Lập sàn giao dịch điện tử để chiếm đoạt tài sản, một phụ nữ bị bắt

QUỐC NAM21:09 07/08/2022

Nhi lập và kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn huyện Bố Trạch ( Quảng Bình) rồi sau đó chiếm đoạt tài sản của người gửi. Mới đây, Nhi đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi này.

Trụ sở của văn phòng đại diện FVP Trade tại Bố Trạch – Ảnh: L.T

Chiều 7-8, Công an huyện Bố Trạch ( tỉnh Quảng Bình) xác nhận đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (38 tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Video đang HOT

Trước đó, Công an huyện Bố Trạch phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một số người do Nhi cầm đầu kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Nhóm này liên tục mời chào, hướng dẫn tư vấn nhiều người trên địa bàn mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của FVP Trade đầu tư tiền ảo. Sau đó, nhóm này cho “nhà đầu tư” hưởng lợi nhuận 6 – 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, sàn FVP Trade tại Quảng Bình đã tạm dừng giao dịch. Các “nhà đầu tư” bị đóng băng tài khoản, xóa bỏ dữ liệu, không thực hiện được việc nạp, rút tiền. Nhiều “nhà đầu tư” đã bị chiếm đoạt tài sản theo cách này.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định đã có 225 tài khoản của các “nhà đầu tư” tham gia sàn tiền ảo FVP Trade thông qua văn phòng do Nhi đứng đầu tại Quảng Bình với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Khởi tố 15 bị can lừa hơn 60 tỉ đồng bằng đầu tư trực tuyến

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 15 bị can để điều tra vụ lừa hơn 60 tỉ đồng bằng đầu tư trực tuyến.

Ngày 13.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 15 bị can để điều tra tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" do Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, ngụ Bình Định) cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, Đạt thuê nhà ở TP.HCM, cùng nhiều người khác thu mua sim điện thoại tạo hàng ngàn nickname trên ứng dụng Telegram và các tài khoản trên các sàn quốc tế về đầu tư nhị phân.

Sau khi dùng tài khoản ảo vào các sàn nhị phân, tham gia nhiều nhóm đầu tư tài chính hoặc đánh bạc qua mạng, Đạt cùng đồng bọn dụ dỗ nạn nhân vào các nhóm telegram có tên gọi hấp dẫn như "Đầu tư thu lãi 4 - 19% mỗi ngày", "Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia"... Trong đó, "ban chuyên gia" góp vốn 60%, nhà đầu tư 40%. Gói đầu tư tối thiểu tương đương 90 triệu, lợi nhuận cố định 2 phiên/ngày với 1,6 triệu đồng/phiên. Còn tham gia gói VIP tối thiểu 500 triệu đồng, lợi nhuận cố định 6 phiên/ngày với 45 triệu đồng/phiên và cam đoan 2 ngày hoàn vốn đầu tư.

Một vài ngày đầu, nhóm của Đạt chia lợi nhuận như đã cam đoan để nạn nhân tin tưởng, tiếp tục gửi tiền đầu tư. Trong 1 - 5 ngày, sau khi khách đã chuyển lên đầu tư mức VIP thì nhận thông báo "đã đặt cược hết tiền và bị thua lỗ".

Với thủ đoạn nêu trên, nhóm của Đạt lừa đảo khoảng 300 khách hàng trên toàn quốc, chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng. Khám xét tại nơi ở của nhóm Đạt, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu giữ 2 ô tô, 57 thùng máy tính để bàn, 55 màn hình máy tính, máy tính xách tay, khoảng 2.400 sim điện thoại. Hiện công an vẫn đang tiếp tục truy bắt các nghi can đang bỏ trốn.

Lập sàn tiền ảo giả, 6 đối tượng bị truy tố Đưa ra thông tin sai sự thật, bịa đặt về dự án RVG - Ngân hàng số Vương quốc Anh để người tham gia tin tưởng, gửi tiền đầu tư nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người tham gia đầu tư chia nhau, các đối tượng trong ổ nhóm đã thực hiện trót lọt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương

17:10:22 22/02/2025

Chiều 22/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được đối tượng sát hại 2 mẹ con trong một ngôi nhà tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình Dương

17:03:15 22/02/2025

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chồng chị T. (đã ly hôn) đến ngôi nhà trên để thăm con trai. Khi đến nơi thì phát hiện chị T. cùng con trai đã tử vong.

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025

Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.