Lập công ty “ma” nhập lậu hàng hóa từ Pháp về Việt Nam
Ngày 7/6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1984, trú tại TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “ Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2023, Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA (gọi tắt là Công ty NA – địa chỉ tại xóm 7, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). Thực tế, đây là công ty “ma” không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có trụ sở tại nơi đăng ký, không có doanh thu…
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam.
Nam đã sử dụng pháp nhân Công ty NA và con dấu, tài liệu giả để thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa (gồm loa, đồng hồ, quạt),… các loại từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Khi lô hàng ước trị giá khoảng 2 tỷ đồng của Nam vừa về đến cảng Tiên Sa thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.
Vụ án hiện đang được Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng
Đại Ninh - siêu dự án đại hoạ nhấn chìm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và nhiều quan tham
Ngày 2/1 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
Video đang HOT
Ông Trần Văn Hiệp được xác định đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Khu đô thị Đại Ninh) của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, ở huyện Đức Trọng, cách TP Đà Lạt 45km về phía Nam do ông Nguyễn Cao Trí làm Tổng Giám đốc. Liên quan tới dự án này, tháng 3/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về tội nhận hối lộ.
Siêu dự án trên gây ồn ào dư luận khi Thanh tra Chính phủ bất ngờ từ việc yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động của dự án sang việc tiếp tục gia hạn cho chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Đại Ninh.
Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã bị khởi tố, tạm giam.
Trước hàng loạt vi phạm của dự án trên, tại kết luận 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh. Thực hiện kết luận này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở KH&ĐT báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định chấm dứt dự án.
Tuy nhiên, giai đoạn này, chủ đầu tư đã 4 lần có kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng đối với một số nội dung của kết luận thanh tra. Ngày 24/2/2021, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cử một đại diện tham gia tổ xác minh kiến nghị của nhà đầu tư.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng được cử tham gia tổ công tác. Ngày 1/3/2021, Thanh tra Chính phủ lập tổ kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh. Tổ công tác gồm ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục 2 Thanh tra Chính phủ (tổ trưởng), ông Hoàng Văn Xuân, Thanh tra viên chính Cục 2 (tổ phó), ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng (thành viên) và ông Nguyễn Nho Định, Thanh tra viên Cục 2 (thành viên).
Dự án Khu đô thị Đại Ninh nằm bên cạnh hồ thủy điện Đại Ninh, huyện Đức Trọng.
Sau khi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung đề nghị của chủ đầu tư, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Ngày 17/5/2021, Văn phòng Chính phủ có văn bản lấy ý kiến của UBND tỉnh Lâm Đồng về kết quả kiểm tra, xác minh kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh tại dự án Khu đô thị Đại Ninh.
Trên cơ sở đó, ngày 20/5/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng, Cục thuế và UBND huyện Đức Trọng nghiên cứu báo cáo của Thanh tra Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng có ý kiến.
Ngày 31/5/2021, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng trả lời Văn phòng Chính phủ theo hướng thống nhất nội dung báo cáo số 715/BC-TTCP ngày 10/5/2021 của Thanh tra Chính phủ. Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ với nội dung UBND tỉnh Lâm Đồng chấp hành và không có ý kiến khác với nội dung báo cáo số 715/BC-TTCP ngày 10/5/2021 của Thanh tra Chính phủ.
Những hạng mục đang bị bỏ hoang tại Dự án Khu đô thị Đại Ninh.
Ngày 30/6/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận số 1033/KL/TTCP về sửa đổi một số nội dung kết luận số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ.
Theo đó, thay vì yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi dự án Khu đô thị Đại Ninh như tại kết luận 929/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ nêu: "UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết; khẩn trương triển khai đầu tư theo quy mô được phê duyệt. Trường hợp Công ty vi phạm cam kết hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính thì chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định...".
Trước đó, tháng 1/2021, Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh có hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Công ty đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Phan Thị Hoa, Chủ tịch HĐQT sang ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc công ty. Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Sở KH&ĐT điều chỉnh thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án.
Ngày 3/11/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chấp nhận chủ trương cho chủ đầu tư dự án Khu đô thị Đại Ninh tiếp tục triển khai dự án theo Kết luận số 1033/KL-TTCP ngày 30/6/2021 của Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở đề xuất của Sở TN&MT, ngày 28/1/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận thời gian gia hạn đưa đất vào sử dụng tại dự án thêm 24 tháng. Từ đề xuất của Sở KH&ĐT, ngày 24/3/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án thêm 24 tháng cho phù hợp với tiến độ gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng.
Siêu dự án này đã khiến nhiều quan chức cuốn vào vòng lao lý.
Trước đó, năm 2010, Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đô thị Đại Ninh. Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh. Dự án bao gồm đất ở, đất công trình công cộng và đất cây xanh công viên trên diện tích 3.595,45ha, thuộc các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan, huyện Đức Trọng.
Tổng nguồn vốn đầu tư khi đó được giới thiệu là 25.243 tỷ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Liên quan tới siêu dự án này, tới nay Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nhiều bị can để phục vụ công tác điều tra, trong đó có ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
Khởi tố chủ cửa hàng bán linh kiện điện thoại về tội buôn lậu Ngày 9/11, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Cường (SN 1985 ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) về tội buôn...
