hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác mở rộng điều tra về Trần Quang Đạo và đồng bọn, Cơ quan CSĐT đề nghị những ai đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên thì liên hệ trình báo, cung cấp thông tin tại Cục Cảnh sát hình sự (cơ quan thường trực phía Nam, số 258 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM) hoặc Thượng tá Lê Vinh Tùng (Phó Trưởng phòng Trọng án, Cục CSHS) theo số điện thoại 0986.676.869.

Mánh khóe tinh vi của nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng Liên quan đến vụ tiếp nhận gần 180 công dân được giải cứu từ các công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia, mở rộng điều tra đến ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt giữ 24 đối tượng để làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan

11:50:05 05/09/2025

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài sa lưới

11:45:37 05/09/2025

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Đội 3 huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp để truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Cô gái bị nhóm người đánh hội đồng lúc nửa đêm ở Hà Nội

11:29:59 05/09/2025

Lãnh đạo Công an phường Kim Liên xác nhận: Chúng tôi đã tiếp nhận đơn trình báo, đang hoàn tất thủ tục đưa nạn nhân đi giám định thương tật, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ nam sinh viên giết lái xe ôm (kỳ cuối): Vết trượt dài từ ham mê game

08:26:21 05/09/2025

Bị chủ quán hối thúc trả nợ tiền chơi game, nam sinh viên Trịnh Công Trường đi đến ngã ba cầu Hồng Phú, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ thuê xe ôm rồi tàn nhẫn sát hại nạn nhân cướp tài sản.

Đình chỉ tài xế xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê

07:42:30 05/09/2025

Tài xế Bùi Quang Minh điều khiển xe chở khách vượt ẩu tại đèo An Khê gây bức xúc dư luận. Tài xế này đã bị Công ty Chín Nghĩa, đơn vị quản lý xe khách, đình chỉ công việc.

Nhà Trắng hối thúc tòa Tối cao sớm ra phán quyết về chính sách thuế của Mỹ

07:11:22 05/09/2025

Chính quyền Mỹ hôm 3/9 đã đề nghị tòa Tối cao nhanh chóng phán quyết về việc liệu Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền áp thuế quan với các đối tác theo luật khẩn cấp liên bang hay không.

Bắt giữ nữ nghi phạm buôn ma túy từng hai lần ngồi tù ở Hải Phòng

07:07:36 05/09/2025

Bùi Thị Luyến, 42 tuổi, bị bắt quả tang đang mua bán ma túy ở Kiến An, sau đó giao nộp thêm hơn 12 gam ma túy cất giấu tại nhà.

Dùng xuồng đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào đặc khu Vân Đồn

00:19:10 05/09/2025

Nam và Hùng đã chở 20 người mang quốc tịch Trung Quốc, di chuyển từ khu vực quạt gió (vùng biển Trung Quốc) vào khu vực đặc khu Vân Đồn

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ để "ép" doanh nghiệp kết bạn Zalo

22:58:19 04/09/2025

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ để ép doanh nghiệp kết bạn Zalo, thậm chí chửi bới, đe dọa khi từ chối thực hiện các thủ tục.

Phạt tài xế "liều mạng" lái ô tô đi ngược chiều cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

22:01:08 04/09/2025

Quá trình di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, tài xế T. đã liều lĩnh điều khiển xe đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Lý do 2 đối tượng ở tỉnh Quảng Ngãi vừa bị Công an Đà Nẵng bắt tạm giam

21:44:59 04/09/2025

2 đối tượng ở tỉnh Quảng Ngãi có hành vi tiêu thụ hàng trăm củ sâm Ngọc Linh do người khác trộm cắp đã bị Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam.

TP HCM: Hơn 6 năm hầu toà, quyết không nhận mức án 2 năm 6 tháng tù

20:22:11 04/09/2025

Vụ án bắt đầu từ tháng 6-2019. Sau thời gian điều tra, TAND quận 12 tổ chức xét xử sơ thẩm. Quá trình này, toà án đã 4 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án. Trong đó, toà yêu cầu làm rõ thêm vai trò của Dũng.